📖 В директора департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації Олексія Білаша виявили недостовірні відомості на суму 1,78 млн гривень, що може тягнути кримінальну відповідальність.

Білаш вказав  недостовірні дані про дружину, доньку Тею, синів Мстислава і Платона. Крім того, він пропустив сина Тимофія, хоча закон  вимагає його декларування.

Посадовець не задекларував авто дружини Volvo S60 за 330 тис. гривень.

Він не вказав доходи на 1,78 млн грн: грошовий переказ (329 тис. грн), квартира (1,33 млн грн), соціальні виплати (40,6 тис. грн). Неправильно задекларовані 20 тис. доларів як власність замість володіння.

Білаш пояснював порушення браком інформації, побутовим характером переказів або нерозумінням вимог. НАЗК визнало ці пояснення недостатніми. Недостовірні відомості  можуть тягнути кримінальну відповідальність за ст. 366-2 КК.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🧩 Успішний бізнес сина експодатківця Олени Хотенко

Найбільше увагу привертають доходи та активи неповнолітнього сина Миколи Хотенка. За 2024 рік він заробив 5,63 млн гривень від підприємницької діяльності, а також отримав 9 тис. гривень зарплати від ТОВ "Аутстаф-Консалт-Сервіс" — компанії, де він є 100% власником і бенефіціаром.

Микола Хотенко також володіє готівкою у розмірі 2,2 млн гривень, 20 тис. доларів та 20 тис. євро, а його корпоративні права у ТОВ "Аутстаф-Консалт-Сервіс", набуті у серпні 2024 року, оцінені у 326 тис. гривень. Цікаво, що Олена також отримала зарплату від цієї компанії у розмірі 17 тис. гривень, а також 320 тис. гривень від сина як дохід від відчуження цінних паперів, що свідчить про фінансову взаємодію між матір’ю та сином.

Залишившись без посади голови ДПС Сумщини, жінка вирішила взяти участь у новому бізнесі. Компанія її сина "Аутстаф-консалт-сервіс" у березні цього року змінила профіль діяльності з "96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси" на "08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну". До цього Хотенко вийшла зі складу засновників.

Але й це ще не все. Ми знайшли ще одну фірму, яка донедавна була оформлена на Миколу Хотенка. Мова про ТОВ "Інтер Ресурс", що знаходиться в селі Уїздці Рівненського району. Оця компанія теж займається видобутком піску. В квітні фірму викупили в Володимира Супукарьова та оформили на Миколу Хотенка. Директором призначили Олега Васильовича Ярмолюка. У фірми є одна земельна ділянка у власності (5622687000:20:001:0263), а інша – в оренді (5622687000:20:001:0001).

Декілька років поспіль жінка, яка є депутатом Рівненської міськради від "Слуги народу" та посадовцем ДПС, у деклараціях стверджувала, що з 2018 року має ПОЗИКУ від власного сина Миколи Хотенка у розмірі .... 2,8 млн гривень!

Але в останній декларації перед звільненням з посади інспектора, жінка раптово змінила кредитора - тепер з 2018 року позику їй надала мама Людмила Тімофеєнко, яка є громадянкою рф та "фунтом" підприємств Хотенко.

Нагадаємо, що жінка приховує свого співмешканця Олександра Артем'єва, на якого оформлена значна кількість її майна.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚙️ Це не підозра? Що там в Болоховця…
А що було на відео?

📖Ректор Луцького університету купила СЕС і новий кросовер

Ректорка Луцького національного технічного університету Ірина Вахович, де відрахують 1000 студентів-чоловіків, купила обладнання для сонячної електростанції і новий кросовер Audi Q5, про це жінка сама повідомила в своїй декларації.

Відповідно до даних у 2022 ректорка купила обладнання на суму 531 тис. гривень. Зокрема, сонячні панелі Longi Solar LR5-72HPH-540M Інвертор мережевий Solis-30K-5G-DC. А вже наступного року Ауді Q5 (2022) за 2 млн гривень.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈«Генерал Черешня» - історія успіху чи корупції?

Останніми днями несеться історія про монополізацію 70% ринку FPV дронів (це близько 2 млрд грн) одним виробником дронів. «Генерал Черешня».

Власник «Генерала Черешні» Гришин написав статтю «Агенція неспроможності» з критикою АОЗ і Безруковоі, підставивши плече допомоги «кримськотатарської закупівельної школи» для звільнення Безрукової.

Після того контракти пішли рікою, а Гришин став головним фаном АОЗ, Жумаділова, ДОТ та Міністра Умерова. Тільки вподобайки та коменти підтримки, жодної критики. Спільну мову з киримли Гришин знайшов, «табличку ділення» вивчив. Цим і пояснюються його чисельні контракти та прямі договори.

Якість самих дронів «Генерал черешня» за словами військових та пілотів - один з найкращих товарів на ринку. Ціна - ринкова.

У чому ж тоді секрет і схема? - В обсягах. Коли ви наперед знаєте який контракт підпишете і скільки поставите до кінця року, то можна купувати компоненти в китайців напряму, а не через посередників. А це зовсім інша математика.

