Дослідження ABSOLUTION

Кейс Дмитра Чалого: як завдяки зятю красти кошти Мінінфраструктури

🔍 Рестораний бізнес Чалого в Братиславі та Відні
🔍 Як Чалий приховує дружину з декларацій
🔍 Хабар в 260 тис. доларів
🔍Чалий хотів збанкрутувати УДП
🔍Схеми з ліхтерами УДП
🔍 Як Чалий пов'язаний з нардепом Дундою


Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

НАЗК знайшло суттєві порушення в декларації Андрія Мельника, заступника директора департаменту оренди та розпорядження державним майном Фонду державного майна. Мова йде про недостовірні відомості на 2,42 млн гривень. 

Мельник приховав свій реальний статус як держслужбовця категорії «Б», вказавши в декларації, що не належить до осіб, які займають відповідальне становище. НАЗК встановило, що з 27 серпня 2021 року він обіймає посаду, яка підпадає під цю категорію, що вимагає підвищеної прозорості. Крім того, у розділі ідентифікації за кордоном він зазначив український податковий номер замість позначки «Не застосовується», що свідчить про недбалість або спробу заплутати перевірку.

Мельник неправильно визначив членів сім’ї. Він вказав доньку Олександру як члена сім’ї, хоча вона повнолітня і не проживала з ним у 2021 році, тож її активи не мали декларуватися. Натомість він не задекларував квартиру дружини площею 69 кв.м у Києві, де вона фактично проживала. 

За оцінкою Київського НДІ судових експертиз, її вартість на кінець 2021 року — 2,2 млн грн. Мельник стверджував, що не мав вказувати дружину через роздільне проживання, але НАЗК відкинуло це пояснення, адже шлюб зберігався, а він знав адресу її проживання.

Мельник задекларував будинок (621,18 кв.м) у селі Розкішне та земельну ділянку (1000 кв.м) у смт Фабричне Луганської області, але не надав документів через окупацію. НАЗК не змогло перевірити ці відомості, що залишає питання про їхню достовірність відкритим.

У розділі про об’єкти незавершеного будівництва Мельник вказав єдину дату набуття права — 29 квітня 2013 року. Однак документи свідчать, що приміщення в Одеській області придбано 23 квітня 2015 року, а в Одесі — 19 грудня 2014 року. Такі неточності можуть вказувати на спробу приховати реальні джерела фінансування.

Також Мельник задекларував 14 об’єктів «породних відвалів» загальним обсягом понад 5 млн кубометрів, але їхня вартість не перевищує 100 прожиткових мінімумів (268 тис. грн у 2021 році). НАЗК зазначає, що ці дані не підлягали декларуванню.

Посадовець ФДМУ не задекларував корпоративні права у п’яти українських ТОВ (зокрема «Мелан-Агротех», «Євроресурс»), які належать йому, а не дружині, попри договори дарування. Законодавство про тимчасові заходи в зоні АТО забороняло зміну власників у 2021 році, тож він залишився власником. Акції литовського ЗАТ «Арнікас» та корпоративні права у словацькому ТОВ «Євродон», задекларовані як власність дружини, не підтверджені реєстрацією змін. НАЗК не змогло перевірити ці дані через брак документів.

Загальна сума недостовірних відомостей 2,24 млн грн, що є ознакою злочину за ч. 1 ст. 366-2 КК.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

ЕксСБУшник Віталій Марфін, якого судили за хабарництво, придбав минулоріч нові квартиру та машину загальною вартістю понад 4,5 млн грн. Аби дозволити собі це майно, чоловік позичив у адвоката 1,5 млн грн.

У серпні 2011 правоохоронці затримали його за підозрою в отриманні хабаря у розмірі 180 тис. доларів. Вироком Шевченківського суду Києва Марфіна визнали винним та засудили до штрафу у розмірі 25 тис. грн.

Його дружина Наталя Марфіна працює суддею у Дніпровському районному суді Києва, під час Революції Гідності служителька Феміди позбавила права керувати автомобілем активіста під тиском голови суду.

