🕵️‍♂️ ТОВ «ФК Ліберті Фінанс», яке входить до "Кит Груп" харків'янина Антона Ткаченка, займалося нелегальним обміном криптовалюти. СБУ викрило одну з таких схем у Кропивницькому. 

Нелегальний обмін криптовалюти  діяв під прикриттям офіційного обмінного пункту ФК "Ліберті Фінанс" на вулиці Велика Перспективна, 32/11 (приміщення обмінного пункту Kitgroup). За фасадом легальної діяльності ховалася складна схема, яка дозволяла конвертувати готівку в електронні гроші, обходячи вимоги Національного банку України.

Все почалося з повідомлення про підозрілі операції. У травні 2021 року місцевий житель намагався обміняти криптовалюту Bitcoin через обмінний пункт, але отримав значно менше коштів, ніж очікував, а при повторній спробі залишився взагалі без грошей. Цей випадок привернув увагу правоохоронців, які розпочали розслідування.

Підозру ч.2 ст.200 ККУ отримала касирка фірми Ольга Кузьмівна Білан, яка, за даними слідства, разом із невстановленими особами організувала незаконний обмінник. Вони діяли через Telegram-канал під назвою "обмін валют" (@alexkitgroup), який забезпечував анонімність та конспірацію. Клієнти, бажаючи обміняти готівку на електронні гроші, зв’язувалися через месенджер, отримували інструкції та передавали кошти касирці в окремій кімнаті, позначеній як «службове приміщення».

Клієнти передавали готівку, вказували реквізити електронних гаманців, а згодом отримували підтвердження транзакцій у вигляді скріншотів у Telegram. Наприклад, у вересні 2022 року один із клієнтів передав 32 тис. гривень, отримавши натомість 771 долар на свій електронний гаманець. У іншому випадку клієнт передав 200 тис. гривень, отримавши 4523 долари. Гроші надходили з невідомих гаманців, власників яких так і не вдалося встановити.

Прикриття легальним бізнесом
Пікантності історії додає той факт, що обмінник діяв у приміщенні легального пункту обміну валют, який мав ліцензію на торгівлю валютами, але не на операції з електронними грошима.

Це порушення закону України «Про платіжні системи та переказ коштів» дозволило зловмисникам заробляти на незаконних комісіях, обходячи офіційні вимоги.

У суді жінку захищають чотири адвокати компанії: Олег Коротенко, В'ячеслав Усатенко, Юрій Кричун та Лариса Любович.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Криптовалютні схеми у Хмельницькому

Працює "обнал" коштів під прикриттям правоохоронців. Мова йде про Local Exchange. Рекламують обнал, переведення грошей по Україні та світу. Працюють під брендом X-Change: валютний сервіс в Хмельницькому. На сайті жодної інформації про ліцензії від НБУ. Працюють з ФОП/ТОВ. Приймають платежі на розрахунковий рахунок в гривнях.

Вказують, що будь які суми USDT купівля:

🔸+1.5% від 1 - 10к usdt

🔸+1.5% від 10 - 30к usdt

USDT продаж:

🔸-2.8% від 1 - 10к usdt

🔸-2.6% від 10 - 30к usdt


Продають також золоті та срібні злитки. Все йде за цим номером +380 (96) 437 72 88;

Фінкомпанії офіційно не зареєстровані, податки не сплачують (податок на прибуток за кожну касу обміну валют складає 600 євро).

СБУ, Фінмоніторінг, НБУ? Що будете робити?

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Криптовалютні схеми Дніпра

Всеукраїнська мережа NaMomente з криптообміну вказує, що існує з 2015-го. Звісно, ліцензій ні на що не має. Сайт - пустишка.

Вказується, що мережа не вимагає від клієнтів персональних даних, а також не уточнює у клієнта відомості про джерела доходу.

Компанія працює з усіма країнами світу. Залежно від суми переказу та направлення встановлюється відсоток комісійного збору.

Тобто, що маємо:

✔️Обнал коштів корупціонерів
✔️Легалізація коштів
✔️Отримання хабарів
✔️Отримання/переведення коштів до російської федерації/ірану/білорусі тощо
✔️Підтримка тероризму


📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🌐 Посіпака депутата ОПЗЖ Тараса Козака: львівський підприємець Олег Михасяк

Використовуючи підставні фірми-імпортери, виводить за кордон гроші свого підсанкційного кума Козака.

