Корупціонери з "Великого будівництва" і не тільки вирішили утворити наприкінці 2024 нову організацію, пафосно обізвавши її Аналітичний центр We build Ukraine.
Схематозники шукають інвесторів, а можливо й потенційних жертв, під виглядом консультацій для співробітництва з державою. Фактично, вони посередники між бізнесом та посадовцями - дайте відкат, зробимо як треба.
Незалежний аналітичний центр займається розробкою та впровадженням реформ, а також залученням інвестицій для трансформації економіки та розвитку інфраструктури України -це цитата з сайту
Нещодавно провели у Києві пафосну конференцію «Будівництво та інфраструктура: ключові галузі зростання економіки».
Але більш цікавими тут є не самі схеми, які доволі примітивні, а склад цього АНАЛітичного центру.
Там зібралися ПОТУЖНІ аналІТИКИ. Перерахуємо:
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥54👍44😱4😡3
Племінник нардепа Олександр Касай разом зі співробітником «МС АВІА-ГРЕЙД» Романом Плетньовим, та Володимиром Неньком, у червні 2021 заснував у Туреччині компанію Vector Avia.
Підприємство мало займатися продажем двигунів та деталей для літальних апаратів та згодом перелік сфер діяльності суттєво розширили. Вже за два місяці Ненько залишив компанію. Акціонерів залишилося двоє, запоріжці Олександр Касай (33%) та Роман Плетньов (67%).
Одне державне замовлення у 2022 принесло компанії Vector Avia 27 млн доларів. Публічно про цю угоду стало відомо лише влітку 2023 року, коли журналісти «Дзеркала тижня» написали про те, що Vector Avia поставили Міноборони куртки для військових низької якості та за ціною, втричі вищою за вказану в турецьких митних деклараціях.
Офіційне слідство на той момент тривало вже пів року, з грудня 2022-го. Правоохоронці встановили, що двоє чиновників Міноборони змовилися між собою та Vector Aviа, щоб привласнити 27 млн доларів державних коштів, переказавши їх на рахунки турецької компанії.
Посадовцям та співзасновнику фірми Роману Плетньову в березні 2023-го заочно повідомили про підозру (та оголосили у розшук, адже за рік до того він виїхав з України до Туреччини), але не Олександру Касаю, другому співвласнику Vector Aviа (він також залишив Україну ще у травні 2023).
У серпні 2024 року слідчі СБУ зупинили досудове розслідування, хоча не закрили справу, щоб не спливли терміни досудового розслідування, визначені законом. У відомстві зазначили, що це «дозволить не враховувати у строках давності період, необхідний для повернення фігурантів в Україну».
У питанні постачання Vector Avia військового одягу Міноборони розбирався й антикорупційний комітет ВР разом з ТСК. Парламентарі дійшли схожих до правоохоронців висновків – ціну на одяг для армії накрутили утричі, а підрядника в Міноборони обрали без проведення тендеру.
«Ми питали в Міноборони: «А як же ви знайшли цю компанію?». І вони абсолютно прямо нам сказали, що вони знайшли її самі, без конкурсів, просто запитавши комерційну пропозицію. Саме в них. І компанії, по якій вже були питання і карні справи щодо якості їхньої продукції, дали предоплату аванс у розмірі 30 мільйонів доларів», – сказала голова антикорупційного парламентського комітету та народна депутатка фракції «Слуга Народу» Анастасія Радіна.
Роль свого колеги про фракції – народного депутата Геннадія Касая – парламентарі не досліджували, сказала Радіна, додавши, що парламентарі не мали для цього інструментів, і це – задача правоохоронців.
Окремо вона зазначила, що парламентський комітет нацбезпеки та оборони, до якого входить Геннадій Касай, не мав стосунку до цієї закупівлі військового одягу.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍53🔥44😱4😡1
Заступник начальника Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях Павло Ковальчук отримав понад 500% прибутку, адже на сьогодні придбаний ним актив коштує більш ніж 23 млн гривень. ним актив коштує більш ніж 23 млн гривень.
Ковальчук влітку 2024-го обійняв посаду головного спеціаліста сектору з питань запобігання корупції у РСЦ.
