295 000$ готівкою
Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, задекларував 295 тис. доларів готівкою родинних заощаджень.
Мрочко з 2019 року безплатно орендує квартиру у громадянки Любові Мрочко, а також має право користуватися адміністративною будівлею в Дніпрі, яка належить Міністерству оборони України.
Дружина посадовця, Інна Мрочко, орендує нежитлові приміщення площею понад 500 кв. м у місті Одеса, уклавши угоду з департаментом комунальної власності міської ради. З 2023 року вона володіє земельними ділянками у Чернівецькій та Одеській областях, зокрема трьома ділянками у селі Мирне на Одещині, одну з яких придбала у 2022 році.
Дружина начальника Херсонської МВА володіє двома атракціонами в Одесі та Києві, придбаними за 2,48 млн гривень. У 2021 році вона купила автомобіль LEXUS RX 450H за 1,4 млн гривень.
Згідно з декларацією, Роман Мрочко отримав 466 тис. гривень від Генерального штабу ЗСУ та 682 тис. гривень від військової частини. Інна Мрочко отримала дохід від підприємницької діяльності у розмірі 2,35 млн гривень, а також відшкодування за навчання від дитячого садка "Ліко-світ Венеція" в сумі понад 39 тис. гривень.
Посадовець зберігає 111 тис. доларів та 35 тисяч гривень готівкою, а дружина має 184 тисячі доларів, 300 тисяч гривень і 24 тисячі євро в готівці. Крім того, на її банківських рахунках є кошти в різних валютах, зокрема 14 тис. євро і 15,5 тис. доларів. Вона також має віртуальний рахунок з 1 тис. доларів.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, задекларував 295 тис. доларів готівкою родинних заощаджень.
Мрочко з 2019 року безплатно орендує квартиру у громадянки Любові Мрочко, а також має право користуватися адміністративною будівлею в Дніпрі, яка належить Міністерству оборони України.
Дружина посадовця, Інна Мрочко, орендує нежитлові приміщення площею понад 500 кв. м у місті Одеса, уклавши угоду з департаментом комунальної власності міської ради. З 2023 року вона володіє земельними ділянками у Чернівецькій та Одеській областях, зокрема трьома ділянками у селі Мирне на Одещині, одну з яких придбала у 2022 році.
Дружина начальника Херсонської МВА володіє двома атракціонами в Одесі та Києві, придбаними за 2,48 млн гривень. У 2021 році вона купила автомобіль LEXUS RX 450H за 1,4 млн гривень.
Згідно з декларацією, Роман Мрочко отримав 466 тис. гривень від Генерального штабу ЗСУ та 682 тис. гривень від військової частини. Інна Мрочко отримала дохід від підприємницької діяльності у розмірі 2,35 млн гривень, а також відшкодування за навчання від дитячого садка "Ліко-світ Венеція" в сумі понад 39 тис. гривень.
Посадовець зберігає 111 тис. доларів та 35 тисяч гривень готівкою, а дружина має 184 тисячі доларів, 300 тисяч гривень і 24 тисячі євро в готівці. Крім того, на її банківських рахунках є кошти в різних валютах, зокрема 14 тис. євро і 15,5 тис. доларів. Вона також має віртуальний рахунок з 1 тис. доларів.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥80👍74🤣3
Заступник начальника Одеської митниці Анатолій Вергун задекларував, що його дружина отримала у подарунок авто за 1,2 млн гривень.
Вергун задекларував низку об’єктів нерухомості, переважно оформлених на дружину Ганну. В неї є будинок в 274,9 кв.м у Броварах, придбаний в 2018 році за 2,4 млн гривень. Також на жінку оформлені три земельних ділянки у Київській області: 700 кв.м у селі Скибин (2013), 700 кв.м у Броварах (2018, 155 тис. грн), 300 кв.м у Броварах (2018, 66 тис. грн)
Ще одна ділянка є в селі Перевальне, Сімферопольський район Криму (2013 рік), яка належить Вергуну.
В митник офіційно орендував скромні апартаменти на 40 кв. м в Юлії Режинської. Вартість оренди не вказана.
Сім’я Вергунів має колекцію цінностей, переважно у власності Ганни: годинник Omega (2012), комплект коштовностей Chopard (2013), каблучка з каменем (2008), сережки (2012) — усе належить дружині. У Вергуна є дві ікон (1994). Усі ці об’єкти набуто до першої декларації за Законом «Про запобігання корупції», тож їхня вартість не вказана. Але бренди Omega та Chopard — це недешеве задоволення.
У 2024 році родина поповнила автопарк: Lexus RX200T (2017) за 1 200 000 грн, придбаний у квітні 2024 року. Власність дружини, отриманий як подарунок від Лариси Лиси.
Вергун отримав 124 тис. гривень зарплати й 220 тис. гривень пенсії, а також ще 1,53 млн гривень від підприємницької діяльності. Його дружина теж набула 3,7 млн гривень як підприємець та вирішила отримати соцвиплати на 10,3 тис. гривень.
Також Вергун задекларував 107 тис. доларів готівкою, а його дружина – ще 70 тис. доларів та 69 тис. євро.
Микола Вергун залишив держслужбу, але його декларація викликає питання. Ця декларація може бути історією успішного переходу від держслужби до бізнесу, але розкішні подарунки та величезні заощадження залишають простір для сумнівів.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Вергун задекларував низку об’єктів нерухомості, переважно оформлених на дружину Ганну. В неї є будинок в 274,9 кв.м у Броварах, придбаний в 2018 році за 2,4 млн гривень. Також на жінку оформлені три земельних ділянки у Київській області: 700 кв.м у селі Скибин (2013), 700 кв.м у Броварах (2018, 155 тис. грн), 300 кв.м у Броварах (2018, 66 тис. грн)
Ще одна ділянка є в селі Перевальне, Сімферопольський район Криму (2013 рік), яка належить Вергуну.
В митник офіційно орендував скромні апартаменти на 40 кв. м в Юлії Режинської. Вартість оренди не вказана.
Сім’я Вергунів має колекцію цінностей, переважно у власності Ганни: годинник Omega (2012), комплект коштовностей Chopard (2013), каблучка з каменем (2008), сережки (2012) — усе належить дружині. У Вергуна є дві ікон (1994). Усі ці об’єкти набуто до першої декларації за Законом «Про запобігання корупції», тож їхня вартість не вказана. Але бренди Omega та Chopard — це недешеве задоволення.
У 2024 році родина поповнила автопарк: Lexus RX200T (2017) за 1 200 000 грн, придбаний у квітні 2024 року. Власність дружини, отриманий як подарунок від Лариси Лиси.
Вергун отримав 124 тис. гривень зарплати й 220 тис. гривень пенсії, а також ще 1,53 млн гривень від підприємницької діяльності. Його дружина теж набула 3,7 млн гривень як підприємець та вирішила отримати соцвиплати на 10,3 тис. гривень.
Також Вергун задекларував 107 тис. доларів готівкою, а його дружина – ще 70 тис. доларів та 69 тис. євро.
Микола Вергун залишив держслужбу, але його декларація викликає питання. Ця декларація може бути історією успішного переходу від держслужби до бізнесу, але розкішні подарунки та величезні заощадження залишають простір для сумнівів.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍81🔥73😁2
Директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн у Facebook розповів про негативний досвід з продажу авто у сервісному центрі МВС.
