Легалізація вкраденого нардепом Касаєм в ОАЕ: до чого тут "Мотор-Січ"?
Донька та племінник нардепа «Слуги народу» з оборонного комітету Геннадія Касая під час повномасштабної війни придбали елітну нерухомість у Дубаї на понад 1 млн доларі. Нерухомість Касаї придбали у 2022-2023, коли родина нардепа потрапила у скандал із поставками з Туреччини курток для армії невідповідної якості та за завищеними цінами.
Перші квартири члени родини Касая придбали у квітні 2022. Поліна Касай, на той момент 22-річна донька нардепа «Слуги народу», купила 2-кімнатну квартиру у ЖК Dubai Gate 2 за 310 тис. доларів.
Далі 25-річний племінник Олександр Касай придбав апартаменти у ЖК Studio One за 202,5 тис. доларів.
У лютому 2023 року племінник нардепа придбав ще один об’єкт нерухомості у Дубаї за майже 240 тис. доларів – знов у Studio One.
Поліні Касай 25 років, працює – копірайтеркою. Згідно з даними сайту, у 2019 році вона заробляла як контент-менеджерка від 150 до 900 гривень за проєкт. З 2022 року і дотепер, як Поліна Касай вказує на своїй сторінці у фейсбуці, працює старшою контент-менеджеркою в українсько-ізраїльський місії медичних волонтерів FRIDA Ukraine.
У Поліни Касай немає власної нерухомості в Україні. Прописана вона у будинку батьків у Запоріжжі.
Племінник нардепа 27-річний Олександр Касай гроші заробляв спортом та бізнесом. До серпня 2023 він професійно займався гандболом. Входив до складу збірної України та грав у запорізькому «Моторі». Це – команда спортклубу «Мотор Січі». Одним з керівників гандбольного клубу до 2019 року був Геннадій Касай.
У 2021 тоді ще 24-річний гандболіст Олександр Касай отримав частку у бізнесі – у галузі авіації. Його тато, Павло Касай, тоді був директором з маркетингу та торгівлі у «Мотор Січі», близьким до президента корпорації, зрадника України В’ячеслава Богуслаєва. Раніше обидва фігурували у розслідуванні про продаж двигунів для гелікоптерів, вироблених на «Мотор Січі», в росію на початку повномасштабної війни.
У січні 2021 Олександр Касай став власником 7% акцій у науково-виробничій фірмі «МС АВІА-ГРЕЙД». Судячи з ліцензій, які має компанія, вона продає паливо та ремонтує військову техніку (Мі-8, Мі-24).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥49👍48😡3
В Бакуліна намагалися вкрасти 11 млн грн
Поліція розслідує шахрайство в особливо великих розмірах щодо арештованих рахунків ексголови НАК «Нафтогаз Україна» Євгена Бакуліна.
✔️ У 2023 суд передав арештовані кошти в управління АРМА
✔️ У 2024 невстановлені особи почали намагатися шахрайськи заволодіти коштами, а також відсотками по депозитним вкладам
Шахраї надали приватному виконавцю "документи" про те, що в 2021 хтось позичив Бакуліну 11 млн грн і він гроші не повернув.
Далі приватний виконавець подав до банку документи і стягнув 48 тис. доларів із рахунку Бакуліна нібито на погашення боргу. В серпні цей же приватний виконавець спробував стягнути ще 222 тис. євро. Але «Укргазбанк» зупинив її, а Держфінмоніторинг згодом блокував остаточно.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Поліція розслідує шахрайство в особливо великих розмірах щодо арештованих рахунків ексголови НАК «Нафтогаз Україна» Євгена Бакуліна.
Шахраї надали приватному виконавцю "документи" про те, що в 2021 хтось позичив Бакуліну 11 млн грн і він гроші не повернув.