У 2024 році Віталій Марфін придбав квартиру площею 203,1 кв.м за 3,8 млн грн та автомобіль FORD EXPLORER (2014)за 750 тис. грн. Задля купівлі цього майна Віталій Марфін позичив 1,5 млн грн у адвоката Андрія Школяра.

Після затримання свого чоловіка за підозрою у хабарі служителька Феміди подала на розлучення, проте пізніше знову відновила шлюб.

У лютому 2025 року Вища рада правосуддя розглядала дисциплінарну скаргу на Наталю Марфіну за те, що служителька Феміди відмовила в задоволенні позову адвоката, оскільки в ордері, який він подав до суду, не було номера посвідчення, а також не вказано орган та дату видачі. Як зазначав скаржник, він має посвідчення старого зразка, який не може містити цих даних.

Проте за результатами перевірки інспекторів порушень виявлено не було та дисциплінарну справу проти судді не відкрили. У квітні 2018 року суддя Марфіна успішно пройшла кваліфікаційне оцінювання, а у травні того ж року отримала рекомендацію про призначення суддею довічно.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Заступник начальника РСЦ ГСЦ МВС
в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях (філія ГСЦ МВС) Олександр Прокопішен вирішив не подавати декларацію про доходи. От і молодець! А то буде як з Геной Погорєловим

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Начальник територіального сервісного центру МВС №5141 Руслан Мірошниченко має дружину, котра набула квартиру в Києві за заниженою вартістю.

Сім’я складається з дружини Юлії та двох синів — Єгора та Назара. Усі члени сім’ї зареєстровані у Миколаєві.

Нерухомість родини виглядає різноманітною, але викликає певні запитання. Руслан Мірошниченко має у спільній частковій власності (50%) квартиру площею 38 кв. м у кримському селищі Партеніт, набуту ще у 2008 році. Друга половина квартири належить Вячеславу Мірошниченку, ймовірно, брату Руслана. Вартість цього об’єкта не вказана, що ускладнює оцінку.

У 2023 році сім’я отримала право безоплатного користування та проживання у житловому будинку площею 66 кв.м в Одесі, який належить Катерині Каленюк. Цей об’єкт був набутий за 84 тис. гривень, що виглядає доволі низькою ціною для Одеси, якщо врахувати ринкові реалії 2023 року.

Юлія Мірошниченко володіє квартирою у Києві площею 79,3 кв.м, придбаною 12 грудня 2023 року за 500 тис. гривень. Ця ціна також здається заниженою для столичної нерухомості, адже середня вартість квадратного метра у Києві у 2023 році була значно вищою. Нарешті, Юлія має частку 33,3% у квартирі площею 67,8 кв.м  у Миколаєві, придбаній 20 грудня 2023 року. Решта часток належить Любові Запорожець та Ірині Безшерстній, а вартість об’єкта не вказана.

Автопарк сім’ї складається з двох автомобілів. Юлія володіє Hyundai Avante (2016), придбаною у 2020 році за 126 тис. гривень. Другий автомобіль — Audi Q7 (2014), набутий у 2023 році за 49 тис. гривень — належить Любові Запорожець, тій самій особі, яка є співвласницею квартири у Миколаєві.

Руслан має право безоплатного користування цим авто. Задекларована ціна Audi Q7 виглядає вкрай низькою для такого автомобіля, адже ринкова вартість подібних моделей у 2023 році була значно вищою, що може свідчити про заниження вартості.

Посадовець отримав 465 тис. гривень зарплати. Його дружина Юлія отримала 3,4 тис. гривень соціальних виплат від департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

Грошові активи сім’ї обмежуються готівкою у Руслана — 200 тисяч гривень. Жодних банківських вкладів у декларації не вказано.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову повідомили про підозру у легалізації коштів та одержанні неправомірної вигоди. На думку слідства, Смирнов незаконно набув готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м у рекреаційній зоні Одещини. Загалом він передав 6,5 млн грн.