1. Ти маєш взяти талончик на переоформлення машини. Зовні все круто – електронна черга. От тільки западло – талончиків немає на найближчий місяць. Що робити? Під МРЕО є спеціальні люди, які вам цей талончик продадуть. В моїй ситуації талончик (та багато іншого) нарішав покупець.
2. Якщо в тебе другий і так далі продаж машини за поточний рік, маєш сплатити чималий податок. Так вийшло, що в мене другий продаж і податок – 10%. Він розраховується від оціночної вартості, яку експерти МРЕО визначають по сайтам з продажу авто. Розуміємо, що машина одного і того ж року випуску може мати абсолютно різний технічний стан й характеристики. Отже, щоб розмова йшла жвавіше, вам викотують максимальну ціну. Я, наприклад, продав машину за 12000 євро (податок 1200), а оціночну вартість озвучили 18800 євро. Тобто податок 1880 євро або на 680 євро більше, ніж по факту. Гарно, що у нас всюди можна домовитись! Експерти МРЕО готові знизити оціночну вартість (пофотають там подряпини, вмятини тощо) і вже оцінка стає умовні 15000 євро. Ми ж вам допомогли зекономити 400 євро? Дайте дітям на молоко…
3. І ось ви отримали оціночну вартість і готові заплатити податок. Але виявляється, що оплата по факту лише… готівкою. В мене недорога машина, бо 2017 року, сума невелика, але податок 70 тис. грн. Тобто я маю десь цю "котлету" взяти і з ними їхати в МРЕО. Дикість.
А карткою можна? Можна! От тільки у "місцевому" відділенні мега-банку "Кристал" комісія складе 2,5%! Чому так? Ну бо фактично, пояснила мені касир, вони проводять операцію зняття готівки (на папері), а потім цю "готівку" перераховують в бюджет. Цей фокус коштував в моєму випадку 1750 грн.
А можна самостійно заплатити карткою по реквізитам? Можна! Тільки для оформлення машини необхідно надати оригінал банківської квитанції з мокрою печаткою. Якщо ви поїдете за нею в свій банк, то скоріш за все "згорить" вищезгаданий талончик… Щоб цей треш скінчився, ви опускаєте руки і здаєтесь в полон системі…"Кристал" має "ексклюзив" на обслуговування сервісних відділень МВС (я пройшов цю просмажку у Святошинському).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
1. Ти маєш взяти талончик на переоформлення машини. Зовні все круто – електронна черга. От тільки западло – талончиків немає на найближчий місяць. Що робити? Під МРЕО є спеціальні люди, які вам цей талончик продадуть. В моїй ситуації талончик (та багато іншого) нарішав покупець.
2. Якщо в тебе другий і так далі продаж машини за поточний рік, маєш сплатити чималий податок. Так вийшло, що в мене другий продаж і податок – 10%. Він розраховується від оціночної вартості, яку експерти МРЕО визначають по сайтам з продажу авто. Розуміємо, що машина одного і того ж року випуску може мати абсолютно різний технічний стан й характеристики. Отже, щоб розмова йшла жвавіше, вам викотують максимальну ціну. Я, наприклад, продав машину за 12000 євро (податок 1200), а оціночну вартість озвучили 18800 євро. Тобто податок 1880 євро або на 680 євро більше, ніж по факту. Гарно, що у нас всюди можна домовитись! Експерти МРЕО готові знизити оціночну вартість (пофотають там подряпини, вмятини тощо) і вже оцінка стає умовні 15000 євро. Ми ж вам допомогли зекономити 400 євро? Дайте дітям на молоко…
3. І ось ви отримали оціночну вартість і готові заплатити податок. Але виявляється, що оплата по факту лише… готівкою. В мене недорога машина, бо 2017 року, сума невелика, але податок 70 тис. грн. Тобто я маю десь цю "котлету" взяти і з ними їхати в МРЕО. Дикість.
А карткою можна? Можна! От тільки у "місцевому" відділенні мега-банку "Кристал" комісія складе 2,5%! Чому так? Ну бо фактично, пояснила мені касир, вони проводять операцію зняття готівки (на папері), а потім цю "готівку" перераховують в бюджет. Цей фокус коштував в моєму випадку 1750 грн.
А можна самостійно заплатити карткою по реквізитам? Можна! Тільки для оформлення машини необхідно надати оригінал банківської квитанції з мокрою печаткою. Якщо ви поїдете за нею в свій банк, то скоріш за все "згорить" вищезгаданий талончик… Щоб цей треш скінчився, ви опускаєте руки і здаєтесь в полон системі…"Кристал" має "ексклюзив" на обслуговування сервісних відділень МВС (я пройшов цю просмажку у Святошинському).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥90👍68😡8
Матусина сина
Начальник територіального сервісного центру №8043 у Києві Руслан Гречановський задекларував три квартири та їздить на материнському авто.
Гречановський задекларував три об’єкти нерухомості. Перша квартира площею 48,6 кв.м у Сєвєродонецьку Луганської області належить його дружині, Крістіні Гречановській. Її придбали ще 18 травня 2012 року за 37 тис. грн. Друга квартира площею 51,8 кв.м розташована у Вінниці, де посадовець має 37,5% спільної часткової власності разом із матір’ю Аллою Едуардівною (25%) та братом Андрієм Вікторовичем (37,5%).
Цю нерухомість придбали 29 березня 2011 року, однак її вартість у декларації не вказана.
Третя квартира площею 68,4 кв.м у селі Крюківщина Бучанського набута самим Гречановським 13 січня 2022 року за 587 тис. грн. У ній спільно проживають дружина та троє дітей посадовця — Гліб, Стефанія та Кирило.
Серед транспортних засобів у декларації зазначено лише один автомобіль — KIA Carnival (2021), придбаний 30 серпня 2024 року. Цікаво, що власницею машини є мати посадовця, Алла Гречановська, а сам Руслан Гречановський вказав, що має право тимчасового користування. Вартість авто в декларації не вказано, що може свідчити про уникнення декларування значних витрат.
Посадовець заробив 574 тис. грн зарплати як начальник ТСЦ. Його дружина Крістіна отримала 342 тис. грн зарплати від Нацполіції та додатково 46,4 тис. грн соціальних виплат як внутрішньо переміщена особа (ВПО) від управління соціальної та ветеранської політики Бучанської РДА.
Сім’я Гречановських зберігає значну частину активів у готівці. Руслан задекларував 310 тис. грн (у спільній сумісній власності з дружиною), 8,4 тис. доларів та 15 тис. євро. Крістіна Гречановська окремо вказала 12,7 тис. доларів готівкою. На банківських рахунках у "ПриватБанку" подружжя тримає значно менші суми: 60,4 тис. грн у Руслана та 9,6 тис. грн у Крістіни.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Начальник територіального сервісного центру №8043 у Києві Руслан Гречановський задекларував три квартири та їздить на материнському авто.
Гречановський задекларував три об’єкти нерухомості. Перша квартира площею 48,6 кв.м у Сєвєродонецьку Луганської області належить його дружині, Крістіні Гречановській. Її придбали ще 18 травня 2012 року за 37 тис. грн. Друга квартира площею 51,8 кв.м розташована у Вінниці, де посадовець має 37,5% спільної часткової власності разом із матір’ю Аллою Едуардівною (25%) та братом Андрієм Вікторовичем (37,5%).