Далі приватний виконавець подав до банку документи і стягнув 48 тис. доларів із рахунку Бакуліна нібито на погашення боргу. В серпні цей же приватний виконавець спробував стягнути ще 222 тис. євро. Але «Укргазбанк» зупинив її, а Держфінмоніторинг згодом блокував остаточно.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍55🔥42🤯4🤡1
Інформація по його родині. Чи знає батько з Болграду, що його син - шахрай? Так він його виховав? З претензіями та скаргами можна звертатися не тільки в офіс у Кишиневі, але й. За адресою батьків: Одеса, Ак. Заболотного, 54,кв.28
Володимир Сергійович Філіппов (19.08.88) - шахрай
Родичі
На другому фото: команда шахраїв-ухилянтів
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥52👍48🤡1🤣1
Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба віддав все на відкуп корупціонерам?
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥54👍47
Ексначальника Західно-Чорноморського басейнового управління рибоохорони Володимира Філіпова, якому інкримінують велике шахрайство і підбурювання до дачі хабара члену Кабміну, відпустили на волю.
НАБУ вимагало відправити його під варту з можливістю виходу на волю під заставу 2 млн грн, проте ВАКС вважав за краще обрати більш м'який запобіжний захід.
Володимира Філіпова звільнили в залі суду. Пов'язано це насамперед зі станом здоров'я експосадовця: він "тяжко хворий" та інвалід I групи.
Йому закидають те, що він запропонував якомусь комерсанту за хабар домовиться влаштувати його в.о. директора фірми Fishing Company S.A.
Ця рибопромислова компанія, зареєстрована на Британських Віргінських Островах, належить українській державі — через Держрибагенство. Вона здає в бербоут-чартер (оренду) три судна, які займаються виловом риби в далеких океанах. Діяльність Fishing Company S.A. постійно супроводжується корупційними скандалами, її судна навіть намагається відібрати через суди росія (довга історія з боргами російським банкам).
Філіпов розповів своєму знайомому, що має серйозні зв'язки у «верхах» і готовий розв'язати питання з призначенням того керівником Fishing Company S.A. Треба всього лише занести 300 тис. доларів міністру аграрної політики. Згаданий підприємець погодився.
Чоловіки зустрілися в ресторані «Тавернетта» в Одесі 19 вересня 2024, де клієнт передав колишньому посадовцю аванс передбачуваного хабара — 30 тис. доларів.
Весь цей час за ними, виявляється, стежили, кожен крок сторін угоди фіксувався. Щоправда, тоді Філіпова чомусь не затримали, це сталося лише наприкінці квітня цього року.
У суді екс-начальник управління рибоохорони заявив, що жодних злочинів не скоював. Так, він, дійсно, пропонував за плату посприяти призначенню, але всі зусилля виявилися марними. Частину отриманих грошей він витратив на лікування, але згодом все повернув. Тож, як стверджує він, жодного хабара не було, як і шахрайства.
Філіпов — співзасновник рибопромислової компанії «Фіш Тайм Груп», партнер бізнесмена й екс-депутата Чорноморської міськради від Партії регіонів і «Опоблоку» Олександра Шлапака. Останній займається виловом риби і морепродуктів у лиманах і великих озерах регіону.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
НАБУ вимагало відправити його під варту з можливістю виходу на волю під заставу 2 млн грн, проте ВАКС вважав за краще обрати більш м'який запобіжний захід.
Володимира Філіпова звільнили в залі суду. Пов'язано це насамперед зі станом здоров'я експосадовця: він "тяжко хворий" та інвалід I групи.
Йому закидають те, що він запропонував якомусь комерсанту за хабар домовиться влаштувати його в.о. директора фірми Fishing Company S.A.
Ця рибопромислова компанія, зареєстрована на Британських Віргінських Островах, належить українській державі — через Держрибагенство. Вона здає в бербоут-чартер (оренду) три судна, які займаються виловом риби в далеких океанах. Діяльність Fishing Company S.A. постійно супроводжується корупційними скандалами, її судна навіть намагається відібрати через суди росія (довга історія з боргами російським банкам).
Філіпов розповів своєму знайомому, що має серйозні зв'язки у «верхах» і готовий розв'язати питання з призначенням того керівником Fishing Company S.A. Треба всього лише занести 300 тис. доларів міністру аграрної політики. Згаданий підприємець погодився.
