БЕБ викрило схему відмивання 56 млн грн через мережу обмінників під брендами Orange Finance і Kurs uz ua на Закарпатті, яку заснували колишні менеджери банків.
Схема, за даними БЕБ, організована трьома громадянами України – Грабар Ігор Олександрович (фото), Гонтар Дмитро Петрович, Рімек Олександр Євгенович (фото).
Розслідування виявило діяльність мережі з понад 40 пунктів обміну валют, які працювали під брендами Orange Finance і Kurs uz ua без ліцензій НБУ.
Схема діяла протягом 2016-2018 років: підозрювані конвертували готівку в іноземній валюті через безготівкові операції в АТ «Правекс Банк», АТ «Сенс Банк» та АБ «Південний», переводячи її у гривні та знову виводячи в готівку.
Аналітики БЕБ підрахували ймовірний обсяг відмитих коштів на кожного фігуранта: 15,5, 24,8 та 15,8 млн грн. При цьому їх задекларовані доходи за 2001-2018 роки становили лише 2,4-3,7 млн грн на кожного, що у рази менше, ніж суми операцій.
Трійка спільно володіє ТОВ «Інтерчейндж Україна», «Інтеркеш Онлайн», «Інтеркеш Україна» (InterCash Ukraine), «Орандж Фінанс» і «Провідент Фінанс», які формально займалися мікрокредитуванням і орендою нерухомості, але фактично забезпечували діяльність обмінників.
Порогові операції (понад 400 тис. грн) проводилися без верифікації клієнтів, без звітності до Держфінмоніторингу та без використання РРО. Окремі операції з криптовалютами взагалі не фіксувалися.
Детективи вилучили комп’ютери, відеореєстратори, чорнові записи та документи, що підтверджують незаконну діяльність.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍136🔥84👌1
Про це редакція 368.media дізналася з декларації посадовця за 2024 рік.
Хандусенко, який проживає в Одесі, задекларував себе, дружину Дар’ю Кочуріну та трьох падчерок, окрім рідної дочки Ангеліни.
В посадовця є дві квартири по 210 м² кожна (50% належить Хандусенку, 50% – доньці) та земельна ділянка 12 487 м², придбані 13 жовтня 2023 року вартістю 970 тис. грн і 31 тис. грн відповідно. Загальна площа квартир – 420 м², що для сім’ї з чотирьох осіб виглядає надмірною.
Хандусенко володіє Land Rover Range Rover (2013) за 900 тис. гривень, тоді як дружина задекларувала Lexus RX350 (2016) за 914 тис. гривень і ще один Range Rover (2024) в лізингу 10,9 млн гривень.
Дружина задекларувала кільце з діамантом вагою 2,72 г вартістю 520 тис. грн, придбане у 2024 році.
Кочуріна володіє частками в трьох ТОВ: «Будинок Ліор» (50%, 3,15 млн грн), «Ліор Україна» (100%, 100 тис. грн) і «Ліор Бутік» (50%, 500 грн).
Хандусенко тримає невеликі обсяги Tether (USDT), Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC) і Ethereum PoW, загальною вартістю до 42 грн станом на 2024 рік, що виглядає як символічний актив. В нього також є 70 тис. доларів та 2,15 млн гривень готівкою.
Офіційні доходи Хандусенка за 2024 рік становлять 1 млн грн від Держаудитслужби. Однак левова частка статків припадає на дружину: як підприємець вона заробила 5,7 млн гривень, а також отримала 4,13 млн гривень від продажу майнових прав для Ірини Гречки. Він неї ж вона отримала ще 30 тис. гривень гонорару.
Хандусенко отримав 546,67 тис. грн від продажу криптовалюти, 835 тис. грн від відчуження нерухомості та подарунок у 900 тис. грн від батька Ігоря Хандусенка.
Загальний дохід сім’ї перевищує 12,1 млн грн, що в рази більше середньої зарплати держслужбовця. Подарунок від батька та угода з Іриною Гречкою на можливі схеми відмивання доходів.
НАЗК може ініціювати повну перевірку, якщо виявить розбіжності. У разі підтвердження порушень Хандусенку загрожує штраф або навіть кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 366-2 КК (недостовірне декларування).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍111🔥109
У грудні 2024-го військовозобовʼязаний маючи намір в законний спосіб оновити військово-облікові документи, звернувся до адвоката, про якого чув від знайомих.
Маринів скористався необізнаністю клієнта і замість правової допомоги запропонував йому незаконну схему: оновлення даних у найкоротші терміни без його участі, постановку на військовий облік і працевлаштування на підприємство, яке відноситься до критично важливих з метою подальшого бронювання під час мобілізації строком на рік.
