Бережна визнала вину у наданні у червні 2024 хабаря для судді Білгород-Дністровського суду Одеської області Олександру Боярському.
За гроші суддя мав встановити факт, що чоловік призовного віку постійно доглядає особу, яка потребує цього за станом здоровʼя. На підставі цього рішення чоловік міг отримати відстрочку від призову.
Бережна повідомила суддю, що є всі потрібні документи, включно з довідками ВЛК. Суддя відповів, що не бачить перешкод для ухвалення позитивного рішення, позаяк наявні усі необхідні документи. І сказав звернутися до його помічника.
На що адвокатка в конспіративній формі зауважила, що спочатку думала передати гроші саме через помічника та секретаря судового засідання, проте її не влаштовують їх умови. Зʼясувалося, що секретар засідання за передачу неправомірної вигоди, нібито, бере собі більше, ніж призначено самому судді, тому вона краще передасть кошти через довірену судді особу.
При зустрічі з довіреною особою Боярського адвокатка щоб він нічого не говорив при передачі, а просто віддав судді гроші. Співрозмовник відповів, що він нічого не говорить і пожартував, що суддя Боярський скоро буде зашивати свої кишені.
Адвокат, суддя і його довірена особа зустрілися в кафе «Маестро». Представник судді запропонував товаришу та водію судді відійти до машини. Там чоловік поклав до бардачку 400 доларів поміж фотографій, які там лежали. І сказав водієві, щоби Боярський подивився ці фотографії. Після цього чоловік повернувся до ресторану та сказав судді, що поклав гроші у бардачок його автомобіля кошти від адвоката.
Бережна беззастережно визнала вину. Суд затвердив угоду і призначив покарання, про яке домовилися сторони, а саме 4 роки позбавлення волі зі звільненням з іспитовим строком 1 рік.
Обвинувачена зобовʼязалася співпрацювати у кримінальному провадженні. Прокурор повідомив, що завдяки її показам вдалося виявити інших фігурантів — іншого адвоката, його помічника, зʼясувати ролі трьох суддів, їх трьох помічників суддів, ще двох осіб та ін.
Жінка повинна перерахувати 500 тис. гривень на потреби ЗСУ.
У Білгород-Дністровському суді ухвалили більше 1000 рішень, які дозволяли чоловікам уникати мобілізації і вільно виїздити з країни. Повідомлялося, що до злочинної групи входило 13 осіб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥32👍28
У департаменті земельних ресурсів КМДА працює непримітний Олександр Пивоваров. При низьких офіційних доходах зміг сколотити великі статки і обрости купою елітного майна. Публікуємо невелику частину.
Звідки гроші на все це незрозуміло, тому що за весь час роботи в КМДА офіційний дохід Пивоварова становить менше 50 тис. доларів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍110🔥97
Родина розшукуваного НАБУ ексрадника голови ФДМУ Андрія Гмиріна протягом 2021-2023 років придбала у Дубаї нерухомість на понад 14 млн доларів.
У жовтні 2024 року НАБУ та САП завершили розслідування у справі «злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 мільйонів гривень», її учасників також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 мільярдів гривень. За даними слідства, нею керував на той момент голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко та Андрій Гмирін, який раніше був радником голови ФДМУ (Ігоря Білоуса) і залишався наближеною до Сенниченка людиною.
Родич Андрія Гмиріна Володимир Колот (чоловік сестри Гмиріна) в один день інвестував одразу в 9 елітних квартир. Колот також фігурує у справі НАБУ як співвласник компанії, яка, ймовірно, заробила надприбутки від «співпраці» з ОПЗ.
Згідно з даними транзакцій з дубайських реєстрів, 10 листопада 2021 Колот інвестував майже 7,3 мільйона доларів США у квартири від майже 68 до 180 кв. м. Якщо рахувати разом – це понад 910 кв. м.
Всі 9 квартир – в елітному житловому комплексі Palace Beach Residence Tower 2, розташованому на узбережжі Перської затоки біля штучного острова-пальми Palm Jumeirah. На момент інвестування цей ЖК ще не був зведений. Згодом, вже під час повномасштабного вторгнення – з липня 2022 року по жовтень 2023-го – всі ці об’єкти нерухомості були продані.
Сам Андрій Гмирін також був власником дубайської нерухомості – у березні 2023 за 1,3 млн доларів він придбав у ЖК Grande квартиру на 111 кв. м, але згодом її продав.
Його дружина Анастасія Гмиріна за рік до того інвестувала у нерухомість неподалік, за 5,5 млн доларів – це апартаменти на майже 500 кв. м в ЖК Il Primo, що у районі Burj Khalifa. Будівництво цього комплексу завершилось у 2023-му.
Ці апартаменти і досі належать родині Гмиріних і записані на його тещу – Тетяну Орлову.
Сама Анастасія Гмиріна, ймовірно, мешкає по сусідству – відповідно до даних з дубайського витоку, у квітні 2025 року вона орендувала у громадянина України ще одну квартиру в люксовому комплексі La Vie, що розташована в декількох кілометрах від нерухомості її матері.