Також експосадовець нібито одержав неправомірну вигоду від власника будівельної компанії у вигляді робіт та послуг на суму 100 тисяч доларів. За це Смирнов мав посприяти ухваленню АМКУ рішення про скасування результатів тендеру та забезпечити перемогу цього забудовника. Власнику будівельної фірми теж повідомили про підозру, але в наданні неправомірної вигоди.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Ось такий будиночок збудував собі корупціонер Смирнов

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Ексголова управління ДПС Сумської області Олена Хотенко, яка втратила посаду через проблеми з прозорістю статків, подала декларацію як інспектор Сумського відділу податків і зборів з фізичних осіб, де вказала, що має сина з мільйонними статками.

Олена Хотенко зареєстрована у місті Рівне, але фактично проживає у Києві. У декларації вона вказує, що продовжує обіймати посаду, хоча у реальності не з'являється на роботі. Її сім’я офіційно складається з єдиного члена — сина Миколи Хотенка, який, судячи з декларації, став ключовою фінансовою силою родини. Нагадаємо, що жінка приховує свого співмешканця Олександра Артем'єва, на якого оформлена значна кількість її майна.

Нерухомість Олени Хотенко вражає різноманітністю та масштабами. У її власності є нежитлове приміщення у Рівному площею 270,4 кв.м, придбане у 2019 році за 2,78 млн гривень. Також вона володіє земельною ділянкою у селі Вереси Житомирської області площею 20 тис. кв.м, купленою у 2017 році за 48 тис. гривень.

У 2022 році Олена стала власницею двох квартир: одна у Рівному (37,7 кв.м за 50 тисяч гривень), де Микола має право безоплатного користування, а інша — у Києві (45,7 кв.м за 100 тисяч гривень). Того ж року вона придбала ще одне нежитлове приміщення у Рівному площею 18,3 кв.м  за 100 тисяч гривень.

У 2023 році до її активів додалися житловий будинок у селі Боянівка Рівненської області площею 491,9 кв.м, який вона придбала у спільну часткову власність (50% належать їй, 50% — Наталії Кирильчук) за 30 тис. гривень, а також земельна ділянка у тому ж селі площею 2,5 тис. кв. м за 10 тисяч гривень.

У гаражі Олени — Lexus NX 200 (2021), придбаний у 2021 році за 1,2 млн гривень. Крім того, її син Микола має право безкоштовного користування Mercedes-Benz GLE 580 (2019), вартістю 1,2 млн гривень, який належить громадянці Людмилі Тімофеєнко. Ці автомобілі підкреслюють розкішний спосіб життя сім’ї, що контрастує з офіційною зарплатою держслужбовця.

Найбільше увагу привертають доходи та активи Миколи Хотенка. За 2024 рік він заробив 5,63 млн гривень від підприємницької діяльності, а також отримав 9 тис. гривень зарплати від ТОВ "Аутстаф-Консалт-Сервіс" — компанії, де він є 100% власником і бенефіціаром.

Для порівняння, Олена заробила 76 тис. гривень на державній службі, що виглядає скромно на тлі мільйонних доходів сина.

Микола також володіє готівкою у розмірі 2,2 млн гривень, 20 тис. доларів та 20 тис. євро, а його корпоративні права у ТОВ "Аутстаф-Консалт-Сервіс", набуті у серпні 2024 року, оцінені у 326 тис. гривень. Цікаво, що Олена також отримала зарплату від цієї компанії у розмірі 17 тис. гривень, а також 320 тис. гривень від сина як дохід від відчуження цінних паперів, що свідчить про фінансову взаємодію між матір’ю та сином.

Сама Олена заробила 4,3  млн гривень від підприємницької діяльності, 149 тис. гривень страхових виплат від ПрАТ "Граве Україна Страхування Життя". Загалом дохід родини сягнув 10,5 млн гривень. Грошові активи Олени включають 1,7 млн гривень готівкою, 40 тис. доларів.