За все це потрібно було заплатити 15 тис. доларів, з яких 5 тис. мало піти до невстановленої слідством посадової особи ТЦК та СП. Решта йшла на вплив на керівника одного з підприємств, яке відноситься до критично важливих. Після фіктивного працевлаштування чоловікові необхідно було щомісячно неофіційно давати роботодавцю близько 200 доларів для сплати податків і зборів, які підприємство сплачує до державного бюджету за кожного працівника.
Чоловік звернувся до правоохоронних органів. Під їх контролем він передав адвокатові 5 тисяч доларів. Приблизно за два тижні військово-облікові дані військовозобовʼязаного оновилися без відвідування ним ТЦК та СП, про що він пересвідчився у додатку «Резерв+».
Наприкінці лютого чоловік приїхав до адвоката в офіс і дав йому 10 тис. доларів.
У березні ТОВ «Науково-виробнича компанія «Технологічні системи» прийняло його на посаду лицювальника-плиточника і працівник був заброньований.
Маринів уклав із прокурором угоду і беззастережно визнав себе винним у зловживанні впливом (ч.2 ст.369-2 КК). Кваліфікацію дій підозрюваного помʼякшили, виключивши вимагання і це дозволило призначити йому покарання, не повʼязане з позбавленням волі.
Адвокату призначили штраф в 1,24 млн гривень. Саме таку заставу раніше вніс підозрюваний, щоб вийти із СІЗО.
Заступника директора «Технологічні системи» підозрюють в одержанні хабаря за бронювання працівників від мобілізації.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍88🔥82🤣4
СБУ тоді надали дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та ТОВ «Кит Груп» з метою відшукання та вилучення грошових коштів, які спрямовуються на фінансування та матеріальне забезпечення терористичних організацій ДНР/ЛНР (виключно за можливості їх ідентифікації на час проведення слідчої дії), документів, що підтверджують проведення незаконних валютних операцій, документів, що підтверджують фінансування та матеріальне забезпечення терористичних організацій ДНР/ЛНР, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо проведення незаконних валютних операцій, а також фінансування та матеріального забезпечення терористичних організацій ДНР/ЛНР.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍148🔥80
Про "Кит Груп" писати ще багато. Наприклад, навіщо "мінялам" та "обнальникам" перевозити паливо?
Та що таке чернівецька автотранспортна компанія "ІСА"?
📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com
Та що таке чернівецька автотранспортна компанія "ІСА"?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍115🔥106😁1
Ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА) Олександр Цугорка стверджує, що вже більше 20 років живе в "гостинці" в Києві.
Ректор вказав, що має спільний побут з дочкою. У нього квартира площею 25 квадратних метрів, яка вартувала 4,8 тис. гривень на момент отримання права власності у 2002 році.
Також у нього є житловий будинок на Закарпатті та земельна ділянка. Автомобіль у ректора TOYOTA PRADO (2005)
За минулий рік ректор заробив понад 1 млн гривень зарплати і 11 тис. гривень в Закарпатській академії мистецтв. У нього на зберіганні 60 тис. доларів та 22 тис. євро, а також 370 тис. гривень..
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍78🔥58🤡3
Почекай ще трошки і будемо "жарити"...
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥119👍112
На ринку ціна такого кросовера сягає від 530 тис. грн до 1,18 млн грн. Цю ж модель у стані «не на ходу» можна відшукати хіба що за 166 тис. грн.
За минулий рік сукупний дохід Валентини Сидоренко та її ексчоловіка Олександра, з яким вона проживає, становив 3,4 млн грн, за 2023-й – 2,96 млн грн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍115🔥102🥴2
Forwarded from Служба безпеки України
СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст — цього разу під водою!
Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!
Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна - 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані.
Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.
«Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст - абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь», - зазначив Василь Малюк.
Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!
Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна - 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані.
Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.
«Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст - абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь», - зазначив Василь Малюк.
👍141🔥92🤡4
Обновка обійшлася всього в 49 тис. грн. На ринку ціна такої автівки сягає від 230 тис. грн до 560 тис. грн.
Кучерявий пояснив: Ford з такою величезною знижкою продали знайомі з Херсона.
Сам посадовець також має свою машину – Nissan Rogue, 2017 року випуску, придбану за 430 тис. грн. Сукупний дохід подружжя Кучерявих за минулий рік склав 2,85 млн грн. Сім’я зберігає готівкою 250 тис. грн і $18 тис.
У 2023-му Кучеряві отримали 2,24 млн грн доходу, а заощадження сім’ї складалися з 220 тис. грн і $13 тис.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍122🔥96🥴2
Сукупно технічні характеристики (дизель, 231 к. с.) вказують на найнижчу комплектацію Silver. У салонах вона продається за ціною від 2,86 млн грн без додаткового обладнання.
