ОЗУ Fin Union
Офіс генпрокурора та головне слідче управління Нацполіції розслідує діяльність фінансової групи мережі "чорних" пунктів обміну Fin Union в (Владислав Савченко та інші), яка оперує в Україні та Польщі. За даними правоохоронців, збитки від діяльності ОЗУ склали для бюджету в 25,66 млн гривень тільки за минулий рік.
Групою Fin Union у змові з поки що менеджерами банківських та фінустанов, а також з податківцями та митниками, організовано реєстрацію на "фунтів" комерційних структур, які шляхом не відображення в податковій та бухгалтерській звітності імпортних операцій, даних щодо реальних постачальників ТМЦ, підміни офіційних документів щодо походження товару здійснюють документальне оформлення, придбання та продаж товарів без реального руху активів з метою завищення податкового кредиту підприємств-резидентів з ознаками «ризиковості», що надає змогу ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах та заявляти до бюджетного відшкодування ПДВ.
Основними напрямами протиправної фінансової діяльності є:
оптовий обмін валют;
При обшуках в столиці у кур'єра знайшли велику кількість готівки. З Peugeot Partner (2023) вилучили 11,5 млн гривень, 150 тис. євро, 100 тис. доларів, а з Toyota Camry (2013) – 243,13 тис. доларів.
Цікаво, що частина вилучених коштів належала скандальному ТОВ «ФК «Октава Фінанс» та ТОВ «Преміум фінанс».
@esbu_gov_ua Займаєтеся?
Продовження далі.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍59🔥52🤯1
Робоча назва "Останній мільйон". Варшава, просинаємося!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥61👍49🤯1
ОЗУ Fin Union
Учасники схеми, окрім організатора, є ще двоє співорганізаторів, адміністратор з бухгалтером, двоє касирів та четверо кур’єрів.
Встановлено, що ймовірний прибуток групи від валютних операцій міг скласти 3,46 млн доларів, що складає 142,5 млн гривень за курсом НБУ на березень цього року, а сума грошових коштів, яку ймовірно не доплатила група Fin Union за минулий рік до державного бюджету в вигляді податку на прибуток підприємствН внаслідок здійснення валютних операцій з використанням заборонених платіжних систем без відповідних дозволів НБУ і без відображення вказаних операцій в бухгалтерському та податковому обліках, становить 25,66 млн гривень.
В Україні є компанія «Фінюніон» (45293146), яку створили у 2023 році. Її директором вказана Веремієнко Катерина Олексіївна, а засновником – Владислав Ігорович Савченко з Запоріжжя. Капітал складає 5 млн гривень.
До цього фірму очолювала дружина бізнесмена Наталія Рафаїлівна Савченко, а директором була Прєснякова Іванна Вікторівна. Ще в 2024 році вона була головним економістом управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ.
Владислав Савченко також має частку у польскому проєкті Fin Union, що займається обміном валют та криптовалют.
Савченко з родиною мешкає за кордоном, переважно у Варшаві. Вказується, що він засновник міжнародної групи компаній Powercode, телевізійний експерт в питаннях IT та кризового менеджменту. Президент «Європейської Асоціації Програмної Інженерії» (EASE).
Далі буде...
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥58👍49👎1🤯1
Володя, ну вкрав, не давай гроші УПЦ МП, яку ти так любишь. Донать на дрони до ЗСУ. Імпортуй авто для наших захисників. То так тебе твій батько виховав, сепаратист поганий!
Фірми ПП "Південний шлях" та "Айрон моторс".
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥57👍52🤯3🤣3
Члени одеської шахрайської групи Avtorider Brokers (ПП "Південний шлях"), наразі "Айрон Моторс" (Молдова)
Володимир Філіппов - очільник
Владислав - посіпака
Сергій - посіпака
Максим - посіпака
Микита - посіпака
Сергій - посіпака
Беруть кошти за імпорт авто з США та зникають.
Всі хто постраждав від дій цих
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍61🔥48🤯3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Власник Avtorider Brokers (ПП "Південний шлях"/ Autorider), наразі "Айрон Моторс" (Молдова) Володимир Філіппов з 2020 року збирає кошти від людей та залишає їх без машин.
Подивіться на цю болгарську морду - він же кидала.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥64👍48🤯3
Absolution Leaks 🇪🇺
Про це редакція 368.media дізналася з аналізу його декларації за 2024 рік.
Тараненко володіє двома ділянками площею 20 тис. кв. м кожна у селі Вертіївка Ніжинського району, набутими у 2021 році. Дружина посадовця має у власності три ділянки в Ніжині (1000, 840 та 1000 кв. м ) та одну ділянку площею 20 тис. кв. м у Вертіївці. Загалом сімейна пара має доступ до земельних ділянок загальною площею 62,6 тис. кв. м, що є значним показником для державного службовця.
Дружина Тараненка є власницею двох житлових будинків у Ніжині площею 43,2 кв. м(вартістю 27 тис. грн на момент набуття у 2017 році) та 98,2 кв. м(вартістю 46,5 тис. грн, 2018 рік). У власності дружини також є квартира в Києві площею 40,7 кв. м, придбана у 2018 році за 753 тис. грн, що є найдорожчим об’єктом у декларації.
Тетяна Тараненко орендує три нежитлові приміщення в Ніжині (5,16, 5,1 та 9,86 кв. м) у ТОВ «Ніжинський продовольчий ринок», ймовірно, для комерційної діяльності. Геннадій Тараненко орендує кімнату площею 27,95 кв. м у ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей».
Незавершене будівництво:
Дружина посадовця задекларувала гараж площею 50 кв. м у Ніжині, будівництво якого розпочато у 2021 році. Об’єкт не введено в експлуатацію, а його будівництво фінансувалося за кошти сім’ї.
Геннадій Тараненко є власником легкового автомобіля Opel Astra (2006 рік, 79,7 тис. грн), причепа ПВ-01Б (2012 рік, 5,5 тис. грн) та має право користування автомобілем Nissan X-Trail (2012 рік), що належить дружині. Тетяна Тараненко володіє вантажним автомобілем САЗ-3507 (1990 рік, 63 тис. грн)
Геннадій Тараненко отримав 513,6 тис. грн заробітної плати від виконавчого комітету Ніжинської міськради та 7,45 тис. грн від надання майна в оренду громадянину Валерію Кухновцю.
Тетяна Тараненко задекларувала 144 тис. грн заробітної плати від ТОВ "Юридична група "Еквітас", 100 тис. грн від продажу сільськогосподарської продукції через ТОВ «Ніжинський коопринок» та 7,45 тис. грн від оренди майна.
Дружина посадовця має позику в розмірі 163 тис. грн, отриману від громадянки Вікторії Олійник у грудні 2024 року. Інформація про сплачені суми чи відсотки відсутня, оскільки, за словами декларанта, ці дані не були надані членом сім’ї.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥57👍50🤯2