Криптовалюту він купив ще до працевлаштування у державній установі: 19 тис. WhiteBIT Coin – у березні 2023 року за 4,2 млн гривень.
Тоді основним місцем роботи пана Ковальчука був благодійний фонд «Вайтпей», у декларації за 2023 він вказував з/п в цій організації – 84 тис. гривень.
Волинянин декларував корпоративні права у ПП «Авіа Вояж», ТОВ «Прімум» та ТОВ «Новокиївське».
📞 Станом на 28 квітня 2025 один WhiteBIT Coin став коштувати 1,2 тис. гривень, а відповідно у криптогаманці Павла Ковальчука – сума еквівалентна 23 млн гривень.
Заступник начальника РСЦ МВС на початку 2024-го він придбав за 876 тис. гривень електрокросовер Hyundai Ioniq 5 (2022).
Ковальчук має в особистій власності три нежитлові приміщення в Луцьку та Любомлі й земельну ділянку в Любомлі, а дружина працівника сервісного центру МВС Юлія Ковальчук – власниця землі та будинку у Липинах, ділянок в Жабці й Струмівці та фірми «Прімум», що спеціалізується на наданні в оренду власного чи орендованого нерухомого майна.
У подружжя ще є Lexus RX 350 (2011) та Audi Q7 (2018) та згаданий Hyundai), 25 тис. доларів та 750 тис. гривень заощаджень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Ковальчук влітку 2024-го обійняв посаду головного спеціаліста сектору з питань запобігання корупції у РСЦ.
Криптовалюту він купив ще до працевлаштування у державній установі: 19 тис. WhiteBIT Coin – у березні 2023 року за 4,2 млн гривень.
Тоді основним місцем роботи пана Ковальчука був благодійний фонд «Вайтпей», у декларації за 2023 він вказував з/п в цій організації – 84 тис. гривень.
Волинянин декларував корпоративні права у ПП «Авіа Вояж», ТОВ «Прімум» та ТОВ «Новокиївське».
Заступник начальника РСЦ МВС на початку 2024-го він придбав за 876 тис. гривень електрокросовер Hyundai Ioniq 5 (2022).
Ковальчук має в особистій власності три нежитлові приміщення в Луцьку та Любомлі й земельну ділянку в Любомлі, а дружина працівника сервісного центру МВС Юлія Ковальчук – власниця землі та будинку у Липинах, ділянок в Жабці й Струмівці та фірми «Прімум», що спеціалізується на наданні в оренду власного чи орендованого нерухомого майна.
У подружжя ще є Lexus RX 350 (2011) та Audi Q7 (2018) та згаданий Hyundai), 25 тис. доларів та 750 тис. гривень заощаджень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥58👍40😡3
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥55👍42😡2
Починаємо досліджувати учасників корупційного кубла в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури
Посадовець з 2018 року на посаді першого заступника директора ДП "Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту Одеса", яке входить до Міністерства розвитку громад та територій через Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.
Черкас чомусь проживає у Львові разом із дружиною Наталею Ярославівною, дочкою Христиною (Гурською), зятем Богданом Степановичем Гурським та матір’ю Теодозією Йосипівною.
Декларація показує, що більшість нерухомості належить членам сім’ї, а не самому декларанту:
Сам Роман Черкас не володіє жодною нерухомістю, що може свідчити про передачу активів членам сім’ї для зменшення декларування на своє ім’я.
Родина посадовця володіє двома авто, що записані на зятя:
Роман Черкас має значні корпоративні права в кількох підприємствах, що працюють у будівельній та суміжних галузях:
Черкас також є директором усіх цих компаній, але посади неоплачувані. Наявність бізнес-інтересів у будівельній сфері викликає запитання щодо потенційного конфлікту інтересів, адже його основна посада пов’язана з управлінням будівельними проєктами аеропорту.
Зарплата дружини Наталі Черкас від СЗШ №55 Львова – 329 тис. грн.
Зарплата дочки Христини Гурської від Західного міжобласного відділення АМКУ – 530 тис. грн.
Заробітна плата зятя Богдана Гурського від ТОВ "Росан" – 161 тис.грн.