Чоловіки зустрілися в ресторані «Тавернетта» в Одесі 19 вересня 2024, де клієнт передав колишньому посадовцю аванс передбачуваного хабара — 30 тис. доларів.
Весь цей час за ними, виявляється, стежили, кожен крок сторін угоди фіксувався. Щоправда, тоді Філіпова чомусь не затримали, це сталося лише наприкінці квітня цього року.
У суді екс-начальник управління рибоохорони заявив, що жодних злочинів не скоював. Так, він, дійсно, пропонував за плату посприяти призначенню, але всі зусилля виявилися марними. Частину отриманих грошей він витратив на лікування, але згодом все повернув. Тож, як стверджує він, жодного хабара не було, як і шахрайства.
Філіпов — співзасновник рибопромислової компанії «Фіш Тайм Груп», партнер бізнесмена й екс-депутата Чорноморської міськради від Партії регіонів і «Опоблоку» Олександра Шлапака. Останній займається виловом риби і морепродуктів у лиманах і великих озерах регіону.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
👍56🔥43🤯3
Корупціонери з "Великого будівництва" і не тільки вирішили утворити наприкінці 2024 нову організацію, пафосно обізвавши її Аналітичний центр We build Ukraine.
Схематозники шукають інвесторів, а можливо й потенційних жертв, під виглядом консультацій для співробітництва з державою. Фактично, вони посередники між бізнесом та посадовцями - дайте відкат, зробимо як треба.
Незалежний аналітичний центр займається розробкою та впровадженням реформ, а також залученням інвестицій для трансформації економіки та розвитку інфраструктури України -це цитата з сайту
Нещодавно провели у Києві пафосну конференцію «Будівництво та інфраструктура: ключові галузі зростання економіки».
Але більш цікавими тут є не самі схеми, які доволі примітивні, а склад цього АНАЛітичного центру.
Там зібралися ПОТУЖНІ аналІТИКИ. Перерахуємо:
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥54👍44😱4😡3
Племінник нардепа Олександр Касай разом зі співробітником «МС АВІА-ГРЕЙД» Романом Плетньовим, та Володимиром Неньком, у червні 2021 заснував у Туреччині компанію Vector Avia.
Підприємство мало займатися продажем двигунів та деталей для літальних апаратів та згодом перелік сфер діяльності суттєво розширили. Вже за два місяці Ненько залишив компанію. Акціонерів залишилося двоє, запоріжці Олександр Касай (33%) та Роман Плетньов (67%).
Одне державне замовлення у 2022 принесло компанії Vector Avia 27 млн доларів. Публічно про цю угоду стало відомо лише влітку 2023 року, коли журналісти «Дзеркала тижня» написали про те, що Vector Avia поставили Міноборони куртки для військових низької якості та за ціною, втричі вищою за вказану в турецьких митних деклараціях.
Офіційне слідство на той момент тривало вже пів року, з грудня 2022-го. Правоохоронці встановили, що двоє чиновників Міноборони змовилися між собою та Vector Aviа, щоб привласнити 27 млн доларів державних коштів, переказавши їх на рахунки турецької компанії.
Посадовцям та співзасновнику фірми Роману Плетньову в березні 2023-го заочно повідомили про підозру (та оголосили у розшук, адже за рік до того він виїхав з України до Туреччини), але не Олександру Касаю, другому співвласнику Vector Aviа (він також залишив Україну ще у травні 2023).
У серпні 2024 року слідчі СБУ зупинили досудове розслідування, хоча не закрили справу, щоб не спливли терміни досудового розслідування, визначені законом. У відомстві зазначили, що це «дозволить не враховувати у строках давності період, необхідний для повернення фігурантів в Україну».
У питанні постачання Vector Avia військового одягу Міноборони розбирався й антикорупційний комітет ВР разом з ТСК. Парламентарі дійшли схожих до правоохоронців висновків – ціну на одяг для армії накрутили утричі, а підрядника в Міноборони обрали без проведення тендеру.