Цю нерухомість придбали 29 березня 2011 року, однак її вартість у декларації не вказана.
Третя квартира площею 68,4 кв.м у селі Крюківщина Бучанського набута самим Гречановським 13 січня 2022 року за 587 тис. грн. У ній спільно проживають дружина та троє дітей посадовця — Гліб, Стефанія та Кирило.
Серед транспортних засобів у декларації зазначено лише один автомобіль — KIA Carnival (2021), придбаний 30 серпня 2024 року. Цікаво, що власницею машини є мати посадовця, Алла Гречановська, а сам Руслан Гречановський вказав, що має право тимчасового користування. Вартість авто в декларації не вказано, що може свідчити про уникнення декларування значних витрат.
Посадовець заробив 574 тис. грн зарплати як начальник ТСЦ. Його дружина Крістіна отримала 342 тис. грн зарплати від Нацполіції та додатково 46,4 тис. грн соціальних виплат як внутрішньо переміщена особа (ВПО) від управління соціальної та ветеранської політики Бучанської РДА.
Сім’я Гречановських зберігає значну частину активів у готівці. Руслан задекларував 310 тис. грн (у спільній сумісній власності з дружиною), 8,4 тис. доларів та 15 тис. євро. Крістіна Гречановська окремо вказала 12,7 тис. доларів готівкою. На банківських рахунках у "ПриватБанку" подружжя тримає значно менші суми: 60,4 тис. грн у Руслана та 9,6 тис. грн у Крістіни.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍83🔥69🤣4
Журналіст Костянтин Андрію пише: Нові підозри від Офісу генпрокурора отримали:
ексгенеральний секретар УАФ – Юрій Запісоцький
ексфінансовий директор УАФ – Євгенія Сагайдак
Мова про матеріальні збитки завдані ФФУ/УАФ офшорними схемами, у період 2015-2016 на майже 9,33 млн євро.
Ще одному фігуранту справи – експрезиденту УАФ Андрію Павелко повідомити про підозру неможливо, бо він перебуває наразі за межами України. Павелко, виявляється покинув Україну як ІНВАЛІД в грудні 2024 року і досі не повертався.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
ексгенеральний секретар УАФ – Юрій Запісоцький
ексфінансовий директор УАФ – Євгенія Сагайдак
Мова про матеріальні збитки завдані ФФУ/УАФ офшорними схемами, у період 2015-2016 на майже 9,33 млн євро.
Ще одному фігуранту справи – експрезиденту УАФ Андрію Павелко повідомити про підозру неможливо, бо він перебуває наразі за межами України. Павелко, виявляється покинув Україну як ІНВАЛІД в грудні 2024 року і досі не повертався.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥80👍73🤡3😡3
Держфінмоніторинг викрив транзитну компанію, що забезпечувала формування фіктивного кредиту для виробників цигарок.
З 2022 року службові особи ТОВ «ТД «Мірана» (41814559) і ТОВ «ДК «Мірана» ( 44817091) за участю невстановлених осіб організували схему ухилення від сплати податків. Вони використовували підконтрольні компанії, зокрема ТОВ «Рекорп» (44937937), ТОВ «Алдінекс» (44815906) і ТОВ «Мірана Логістик» (45026448), для внесення неправдивих даних до податкової звітності. Основний метод — створення видимості реалізації товарів підприємствам із ознаками фіктивності, що дозволяло занижувати податок на прибуток.
Ключову роль у схемі відіграло ТОВ «Алдінекс». За даними слідства, ця компанія переказала 73,07 млн грн на рахунки ТОВ «ДК «Мірана» як оплату за тютюнові вироби за договором від 22 листопада 2023 року. Водночас ТОВ «Алдінекс» виступало «транзитною ланкою», акумулюючи кошти для їхньої подальшої конвертації в готівку через посередників, зокрема ТОВ «Софт Емпайр».
Останнє стало об’єктом уваги слідства після узагальненого матеріалу від Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) від 24 лютого цього року.
Аналіз фінансових операцій показав, що компанія була частиною мережі, яка надавала незаконні послуги з формування податкового кредиту та конвертації безготівкових коштів у готівку. У схемі також фігурували реальні гравці тютюнового ринку — ТОВ «Галичина-Табак» (36497264) і ТОВ «Потестас» (43430679).
За даними БЕБ, з рахунків ТОВ «Софт Емпайр» у період із грудня 2024 по лютий 2025 року було перераховано:
— 49,45 млн грн через АТ «Комінбанк», із них 45,02 млн грн — на користь ТОВ «Галичина-Табак», ТОВ «Потестас» і ТОВ «Алдінекс» за тютюнові вироби та гільзи;
— 129,7 млн грн через АТ «УБРР», із них 43,15 млн грн — на ті ж компанії;
— 7,08 млн грн через АТ «Сенс Банк», із них 5,68 млн грн — на ТОВ «Укртрансцентр» як фінансова допомога.
Джерелом цих коштів були надходження від інших суб’єктів господарювання за «продукцію», «транспортні послуги» чи «сільгосппродукцію», часто без конкретизації товару. Такий рух коштів свідчить про класичну «скрутку» — заміну одних товарів (наприклад, сільгосппродукції) на інші (тютюнові вироби) для формування фіктивного податкового кредиту.
Слідство вважає, що ТОВ «Софт Емпайр» виконувало функцію «транзитного підприємства», перерозподіляючи кошти між фіктивними та реальними суб’єктами. Аналіз банківських виписок виявив підозрілу активність: великі суми переказів без чіткої мети, транзитний характер операцій і співпраця з контрагентами з «чорного списку».
Держфінмоніторинг зупинив операції по рахунках компанії з 14 лютого по 27 березня 2025 року, що дало підстави для арешту. Арештовані кошти — 4,95 млн грн у АТ «Комінбанк», 350 грн у АТ «ОТП Банк» і 717 грн у АТ «УБРР» — визнані речовими доказами постановою детектива від 21 березня 2025 року. Прокурор Офісу Генерального прокурора обґрунтував арешт необхідністю збереження доказів і запобігання їх розтраті.
Ця справа — черговий приклад використання «скруток» для ухилення від податків, що завдає державі мільярдних збитків. За даними БЕБ, у 2024 році через подібні схеми бюджет недоотримав понад 20 млрд грн. Тютюнова галузь особливо вразлива до таких махінацій через високі акцизи та попит на «сірий» ринок.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
З 2022 року службові особи ТОВ «ТД «Мірана» (41814559) і ТОВ «ДК «Мірана» ( 44817091) за участю невстановлених осіб організували схему ухилення від сплати податків. Вони використовували підконтрольні компанії, зокрема ТОВ «Рекорп» (44937937), ТОВ «Алдінекс» (44815906) і ТОВ «Мірана Логістик» (45026448), для внесення неправдивих даних до податкової звітності. Основний метод — створення видимості реалізації товарів підприємствам із ознаками фіктивності, що дозволяло занижувати податок на прибуток.