Пенсія матері Теодозії Черкас від Пенсійного фонду – 58 тис. грн.
Пенсія зятя Богдана Гурського від Пенсійного фонду у Львівській області – 35 тис. грн.
Родина також отримала декілька тисяч гривень "Зимової підтримки".
Роман Черкас не володіє жодним об’єктом нерухомості, тоді як його мати, дружина та дочка мають значні активи. Це може бути спробою уникнути декларування майна на своє ім’я.
Володіння частками в п’яти будівельних компаніях і виконання обов’язків директора (неоплачуваних) може створювати конфлікт інтересів, враховуючи посаду Черкаса в ДП, пов’язаному з будівництвом.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍49🔥48😡3
Виявляється, що Роман Черкас - дуже цікава людина.
Перший заступник директора ДП «Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса» за освітою будівельник.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍58🔥41😡2🤡1💯1
Голосіївський районний суд Києва арештував будинок готелю Військово – Микільського монастиря по вулиці Івана Мазепи, 11 і 292 млн гривень на банківському рахунку.
Йдеться про будинок площею 6 715 кв.м., що має статус памʼятки архітектури і містобудування місцевого значення.
Кримінальне провадження за ознаками відмивання грошей (ч.3 ст.209 ККУ) зареєстрували 24 квітня 2025 року. Розслідуванням займається БЕБ.
25 березня Держфінмоніторинг отримав від АТ КБ «ПриватБанк» повідомлення, що ТОВ «Тіквел Компані» хоче оплатити на рахунок приватного виконавця майже 292 млн грн із призначенням «кошти за придбання на СЕТАМ…».
У банку запідозрили, що ця фінансова операція може сприяти порушенню санкцій, які з 12 лютого 2025 року застосовані до бізнесмена Костянтина Жеваго.
Близьке до Жеваго ТОВ «3В Ріелті» купило дім на аукціоні ще в грудні 2017-го в Фонду гарантування вкладів при продажі активів збанкрутілого ПАТ «Дельта банк».
Після того, як у 2021 році щодо «3В Ріелті» було розпочато судову справу про банкрутство, ДП «СЕТАМ» виставив будинок на торги. Повʼязана з Жеваго компанія «Фінансова компанія «Фінтакт» оскаржувала результати торгів, які виграв сторонній учасник. Зрештою, через відсутність оплати «СЕТАМ» визнав переможцем аукціону «Фінтакт».
Але наступні три роки «Фінтакт» також не поспішала викупити будинок. У 2023 році активи Жеваго, в у тому числі, оформлені на повʼязаних із ним осіб, арештували у справі про розтрату майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Під арештом опинилися і будинок на вулиці Мазепи, 11, і статутний капітал компанії «Фінтакт».
У лютому 2025-го, після застосування до Жеваго санкцій, ДП «Сетам» сформувало новий протокол торгів і визнало переможцем ТОВ «Тіквел Компані».
Це підприємство зареєстроване в 2021 році, за сім днів до проведення торгів з продажу майнового комплексу. Протягом 2021-2024 рр., згідно з наявною в «Ю-контрол» фінансовою звітністю, компанія не вела господарської діяльності. Власником «Тіквел Компані» був депутат Київської обласної ради від «Європейської солідарності» Леонід Глиняний. Із 26 березня 2025-го бенефіціарним власником компанії значиться Ярослав Вербовський.
Від банку «Південний» надійшла інформація про походження коштів на рахунку «Тіквел компані». Зокрема, фірма отримала 111 мільйонів гривень від ПАТ «ЗНКІФ «Каскад-Інвест» і ще 184 млн гривень як поворотну фінансову допомогу вніс Вербовський.
Оскільки Рада нацбезпеки і оборони України запровадила стосовно Жеваго санкції, які, зокрема, передбачають безстрокове блокування його активів, то слідчі припускають, що через ТОВ «Тіквел компані» бізнесмен намагається залишити деякі активи в полі свого впливу, використовуючи схему легалізації коштів невідомого походження, шляхом проведення розрахунків між повʼязаними з ним компаніями.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Йдеться про будинок площею 6 715 кв.м., що має статус памʼятки архітектури і містобудування місцевого значення.