«Ми питали в Міноборони: «А як же ви знайшли цю компанію?». І вони абсолютно прямо нам сказали, що вони знайшли її самі, без конкурсів, просто запитавши комерційну пропозицію. Саме в них. І компанії, по якій вже були питання і карні справи щодо якості їхньої продукції, дали предоплату аванс у розмірі 30 мільйонів доларів», – сказала голова антикорупційного парламентського комітету та народна депутатка фракції «Слуга Народу» Анастасія Радіна.
Роль свого колеги про фракції – народного депутата Геннадія Касая – парламентарі не досліджували, сказала Радіна, додавши, що парламентарі не мали для цього інструментів, і це – задача правоохоронців.
Окремо вона зазначила, що парламентський комітет нацбезпеки та оборони, до якого входить Геннадій Касай, не мав стосунку до цієї закупівлі військового одягу.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍53🔥44😱4😡1
Заступник начальника Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях Павло Ковальчук отримав понад 500% прибутку, адже на сьогодні придбаний ним актив коштує більш ніж 23 млн гривень. ним актив коштує більш ніж 23 млн гривень.
Ковальчук влітку 2024-го обійняв посаду головного спеціаліста сектору з питань запобігання корупції у РСЦ.
Криптовалюту він купив ще до працевлаштування у державній установі: 19 тис. WhiteBIT Coin – у березні 2023 року за 4,2 млн гривень.
Тоді основним місцем роботи пана Ковальчука був благодійний фонд «Вайтпей», у декларації за 2023 він вказував з/п в цій організації – 84 тис. гривень.
Волинянин декларував корпоративні права у ПП «Авіа Вояж», ТОВ «Прімум» та ТОВ «Новокиївське».
📞 Станом на 28 квітня 2025 один WhiteBIT Coin став коштувати 1,2 тис. гривень, а відповідно у криптогаманці Павла Ковальчука – сума еквівалентна 23 млн гривень.
Заступник начальника РСЦ МВС на початку 2024-го він придбав за 876 тис. гривень електрокросовер Hyundai Ioniq 5 (2022).
Ковальчук має в особистій власності три нежитлові приміщення в Луцьку та Любомлі й земельну ділянку в Любомлі, а дружина працівника сервісного центру МВС Юлія Ковальчук – власниця землі та будинку у Липинах, ділянок в Жабці й Струмівці та фірми «Прімум», що спеціалізується на наданні в оренду власного чи орендованого нерухомого майна.
У подружжя ще є Lexus RX 350 (2011) та Audi Q7 (2018) та згаданий Hyundai), 25 тис. доларів та 750 тис. гривень заощаджень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Ковальчук влітку 2024-го обійняв посаду головного спеціаліста сектору з питань запобігання корупції у РСЦ.
Криптовалюту він купив ще до працевлаштування у державній установі: 19 тис. WhiteBIT Coin – у березні 2023 року за 4,2 млн гривень.
Тоді основним місцем роботи пана Ковальчука був благодійний фонд «Вайтпей», у декларації за 2023 він вказував з/п в цій організації – 84 тис. гривень.
Волинянин декларував корпоративні права у ПП «Авіа Вояж», ТОВ «Прімум» та ТОВ «Новокиївське».
Заступник начальника РСЦ МВС на початку 2024-го він придбав за 876 тис. гривень електрокросовер Hyundai Ioniq 5 (2022).
Ковальчук має в особистій власності три нежитлові приміщення в Луцьку та Любомлі й земельну ділянку в Любомлі, а дружина працівника сервісного центру МВС Юлія Ковальчук – власниця землі та будинку у Липинах, ділянок в Жабці й Струмівці та фірми «Прімум», що спеціалізується на наданні в оренду власного чи орендованого нерухомого майна.
У подружжя ще є Lexus RX 350 (2011) та Audi Q7 (2018) та згаданий Hyundai), 25 тис. доларів та 750 тис. гривень заощаджень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥58👍40😡3
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥55👍42😡2
Починаємо досліджувати учасників корупційного кубла в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури
Посадовець з 2018 року на посаді першого заступника директора ДП "Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту Одеса", яке входить до Міністерства розвитку громад та територій через Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.