Ключову роль у схемі відіграло ТОВ «Алдінекс». За даними слідства, ця компанія переказала 73,07 млн грн на рахунки ТОВ «ДК «Мірана» як оплату за тютюнові вироби за договором від 22 листопада 2023 року. Водночас ТОВ «Алдінекс» виступало «транзитною ланкою», акумулюючи кошти для їхньої подальшої конвертації в готівку через посередників, зокрема ТОВ «Софт Емпайр».
Останнє стало об’єктом уваги слідства після узагальненого матеріалу від Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) від 24 лютого цього року.
Аналіз фінансових операцій показав, що компанія була частиною мережі, яка надавала незаконні послуги з формування податкового кредиту та конвертації безготівкових коштів у готівку. У схемі також фігурували реальні гравці тютюнового ринку — ТОВ «Галичина-Табак» (36497264) і ТОВ «Потестас» (43430679).
За даними БЕБ, з рахунків ТОВ «Софт Емпайр» у період із грудня 2024 по лютий 2025 року було перераховано:
— 49,45 млн грн через АТ «Комінбанк», із них 45,02 млн грн — на користь ТОВ «Галичина-Табак», ТОВ «Потестас» і ТОВ «Алдінекс» за тютюнові вироби та гільзи;
— 129,7 млн грн через АТ «УБРР», із них 43,15 млн грн — на ті ж компанії;
— 7,08 млн грн через АТ «Сенс Банк», із них 5,68 млн грн — на ТОВ «Укртрансцентр» як фінансова допомога.
Джерелом цих коштів були надходження від інших суб’єктів господарювання за «продукцію», «транспортні послуги» чи «сільгосппродукцію», часто без конкретизації товару. Такий рух коштів свідчить про класичну «скрутку» — заміну одних товарів (наприклад, сільгосппродукції) на інші (тютюнові вироби) для формування фіктивного податкового кредиту.
Слідство вважає, що ТОВ «Софт Емпайр» виконувало функцію «транзитного підприємства», перерозподіляючи кошти між фіктивними та реальними суб’єктами. Аналіз банківських виписок виявив підозрілу активність: великі суми переказів без чіткої мети, транзитний характер операцій і співпраця з контрагентами з «чорного списку».
Держфінмоніторинг зупинив операції по рахунках компанії з 14 лютого по 27 березня 2025 року, що дало підстави для арешту. Арештовані кошти — 4,95 млн грн у АТ «Комінбанк», 350 грн у АТ «ОТП Банк» і 717 грн у АТ «УБРР» — визнані речовими доказами постановою детектива від 21 березня 2025 року. Прокурор Офісу Генерального прокурора обґрунтував арешт необхідністю збереження доказів і запобігання їх розтраті.
Ця справа — черговий приклад використання «скруток» для ухилення від податків, що завдає державі мільярдних збитків. За даними БЕБ, у 2024 році через подібні схеми бюджет недоотримав понад 20 млрд грн. Тютюнова галузь особливо вразлива до таких махінацій через високі акцизи та попит на «сірий» ринок.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
🔥82👍71
Absolution Leaks 🇪🇺
Керівник Рівненського міського ТЦК Олександр #Ярмошевич, який цілувався з різними жінками на робочому місці, під час війни придбав задекларував придбання Audi A7 (2014). Про це йдеться в його декларації за 2023, яку він нещодавно подав до НАЗК. За даний…
Колишнього військкома Рівного, який втрапив в скандал бо цілувався в кабінеті з працівницями, повернули на роботу в ланку ТЦК
Олександр Ярмошевич вказав у декларації місцем роботи Закарпатський ОТЦК та СП. Доречі, за минулий рік він заробив там 226 тис. гривень. Ще 350 тис. грн Ярмошевич вказав як виплати у військових частинах та Рівненському ТЦК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Олександр Ярмошевич вказав у декларації місцем роботи Закарпатський ОТЦК та СП. Доречі, за минулий рік він заробив там 226 тис. гривень. Ще 350 тис. грн Ярмошевич вказав як виплати у військових частинах та Рівненському ТЦК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍87🔥65🤣5😡2👀1
Недопосол
Екссекретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов після звільнення з посади живе на зарплату близько 5 тис. гривень на місяць у 2024 році
За три місяці 2024 року Данілов задекларував зарплату в РНБО у сумі 609 тис. гривень.
Наразі Данілов не працює в державному секторі. У нього є контракт з ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ". Виплати за договором склали 44 тис. гривень
А ми нагадаємо реальну ситуацію
"Руській мір" екссекретаря РНБО
Чому Данілов досі не посол?
Онука: бі.леді
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Екссекретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов після звільнення з посади живе на зарплату близько 5 тис. гривень на місяць у 2024 році
За три місяці 2024 року Данілов задекларував зарплату в РНБО у сумі 609 тис. гривень.
Наразі Данілов не працює в державному секторі. У нього є контракт з ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ". Виплати за договором склали 44 тис. гривень
А ми нагадаємо реальну ситуацію
"Руській мір" екссекретаря РНБО
Чому Данілов досі не посол?
Онука: бі.леді
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍77🔥72🤡2
НАБУ і САП вручили підозру ексспівробітнику Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майору Олексію Бакуменку. ВІн з дружиною мали дві квартири в Києві, але попри це просив в ГУР надати йому службове житло.
У 2021 році він розлучився з дружиною, але, за даними слідства, продовжував з нею жити в одній квартирі. Також він подарував їй свою частку в одній з квартир і попросився на облік військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов. 13 лютого 2022 року він попросив надати йому для проживання службове житло, яке 23 лютого задовольнили.
У жовтні 2022 Бакуменко звернувся до відповідного органу з питанням приватизації службової квартири. 4 листопада він отримав свідоцтво про право власності на цю квартиру. 17 листопада житло остаточно приватизували. Бакуменко підозрюється у заволодінні квартирою ринковою вартістю 3,83 млн грн шляхом шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 ККУ). Його підозрюють у неподачі декларації за 2021 рік у визначені строки (ст. 366-3 ККУ).
У 2018 році Бакуменко в ЗМІ називали виконавчим директором ГУР Міноборони, а до цього він обіймав там посаду начальника 1 управління 4 департаменту. Також він подавав декларацію як військово-повітряного аташе при посольстві України в Білорусі.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
У 2021 році він розлучився з дружиною, але, за даними слідства, продовжував з нею жити в одній квартирі. Також він подарував їй свою частку в одній з квартир і попросився на облік військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов. 13 лютого 2022 року він попросив надати йому для проживання службове житло, яке 23 лютого задовольнили.
У жовтні 2022 Бакуменко звернувся до відповідного органу з питанням приватизації службової квартири. 4 листопада він отримав свідоцтво про право власності на цю квартиру. 17 листопада житло остаточно приватизували. Бакуменко підозрюється у заволодінні квартирою ринковою вартістю 3,83 млн грн шляхом шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 ККУ). Його підозрюють у неподачі декларації за 2021 рік у визначені строки (ст. 366-3 ККУ).
У 2018 році Бакуменко в ЗМІ називали виконавчим директором ГУР Міноборони, а до цього він обіймав там посаду начальника 1 управління 4 департаменту. Також він подавав декларацію як військово-повітряного аташе при посольстві України в Білорусі.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥89👍64
Начальник сервісного центру №4644 МВС у Старому Самборі Іван Геращенко під час війни набув квартиру та зберігає 1 млн готівкою.
