🔐 Дивіться. "Кит Груп"

✔️14 травня 2019 - Національний банк України ухвалив рішення переоформити генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс"

✔️19 липня 2019 - пошук менеджера розвитку "Кит Груп" в Мацкві.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🔍 Федоров справляє тендери на оборонку під фірми Мітрохіна

Управління оборонної роботи Запорізької ОДА під єгідою Федорова отримало найвищі ціни на бар’єр безпеки типу «Єгоза»: 10 січня без торгів замовило колюче спіральне загородження за 12,21 млн грн.

Структура номера ТУ У 25.9-37941143-005:2021 вказує на те, що підприємством -виробником колючого спірального загородження є ТОВ «Югсталь» з Запоріжжя.

Компанією володіють Олег Мітрохін та Андрій Заіка. Активами групи є: ПРАТ «Оріхівська швейна фабрика», ПРАТ «Лебединська швейна фабрика», ТОВ «Мік», ТОВ «Дефенс» та інші.

Хто саме був постачальником Запорізької ОДА невідомо, оскільки оборонну закупівлю провели без використання електронної системи.

🔸Саунамен приніс нардепу Міньку 660 млн
🔸Кореш з ОПЗЖ для Мітрохіна

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔐Харківські схеми "Кит Груп": як все починалось

Листопад 2016

🔍 Головне слідче управління Генпрокуратури розслідувало КП №42016000000003527 щодо посадовців ДФС Харківщини за ч. 2 ст. 364 ККУ.

За даними внутрішньої безпеки:
✔️перший заступник начальника управління
✔️начальник оперативного управління
✔️начальник відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів
✔️начальник відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері
✔️старший оперуповноважений з ОВС відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів

не перешкоджають протиправній діяльності СГД, пов'язаної із незаконним виробництвом сировини для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, а також використанню підроблених "акцизок", з метою прикриття своєї протиправної діяльності для

✔️ДП «Дублянський спиртзавод» (00375289);
✔️ДП «Івашківський спиртзавод» (00375250);
✔️ДП «Укрспирт» Артемівське МДП (37199618);
✔️ДП «Харківській ЗШВ» (30590422);
✔️ТОВ «ЛГЗ «Прайм» (33867056)

Посадовці організували мережу фіктивних операцій, залучаючи суб’єктів господарювання для створення штучного податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, що дозволяло ухилятися від сплати податку на прибуток та проводити "обнал".

Було створено низку підконтрольних підприємств, які формально не вели господарську діяльність, а слугували прикриттям.

✔️«ФК«Ліберті Фінанс» (39806926);
✔️«Кит Груп» (39052517);
✔️«Фірма «Кит» (30038426);
✔️ПП «Магдаліна» (32674839);
✔️ПП «Фірма «Дім» (30139306);
✔️«Кіт-Плюс» (39052606);
✔️ПТ «Ломбард «Кит груп плюс»
✔️«Кит Груп» і компанія» (39074991);
✔️«Харто» (38279924);
✔️«БЦ «Салтівський» (38634917);
✔️«Фірма «Сигнал» (25465154);
✔️«Ерут Україна» (36372227);
✔️«Віка-Трейд» (38280160);
✔️«Селена» (30034442);
✔️«Фірма «Автодіагностика» (32564415); ✔️«Автодіагностика-2010» (37190091);
✔️«Автодіагностика-Х» (37190107);

🧠 Ключовими організаторами визнано родину Ткаченків – харків'ян, які контролюють згадані компанії та пов’язані з ними пункти обміну валют.

Чоловіки через "Кит-Груп" та пов’язані структури, організували мережу пунктів обміну валют, що діяли на підставі ліцензій, виданих ФК "Ліберті Фінанс".

Однак ці установи проводили фінансові операції без відображення в бухгалтерії та видачі касових чеків, а також здійснювали обмін валют поза межами офіційних пунктів за попередньою домовленістю.

Сума обмінюваних коштів значно перевищувала допустимі межі, що вказує на відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Співробітники ДФС, зловживаючи службовим становищем, прикривали ці операції, уникаючи перевірок і не вживаючи заходів для припинення незаконної діяльності. Це дозволило організаторам виводити значні суми з легального обігу, завдаючи шкоди економіці України.

Цікаво, що результатів цієї гучної справи досі немає!