Черкас чомусь проживає у Львові разом із дружиною Наталею Ярославівною, дочкою Христиною (Гурською), зятем Богданом Степановичем Гурським та матір’ю Теодозією Йосипівною.
Декларація показує, що більшість нерухомості належить членам сім’ї, а не самому декларанту:
Сам Роман Черкас не володіє жодною нерухомістю, що може свідчити про передачу активів членам сім’ї для зменшення декларування на своє ім’я.
Родина посадовця володіє двома авто, що записані на зятя:
Роман Черкас має значні корпоративні права в кількох підприємствах, що працюють у будівельній та суміжних галузях:
Черкас також є директором усіх цих компаній, але посади неоплачувані. Наявність бізнес-інтересів у будівельній сфері викликає запитання щодо потенційного конфлікту інтересів, адже його основна посада пов’язана з управлінням будівельними проєктами аеропорту.
Зарплата дружини Наталі Черкас від СЗШ №55 Львова – 329 тис. грн.
Зарплата дочки Христини Гурської від Західного міжобласного відділення АМКУ – 530 тис. грн.
Заробітна плата зятя Богдана Гурського від ТОВ "Росан" – 161 тис.грн.
Пенсія матері Теодозії Черкас від Пенсійного фонду – 58 тис. грн.
Пенсія зятя Богдана Гурського від Пенсійного фонду у Львівській області – 35 тис. грн.
Родина також отримала декілька тисяч гривень "Зимової підтримки".
Роман Черкас не володіє жодним об’єктом нерухомості, тоді як його мати, дружина та дочка мають значні активи. Це може бути спробою уникнути декларування майна на своє ім’я.
Володіння частками в п’яти будівельних компаніях і виконання обов’язків директора (неоплачуваних) може створювати конфлікт інтересів, враховуючи посаду Черкаса в ДП, пов’язаному з будівництвом.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍49🔥48😡3
Виявляється, що Роман Черкас - дуже цікава людина.
Перший заступник директора ДП «Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса» за освітою будівельник.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍58🔥41😡2🤡1💯1
Голосіївський районний суд Києва арештував будинок готелю Військово – Микільського монастиря по вулиці Івана Мазепи, 11 і 292 млн гривень на банківському рахунку.
Йдеться про будинок площею 6 715 кв.м., що має статус памʼятки архітектури і містобудування місцевого значення.
Кримінальне провадження за ознаками відмивання грошей (ч.3 ст.209 ККУ) зареєстрували 24 квітня 2025 року. Розслідуванням займається БЕБ.
25 березня Держфінмоніторинг отримав від АТ КБ «ПриватБанк» повідомлення, що ТОВ «Тіквел Компані» хоче оплатити на рахунок приватного виконавця майже 292 млн грн із призначенням «кошти за придбання на СЕТАМ…».
У банку запідозрили, що ця фінансова операція може сприяти порушенню санкцій, які з 12 лютого 2025 року застосовані до бізнесмена Костянтина Жеваго.
Близьке до Жеваго ТОВ «3В Ріелті» купило дім на аукціоні ще в грудні 2017-го в Фонду гарантування вкладів при продажі активів збанкрутілого ПАТ «Дельта банк».
Після того, як у 2021 році щодо «3В Ріелті» було розпочато судову справу про банкрутство, ДП «СЕТАМ» виставив будинок на торги. Повʼязана з Жеваго компанія «Фінансова компанія «Фінтакт» оскаржувала результати торгів, які виграв сторонній учасник. Зрештою, через відсутність оплати «СЕТАМ» визнав переможцем аукціону «Фінтакт».
Але наступні три роки «Фінтакт» також не поспішала викупити будинок. У 2023 році активи Жеваго, в у тому числі, оформлені на повʼязаних із ним осіб, арештували у справі про розтрату майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Під арештом опинилися і будинок на вулиці Мазепи, 11, і статутний капітал компанії «Фінтакт».
У лютому 2025-го, після застосування до Жеваго санкцій, ДП «Сетам» сформувало новий протокол торгів і визнало переможцем ТОВ «Тіквел Компані».