Геращенко задекларував небагато об’єктів нерухомості, більшість із яких записано на дружину Ірину. Наприклад, магазин в 43,04 кв.м у Старому Самборі, придбаний у 2020 році за 62 тис. грн. Також на неї оформлена ділянка в 1000 кв. м, куплена у 2019 році майже за 50 тис. гривень. Також дружина минулоріч придбала ще одну ділянку на 118 кв.м за 256 тис. гривень. Також на його дружину з 2023 року оформлена квартира в 82,03 кв.м без вказання ціни.
Автопарк сім’ї Геращенків обмежується одним транспортним засобом: Volkswagen Passat (2002), придбаний у 2024 році за 117 тис. грн. Власник — громадянка Оксана Куляс, але Іван має право користування.
Відсутність власного авто у родини держслужбовця виглядає дивно. Чи справді Passat належить сторонній людині, чи це спосіб приховати майно? І чому купівля відбулася саме у 2024 році, коли доходи сім’ї не вражають?
Загальний дохід родини за 2024 рік склав: 527 тис. грн — зарплата від Регіонального сервісного центру МВС та 95 тис. грн — зарплата від громадянки Руслани Кір (імовірно, приватний роботодавець). Геращенко задекларував лише один фінансовий актив 1,11 млн гривень готівкою.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Геращенко задекларував небагато об’єктів нерухомості, більшість із яких записано на дружину Ірину. Наприклад, магазин в 43,04 кв.м у Старому Самборі, придбаний у 2020 році за 62 тис. грн. Також на неї оформлена ділянка в 1000 кв. м, куплена у 2019 році майже за 50 тис. гривень. Також дружина минулоріч придбала ще одну ділянку на 118 кв.м за 256 тис. гривень. Також на його дружину з 2023 року оформлена квартира в 82,03 кв.м без вказання ціни.
Автопарк сім’ї Геращенків обмежується одним транспортним засобом: Volkswagen Passat (2002), придбаний у 2024 році за 117 тис. грн. Власник — громадянка Оксана Куляс, але Іван має право користування.
Відсутність власного авто у родини держслужбовця виглядає дивно. Чи справді Passat належить сторонній людині, чи це спосіб приховати майно? І чому купівля відбулася саме у 2024 році, коли доходи сім’ї не вражають?
Загальний дохід родини за 2024 рік склав: 527 тис. грн — зарплата від Регіонального сервісного центру МВС та 95 тис. грн — зарплата від громадянки Руслани Кір (імовірно, приватний роботодавець). Геращенко задекларував лише один фінансовий актив 1,11 млн гривень готівкою.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍83🔥73
НАЗК завершило моніторинг способу життя керівника Головного слідчого управління ДБР Олександра Говорущака. Він не встановив невідповідності між задекларованим та реальним рівнем життя Олександра Говорущака та членів його сім’ї.
Раніше журналісти виявили, що рідня посадовця за останні роки придбала нерухомості на 35 млн гривень, а сам Говорущак продовжує користуватися службовою квартирою зі свого прокурорського минулого. Тесть та теща Олександра Говорущака останніми роками стали власниками майна у столиці та передмісті, загальна вартість якого може сягати 20 мільйонів гривень.
«За результатами моніторингу способу життя, Національне агентство не встановило невідповідності рівня життя Говорущака О.М. та членів його сім’ї задекларованим ними майну і одержаним ними доходам», — йдеться у відповіді на журналістський запит.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Раніше журналісти виявили, що рідня посадовця за останні роки придбала нерухомості на 35 млн гривень, а сам Говорущак продовжує користуватися службовою квартирою зі свого прокурорського минулого. Тесть та теща Олександра Говорущака останніми роками стали власниками майна у столиці та передмісті, загальна вартість якого може сягати 20 мільйонів гривень.
«За результатами моніторингу способу життя, Національне агентство не встановило невідповідності рівня життя Говорущака О.М. та членів його сім’ї задекларованим ними майну і одержаним ними доходам», — йдеться у відповіді на журналістський запит.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥80👍73😁1🤡1
Начальник ТСЦ МВС (№4645) у Стрию Дмитрій Корейба купив Mercedes, але живе у мами
Корейба задекларував три об’єкти нерухомості, два з яких належать його матері, Олені Петрівні Корейбі.
Житловий будинок площею 77,7 кв.м і земельна ділянка на 480 кв.м розташовані у місті Тетіїв Київської області. Обидва об’єкти набуто ще 5 грудня 2000 року, а їхня вартість у декларації вказана лише для будинку — 16 тис. грн на дату набуття. Дмитро Корейба має право користування цією нерухомістю, що відповідає його зареєстрованому місцю проживання у Тетієві.
Третій об’єкт — квартира у Стрию Львівської області, де посадовець фактично проживає. Право оренди на неї він отримав 10 вересня 2024 року.
Власницею квартири є Юлія Володимирівна Павелій. Цікаво, що ані площа квартири, ані вартість оренди в декларації не вказані, що може ускладнити оцінку реальних витрат на проживання у Стрию.
Членів сім’ї у декларації не зазначено, тож уся нерухомість пов’язана лише з самим декларантом або його матір’ю.
У 2024 році Корейба придбав легковий автомобіль Mercedes-Benz 220 (2015). Дату набуття права вказано як 28 вересня 2024 року, а вартість — 380 тис. грн. Для порівняння, середня ціна на вживану іномарку в Україні у 2024 році коливається від 350 до 500 тис. гривень, залежно від стану.
Загальний дохід Дмитра Корейби за 2024 рік склав 540 тис. грн, і весь він отриманий у вигляді заробітної плати від трьох філій у Київській та Львівській областях.
Різні джерела доходу можуть свідчити про переведення посадовця між регіонами протягом року або виконання обов’язків у кількох структурах до остаточного призначення у Стрию. Подарунки чи інші джерела доходу в декларації відсутні.
Корейба задекларував значні готівкові заощадження: 535 тис. грн та 17,6 тис. долларів.
Декларація містить інформацію про кредит, отриманий від АТ КБ «ПриватБанк» 4 жовтня 2023 року на суму 170 тис. грн. Протягом 2024 року Корейба сплатив 60 тис. грн основного боргу та 32,4 тис. грн процентів, залишивши заборгованість у розмірі 110 тис. грн на кінець року. Ці дані показують, що посадовець активно погашає кредит, але його наявність може бути пов’язана з купівлею автомобіля чи іншими витратами.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Корейба задекларував три об’єкти нерухомості, два з яких належать його матері, Олені Петрівні Корейбі.
Житловий будинок площею 77,7 кв.м і земельна ділянка на 480 кв.м розташовані у місті Тетіїв Київської області. Обидва об’єкти набуто ще 5 грудня 2000 року, а їхня вартість у декларації вказана лише для будинку — 16 тис. грн на дату набуття. Дмитро Корейба має право користування цією нерухомістю, що відповідає його зареєстрованому місцю проживання у Тетієві.
Третій об’єкт — квартира у Стрию Львівської області, де посадовець фактично проживає. Право оренди на неї він отримав 10 вересня 2024 року.