Тоді чесно було б знизити ціни на дрони для ЗСУ, але «Генерал Черешня» Гришин цього не робить і намагається робити вигляд що нічого не розуміє.

Завдяки обшукам і підозрам ми скоро дізнаємось про реальну собівартість дрона, що саме робить чи не робить в Україні «виробник» та які ланцюжки іноземних посередників стоять за поставкою компонентів.

🔸Ложкін та Шверк
🔸Дрони Черешня
🔸"Журналіст" Акопян

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🔈 Голова Золотоніської районної ради Борис Євмина влаштував сина Ростислава на посаду директора департаменту будівництва Черкаської ОДА.

Як повідомляють колеги, син вступив у змову з фірмою “БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-77” і разом розкрадають місцевий бюджет на так званому поточному ремонті автомобільних доріг.

Станом на даний час фірма “Будівельне управління-77” вже виграла тендерів на суму в 310,45 млн грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📖 В ексначальника управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області Олександра Крупи виявлені ознаки незаконного збагачення на понад 19 млн грн та декларування недостовірних відомостей на понад 44 млн грн.

Як повідомляє НАЗК, в декларації за 2022 посадовець зазначив відомості про наявність готівки у різних валютах на понад 23 млн грн, не підтвердивши під час перевірки законності джерел її походження.

При цьому приховав від декларування кошти на понад 500 тис. доларів, розміщені в банку Австрії, на рахунку, відкритому на ім’я дружини на початку повномасштабного вторгнення.

Посадовець також не задекларував будинок та ділянку, які придбав у 2021-2022, а також вказав неправдиві відомості про отриманий ним дохід у вигляді повернення внесків до статутного капіталу від юридичної особи, “зменшивши” його на 110 тис. грн.

За результатами встановлених фактів НАЗК склало обґрунтовані висновки за ознаками ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та скерувало їх до НАБУ для доєднання до матеріалів розпочатого раніше кримінального провадження.

Це стало підставою для проведення повторної повної перевірки декларації за 2022 рік його дружини, яка була керівником управління державної реєстрації Центрально-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 НАБУ і САП повідомили про додаткову підозру ексдиректору ДП «Поліграфкомбінат «Україна», ексочільнику МОЗ Максиму Степанову – в одержанні неправомірної вигоди та легалізації доходів.

Степанов отримав неправомірну вигоду у вигляді авторських прав на дизайн захисних елементів закордонних паспортів та ID-карток, а також у легалізації доходів, отриманих від їх використання. Неправомірна вигода вимагалася підозрюваним у французької компанії, яка свого часу розробила ці захисні елементи. В обмін на це компанія отримувала можливість постачати свою продукцію ДП «Поліграфкомбінат».

Протягом 2018-2021 на рахунки естонської компанії надійшло близько 7 млн євро роялті, які підозрюваний надалі легалізував через підконтрольні офшорні компанії. Частина з них (124,8 тис. доларів) потрапила на рахунок його доньки.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Надіслали довжелезний файл про корупцію в ДП "Ліси України", тож будемо інформувати вас про схеми після перевірки інформації. 

Довірені особи директора ДП Юрія Болоховця та начальника Столичного лісового офісу Віктора Сахнюка системно здійснювали несанкціоноване втручання в роботу системи електронного обліку деревини.

Завдяки втручанню до реєстру ДП "Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр" (ЕОД ЛІАЦ) відбувалося: 

✔️повторне використання бірок при транспортуванні необлікованої деревини;
✔️зміна кількості залишків деревини та проміжних складах;
✔️зміна обʼємів лісопродукції відведеної в рубки та фактично заготовленої;
✔️зміни кількості вивезення лісопродукції з ділянок при проведенні рубок.

Зміни вносилися сторонніми особами я шляхом отримання від працівників ДП "Ліси України" віддалених доступів.

З кримінального провадження №42024000000000335 за ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ, відомо, що схема діяла на території філії "Ємільчинське лісове господарство", котре тоді очолював Богдан Васюхник (на фото).

В ході проведення оглядів вказаних місць рубок було встановлено, що в вибіркову санітарну рубку було відведено дерева, які проведення санітарних заходів не потребувало, що вказує на факт підробки висновків про необхідність проведення заходів з санітарного покращення лісу, які затверджувалися службовими особами ДСЛП "Київлісозахист".

Порушення виявили працівники департаменту безпеки "Лісів України".  Встановлено, що зміни до системи вносяться у випадку виявлення порушень при проведенні рубок працівниками Департаменту безпеки ДП «Ліси України», Державною екологічною інспекцією чи працівниками інших правоохоронних органів, за відповідну грошову винагороду. 

Таємним адміністратором була теща  посадовця, оформлена як ФОП. Жінка незаконно дійснює ведення бухгалтерського обліку Столичного лісового офісу (філій ДП «Ліси України» Житомирської та Київської області). Таким чином, маючи доступ до системи ЕОД ЛІАЦ з правами рівня «Адміністратор» та системи бухгалтерського обліку, вона допомагала документально приховувати факти незаконного привласнення та реалізації лісопродукції, шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж. За даними ДБР, така схема практикувалася  іншими філіями "Лісів України"

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com