Це підприємство зареєстроване в 2021 році, за сім днів до проведення торгів з продажу майнового комплексу. Протягом 2021-2024 рр., згідно з наявною в «Ю-контрол» фінансовою звітністю, компанія не вела господарської діяльності. Власником «Тіквел Компані» був депутат Київської обласної ради від «Європейської солідарності» Леонід Глиняний. Із 26 березня 2025-го бенефіціарним власником компанії значиться Ярослав Вербовський.
Від банку «Південний» надійшла інформація про походження коштів на рахунку «Тіквел компані». Зокрема, фірма отримала 111 мільйонів гривень від ПАТ «ЗНКІФ «Каскад-Інвест» і ще 184 млн гривень як поворотну фінансову допомогу вніс Вербовський.
Оскільки Рада нацбезпеки і оборони України запровадила стосовно Жеваго санкції, які, зокрема, передбачають безстрокове блокування його активів, то слідчі припускають, що через ТОВ «Тіквел компані» бізнесмен намагається залишити деякі активи в полі свого впливу, використовуючи схему легалізації коштів невідомого походження, шляхом проведення розрахунків між повʼязаними з ним компаніями.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Йдеться про будинок площею 6 715 кв.м., що має статус памʼятки архітектури і містобудування місцевого значення.
Кримінальне провадження за ознаками відмивання грошей (ч.3 ст.209 ККУ) зареєстрували 24 квітня 2025 року. Розслідуванням займається БЕБ.
25 березня Держфінмоніторинг отримав від АТ КБ «ПриватБанк» повідомлення, що ТОВ «Тіквел Компані» хоче оплатити на рахунок приватного виконавця майже 292 млн грн із призначенням «кошти за придбання на СЕТАМ…».
У банку запідозрили, що ця фінансова операція може сприяти порушенню санкцій, які з 12 лютого 2025 року застосовані до бізнесмена Костянтина Жеваго.
Близьке до Жеваго ТОВ «3В Ріелті» купило дім на аукціоні ще в грудні 2017-го в Фонду гарантування вкладів при продажі активів збанкрутілого ПАТ «Дельта банк».
Після того, як у 2021 році щодо «3В Ріелті» було розпочато судову справу про банкрутство, ДП «СЕТАМ» виставив будинок на торги. Повʼязана з Жеваго компанія «Фінансова компанія «Фінтакт» оскаржувала результати торгів, які виграв сторонній учасник. Зрештою, через відсутність оплати «СЕТАМ» визнав переможцем аукціону «Фінтакт».
Але наступні три роки «Фінтакт» також не поспішала викупити будинок. У 2023 році активи Жеваго, в у тому числі, оформлені на повʼязаних із ним осіб, арештували у справі про розтрату майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Під арештом опинилися і будинок на вулиці Мазепи, 11, і статутний капітал компанії «Фінтакт».
У лютому 2025-го, після застосування до Жеваго санкцій, ДП «Сетам» сформувало новий протокол торгів і визнало переможцем ТОВ «Тіквел Компані».
Це підприємство зареєстроване в 2021 році, за сім днів до проведення торгів з продажу майнового комплексу. Протягом 2021-2024 рр., згідно з наявною в «Ю-контрол» фінансовою звітністю, компанія не вела господарської діяльності. Власником «Тіквел Компані» був депутат Київської обласної ради від «Європейської солідарності» Леонід Глиняний. Із 26 березня 2025-го бенефіціарним власником компанії значиться Ярослав Вербовський.
Від банку «Південний» надійшла інформація про походження коштів на рахунку «Тіквел компані». Зокрема, фірма отримала 111 мільйонів гривень від ПАТ «ЗНКІФ «Каскад-Інвест» і ще 184 млн гривень як поворотну фінансову допомогу вніс Вербовський.
