🕵️‍♂️ Новий очільник Головного сервісного центру МВС Олександр Малиш вирішив "купити" та погодив купівлю чилера для будівлі центру на Лук'янівський, 62.

Чилер - це централізована система для охолодження та нагрівання. Під час війни зробили наступне, покупець сплачує постачальнику 70% суми та чекає до серпня 2025-го, коли все поставлять. Цікаво, чи не так?

В тендері брали участь ТОВ "Делс", що продає на Prozorro Market та ТОВ "Калорекс Україна". Перше запропонувала 2,746 млн гривень з ПДВ
Друге - 2,77 млн гривен з ПДВ

Цікаво, що "Делс" дискваліфікували з торгів, хоча вони і запропонували меншу ціну. Причина - невідповідна пропозиція та "довідка" на російській мові.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Схеми з БПЛА

Нещодавно міністр цифровізації Федоров пропіарів таку собі Quantum systems, що залучила 160 млн євро в межах розширеного раунду інвестицій серії С. Гроші надійшли від фондів Project A, Sanno Capital, HV Capital, а також Peter Thiel та його інвесткомпанії.

Заявлялося, що кошти підуть на розробку нових дронів, інтеграцію штучного інтелекту та розширення виробничих потужностей — зокрема в Україні. Завод, відкритий у 2024, нібито вже виготовляє до 1000 дронів щорічно (ремарка, раніше в інтерв'ю директор Бережний казав, що 40 БПЛА щомісячно, а це значно менше).

Однак, вказується, що українська юрособа "БПЛА Сервіс" (044978837) може не вистачити робочого місця по їх юридичній адресі. Вона співпадає з юрадресою ще одного військового стартапу "Аркс Україна", який останній виробляє надсучасні всюдиходи.

І там, і там один директор, Олександр Бережний з Запоріжжя. З "Дією" в обох стартапів справи підуть більш ніж добре, бо Бережний особисто знайомий з Федоровим. Ще з часів коли був головою БФ "Паляниця", на базі якого була створена школа операторів БПЛА для "армії дронів" Михайла Федорова. Пан Бережний до війни успішно торгував плиткою!

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🔈 Скандальний ексзаступник голови митної служби України Руслан Черкасський намагається повернутись на роботу. 🚫

27 травня Київський окружний адмінсуд розгляне його позов проти Кабміну з вимогою поновити його на посаді та виплатити зарплату з 2023-го.

Ще минулого року розслідувачі знайшли майно Черкасського в Дубаї, яке він придбав разом з партнером Віталієм Коро. Вони інвестували в офісне приміщення в Dubai Pearl.

Черкасський разом із Віталієм Коро, причетним до виробництва сигарет з підробленими акцизними марками, придбав у Дубаї апартаменти та офісні приміщення, загальна вартість яких становить близько 25 млн доларів.

Його цивільна дружина, 38-річна Марія Трифонова вивезла у Польщу 1,64 млн євро! Сукупні грошові активи були значно менше цієї суми. Вона задекларувала вивезення з території України тільки 760 тис. доларів, які начебто зняла зі свого рахунку в "Айбокс Банку". Митникам вона показала довідку з банку. Однак банк надав у суд інформацію, що співмешканка чиновника не мала рахунку в банку.

Щодо Марії Трифонової також є і адміністративна справа (372/5445/23). Так, 12 вересня 2022 року вона з порушенням правил вивезла в Польщу 50 тис. євро. ВАКС арештував будинок жінки площею 300 кв. м у селі Ходосівка.

Компанією "Трифонова МД" у 2021-му володіли Трифонова та родич митника Анатолій Черкасський. У травні 2023-го серед бенефіціарів з'явилася новостворена БО "Благодійний фонд "Без слідів війни". Однак ця організація проіснувала недовго, зараз вона в стані припинення. А єдиною власницею "Трифонова МД" зазначена 61-річна Таїсія Сторожук. При тому і Таїсія Сторожук, і Марія Трифонова зареєстровані за однією адресу – с. Лісники в одному з будинків на вулиці Стежки.

На компанію "Трифонова МД" зареєстровано Mercedes-Benz G-Class (2020) вартістю близько 160 тис. доларів, а також синя Tesla Model Y (2021) вартістю близько 25 тис. доларів (на момент купівлі ця автівка коштувала в рази більше). Ці автоофіційно з Марією Трифоновою не пов'язані, бо оформлені на компанію, яка офіційно належить її співмешканці Таїсії Сторожук. Автопарк родини митника не припиняє поповнюватись.