Власницею квартири є Юлія Володимирівна Павелій. Цікаво, що ані площа квартири, ані вартість оренди в декларації не вказані, що може ускладнити оцінку реальних витрат на проживання у Стрию.
Членів сім’ї у декларації не зазначено, тож уся нерухомість пов’язана лише з самим декларантом або його матір’ю.
У 2024 році Корейба придбав легковий автомобіль Mercedes-Benz 220 (2015). Дату набуття права вказано як 28 вересня 2024 року, а вартість — 380 тис. грн. Для порівняння, середня ціна на вживану іномарку в Україні у 2024 році коливається від 350 до 500 тис. гривень, залежно від стану.
Загальний дохід Дмитра Корейби за 2024 рік склав 540 тис. грн, і весь він отриманий у вигляді заробітної плати від трьох філій у Київській та Львівській областях.
Різні джерела доходу можуть свідчити про переведення посадовця між регіонами протягом року або виконання обов’язків у кількох структурах до остаточного призначення у Стрию. Подарунки чи інші джерела доходу в декларації відсутні.
Корейба задекларував значні готівкові заощадження: 535 тис. грн та 17,6 тис. долларів.
Декларація містить інформацію про кредит, отриманий від АТ КБ «ПриватБанк» 4 жовтня 2023 року на суму 170 тис. грн. Протягом 2024 року Корейба сплатив 60 тис. грн основного боргу та 32,4 тис. грн процентів, залишивши заборгованість у розмірі 110 тис. грн на кінець року. Ці дані показують, що посадовець активно погашає кредит, але його наявність може бути пов’язана з купівлею автомобіля чи іншими витратами.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥80👍73🤣2
Дружина експодатківця з Одеси: лікар з нафтовими фірмами
Колишній начальник територіального відділу контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС в Одеській області Олександр Балануца вказав недостовірні відомості на суму 3 мільйони гривень, а також низку інших порушень.
Перші порушення НАЗК зафіксувало вже у розділі про особисті дані. Балануца не вказав відомостей про свої паспорти для виїзду за кордон, хоча вони є і видані на ім’я BALANUTSA OLEKSANDR. Те саме стосується дружини та двох синів — Семена і Лева: у декларації зазначено «Дані відсутні». Крім того, у даних дружини Олександри Балануца вказав «Не застосовується» у полі про реквізити паспорта чи свідоцтва про народження, хоча ці документи існують.
«Такі помилки не дозволяють ідентифікувати особу за межами України, що є порушенням закону», — йдеться у довідці НАЗК.
Балануца завищив вартість однієї земельної ділянки (45,5 тис. грн замість «Не застосовується»), хоча вона була утворена шляхом об’єднання двох ділянок. Ще дві ділянки — його і дружини — отримані безоплатно від Приморської сільради, але в декларації їхня вартість також вказана некоректно.
Та найбільше питань викликали транспортні засоби. Дружина Балануци у 2022 році стала власницею Mercedes-Benz ML 300 CDI (2011) за 974 тис.грн. У декларації вказано «Не застосовується», хоча угода купівлі-продажу між Балануцею та його дружиною чітко фіксує цю суму. Балануца пояснив, що підписав документ у сервісному центрі МВС, але копії не отримав і ціни не знав. НАЗК відкинуло ці аргументи: як сторона договору, він мав бути обізнаний із вартістю.
Прогулянкове судно Grand C-360 (2008) Балануца придбав за 12,5 тис. грн, але у декларації вказав «Не відомо». Дані від Державної служби морського транспорту спростовують це, підтверджуючи реальну ціну.
У розділі корпоративних прав він зазначив діяльність дружини як ФОП, хоча це не підлягає декларуванню в цій категорії, а також пропустив інформацію про її бенефіціарну власність у кількох підприємствах, зокрема:
- ПП «Проект» (50%, 1 тис. грн);
- ПП «Фарт Нафта» (49%, 12,2 тис. грн);
- ТОВ «Пілігрим-І» (100%, 366 тис. грн);
- ТОВ «Глобал Ойл Трейд» (66,7%, 4 млн грн);
- ТОВ «Глобал Порт Терміналс» (100%, 10 тис. грн);
- ТОВ «Глобал Ойл Рітейл» (50%, 250 тис. грн).
Ці пропуски НАЗК розцінило як порушення, адже дружина є кінцевим бенефіціаром цих компаній, що підтверджується ЄДР. Цікаво, що сама Олександра Балануца має диплом лікаря, отриманий у 2020 році. Ба більше, весь свій час вона витрачає на дітей на рятування домашніх тварин.
Серед доходів дружини Балануца не вказав Mercedes як подарунок у негрошовій формі, хоча авто залишилося в сім’ї після угоди. НАЗК вважає це прихованим доходом.
Найцікавіше — незадекларований дохід дружини у 378 тис. грн із невстановлених джерел. У 2022 році вона внесла 1 млн грн до статутного капіталу ТОВ «Глобал Ойл Трейд». Балануца стверджує, що це кошти з заощаджень 2021 року (616,4 тис. грн у еквіваленті 22,6 тис. доларів) та доходів 2022 року. Але НАЗК підрахувало: навіть разом це лише 622 тис. грн, тож звідки взялися решта 378 тис. грн — незрозуміло.
Наймасштабніше порушення — незадекларовані фінансові зобов’язання дружини перед ТОВ «Глобал Ойл Трейд» (3 млн грн) і ТОВ «Глобал Ойл Рітейл» (250 тис. грн). У першому випадку статутний капітал компанії затверджено на 6 млн грн, із яких дружина мала внести 4 млн грн, але внесла лише 1 млн. У другому — із 500 000 грн статутного капіталу її частка (250 тис. грн) залишилася невнесеною. Компанії стверджують, що зобов’язань немає, але НАЗК наполягає: закон вимагає повного формування статутного капіталу, і ці 3,25 млн грн — реальний борг.
Балануца пояснив, що не мав доступу до цих даних і покладався на слова дружини. Проте НАЗК відкинуло ці аргументи, адже він вказав ці компанії в декларації і знав про частки дружини.
Загалом НАЗК виявило недостовірні відомості на 3 млн грн. Це класифікується як ознака кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Колишній начальник територіального відділу контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС в Одеській області Олександр Балануца вказав недостовірні відомості на суму 3 мільйони гривень, а також низку інших порушень.
Перші порушення НАЗК зафіксувало вже у розділі про особисті дані. Балануца не вказав відомостей про свої паспорти для виїзду за кордон, хоча вони є і видані на ім’я BALANUTSA OLEKSANDR. Те саме стосується дружини та двох синів — Семена і Лева: у декларації зазначено «Дані відсутні». Крім того, у даних дружини Олександри Балануца вказав «Не застосовується» у полі про реквізити паспорта чи свідоцтва про народження, хоча ці документи існують.
«Такі помилки не дозволяють ідентифікувати особу за межами України, що є порушенням закону», — йдеться у довідці НАЗК.
Балануца завищив вартість однієї земельної ділянки (45,5 тис. грн замість «Не застосовується»), хоча вона була утворена шляхом об’єднання двох ділянок. Ще дві ділянки — його і дружини — отримані безоплатно від Приморської сільради, але в декларації їхня вартість також вказана некоректно.