Оскільки Рада нацбезпеки і оборони України запровадила стосовно Жеваго санкції, які, зокрема, передбачають безстрокове блокування його активів, то слідчі припускають, що через ТОВ «Тіквел компані» бізнесмен намагається залишити деякі активи в полі свого впливу, використовуючи схему легалізації коштів невідомого походження, шляхом проведення розрахунків між повʼязаними з ним компаніями.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥52👍42🤬3🤯2
Сухомлин, як колишній мер, зареєстрований у Житомирі, але фактично проживає в Києві, де орендує квартиру. Його сім’я складається з дружини Світлани Вікторівни та двох дочок — Юлії та Софії Сергіївни.
Сухомлин декларує значну кількість нерухомості, переважно земельні ділянки, більшість з яких належить йому або його дружині:
Шість земельних ділянок (по 1200 м² кожна) у селищі Гуйва (Житомирська область), набутих 14 липня 2006 року. Три ділянки належать Сергію Сухомлину, три — Світлані Сухомлин. Вартість не вказана.
Квартира (139,87 м²) у Житомирі, набута у грудні 2021 року, належить дружині Світлані. Сергій та обидві дочки мають право проживання. Вартість не вказана.
Квартира (52,8 м²) у Києві, орендована Сергієм Сухомлиним з жовтня 2024 року. Власник — юридична особа, дані про яку не вказані. Вартість оренди не зазначена.
Відсутність вартості для більшості об’єктів нерухомості ускладнює оцінку їхньої ринкової цінності.
Сім’я Сухомлина володіє двома автомобілями:
Сухомлин декларує цінні папери:
Акції ЗАТ "Фірма Альфа" (ЄДРПОУ 05724205): 2 129 979 акцій номінальною вартістю 0,05 грн кожна, набуті 2005 року, належать Сергію.
Акції ПрАТ "Електровимірювач" (ЄДРПОУ 00226098): 2240 акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна, набуті 2021 року, належать Світлані.
Світлана Сухомлин володіє значними корпоративними правами в чотирьох ТОВ, де вона є кінцевим бенефіціарним власником:
Загальна номінальна вартість корпоративних прав Світлани становить 10,48 млн грн.
Загальний дохід сім’ї Сухомлина за 2024 рік становить:
Сім’я Сухомлина декларує готівкові кошти у розмірі 46,7 тис. доларів та 795 тис. гривень.
Кредит від "Ощадбанку", отриманий на суму 713,7 тис. гривень для придбання Hyundai Santa FE.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍51🔥44🤬7🤯1
Вже колишні працівники департаменту контррозвідки СБУ Дмитро Попихач та Дмитро Сивак можуть бути причетні до "кришування" корупційних схем з закупівлями Міноборони в ТОВ "МІК" та ТОВ "КМ Дісті" Олега Мітрохіна у 2022-2023. Відкати могли складати від 10 до 25%.
Попихач та Сивак (на фото біля батька) - вінничани та родичі. Нагадаємо, що Дмитро Сивак - той працівник СБУ, що в вінницькому ресторані "Артель" слухав "Владимирский централ" та влаштував бійку з військовими.
Сивака було відсторонено від виконання обовʼязків і виведено в розпорядження командира. Тобто його не звільнили, але виконувати свою роботу він не зможе. При цьому, як ми з'ясували, кримінальну справу ДБР №12023020040000728 від 05.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК просто "поховали" - немає ані експертиз, ані підозр. Хоча мали б бути, тому що окрім Сивака там був ще військовослужбовець Командування Повітряних Сил, а також його батько Руслан, який ліз у бійку.
Нагадаємо, що у родини Дмитра Сивака виявили мінівен Volkswagen Caravelle (2018), Volkswagen e-Golf (2019) та мотоцикл BMW R 1250 RT (2019) вартістю близька 40 тис. доларів, записані на його бабусю та батька.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍51🔥49🤯1
За даними досудового розслідування, проведеного головним підрозділом детективів БЕБ, посадові особи
котрі контролює Олег Мітрохін, організували схему постачання спецодягу за завищеними цінами та заниженої якості. У межах схеми здійснювалося фіктивне оформлення податкового кредиту з ПДВ від «ризикових» підприємств, що дозволяло завищувати витрати та виводити кошти з обігу.