Минулого року Анатолій Черкасський купив синій Porsche Cayenne (2024) за 104 тис. доларів, а в 23 квітня цього року – Land Rover Range Rover Sport (2025) за ціною близько 150 тис. доларів.

Клініка "Трифонова МД" продовжує працювати (надають послуги естетичної медицини, косметології, а також продають різні препарати зі сфери естетичної медицини). У межах справи про незаконне збагачення Черкасського з метою забезпечення майбутньої конфіскації суд наклав арешт на банківські рахунки Трифонової, на яких зберігаються: 23,8 тис. євро і понад 22,72 млн грн. Але у "Трифонова МД" проблеми не виникли.

НАБУ все ще проводить розслідування щодо незаконного збагачення Черкасського. Трифонова намагалась доказати, що кошти отримала легально. Для цього вона заявила в суді, шо отримувала на розвиток бізнесу дві позики: у розмірі 550 тис. доларів від громадянина Сирії та в розмірі 600 тис. євро від українки. Однак виявилось, що у сирійця такої суми не було, а українка тривалий період була підлеглою Трифонової.

Поки правоохоронці шукають докази незаконного збагачення, митник через суд намагається поновитись на посаді. І якщо виявиться, що під час звільнення була порушена процедура, він має всі шанси на неї повернутись.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

⚖️ САП вимагає визнати необґрунтованою частину активу, що оформлений на родичку чинного міністра аграрної політики

Заявлено позов до ВАКС щодо цивільної конфіскації. Тещею Віталія Коваля у 2021 набуто у приватну власність квартиру площею понад 170 кв. м в одному з елітних ЖК Києва вартістю 300 тис. доларів.

З 2023 посадовець почав вносити цей об’єкт, як місце проживання його сім’ї та об’єкт оренди дружини Ксенії Коваль. Зібрані докази вказують на те, що він і його сім’я почали використовувати цей об’єкт значно раніше.

📖 Розуміючи, що користування таким дороговартісним житлом рано чи пізно приверне увагу, дружина посадовця та її матір Галина Баранюк у серпні 2023 уклали договір оренди. Аналізом руху коштів на рахунку матері виявлено значну кількість платіжних операцій, які вказують на те, що цим картковим рахунком користувалася саме дружина посадовця, зокрема й за кордоном, коли її матір перебувала в Україні.

Посадовець заперечив свою та дружини матеріальну причетність до придбання цього об’єкта.
Аналізом доходів та видатків родички встановлено часткову неможливість набути цей об’єкт нерухомості за рахунок законних доходів. Висунута нею версія про отримання позики на суму майже 5,5 млн грн спростована здобутими доказами.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡

🕵️‍♂️ Власник ТОВ "МІК" Олег Мітрохін вже не перший раз потрапляє в скандальні схеми з закупівлею товарів для ЗСУ.

🧩 Ми виявили, що його фірма фігурувала у гучній справі з бронежилетами, де підозру отримав тодішній керівник управління головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Марченко. Але мова йде про його підлеглого підполковника - начальника управління контролю якості, який також отримав підозру.

Епізод з ТОВ "МІК" маловідомий для громадськості, тож розповімо про його. ДБР з квітня 2019 року вело розслідування КП №62019100000000457 за ч. 2 ст. 364 ККУ.

Слідство встановило, що група службових осіб МОУ, ЗСУ та представників суб’єктів господарської діяльності створила організовану злочинну групу з метою розкрадання бюджетних коштів. Вказувалось, що посадовці Міноборони сприяли перемозі в тендерах певним суб’єктам господарювання, зокрема ТОВ «МІК», яке отримало контракти на постачання літніх польових костюмів (тип 4, клас 7) на суму 88,1 млн грн.

Річ йдеться про тендер департаменту державних закупівель МОУ оголосив тендер (UA-2018-01-04-001440-a) від 4 січня 2018 на закупівлю 100 тис. комплектів літніх польових костюмів за 88,1 млн грн через переговорну процедуру для потреб оборони. ТОВ «МІК» виграло тендер і уклало шість договорів (№ 286-3-18-35 до № 286-3-18-40).