Та найбільше питань викликали транспортні засоби. Дружина Балануци у 2022 році стала власницею Mercedes-Benz ML 300 CDI (2011) за 974 тис.грн. У декларації вказано «Не застосовується», хоча угода купівлі-продажу між Балануцею та його дружиною чітко фіксує цю суму. Балануца пояснив, що підписав документ у сервісному центрі МВС, але копії не отримав і ціни не знав. НАЗК відкинуло ці аргументи: як сторона договору, він мав бути обізнаний із вартістю.
Прогулянкове судно Grand C-360 (2008) Балануца придбав за 12,5 тис. грн, але у декларації вказав «Не відомо». Дані від Державної служби морського транспорту спростовують це, підтверджуючи реальну ціну.
У розділі корпоративних прав він зазначив діяльність дружини як ФОП, хоча це не підлягає декларуванню в цій категорії, а також пропустив інформацію про її бенефіціарну власність у кількох підприємствах, зокрема:
- ПП «Проект» (50%, 1 тис. грн);
- ПП «Фарт Нафта» (49%, 12,2 тис. грн);
- ТОВ «Пілігрим-І» (100%, 366 тис. грн);
- ТОВ «Глобал Ойл Трейд» (66,7%, 4 млн грн);
- ТОВ «Глобал Порт Терміналс» (100%, 10 тис. грн);
- ТОВ «Глобал Ойл Рітейл» (50%, 250 тис. грн).
Ці пропуски НАЗК розцінило як порушення, адже дружина є кінцевим бенефіціаром цих компаній, що підтверджується ЄДР. Цікаво, що сама Олександра Балануца має диплом лікаря, отриманий у 2020 році. Ба більше, весь свій час вона витрачає на дітей на рятування домашніх тварин.
Серед доходів дружини Балануца не вказав Mercedes як подарунок у негрошовій формі, хоча авто залишилося в сім’ї після угоди. НАЗК вважає це прихованим доходом.
Найцікавіше — незадекларований дохід дружини у 378 тис. грн із невстановлених джерел. У 2022 році вона внесла 1 млн грн до статутного капіталу ТОВ «Глобал Ойл Трейд». Балануца стверджує, що це кошти з заощаджень 2021 року (616,4 тис. грн у еквіваленті 22,6 тис. доларів) та доходів 2022 року. Але НАЗК підрахувало: навіть разом це лише 622 тис. грн, тож звідки взялися решта 378 тис. грн — незрозуміло.
Наймасштабніше порушення — незадекларовані фінансові зобов’язання дружини перед ТОВ «Глобал Ойл Трейд» (3 млн грн) і ТОВ «Глобал Ойл Рітейл» (250 тис. грн). У першому випадку статутний капітал компанії затверджено на 6 млн грн, із яких дружина мала внести 4 млн грн, але внесла лише 1 млн. У другому — із 500 000 грн статутного капіталу її частка (250 тис. грн) залишилася невнесеною. Компанії стверджують, що зобов’язань немає, але НАЗК наполягає: закон вимагає повного формування статутного капіталу, і ці 3,25 млн грн — реальний борг.
Балануца пояснив, що не мав доступу до цих даних і покладався на слова дружини. Проте НАЗК відкинуло ці аргументи, адже він вказав ці компанії в декларації і знав про частки дружини.
Загалом НАЗК виявило недостовірні відомості на 3 млн грн. Це класифікується як ознака кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍83🔥70🤡1🥱1
Дмитру Борзих, який раніше був заступником вже колишнього головного військового прокурора Анатолія Матіоса, НАБУ повідомило про підозру - zn.ua
Борзих займається адвокатською діяльністю. Для його затримання необхідно отримати дозвіл у союзі адвокатів.
Борзих офіційно чи ні, але вирішує питання або ж представляє інтереси, зокрема у справах олігархів Ігоря Коломойського та Бориса Кауфмана, ексдепутата Київради Олександра Грановського, власника Винниківської тютюнової фабрики Григорія Козловського та ексголови НБУ, який втік за кордон, Кирила Шевченка.
НАБУ офіційно підтвердило, що спільно з САП повідомило про підозру у несанкціонованому доступі до закритої частини ЄРДР двом адвокатам та фактичному керівнику адвокатського об’єднання.
“За даними слідства, підозрювані незаконно отримали доступ до закритої частини ЄДРСР, включно з рішеннями ВАКС. Згодом було розроблено спеціальний скрипт, який кожні 12 годин збирав дані та зміст нових судових рішень щодо клієнтів адвокатів і дозволяв проводити ручний пошук у реєстрі”, – йдеться в інформації.
У НАБУ зазначають, що підозрювані систематично отримували закриту інформацію про слідчі дії та попередавали її клієнтам. Наголошується, що всього було здійснено майже 40 тисяч пошукових запитів та переглянуто понад 7,5 тисячі судових рішень.
Зазначимо, що 2018 року проти Борзих НАБУ порушувало кримінальну справу після того, як журналісти Bihus.Info з’ясували, що в офіційно тоді засекреченій декларації Борзих не вказані ані витрати на оренду будинку, в якому він проживав, ані статки жінки, з якою він там мешкав. Справу тоді відкрили за двома статтями Кримінального кодексу: 366-1 – декларування недостовірної інформації та 368-2 – незаконне збагачення.
На той момент, Борзих орендував будинок у селі Лісники під Києвом, площа якого складала 390 квадратних метрів. А їздив тоді ще заступник військового прокурора на авто Toyota Camry вартістю 300 тис. грн. Тоді як офіційна зарплата у нього становила 31 тисячу грн.
Ба більше, у свої декларації, як йшлося у розслідуванні, Борзих не вказував членів родини та їхнє майно. Однак журналісти не раз фіксували, як за «героєм» сюжету з будинку виїжджала жінка на автомобілі Range Rover Evoque, вартість якого навіть на вторинному ринку в середньому тоді становила близько 1,5 млн гривень.
Про відкриття справи стало відомо 19 березня 2018 року. Потім провадження закрили 18 червня, а 13 липня відкрили заново.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Борзих займається адвокатською діяльністю. Для його затримання необхідно отримати дозвіл у союзі адвокатів.
Борзих офіційно чи ні, але вирішує питання або ж представляє інтереси, зокрема у справах олігархів Ігоря Коломойського та Бориса Кауфмана, ексдепутата Київради Олександра Грановського, власника Винниківської тютюнової фабрики Григорія Козловського та ексголови НБУ, який втік за кордон, Кирила Шевченка.
НАБУ офіційно підтвердило, що спільно з САП повідомило про підозру у несанкціонованому доступі до закритої частини ЄРДР двом адвокатам та фактичному керівнику адвокатського об’єднання.
“За даними слідства, підозрювані незаконно отримали доступ до закритої частини ЄДРСР, включно з рішеннями ВАКС. Згодом було розроблено спеціальний скрипт, який кожні 12 годин збирав дані та зміст нових судових рішень щодо клієнтів адвокатів і дозволяв проводити ручний пошук у реєстрі”, – йдеться в інформації.
У НАБУ зазначають, що підозрювані систематично отримували закриту інформацію про слідчі дії та попередавали її клієнтам. Наголошується, що всього було здійснено майже 40 тисяч пошукових запитів та переглянуто понад 7,5 тисячі судових рішень.