Фінансові зобов’язання Олени додають інтриги. Вона має позику від Людмили Тімофеєнко (той самий власник Mercedes-Benz) у розмірі 2,8 млн  гривень, з яких 1,2 млн погашено.

Також у 2021 році вона взяла кредит в Ощадбанку на 645 тис. гривень, який повністю погасила, сплативши 35 тис. гривень відсотків. Ще один кредит у ПриватБанку на 390 тис. гривень, взятий у 2023 році, частково погашений (31 тисяча 16 гривень), залишок — 359 тисяч 181 гривня.

Хотенко також володіє торгівельною маркою RIVNE ONLINE, зареєстрованою у 2021 році, що може бути пов’язано з її підприємницькою діяльністю. Вона уклала кілька правочинів у 2024 році, зокрема погасила частину позики та уклала додаткову угоду до договору позики від 2018 року з Тімофеєнко.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Громадську організацію «Нон-стоп» та її керівника, експрокурора Кирила Яковця, винними у поширенні недостовірної інформації з метою дискредитації бізнесменів та політиків.

Про це редакція 368.media  дізналася з ухвали касаційної інстанції Верховного суду.

Розглядалася справа про сплановані ГО «Нон-стоп» медіаатаки на депутата харківської облради Тетяну Столяренко та представників міжнародної агрокомпанії AGROTRADE Group.

У квітні 2023 року  жінка звернулася до Червонозаводського районного суду Харкова з позовом проти Кирила Яковця та ГО «Нон-стоп», яку він очолює. Позов стосувався захисту особистих немайнових прав через поширення недостовірної інформації.

Зокрема, 16 березня 2023 року Яковець опублікував відеоролик на сторінках організації у соціальних мережах (Facebook, TikTok, Instagram, YouTube), де містилися твердження, які позивачка вважала наклепницькими. Відео переглянули тисячі користувачів, а також воно супроводжувалося її фотографією та згадкою посади. Додатково ГО «Нон-стоп» направила інформаційний запит від 15 березня 2023 року до кількох державних органів, повторивши ці звинувачення.

Столяренко вимагала визнати інформацію недостовірною, зобов’язати відповідачів видалити відеоролик і спростувати твердження, а також стягнути 200 тис.  грн моральної шкоди. Серед звинувачень, які вона оскаржувала, були твердження про її нібито роботу позаштатним агентом НАБУ, лобіювання інтересів іноземних компаній та корупційні дії.

Червонозаводський суд позов частково задоволено. Визнано недостовірними низку тверджень, зобов’язав Яковця видалити відео та опублікувати рішення суду. Солідарно з Яковця та організації вирішили стягнути 50 тис. грн моральної шкоди. Харківський апеляційний суд лише змінив розмір відшкодування, розподіливши його порівну між відповідачами.

Верховний суд ухвалив постанову у справі № 646/1554/23, залишивши без задоволення касаційну скаргу Яковця. Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Раніше боєць ЗСУ та журналіст Сергій Дрозд також опублікував розслідування про діяльність експрокурора Кирила Яковця та його громадської організації "Нон-Стоп". Він написав, що Яковець та ГО розміщують замовні публікації з метою атаки на підприємців та політиків. Щобільше того, журналіст опублікував листування з Яковцем, який за 500 доларів опублікував брехливе повідомлення щодо випадкового підприємця без жодної перевірки.

Яковець наразі у розшуку ТЦК
Його позбавили адвокатської практики
Як експрокурор втік за кордон

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Заступницю керівника виконавчої дирекції ліквідованого Фонду соціального страхування України Світлану Лапчик підозрюють у декларуванні недостовірних даних: НАЗК виявило порушення на 1,4 млн грн.

Перевірка декларації, поданої Лапчик 11 грудня 2023 року, виявила низку порушень. Лапчик не задекларувала автомобіль DAEWOO LANOS (2003), який належить її чоловікові. Вона пояснила, що авто було продано за довіреністю у 2013 році, але НАЗК наголосило, що без належного договору купівлі-продажу право власності не припиняється.