Закупівля здійснюється за кошти від господарської діяльності державного підприємства. Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.
Кінцевим бенефіціаром підрядника є громадянин Казахстану Павєл Нємитов. До 2021 року ним володіли кіпрська компанія «Курума Холдингз Лімітед» і громадянин Росії Сергій Савицький. Директором фірми є Петро Метельський. Із 2017 року фірма отримала державних підрядів на 183,71 млн грн.
«Ліси України» очолює Юрій Болоховець, який раніше був головою Держлісагентства.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍120🔥103
Головне слідче управління Нацполіції розкрило схему незаконного імпорту автозапчастин російського та білоруського виробництва, що діяла з початку повномасштабної агресії по теперешній час.
Як з'ясувала редакція 368.media, мова йде про провадження за ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК, а також порушення ч. 1 ст. 483 Митного кодексу.
Схему організувала група осіб через підконтрольні компанії ТОВ «Статус-М+» (41342042) і ТОВ «Авто Статус Престиж» (40924107), бенефіціаром яких Маляр Олег Владиславович. Вони імпортували запчастини брендів Slon, "АвтоРад", «Экар», «PEKAR» та інших виробників з РФ і Білорусі через фірми-прокладки в Китаї, зокрема Jingu Auto Parts Co., Ltd, порушуючи санкції Кабміну від 09.04.2022 № 426.
До лютого 2022 року імпорт йшов напряму з РФ, а після вторгнення схема була змінена для маскування походження товарів. Контрабанду виявили під час обшуків на митному складі «Ізмаїл» на Одещині. Майно передано АРМА.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com
Як з'ясувала редакція 368.media, мова йде про провадження за ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК, а також порушення ч. 1 ст. 483 Митного кодексу.
Схему організувала група осіб через підконтрольні компанії ТОВ «Статус-М+» (41342042) і ТОВ «Авто Статус Престиж» (40924107), бенефіціаром яких Маляр Олег Владиславович. Вони імпортували запчастини брендів Slon, "АвтоРад", «Экар», «PEKAR» та інших виробників з РФ і Білорусі через фірми-прокладки в Китаї, зокрема Jingu Auto Parts Co., Ltd, порушуючи санкції Кабміну від 09.04.2022 № 426.
До лютого 2022 року імпорт йшов напряму з РФ, а після вторгнення схема була змінена для маскування походження товарів. Контрабанду виявили під час обшуків на митному складі «Ізмаїл» на Одещині. Майно передано АРМА.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍117🔥103
Айдер Аблязімов - заступник начальника у відділі боротьби з контрабандою №1 Закарпатської митниці. Російський паспорт він отримав 11 травня 2014 року вже після окупації Криму.
Також у декларації Аблязімова зазначено місце проживання:
смт Приморський, м. Феодосія, вул. Абдураманова, 23А.
На ці дані в РФ оформлений чинний ІПН, який підтвердили російські банки. А отже — громадянство Росії не анульоване, і паспорт — досі активний.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍128🔥93😡8🤡2
За даними "Дзеркала тижня", йдеться про родича Тимура Міндіча. Певний час правоохоронцям бракувало доказів для його затримання.
За даними слідства, у 2021 році затриманий взяв під особистий контроль проведення закупівель енергетичного обладнання в АТ «Харківобленерго», а також впливав на закупівлі такого обладнання іншими держпідприємствами енергетичного сектору.
У межах досудового розслідування встановлено, що в.о. генерального директора АТ «Харківобленерго» у змові з особою, що здійснювала контроль за низкою комерційних підприємств-постачальників енергетичного обладнання, створили організовану групу. Впродовж квітня – вересня 2021 року керівник АТ «Харківобленерго» забезпечив обрання двох «потрібних» компаній переможцями закупівель послуг із постачання 11 904 одиниць трансформаторного обладнання та 79 425 одиниць електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання).
Слідчі нарахували завищення цін на 132,5 млн грн. Але після укладення тендерних угод ці договори були виконані лише частково, у тому числі через вторгнення РФ та проведення слідчих дій детективами НАБУ. Тому фактичних збитків було нанесено менше – слідство нарахувало 12,5 млн грн.
Леонід Міндіч був затриманий під час спроби залишити територію України.
Леонід Міндіч, якого підозрюють в оборудках на "Харківобленерго", має громадянство США.
Саме на підставі американського паспорта Леонід Міндіч у 2022 році виїжджав з України, за що проти нього відкрили справу за незаконний перетин кордону. Саму справу суд швиденько закрив, мовляв, немає складу злочину, бо Леонід виїжджав разом зі своїми трьома дітьми і мав усі необхідні для цього документи.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍126🔥97🤡2