✔️"Логістика імпекс" (45246164)
✔️"Експрес логістика захід" (45636148)
✔️"Текстильна група (44671490)
✔️"Піркар" (42195107)
✔️"Текстиль імпекс" (44942444)

Додаткові фірми: "Еверест", "Компанія спорт-інвест", "Компанія ЕмДжіЕм Енерджі". Працює разом з Максимом Музикою (йшов від "ЄС" на вибори 2020).

⚙️ Що ще цікаво, генеральна прокуратура рф спільно з Центробанком розглядають можливість порушення кримінальної справи проти Тараса Козака за відмивання 600 млн доларів з з Московського кредитного банку через ланцюжок офшорів і компаній, зареєстрованих у Гонконгу та Дубаї, з подальшою легалізацією коштів у Туреччині.

Ключовим спільником Козака був Фуад Хусейнлі — азербайджанський бізнесмен з британським паспортом, вже засуджений у березні 2023 за розтрату (ч. 4 ст. 160 КК рф). Хусейнлі повністю визнав вину, компенсував збитки банку та отримав 1,5 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, в Україні Козак перебуває у розшуку з 2021 року за підозрою в державній зраді. Він був близьким соратником Віктора Медведчука, а також співвласником кількох медіахолдингів, які, за даними СБУ, використовувалися для просування прокремлівської риторики.


📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚙️🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
Trustee Plus

Trustee Plus закрила реєстрацію для українців, які перебувають в Україні, через невизначеність у правовому полі, але резиденти ЄС можуть продовжувати користуватися сервісами.

Компанію було створено 2016 року, засновниками були Вадим Груша та Ксенія Житомирська (BlocksoftLab). Остання, до речі, дає інтерв'ю москальським ЗМІ. Однак є інформація, що власником є Олександр Леонідович Свіщевський. Trustee зареєстрована у Литві та офіційно авторизована у цій країні як оператор депозитарного гаманця цифрової (віртуальної) валюти.

Ось що пишуть про додаток користувачі.

✔️Безпека. Я не знаю, що це за банк конкретно, де оплачуються податки, чи не буде чергового розводу та кидка. Тому ставлю 1*.
✔️Зручність. 8/10*. Дійсно можна швидко та без проблем поповнити карту трасті. Але бувають перебої з поповненнями. Тому лише 8.
✔️ Функціонал. Він і до квітня був неповний. А зараз порізали навіть переводи на власні банківські карти. 3/10, як на мене.
✔️Служба підтримки. Я не звертався, тому ставлю середню оцінку - 5/10.
✔️ Стабільність роботи. Часто неможливо поповнити рахунок. Є збої в роботі.
✔️ Приховані комісії. У мене особисто доплата становила 7.7%. І це багато. Якби десь було попередження про це, то я б подумав двічі, чи варто сюди заводити велику суму для оплати товару.

Збираємо додаткову інформацію про цю систему.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

1 млрд гривень

🔐 БЕБ розслідує справу про ризиковий експорт зерна, де одним із організаторів схеми може бути Недоренко Сергій Олександрович, екскерівник департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС.

Після звільнення із контролюючих органів Недоренко організував схему незаконної діяльності шляхом створення/придбання підприємств із ознаками «фіктивності», реквізити яких в подальшому використав для налагодження незаконного механізму експорту с/г продукції, яка фактично придбана за готівку (форма №2), залучивши до протиправної діяльності осіб із числа адвокатів та діючих посадових осіб Черновецької митниці Недоренко з метою забезпечення безперешкодного проходження митного контролю в режимі «експорт» підконтрольними підприємствами експортерами на території Чернівецької митниці, налагоджено корупційний зв'язок із підлеглим - Майтаповим Євстафієм Володимировичем, який на даний час являється заст. начальника Чернівецької митниці (в період 2018-2021 перебував в прямому підпорядкуванні Недоренка, працював на посаді головного державного інспектора).

В результаті функціонування протиправного механізму при експорті с/г продукції протягом 2024 ризиковими експортерами через Чернівецьку митницю було вивезено с/г продукції фактурною вартістю 1,06 млрд грн без сплати будь-яких податків»

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com