🔈 Голова Золотоніської районної ради Борис Євмина влаштував сина Ростислава на посаду директора департаменту будівництва Черкаської ОДА.

Як повідомляють колеги, син вступив у змову з фірмою “БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-77” і разом розкрадають місцевий бюджет на так званому поточному ремонті автомобільних доріг.

Станом на даний час фірма “Будівельне управління-77” вже виграла тендерів на суму в 310,45 млн грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📖 В ексначальника управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області Олександра Крупи виявлені ознаки незаконного збагачення на понад 19 млн грн та декларування недостовірних відомостей на понад 44 млн грн.

Як повідомляє НАЗК, в декларації за 2022 посадовець зазначив відомості про наявність готівки у різних валютах на понад 23 млн грн, не підтвердивши під час перевірки законності джерел її походження.

При цьому приховав від декларування кошти на понад 500 тис. доларів, розміщені в банку Австрії, на рахунку, відкритому на ім’я дружини на початку повномасштабного вторгнення.

Посадовець також не задекларував будинок та ділянку, які придбав у 2021-2022, а також вказав неправдиві відомості про отриманий ним дохід у вигляді повернення внесків до статутного капіталу від юридичної особи, “зменшивши” його на 110 тис. грн.

За результатами встановлених фактів НАЗК склало обґрунтовані висновки за ознаками ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та скерувало їх до НАБУ для доєднання до матеріалів розпочатого раніше кримінального провадження.

Це стало підставою для проведення повторної повної перевірки декларації за 2022 рік його дружини, яка була керівником управління державної реєстрації Центрально-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 НАБУ і САП повідомили про додаткову підозру ексдиректору ДП «Поліграфкомбінат «Україна», ексочільнику МОЗ Максиму Степанову – в одержанні неправомірної вигоди та легалізації доходів.

Степанов отримав неправомірну вигоду у вигляді авторських прав на дизайн захисних елементів закордонних паспортів та ID-карток, а також у легалізації доходів, отриманих від їх використання. Неправомірна вигода вимагалася підозрюваним у французької компанії, яка свого часу розробила ці захисні елементи. В обмін на це компанія отримувала можливість постачати свою продукцію ДП «Поліграфкомбінат».

Протягом 2018-2021 на рахунки естонської компанії надійшло близько 7 млн євро роялті, які підозрюваний надалі легалізував через підконтрольні офшорні компанії. Частина з них (124,8 тис. доларів) потрапила на рахунок його доньки.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Надіслали довжелезний файл про корупцію в ДП "Ліси України", тож будемо інформувати вас про схеми після перевірки інформації. 

Довірені особи директора ДП Юрія Болоховця та начальника Столичного лісового офісу Віктора Сахнюка системно здійснювали несанкціоноване втручання в роботу системи електронного обліку деревини.

Завдяки втручанню до реєстру ДП "Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр" (ЕОД ЛІАЦ) відбувалося: 

✔️повторне використання бірок при транспортуванні необлікованої деревини;
✔️зміна кількості залишків деревини та проміжних складах;
✔️зміна обʼємів лісопродукції відведеної в рубки та фактично заготовленої;
✔️зміни кількості вивезення лісопродукції з ділянок при проведенні рубок.

Зміни вносилися сторонніми особами я шляхом отримання від працівників ДП "Ліси України" віддалених доступів.

З кримінального провадження №42024000000000335 за ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ, відомо, що схема діяла на території філії "Ємільчинське лісове господарство", котре тоді очолював Богдан Васюхник (на фото).

В ході проведення оглядів вказаних місць рубок було встановлено, що в вибіркову санітарну рубку було відведено дерева, які проведення санітарних заходів не потребувало, що вказує на факт підробки висновків про необхідність проведення заходів з санітарного покращення лісу, які затверджувалися службовими особами ДСЛП "Київлісозахист".

Порушення виявили працівники департаменту безпеки "Лісів України".  Встановлено, що зміни до системи вносяться у випадку виявлення порушень при проведенні рубок працівниками Департаменту безпеки ДП «Ліси України», Державною екологічною інспекцією чи працівниками інших правоохоронних органів, за відповідну грошову винагороду. 