У травні 2021 року Зоя та Анатолій Гмиріни стали засновниками Gmyrin Family Holding, а у липні того ж року – GFM Investment Group в ОАЕ. В оренді у останньої були щонайменше три приміщення: 2 квартири-студії по 40 кв. м в MAG 318 Residential Tower та офісне приміщення на 310 кв. м у Boulevard Plaza 1.
📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com
У жовтні 2024 року НАБУ та САП завершили розслідування у справі «злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 мільйонів гривень», її учасників також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 мільярдів гривень. За даними слідства, нею керував на той момент голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко та Андрій Гмирін, який раніше був радником голови ФДМУ (Ігоря Білоуса) і залишався наближеною до Сенниченка людиною.
Родич Андрія Гмиріна Володимир Колот (чоловік сестри Гмиріна) в один день інвестував одразу в 9 елітних квартир. Колот також фігурує у справі НАБУ як співвласник компанії, яка, ймовірно, заробила надприбутки від «співпраці» з ОПЗ.
Згідно з даними транзакцій з дубайських реєстрів, 10 листопада 2021 Колот інвестував майже 7,3 мільйона доларів США у квартири від майже 68 до 180 кв. м. Якщо рахувати разом – це понад 910 кв. м.
Всі 9 квартир – в елітному житловому комплексі Palace Beach Residence Tower 2, розташованому на узбережжі Перської затоки біля штучного острова-пальми Palm Jumeirah. На момент інвестування цей ЖК ще не був зведений. Згодом, вже під час повномасштабного вторгнення – з липня 2022 року по жовтень 2023-го – всі ці об’єкти нерухомості були продані.
Сам Андрій Гмирін також був власником дубайської нерухомості – у березні 2023 за 1,3 млн доларів він придбав у ЖК Grande квартиру на 111 кв. м, але згодом її продав.
Його дружина Анастасія Гмиріна за рік до того інвестувала у нерухомість неподалік, за 5,5 млн доларів – це апартаменти на майже 500 кв. м в ЖК Il Primo, що у районі Burj Khalifa. Будівництво цього комплексу завершилось у 2023-му.
Ці апартаменти і досі належать родині Гмиріних і записані на його тещу – Тетяну Орлову.
Сама Анастасія Гмиріна, ймовірно, мешкає по сусідству – відповідно до даних з дубайського витоку, у квітні 2025 року вона орендувала у громадянина України ще одну квартиру в люксовому комплексі La Vie, що розташована в декількох кілометрах від нерухомості її матері.
У травні 2021 року Зоя та Анатолій Гмиріни стали засновниками Gmyrin Family Holding, а у липні того ж року – GFM Investment Group в ОАЕ. В оренді у останньої були щонайменше три приміщення: 2 квартири-студії по 40 кв. м в MAG 318 Residential Tower та офісне приміщення на 310 кв. м у Boulevard Plaza 1.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍108🔥96
Михайло Козловський вказав, що він обіймає посаду державної служби категорії «Б», що не належить до посад із високим рівнем корупційних ризиків, але вимагає ретельного декларування через відповідальний характер роботи.
Він зареєстрований у Миколаєві, але фактично проживає в Одесі. Син, Михайло Козловський-молодший, зареєстрований в Одесі. Відсутня інформація про інших членів сім’ї (наприклад, дружину чи інших дітей), що може свідчити про їхню відсутність у звітному періоді або потребує уточнення.
Козловський задекларував п’ять об’єктів нерухомості:
Козловський в 2024 році придбав SKODA ENYAQ (2022) за 950 тис. гривень (35 тис. доларів за тогочасним курсом).
Загальний дохід Козловського за 2024 рік склав 599 тис. грн: пенсія у 226 тис. гривень та зарплатня 373 тис. гривень.
Чоловік вказав, що зберігає готівкою 5,25 млн гривень.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥104👍93
Ситяшенком не задекларовано будинок (58 тис. грн), земельні ділянки (95 тис. грн, 924 грн), частку квартири дружини (297 тис. грн) Не вказано комунальну квартиру.
Комунальним занижено вартість Kia Sportage (500 замість 599 тис. грн), неправильно вказано дані Daewoo Lanos.
Неправильно вказано зарплату від «Спецжитлофонду» (розбіжність 101 тис. грн), не задекларовано профспілкові виплати, доходи дружини (137 тис. грн, 1800 грн). Не вказано рахунки в «ПриватБанку» (власні) та «Ощадбанку», «УкрСиббанку», «Сенс Банку» (дружини).
Порушення на 554 тис. грн перевищують 100 прожиткових мінімумів, що тягне адміністративну відповідальність за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП. Ситяшенко має подати виправлену декларацію.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥112👍93😡1
Починаємо збирати інформацію про діяльності наступних ризикових фінансових підприємств
Просимо надавати матеріали, які будуть передані правоохоронцям.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍104🔥90🤣3👏1🤬1
Нелегальний обмін криптовалюти діяв під прикриттям офіційного обмінного пункту ФК "Ліберті Фінанс" на вулиці Велика Перспективна, 32/11 (приміщення обмінного пункту Kitgroup). За фасадом легальної діяльності ховалася складна схема, яка дозволяла конвертувати готівку в електронні гроші, обходячи вимоги Національного банку України.