Особливу увагу слідства привернула діяльність ТОВ «Югсталь». За інформацією БЕБ, співвласник та фактичний керівник компанії Мітрохін (інший – Андрій Заіка), разом із головним бухгалтером, бухгалтером та керівником Валентином Субботою, організували ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Схема включала фіктивне придбання податкового кредиту з ПДВ через низку «ризикових» компаній, зокрема
ТОВ «Сітка Захід Україна» (42756975), ТОВ «Тренд - Сталь» (43418296), ТОВ «Капітель - Сталь» (41175797), ТОВ «ЮгАвтоТранс» (40858401), ТОВ «Проект - Сталь» (43866593), ТОВ «Д-ІКС Сталь» (44945225), ТОВ «АВ - Пром» (42915052), ТОВ «НВФ «Дніпропроект» (33718185), ТОВ «Залізний Рух» (37442661), ТОВ «Байда 2015» (39874488) та ТОВ «Промспецбуд - Україна» (41576122).
Це дозволяло виводити безготівкові кошти у готівку.
Аналітичний продукт БЕБ від 22 листопада 2024 року підтверджує, що з 2020 року ТОВ «Югсталь» брало участь у формуванні безтоварних операцій із постачання металовиробів, виводячи у готівку понад 600 млн грн. Ці кошти були отримані від підконтрольних суб’єктів господарювання.
БЕБ цікавлять документи щодо проведених фінансово-господарських операцій між ТОВ "МІК", ТОВ «Наш Імпорт», ТОВ «Професійний розкрій», ТОВ «Суперформ», ТОВ «Югсталь», підприємства Viktor Invest (Болгарія) з Міністерством оборони та ДП «Державний оператор тилу» щодо постачання військового форменого одягу, військових аксесуарів (навушники, рукавички тактичні, мішки спальні, окуляри захисні, чохли для бронежилетів, бахіли) та готових металовиробів (малопомітна дротяна перешкода МЗП, бар'єрний рубіж «Єгоза»).
БЕБ закликає підприємства оборонного сектору ретельно перевіряти контрагентів, щоб уникнути співпраці з фіктивними або ризиковими компаніями. Деталі провадження доступні у матеріалах суду апеляційної інстанції.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍64🔥41🤯2
Після звільнення обіймав посаду начальника відділу ЖКГ Броварської РДА Київської області. Тепер - голова комісії з реорганізації державний підприємств з МІЛЬЯРДНИМИ обертами!
Цикалевич зареєстрований і проживає в місті Бровари разом із трьома дітьми: синами Михайлом і Даніїлом та дочкою Євою. Кудаи поділась дружина - не вказано.
Цикалевич декларує:
Цикалевич володіє Suzuki Grand Vitara (2010).
Загальний дохід Цикалевича за 2024 рік склав 415 тис. грн. Він отримав "Зимову підтримка" в 3 тис. гривень. Також в нього є 200 тис. гривень готівкою.
Як ви розумієте, Цикалевич - звичайний фунт, який за "котлету" в пару тисяч доларів буде підписувати всі потрібні документи.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍51🔥46😡4
21 жовтня 2024 Ігор Демідонт, перебуваючи у відділенні банку, отримав 13 тис. доларів за обіцянку вплинути на службові особи Львівської філії судових експертиз та суддю Сокальського райсуду. Мета — отримати висновок судово-психіатричної експертизи про недієздатність особи та призначити громадянина її опікуном. Це було потрібно для ухилення від служби в ЗСУ, Під час передачі коштів Демідонта затримали, а гроші виявилися імітаційними купюрами.
Демідонт визнав свою провину повністю, щиро розкаявся та пояснив, що діяв за зверненням невідомого чоловіка, який просив допомогти з визнанням його матері недієздатною для отримання відстрочки від призову. Суд врахував пом’якшувальні обставини: щире каяття, відсутність судимостей, наявність трьох неповнолітніх дітей, ІІІ групу інвалідності та позитивну репутацію за місцем проживання. Обтяжуючих обставин не встановлено.
Суд призначив Демідонту покарання у вигляді штрафу в розмірі 540 тис. гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥53👍43🤯1🤮1