Кримінальне провадження за ознаками відмивання грошей (ч.3 ст.209 ККУ) зареєстрували 24 квітня 2025 року. Розслідуванням займається БЕБ.
25 березня Держфінмоніторинг отримав від АТ КБ «ПриватБанк» повідомлення, що ТОВ «Тіквел Компані» хоче оплатити на рахунок приватного виконавця майже 292 млн грн із призначенням «кошти за придбання на СЕТАМ…».
У банку запідозрили, що ця фінансова операція може сприяти порушенню санкцій, які з 12 лютого 2025 року застосовані до бізнесмена Костянтина Жеваго.
Близьке до Жеваго ТОВ «3В Ріелті» купило дім на аукціоні ще в грудні 2017-го в Фонду гарантування вкладів при продажі активів збанкрутілого ПАТ «Дельта банк».
Після того, як у 2021 році щодо «3В Ріелті» було розпочато судову справу про банкрутство, ДП «СЕТАМ» виставив будинок на торги. Повʼязана з Жеваго компанія «Фінансова компанія «Фінтакт» оскаржувала результати торгів, які виграв сторонній учасник. Зрештою, через відсутність оплати «СЕТАМ» визнав переможцем аукціону «Фінтакт».
Але наступні три роки «Фінтакт» також не поспішала викупити будинок. У 2023 році активи Жеваго, в у тому числі, оформлені на повʼязаних із ним осіб, арештували у справі про розтрату майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Під арештом опинилися і будинок на вулиці Мазепи, 11, і статутний капітал компанії «Фінтакт».
У лютому 2025-го, після застосування до Жеваго санкцій, ДП «Сетам» сформувало новий протокол торгів і визнало переможцем ТОВ «Тіквел Компані».
Це підприємство зареєстроване в 2021 році, за сім днів до проведення торгів з продажу майнового комплексу. Протягом 2021-2024 рр., згідно з наявною в «Ю-контрол» фінансовою звітністю, компанія не вела господарської діяльності. Власником «Тіквел Компані» був депутат Київської обласної ради від «Європейської солідарності» Леонід Глиняний. Із 26 березня 2025-го бенефіціарним власником компанії значиться Ярослав Вербовський.
Від банку «Південний» надійшла інформація про походження коштів на рахунку «Тіквел компані». Зокрема, фірма отримала 111 мільйонів гривень від ПАТ «ЗНКІФ «Каскад-Інвест» і ще 184 млн гривень як поворотну фінансову допомогу вніс Вербовський.
Оскільки Рада нацбезпеки і оборони України запровадила стосовно Жеваго санкції, які, зокрема, передбачають безстрокове блокування його активів, то слідчі припускають, що через ТОВ «Тіквел компані» бізнесмен намагається залишити деякі активи в полі свого впливу, використовуючи схему легалізації коштів невідомого походження, шляхом проведення розрахунків між повʼязаними з ним компаніями.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥52👍42🤬3🤯2
Сухомлин, як колишній мер, зареєстрований у Житомирі, але фактично проживає в Києві, де орендує квартиру. Його сім’я складається з дружини Світлани Вікторівни та двох дочок — Юлії та Софії Сергіївни.
Сухомлин декларує значну кількість нерухомості, переважно земельні ділянки, більшість з яких належить йому або його дружині:
Шість земельних ділянок (по 1200 м² кожна) у селищі Гуйва (Житомирська область), набутих 14 липня 2006 року. Три ділянки належать Сергію Сухомлину, три — Світлані Сухомлин. Вартість не вказана.
Квартира (139,87 м²) у Житомирі, набута у грудні 2021 року, належить дружині Світлані. Сергій та обидві дочки мають право проживання. Вартість не вказана.
Квартира (52,8 м²) у Києві, орендована Сергієм Сухомлиним з жовтня 2024 року. Власник — юридична особа, дані про яку не вказані. Вартість оренди не зазначена.
Відсутність вартості для більшості об’єктів нерухомості ускладнює оцінку їхньої ринкової цінності.