Фірма проводила лабораторні випробування зразків у ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ДП «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації». Протоколи випробувань містили недостовірні дані, що підтверджували відповідність майна технічним умовам (ТУ У 14,1-00034022-078:2015 зі змінами №2), хоча тканина була дешевшою та не відповідала стандартам.

Обмундирування не відповідало санітарно-епідеміологічним нормам і технічним умовам, що призвело до збитків у розмірі 88,1 млн грн. Закупівлі проводилися за завищеними цінами, а перевірки якості були формальними або не проводилися.

💼 ☝️☝️☝️Мітрохіна-Касая
🔸Ухилення Мітрохіна від податків
🔸Дах в СБУ
🔸Турецька схема
🔸Майно в ОАЕ
🔸Схеми "Мотор-Січі"
🔸Французьке життя Богуслаєва
🔸Касай та Мітрохін
🔸Схеми Касая
🔸Болгарська афера Мітрохіна


Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Власник ТОВ "МІК" Олег Мітрохін роздавав хабарі за фальшиві сертифікати якості за одяг з Мелітополя

🕵️‍♂️ Деталі до справи ДБР №62019100000000457 (раніше 42019000000000457) за ч. 2 ст. 364 ККУ.

Посадовці МОУ разом з власником ТОВ «МІК» Олегом Мітрохіним проводили тендери за підробленими сертифікатами якості.

Експертні установи за хабарі видавали фальсифіковані висновки про відповідність майна стандартам:

✔️«Текстиль-ТЕСТ» (Київський національний університет технологій та дизайну),
✔️ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»,
✔️ДП «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Перевірки якості були формальними або не проводилися.

Експертні установи видавали протоколи з недостовірними даними, підтверджуючи відповідність майна технічним умовам (ТУ У 14,1-00034022-078:2015 зі змінами №2), хоча воно виготовлялося з дешевших матеріалів, що не відповідали санітарно-епідеміологічним нормам.

Неякісне майно постачалося за завищеними цінами, що призвело до збитків у розмірі 88,1 млн грн. Це поставило під загрозу безпеку військовослужбовців, які отримували непридатне обмундирування.

Мітрохін безпосередньо виготовляв і постачав неякісне обмундирування через потужності в Запоріжжі, Мелітополі (вул. Героїв України, 139, власник — ТОВ «Мелітопольське виробничо-торгівельне швейне підприємство «ЕЛЕГАНТ»)) та Оріхові (вул. Йогана Янцена, 47).

Також він надавав неправомірну вигоду посадовцям МОУ для уникнення перевірок якості.

💼 ☝️☝️☝️Мітрохіна-Касая
🔸Уніформа за 88,1 млн гривень
🔸Ухилення Мітрохіна від податків
🔸Дах в СБУ
🔸Турецька схема
🔸Майно в ОАЕ
🔸Схеми "Мотор-Січі"
🔸Французьке життя Богуслаєва
🔸Касай та Мітрохін
🔸Схеми Касая
🔸Болгарська афера Мітрохіна


Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

📖Дружина голови Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Микити Лагуніна під час війни придбала новий Porsche Cayenne за 4,4 млн гривень. 🚫

Лагунін зареєстрований в Одесі, але фактично проживає в Києві, де орендує житловий будинок. Його сім’я складається з дружини Наталі Вікторівни Лагуніної (Карімова) та дочки Васіліси Микитівни.

Лагунін задекларував одеську квартиру (66,3 м²), набута у 2021 році за 1,43 млн гривень.  Його дружина має квартиру у Харкові (48,9 м²), яку вона набула також у 2021 році за 523,8 тис. гривень. При цьому подружжя лише з квітня 2024 орендує будинок у Києві (291,4 м²) в Миколи Івановича Толмачова. Вартість оренди не вказується.

Лагунін безоплатно користується авто, яке оформлено на його родича Сергія Сергійовича Лагуніна – це Lexus ES 250 (2019), вартістю в 1,3 млн гривень.

Його дружина у травні 2024 року придбала новий Porsche Cayenne за 4,37 млн гривень. Для цього вона взяла кредит на 1,78 млн гривень.

Минулоріч Лагунін заробив 1,57 млн гривень, а його дружина-підприємець – 5 млн гривень. При цьому Наталі Лагуніна взяла ще 4 тис. гривень соцвиплат з державного бюджету. Ще вона отримала 556 тис. гривень страхових виплат від «ТАС» та «Арсенал страхування».

Микита Лагунін має 60 тис. доларів та 450 тис. гривень готівкою.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com