Зазначимо, що 2018 року проти Борзих НАБУ порушувало кримінальну справу після того, як журналісти Bihus.Info з’ясували, що в офіційно тоді засекреченій декларації Борзих не вказані ані витрати на оренду будинку, в якому він проживав, ані статки жінки, з якою він там мешкав. Справу тоді відкрили за двома статтями Кримінального кодексу: 366-1 – декларування недостовірної інформації та 368-2 – незаконне збагачення.
На той момент, Борзих орендував будинок у селі Лісники під Києвом, площа якого складала 390 квадратних метрів. А їздив тоді ще заступник військового прокурора на авто Toyota Camry вартістю 300 тис. грн. Тоді як офіційна зарплата у нього становила 31 тисячу грн.
Ба більше, у свої декларації, як йшлося у розслідуванні, Борзих не вказував членів родини та їхнє майно. Однак журналісти не раз фіксували, як за «героєм» сюжету з будинку виїжджала жінка на автомобілі Range Rover Evoque, вартість якого навіть на вторинному ринку в середньому тоді становила близько 1,5 млн гривень.
Про відкриття справи стало відомо 19 березня 2018 року. Потім провадження закрили 18 червня, а 13 липня відкрили заново.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥64👍60
Головний фахівець відділу протидії корупції апарату ДСНС Тарас Фесенко вказав в декларації недостовірні відомості на суму понад 3 мільйони гривень.
Фесенко вказав, що не має унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР), обравши позначку «Не застосовується». Але НАЗК встановило: номер є. Те саме з паспортом для виїзду за кордон — у декларації «Дані відсутні», хоча документ виданий для Fesenko Taras.
Щодо сім’ї — дружини та дочки — ситуація не краща. Фесенко зазначив дружину як Проценко, хоча після шлюбу вона стала Фесенко, і приховав її УНЗР та закордонний паспорт. Дочку записав без УНЗР і паспорта, хоча в неї є документ на ім’я Fesenko Anastasiia. НАЗК розцінило це як порушення, що унеможливлює ідентифікацію сім’ї за кордоном.
У розділі про нерухомість Фесенко не вказав квартиру в Києві, якою дружина володіє у рівних частках із родичами Проценко І.І. та Проценко В.М. Цю інформацію підтвердило Київське міське бюро технічної інвентаризації. Цікаво, що дружина задекларувала цю квартиру у своїй декларації за 2022 рік, поданій 11 січня 2024 року до публічного Реєстру. Фесенко, подаючи свою декларацію пізніше, мав доступ до цих даних, але проігнорував їх. За оцінкою Київського НДІСЕ, ринкова вартість квартири станом на кінець 2022 року могла становити 2,27 мільйона гривень.
Ще одна квартира в Києві, власником якої є сам Фесенко, також викликала питання: він не вказав, що нею користуються дружина і дочка. Обидва порушення НАЗК оцінило як недостовірні відомості на 2,27 мільйона гривень.
У розділі про доходи Фесенко пропустив заробітну плату дружини — 786 тис. гривні, отримані від поліції у 2022 році. Ці дані є реєстрі платників податків і в декларації дружини, поданій раніше. Фесенко знову не пояснив, чому проігнорував цю суму, хоча мав можливість ознайомитися з документом дружини у Реєстрі.
Найцікавіше — автомобіль Toyota RAV4 (2017), придбаний Фесенком 22 червня 2022 року. У декларації він вказав його, але НАЗК виявило неточність оцінки. На сайті AUTO.RIA.com у травні 2022 року подібний автомобіль коштував 17,9 тис. доларів (523,66 тис. грн за курсом НБУ), а за оцінкою судових експертів — до 661,75 тис. грн.
Аналіз доходів Фесенка показав: за перше півріччя 2022 року він заробив 311,36 тис. грн (зарплата від ДСНС і терцентру комплектування), заощадивши максимум 166,8 тис. грн. У декларації за 2021 рік залишки коштів не вказані. Дружина за той же період отримала 285 тис. грн від Нацполіції, заощадивши до 257 тис. грн. Разом це не покриває навіть мінімальну ринкову ціну авто, залишаючи питання про джерело коштів відкритим.
Фесенко не скористався правом надати пояснення чи документи, хоча НАЗК надсилало йому запит 3 квітня 2024 року. Загальна сума недостовірних відомостей у 3 млн грн – це ознака кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 КК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Фесенко вказав, що не має унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР), обравши позначку «Не застосовується». Але НАЗК встановило: номер є. Те саме з паспортом для виїзду за кордон — у декларації «Дані відсутні», хоча документ виданий для Fesenko Taras.
Щодо сім’ї — дружини та дочки — ситуація не краща. Фесенко зазначив дружину як Проценко, хоча після шлюбу вона стала Фесенко, і приховав її УНЗР та закордонний паспорт. Дочку записав без УНЗР і паспорта, хоча в неї є документ на ім’я Fesenko Anastasiia. НАЗК розцінило це як порушення, що унеможливлює ідентифікацію сім’ї за кордоном.
У розділі про нерухомість Фесенко не вказав квартиру в Києві, якою дружина володіє у рівних частках із родичами Проценко І.І. та Проценко В.М. Цю інформацію підтвердило Київське міське бюро технічної інвентаризації. Цікаво, що дружина задекларувала цю квартиру у своїй декларації за 2022 рік, поданій 11 січня 2024 року до публічного Реєстру. Фесенко, подаючи свою декларацію пізніше, мав доступ до цих даних, але проігнорував їх. За оцінкою Київського НДІСЕ, ринкова вартість квартири станом на кінець 2022 року могла становити 2,27 мільйона гривень.
Ще одна квартира в Києві, власником якої є сам Фесенко, також викликала питання: він не вказав, що нею користуються дружина і дочка. Обидва порушення НАЗК оцінило як недостовірні відомості на 2,27 мільйона гривень.
У розділі про доходи Фесенко пропустив заробітну плату дружини — 786 тис. гривні, отримані від поліції у 2022 році. Ці дані є реєстрі платників податків і в декларації дружини, поданій раніше. Фесенко знову не пояснив, чому проігнорував цю суму, хоча мав можливість ознайомитися з документом дружини у Реєстрі.
Найцікавіше — автомобіль Toyota RAV4 (2017), придбаний Фесенком 22 червня 2022 року. У декларації він вказав його, але НАЗК виявило неточність оцінки. На сайті AUTO.RIA.com у травні 2022 року подібний автомобіль коштував 17,9 тис. доларів (523,66 тис. грн за курсом НБУ), а за оцінкою судових експертів — до 661,75 тис. грн.
Аналіз доходів Фесенка показав: за перше півріччя 2022 року він заробив 311,36 тис. грн (зарплата від ДСНС і терцентру комплектування), заощадивши максимум 166,8 тис. грн. У декларації за 2021 рік залишки коштів не вказані. Дружина за той же період отримала 285 тис. грн від Нацполіції, заощадивши до 257 тис. грн. Разом це не покриває навіть мінімальну ринкову ціну авто, залишаючи питання про джерело коштів відкритим.
Фесенко не скористався правом надати пояснення чи документи, хоча НАЗК надсилало йому запит 3 квітня 2024 року. Загальна сума недостовірних відомостей у 3 млн грн – це ознака кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 КК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍85🔥66