Сім’я Сухомлина володіє двома автомобілями:
Сухомлин декларує цінні папери:
Акції ЗАТ "Фірма Альфа" (ЄДРПОУ 05724205): 2 129 979 акцій номінальною вартістю 0,05 грн кожна, набуті 2005 року, належать Сергію.
Акції ПрАТ "Електровимірювач" (ЄДРПОУ 00226098): 2240 акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна, набуті 2021 року, належать Світлані.
Світлана Сухомлин володіє значними корпоративними правами в чотирьох ТОВ, де вона є кінцевим бенефіціарним власником:
Загальна номінальна вартість корпоративних прав Світлани становить 10,48 млн грн.
Загальний дохід сім’ї Сухомлина за 2024 рік становить:
Сім’я Сухомлина декларує готівкові кошти у розмірі 46,7 тис. доларів та 795 тис. гривень.
Кредит від "Ощадбанку", отриманий на суму 713,7 тис. гривень для придбання Hyundai Santa FE.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍51🔥44🤬7🤯1
Вже колишні працівники департаменту контррозвідки СБУ Дмитро Попихач та Дмитро Сивак можуть бути причетні до "кришування" корупційних схем з закупівлями Міноборони в ТОВ "МІК" та ТОВ "КМ Дісті" Олега Мітрохіна у 2022-2023. Відкати могли складати від 10 до 25%.
Попихач та Сивак (на фото біля батька) - вінничани та родичі. Нагадаємо, що Дмитро Сивак - той працівник СБУ, що в вінницькому ресторані "Артель" слухав "Владимирский централ" та влаштував бійку з військовими.
Сивака було відсторонено від виконання обовʼязків і виведено в розпорядження командира. Тобто його не звільнили, але виконувати свою роботу він не зможе. При цьому, як ми з'ясували, кримінальну справу ДБР №12023020040000728 від 05.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК просто "поховали" - немає ані експертиз, ані підозр. Хоча мали б бути, тому що окрім Сивака там був ще військовослужбовець Командування Повітряних Сил, а також його батько Руслан, який ліз у бійку.
Нагадаємо, що у родини Дмитра Сивака виявили мінівен Volkswagen Caravelle (2018), Volkswagen e-Golf (2019) та мотоцикл BMW R 1250 RT (2019) вартістю близька 40 тис. доларів, записані на його бабусю та батька.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍51🔥49🤯1
За даними досудового розслідування, проведеного головним підрозділом детективів БЕБ, посадові особи
котрі контролює Олег Мітрохін, організували схему постачання спецодягу за завищеними цінами та заниженої якості. У межах схеми здійснювалося фіктивне оформлення податкового кредиту з ПДВ від «ризикових» підприємств, що дозволяло завищувати витрати та виводити кошти з обігу.
Особливу увагу слідства привернула діяльність ТОВ «Югсталь». За інформацією БЕБ, співвласник та фактичний керівник компанії Мітрохін (інший – Андрій Заіка), разом із головним бухгалтером, бухгалтером та керівником Валентином Субботою, організували ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Схема включала фіктивне придбання податкового кредиту з ПДВ через низку «ризикових» компаній, зокрема
ТОВ «Сітка Захід Україна» (42756975), ТОВ «Тренд - Сталь» (43418296), ТОВ «Капітель - Сталь» (41175797), ТОВ «ЮгАвтоТранс» (40858401), ТОВ «Проект - Сталь» (43866593), ТОВ «Д-ІКС Сталь» (44945225), ТОВ «АВ - Пром» (42915052), ТОВ «НВФ «Дніпропроект» (33718185), ТОВ «Залізний Рух» (37442661), ТОВ «Байда 2015» (39874488) та ТОВ «Промспецбуд - Україна» (41576122).
Це дозволяло виводити безготівкові кошти у готівку.
Аналітичний продукт БЕБ від 22 листопада 2024 року підтверджує, що з 2020 року ТОВ «Югсталь» брало участь у формуванні безтоварних операцій із постачання металовиробів, виводячи у готівку понад 600 млн грн. Ці кошти були отримані від підконтрольних суб’єктів господарювання.