У декларації не було відображено всі доходи чоловіка на рівні в пів мільйона гривень. Лапчик не вказала готівку чоловіка в 35 тис. доларів  та 450 тис. грн.

Загальна сума недостовірних відомостей — 1,4 млн грн, що є межею для кримінальної відповідальності за ст.366-2 КК. Світлана Лапчик пояснила, що не мала доступу до даних чоловіка через погіршення сімейних відносин. Її чоловік надав афідевіт від 3 квітня 2024 року, підтвердивши відмову ділитися інформацією. Проте НАЗК відхилило ці пояснення, адже чоловік також є суб’єктом декларування і подав власну декларацію за 2021 рік 18 лютого 2022 року, де вказав свої активи. Ці дані були у відкритому доступі з 10 грудня 2023 року, коли реєстр декларацій відновив публічність.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Адміністратор територіального сервісного центру МВС № 4649 (с. Зимна Вода) на Львівщині Андрій Лапка набув велику кількість майна, а його дружина, яка знаходиться в декреті, заробляє сотні тисяч гривень.

Родина посадовця складається з дружини Ірина та двох малорічних дітей: Марка та Яни. Лапка вказує, що фактично проживає у м. Кам’янка-Бузька, а його родина – у Львові.

В родині є квартира у Львові, 63.5 кв.м, набута в 2006 році, але її вартість не вказана. Також в них є будинок у Кам’янці-Бузькій у 139, 4 кв.м на ділянці в 1 тис. кв.м. Право на майно набуто 2021 року. Вартість також не вказана.

Родина має значну кількість транспорту. На дружину оформлені Toyota Auris (2008) за 36 тис. грн,
Toyota Auris (2013) за 80 тис. грн та  Geely Emgrand (2016), набута минулоріч за 156 тис. гривень.

Також ще Geely Emgrand (2018) у користуванні дружини від Христини Устяновської та Оксани Шапочки.

Жінка офіційно працює в ТОВ «Нестле Україна», де заробила 22 тис. гривень, але ще є підприємцем з доходом в 785 тис. гривень. Зарплатня Лапки склала лише 348 тис. гривень. Подружжя зберігає 902 тис. гривень у готівці.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Старший лікар-спеціаліст відділення експертизи 20-ї регіональної військово-лікарської комісії Міністерства оборони Михайло Матвісів вказав недостовірні відомості на суму 6,47 млн грн, що може свідчити про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 КК.

Чоловіком не задекларовано житловий будинок площею 243,7 кв. м у с. Карачинів (Яворівський район, Львівська область), який належить батькові Матвісіва, але використовується ним та його сім’єю як місце проживання. За оцінкою Київського НДІ судових експертиз, ринкова вартість будинку станом на 31 грудня 2023 року становить 6,27 млн грн.

Прихована земельна ділянка площею 1231 кв.м у тому ж селі, яка перебуває у користуванні через проживання в будинку.

 Завищено вартість автомобіля BMW X3 (2008): вказано 400 тис. грн замість реальних 197,3 тис. грн за даними  реєстру транспортних засобів. Не вказано рахунки Матвісіва та його дружини в «ПриватБанку», «Універсал Банку» та «Райффайзен Банку», що підтверджено інформацією від банківських установ.

Матвісів пояснив, що не вказав будинок, бо він належить батькові, а сам він лише проживає там із сім’єю. Щодо завищеної вартості автомобіля посадовець заявив, що не мав правовстановлюючих документів і вказав приблизну ринкову ціну, але підтверджень не надав. Пояснень про земельну ділянку та банківські рахунки він не подав.

Загальна сума недостовірних відомостей склала 6,472 млн грн, що перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (6,056 млн грн станом на дату подання декларації). НАЗК вважає це ознакою кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 КК. Водночас ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів не виявлено.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com