Таємним адміністратором була теща  посадовця, оформлена як ФОП. Жінка незаконно дійснює ведення бухгалтерського обліку Столичного лісового офісу (філій ДП «Ліси України» Житомирської та Київської області). Таким чином, маючи доступ до системи ЕОД ЛІАЦ з правами рівня «Адміністратор» та системи бухгалтерського обліку, вона допомагала документально приховувати факти незаконного привласнення та реалізації лісопродукції, шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж. За даними ДБР, така схема практикувалася  іншими філіями "Лісів України"

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔐Коло звужується

🔈 Другий учасник суддівської ОЗУ пішла на угоду із слідством. ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості щодо одеського адвоката Тетяни Бережної.

Бережна визнала вину у наданні у червні 2024 хабаря для судді Білгород-Дністровського суду Одеської області Олександру Боярському.

За гроші суддя мав встановити факт, що чоловік призовного віку постійно доглядає особу, яка потребує цього за станом здоровʼя. На підставі цього рішення чоловік міг отримати відстрочку від призову.

Бережна повідомила суддю, що є всі потрібні документи, включно з довідками ВЛК. Суддя відповів, що не бачить перешкод для ухвалення позитивного рішення, позаяк наявні усі необхідні документи. І сказав звернутися до його помічника.

На що адвокатка в конспіративній формі зауважила, що спочатку думала передати гроші саме через помічника та секретаря судового засідання, проте її не влаштовують їх умови. Зʼясувалося, що секретар засідання за передачу неправомірної вигоди, нібито, бере собі більше, ніж призначено самому судді, тому вона краще передасть кошти через довірену судді особу.

При зустрічі з довіреною особою Боярського адвокатка щоб він нічого не говорив при передачі, а просто віддав судді гроші. Співрозмовник відповів, що він нічого не говорить і пожартував, що суддя Боярський скоро буде зашивати свої кишені.

Адвокат, суддя і його довірена особа зустрілися в кафе «Маестро». Представник судді запропонував товаришу та водію судді відійти до машини. Там чоловік поклав до бардачку 400 доларів поміж фотографій, які там лежали. І сказав водієві, щоби Боярський подивився ці фотографії. Після цього чоловік повернувся до ресторану та сказав судді, що поклав гроші у бардачок його автомобіля кошти від адвоката.

Бережна беззастережно визнала вину. Суд затвердив угоду і призначив покарання, про яке домовилися сторони, а саме 4 роки позбавлення волі зі звільненням з іспитовим строком 1 рік.

Обвинувачена зобовʼязалася співпрацювати у кримінальному провадженні. Прокурор повідомив, що завдяки її показам вдалося виявити інших фігурантів — іншого адвоката, його помічника, зʼясувати ролі трьох суддів, їх трьох помічників суддів, ще двох осіб та ін.

Жінка повинна перерахувати 500 тис. гривень на потреби ЗСУ.

У Білгород-Дністровському суді ухвалили більше 1000 рішень, які дозволяли чоловікам уникати мобілізації і вільно виїздити з країни. Повідомлялося, що до злочинної групи входило 13 осіб.

📌 Раніше вирок отримала секретар суду Ірина Червинська.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔍 Шістка Столяра

У департаменті земельних ресурсів КМДА працює непримітний Олександр Пивоваров. При низьких офіційних доходах зміг сколотити великі статки і обрости купою елітного майна. Публікуємо невелику частину.

✔️ділянка на 653 кв.м (Печерський район, № 8000000000:82:136:0011) за 1 млн гривень
✔️ квартира на 73 кв.м (Печерський район)
✔️ квартира на 105 кв.м (Дарницький район)
✔️ будинок у Києві (Печерський район)

✔️Toyota Land Cruiser
✔️Mercedes-Benz S 500L
✔️Toyota RAV 4.

Звідки гроші на все це незрозуміло, тому що за весь час роботи в КМДА офіційний дохід Пивоварова становить менше 50 тис. доларів.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com