БЕБ цікавлять документи щодо проведених фінансово-господарських операцій між ТОВ "МІК", ТОВ «Наш Імпорт», ТОВ «Професійний розкрій», ТОВ «Суперформ», ТОВ «Югсталь», підприємства Viktor Invest (Болгарія) з Міністерством оборони та ДП «Державний оператор тилу» щодо постачання військового форменого одягу, військових аксесуарів (навушники, рукавички тактичні, мішки спальні, окуляри захисні, чохли для бронежилетів, бахіли) та готових металовиробів (малопомітна дротяна перешкода МЗП, бар'єрний рубіж «Єгоза»).
БЕБ закликає підприємства оборонного сектору ретельно перевіряти контрагентів, щоб уникнути співпраці з фіктивними або ризиковими компаніями. Деталі провадження доступні у матеріалах суду апеляційної інстанції.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍64🔥41🤯2
Після звільнення обіймав посаду начальника відділу ЖКГ Броварської РДА Київської області. Тепер - голова комісії з реорганізації державний підприємств з МІЛЬЯРДНИМИ обертами!
Цикалевич зареєстрований і проживає в місті Бровари разом із трьома дітьми: синами Михайлом і Даніїлом та дочкою Євою. Кудаи поділась дружина - не вказано.
Цикалевич декларує:
Цикалевич володіє Suzuki Grand Vitara (2010).
Загальний дохід Цикалевича за 2024 рік склав 415 тис. грн. Він отримав "Зимову підтримка" в 3 тис. гривень. Також в нього є 200 тис. гривень готівкою.
Як ви розумієте, Цикалевич - звичайний фунт, який за "котлету" в пару тисяч доларів буде підписувати всі потрібні документи.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍51🔥46😡4
21 жовтня 2024 Ігор Демідонт, перебуваючи у відділенні банку, отримав 13 тис. доларів за обіцянку вплинути на службові особи Львівської філії судових експертиз та суддю Сокальського райсуду. Мета — отримати висновок судово-психіатричної експертизи про недієздатність особи та призначити громадянина її опікуном. Це було потрібно для ухилення від служби в ЗСУ, Під час передачі коштів Демідонта затримали, а гроші виявилися імітаційними купюрами.
Демідонт визнав свою провину повністю, щиро розкаявся та пояснив, що діяв за зверненням невідомого чоловіка, який просив допомогти з визнанням його матері недієздатною для отримання відстрочки від призову. Суд врахував пом’якшувальні обставини: щире каяття, відсутність судимостей, наявність трьох неповнолітніх дітей, ІІІ групу інвалідності та позитивну репутацію за місцем проживання. Обтяжуючих обставин не встановлено.
Суд призначив Демідонту покарання у вигляді штрафу в розмірі 540 тис. гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥53👍43🤯1🤮1
Чилер - це централізована система для охолодження та нагрівання. Під час війни зробили наступне, покупець сплачує постачальнику 70% суми та чекає до серпня 2025-го, коли все поставлять. Цікаво, чи не так?
В тендері брали участь ТОВ "Делс", що продає на Prozorro Market та ТОВ "Калорекс Україна". Перше запропонувала 2,746 млн гривень з ПДВ
Друге - 2,77 млн гривен з ПДВ
Цікаво, що "Делс" дискваліфікували з торгів, хоча вони і запропонували меншу ціну. Причина - невідповідна пропозиція та "довідка" на російській мові.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍50🔥46
Нещодавно міністр цифровізації Федоров пропіарів таку собі Quantum systems, що залучила 160 млн євро в межах розширеного раунду інвестицій серії С. Гроші надійшли від фондів Project A, Sanno Capital, HV Capital, а також Peter Thiel та його інвесткомпанії.
Заявлялося, що кошти підуть на розробку нових дронів, інтеграцію штучного інтелекту та розширення виробничих потужностей — зокрема в Україні. Завод, відкритий у 2024, нібито вже виготовляє до 1000 дронів щорічно (ремарка, раніше в інтерв'ю директор Бережний казав, що 40 БПЛА щомісячно, а це значно менше).
Однак, вказується, що українська юрособа "БПЛА Сервіс" (044978837) може не вистачити робочого місця по їх юридичній адресі. Вона співпадає з юрадресою ще одного військового стартапу "Аркс Україна", який останній виробляє надсучасні всюдиходи.
