NEW BOT Телеграм, страница

🕵️‍♂️

🧠

🧡

ОЗУ Fin Union

Офіс генпрокурора та головне слідче управління Нацполіції розслідує діяльність фінансової групи мережі "чорних" пунктів обміну Fin Union в (Владислав Савченко та інші), яка оперує в Україні та Польщі. За даними правоохоронців, збитки від діяльності ОЗУ склали для бюджету в 25,66 млн гривень тільки за минулий рік.

Групою Fin Union у змові з поки що менеджерами банківських та фінустанов, а також з податківцями та митниками, організовано реєстрацію на "фунтів" комерційних структур, які шляхом не відображення в податковій та бухгалтерській звітності імпортних операцій, даних щодо реальних постачальників ТМЦ, підміни офіційних документів щодо походження товару здійснюють документальне оформлення, придбання та продаж товарів без реального руху активів з метою завищення податкового кредиту підприємств-резидентів з ознаками «ризиковості», що надає змогу ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах та заявляти до бюджетного відшкодування ПДВ.

📖 Група здійснює протиправне переміщення контрафактної продукції за підробленими документами через митний кордон по підробним документам.

Основними напрямами протиправної фінансової діяльності є:

🔸надання послуг зі зменшення податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку;
🔸отримання валютного б/н - видача готівкової валюти;
оптовий обмін валют;
🔸конвертація через Forex;
🔸купівля/продаж криптовалюти (Tether (USDT);
🔸т.зв. «перестановки» грн/валюти між містами України та Європою;
🔸SWIFT/SEPA відправки Китай, Європа, Америка тощо (товар, транспортні послуги, ІТ, СГ, текстиль, електроніка, будівництво та інше);
🔸здійснення інкасації (операції проводяться в захищених приміщеннях, наявність боксів для інкасаторських авто або авто супроводу).

🔍 В місцях, де група Fin Union здійснювала обмін, а саме вул. Т.Костюшка,5 у Львові, вилучили 8,51 млн гривень, 19,2 тис. доларів, 2,28 тис. євро та 100 фунтів стерлінгів. У Києві в обміннику Fin Union на вул. Є.Чикаленка, 20 вилучили 251 тис. доларів, 53,66 тис. євро та 2,34 млн гривень.

При обшуках в столиці у кур'єра знайшли велику кількість готівки. З Peugeot Partner (2023) вилучили 11,5 млн гривень, 150 тис. євро, 100 тис. доларів, а з Toyota Camry (2013) – 243,13 тис. доларів.

Цікаво, що частина вилучених коштів належала скандальному ТОВ «ФК «Октава Фінанс» та ТОВ «Преміум фінанс».

@esbu_gov_ua Займаєтеся?

Продовження далі.

📞

@ABleaks_bot

☑️

Долучитись

🧠

info@absolutionlab.com

Please open Telegram to view this post