Все почалося з повідомлення про підозрілі операції. У травні 2021 року місцевий житель намагався обміняти криптовалюту Bitcoin через обмінний пункт, але отримав значно менше коштів, ніж очікував, а при повторній спробі залишився взагалі без грошей. Цей випадок привернув увагу правоохоронців, які розпочали розслідування.
Підозру ч.2 ст.200 ККУ отримала касирка фірми Ольга Кузьмівна Білан, яка, за даними слідства, разом із невстановленими особами організувала незаконний обмінник. Вони діяли через Telegram-канал під назвою "обмін валют" (@alexkitgroup), який забезпечував анонімність та конспірацію. Клієнти, бажаючи обміняти готівку на електронні гроші, зв’язувалися через месенджер, отримували інструкції та передавали кошти касирці в окремій кімнаті, позначеній як «службове приміщення».
Клієнти передавали готівку, вказували реквізити електронних гаманців, а згодом отримували підтвердження транзакцій у вигляді скріншотів у Telegram. Наприклад, у вересні 2022 року один із клієнтів передав 32 тис. гривень, отримавши натомість 771 долар на свій електронний гаманець. У іншому випадку клієнт передав 200 тис. гривень, отримавши 4523 долари. Гроші надходили з невідомих гаманців, власників яких так і не вдалося встановити.
Прикриття легальним бізнесом
Пікантності історії додає той факт, що обмінник діяв у приміщенні легального пункту обміну валют, який мав ліцензію на торгівлю валютами, але не на операції з електронними грошима.
Це порушення закону України «Про платіжні системи та переказ коштів» дозволило зловмисникам заробляти на незаконних комісіях, обходячи офіційні вимоги.
У суді жінку захищають чотири адвокати компанії: Олег Коротенко, В'ячеслав Усатенко, Юрій Кричун та Лариса Любович.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍111🔥97
У березні 2023 НБУ наклав на компанію штраф у розмірі 340 тис. грн за порушення порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі
У серпні 2024 компанія отримала штраф у розмірі 255 тис. грн за:
Компанія отримала письмове застереження за незабезпечення обладнання приміщення структурного підрозділу системою технологічного відеоконтролю, що унеможливлювало надання на вимогу НБУ доступу до перегляду відеоархіву та копій фрагментів даних відеоархіву за конкретний проміжок часу.
У ході обшуку в офісі компанії в Ужгороді було задокументовано факт порушення закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а саме перевищення суми готівкових коштів або іноземної валюти на місці проведення операцій над сумою, зазначеною у фіскальному звіті.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍106🔥101😁4
Криптовалютні схеми у Хмельницькому
Працює "обнал" коштів під прикриттям правоохоронців. Мова йде про Local Exchange. Рекламують обнал, переведення грошей по Україні та світу. Працюють під брендом X-Change: валютний сервіс в Хмельницькому. На сайті жодної інформації про ліцензії від НБУ. Працюють з ФОП/ТОВ. Приймають платежі на розрахунковий рахунок в гривнях.
Вказують, що будь які суми USDT купівля:
USDT продаж:
Продають також золоті та срібні злитки. Все йде за цим номером +380 (96) 437 72 88;
Фінкомпанії офіційно не зареєстровані, податки не сплачують (податок на прибуток за кожну касу обміну валют складає 600 євро).
СБУ, Фінмоніторінг, НБУ? Що будете робити?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥114👍90👎1
Криптовалютні схеми Дніпра
Всеукраїнська мережа NaMomente з криптообміну вказує, що існує з 2015-го. Звісно, ліцензій ні на що не має. Сайт - пустишка.
Вказується, що мережа не вимагає від клієнтів персональних даних, а також не уточнює у клієнта відомості про джерела доходу.
Компанія працює з усіма країнами світу. Залежно від суми переказу та направлення встановлюється відсоток комісійного збору.
Тобто, що маємо:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍112🔥100😁6👎1
Використовуючи підставні фірми-імпортери, виводить за кордон гроші свого підсанкційного кума Козака.
Додаткові фірми: "Еверест", "Компанія спорт-інвест", "Компанія ЕмДжіЕм Енерджі". Працює разом з Максимом Музикою (йшов від "ЄС" на вибори 2020).
Ключовим спільником Козака був Фуад Хусейнлі — азербайджанський бізнесмен з британським паспортом, вже засуджений у березні 2023 за розтрату (ч. 4 ст. 160 КК рф). Хусейнлі повністю визнав вину, компенсував збитки банку та отримав 1,5 роки позбавлення волі.
Нагадаємо, в Україні Козак перебуває у розшуку з 2021 року за підозрою в державній зраді. Він був близьким соратником Віктора Медведчука, а також співвласником кількох медіахолдингів, які, за даними СБУ, використовувалися для просування прокремлівської риторики.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍61🔥42🤬6