І там, і там один директор, Олександр Бережний з Запоріжжя. З "Дією" в обох стартапів справи підуть більш ніж добре, бо Бережний особисто знайомий з Федоровим. Ще з часів коли був головою БФ "Паляниця", на базі якого була створена школа операторів БПЛА для "армії дронів" Михайла Федорова. Пан Бережний до війни успішно торгував плиткою!
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥50👍45😡5🤯1🥴1
27 травня Київський окружний адмінсуд розгляне його позов проти Кабміну з вимогою поновити його на посаді та виплатити зарплату з 2023-го.
Ще минулого року розслідувачі знайшли майно Черкасського в Дубаї, яке він придбав разом з партнером Віталієм Коро. Вони інвестували в офісне приміщення в Dubai Pearl.
Черкасський разом із Віталієм Коро, причетним до виробництва сигарет з підробленими акцизними марками, придбав у Дубаї апартаменти та офісні приміщення, загальна вартість яких становить близько 25 млн доларів.
Його цивільна дружина, 38-річна Марія Трифонова вивезла у Польщу 1,64 млн євро! Сукупні грошові активи були значно менше цієї суми. Вона задекларувала вивезення з території України тільки 760 тис. доларів, які начебто зняла зі свого рахунку в "Айбокс Банку". Митникам вона показала довідку з банку. Однак банк надав у суд інформацію, що співмешканка чиновника не мала рахунку в банку.
Щодо Марії Трифонової також є і адміністративна справа (372/5445/23). Так, 12 вересня 2022 року вона з порушенням правил вивезла в Польщу 50 тис. євро. ВАКС арештував будинок жінки площею 300 кв. м у селі Ходосівка.
Компанією "Трифонова МД" у 2021-му володіли Трифонова та родич митника Анатолій Черкасський. У травні 2023-го серед бенефіціарів з'явилася новостворена БО "Благодійний фонд "Без слідів війни". Однак ця організація проіснувала недовго, зараз вона в стані припинення. А єдиною власницею "Трифонова МД" зазначена 61-річна Таїсія Сторожук. При тому і Таїсія Сторожук, і Марія Трифонова зареєстровані за однією адресу – с. Лісники в одному з будинків на вулиці Стежки.
На компанію "Трифонова МД" зареєстровано Mercedes-Benz G-Class (2020) вартістю близько 160 тис. доларів, а також синя Tesla Model Y (2021) вартістю близько 25 тис. доларів (на момент купівлі ця автівка коштувала в рази більше). Ці автоофіційно з Марією Трифоновою не пов'язані, бо оформлені на компанію, яка офіційно належить її співмешканці Таїсії Сторожук. Автопарк родини митника не припиняє поповнюватись.
Минулого року Анатолій Черкасський купив синій Porsche Cayenne (2024) за 104 тис. доларів, а в 23 квітня цього року – Land Rover Range Rover Sport (2025) за ціною близько 150 тис. доларів.
Клініка "Трифонова МД" продовжує працювати (надають послуги естетичної медицини, косметології, а також продають різні препарати зі сфери естетичної медицини). У межах справи про незаконне збагачення Черкасського з метою забезпечення майбутньої конфіскації суд наклав арешт на банківські рахунки Трифонової, на яких зберігаються: 23,8 тис. євро і понад 22,72 млн грн. Але у "Трифонова МД" проблеми не виникли.
НАБУ все ще проводить розслідування щодо незаконного збагачення Черкасського. Трифонова намагалась доказати, що кошти отримала легально. Для цього вона заявила в суді, шо отримувала на розвиток бізнесу дві позики: у розмірі 550 тис. доларів від громадянина Сирії та в розмірі 600 тис. євро від українки. Однак виявилось, що у сирійця такої суми не було, а українка тривалий період була підлеглою Трифонової.
Поки правоохоронці шукають докази незаконного збагачення, митник через суд намагається поновитись на посаді. І якщо виявиться, що під час звільнення була порушена процедура, він має всі шанси на неї повернутись.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍53🔥43😡9