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📖 Заступник начальника Південного офісу Держаудитслужби Дмитро Хандусенко задекларував наявність  70 тисяч доларів готівкою та отримав 900 тис. гривень в подарунок від батька, який керує його бізнесом.

Про це редакція 368.media  дізналася з декларації посадовця за 2024 рік.

Хандусенко, який проживає в Одесі, задекларував себе, дружину Дар’ю Кочуріну та трьох падчерок, окрім рідної дочки Ангеліни.

В посадовця є дві квартири по 210 м² кожна (50% належить Хандусенку, 50% – доньці) та земельна ділянка 12 487 м², придбані 13 жовтня 2023 року вартістю 970 тис. грн і 31 тис. грн відповідно. Загальна площа квартир – 420 м², що для сім’ї з чотирьох осіб виглядає надмірною.

Хандусенко володіє Land Rover Range Rover (2013) за 900 тис. гривень, тоді як дружина задекларувала Lexus RX350 (2016) за 914 тис. гривень і ще один Range Rover (2024) в  лізингу 10,9 млн гривень.

Дружина задекларувала кільце з діамантом вагою 2,72 г вартістю 520 тис. грн, придбане у 2024 році.

Кочуріна володіє частками в трьох ТОВ: «Будинок Ліор» (50%, 3,15 млн грн), «Ліор Україна» (100%, 100 тис. грн) і «Ліор Бутік» (50%, 500 грн).

Хандусенко тримає невеликі обсяги Tether (USDT), Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC) і Ethereum PoW, загальною вартістю до 42 грн  станом на 2024 рік, що виглядає як символічний актив. В нього також є 70 тис. доларів та 2,15 млн гривень готівкою.

Офіційні доходи Хандусенка за 2024 рік становлять 1 млн грн від Держаудитслужби. Однак левова частка статків припадає на дружину: як підприємець вона заробила 5,7 млн гривень, а також отримала 4,13 млн гривень від продажу майнових прав для Ірини Гречки. Він неї ж вона отримала ще 30 тис. гривень гонорару.

Хандусенко отримав 546,67 тис. грн від продажу криптовалюти, 835 тис. грн від відчуження нерухомості та подарунок у 900 тис. грн від батька Ігоря Хандусенка.

Загальний дохід сім’ї перевищує 12,1 млн грн, що в рази більше середньої зарплати держслужбовця. Подарунок  від батька та угода з Іриною Гречкою на можливі схеми відмивання доходів.

НАЗК може ініціювати повну перевірку, якщо виявить розбіжності. У разі підтвердження порушень Хандусенку загрожує штраф або навіть кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 366-2 КК (недостовірне декларування).

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔐"Кит Груп" та Л/ДНР"

⚙️ А ми вам не розповідали як "Кит Груп" відбрехался за кеш від справи СБУ щодо фінансування тероризму у 2017?

📌 Діяльність розслідувалася у межах КП № 22016000000000026 за ч.3 ст. 258-5 ККУ

СБУ тоді надали дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та ТОВ «Кит Груп» з метою відшукання та вилучення грошових коштів, які спрямовуються на фінансування та матеріальне забезпечення терористичних організацій ДНР/ЛНР (виключно за можливості їх ідентифікації на час проведення слідчої дії), документів, що підтверджують проведення незаконних валютних операцій, документів, що підтверджують фінансування та матеріальне забезпечення терористичних організацій ДНР/ЛНР, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо проведення незаконних валютних операцій, а також фінансування та матеріального забезпечення терористичних організацій ДНР/ЛНР.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🚫Піздабол

Ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА) Олександр Цугорка стверджує, що вже більше 20 років живе в "гостинці" в Києві.

Ректор вказав, що має спільний побут з дочкою. У нього квартира площею 25 квадратних метрів, яка вартувала 4,8 тис. гривень на момент отримання права власності у 2002 році.

Також у нього є житловий будинок на Закарпатті та земельна ділянка. Автомобіль у ректора TOYOTA PRADO (2005)

За минулий рік ректор заробив понад 1 млн гривень зарплати і 11 тис. гривень в Закарпатській академії мистецтв. У нього на зберіганні 60 тис. доларів та 22 тис. євро, а також 370 тис. гривень..

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔒Наш улюблений ватник та автошахрай Володя Філіппов, ми тебе не забули.

Почекай ще трошки і будемо "жарити"...

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com