📌 Катерина Рожкова, вам коштів не вистачає на виплати вкладникам "Платинум банку", що ви оце покриваєте "Кит Груп"?

Повідомляємо, що судові виконавці продовжують розпродаж майна першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової. Вона продала два об’єкта нерухомості – садовий будинок та ділянку в селі Кожухівка Київської області. Продаж відбувався за виконавчим провадженням 72392283 у гучній справі ФГВФО проти колишніх керівників "Платинум Банку" (Кауфмана), серед яких була й Рожкова.

Об’єкти було реалізовано на загальну суму 927 тис. грн у межах виконавчого провадження

Працівниця НБУ заявляла НАЗК п’ять пар ювелірних виробів, всі – годинники на загальну вказану суму 803 тис. грн (Antoine Preziuso, OMEGA, Chopard, Ulysse Nardin, HYSEK). Згідно з чинним законодавством, можливе стягнення більшості з цих активів, зазначають юристи. Зокрема і пенсійних накопичень, які за чинним законодавством вважаються депозитом.

Раніше відбулася реалізація двох паркомісць Рожкової в м. Київ по вул. Волинська, 10 на загальну суму понад 1 млн грн.

Проти Катерини Рожкової розпочали виконавче провадження ще в 2023-му. ФГВФО виграв суд і тепер вимагає від Рожкової та 11 її колишніх колег із Платинум Банку заплатити 1,48 млрд грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

Начальниця Дергачівського відділу державної виконавчої служби в Харківському районі Харківської області Східного міжрегіональне управління Міністерства юстиції Марія Помазан за 48 тис. грн поповнила сімейний автопарк машиною Volkswagen Passat (2013).

У декларації посадовиця зазначає, ніби це вантажівка, хоча насправді це легкова модель. На ринку ціна такого авто сягає від 220 тис. грн (якщо був у ДТП) до 700 тис. грн.

У власності її чоловіка Ігоря є ще 10 вантажівок і чотири легковики: Lexus LX 570, 2010 року випуску; Lexus LX 450, 2017 р.; Ford Ranger 2260, 2008 р.; ГАЗ 31105 «Волга», 2004 р.

Сумарний дохід подружжя Помазанів за минулий рік склав 249,6 тис. грн, за 2023-й – 104,3 тис. грн.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖Заступник начальника поліції Київської області Андрій Глянько набув значні активи: п’ять квартир, автомобіль Toyota Camry та готівкові кошти на суму понад 1,4 мільйона гривень, що викликає інтерес до джерел доходів.

Про це редакція 368.media  дізналася з декларації посадовця.

Андрій Глянько задекларував чотири квартири в Луганську, придбані у 2009 та 2013 роках:

✔️Квартиру площею 52,6 м², набута 8 квітня 2009 року.
✔️Квартиру площею 44,7 м², набута 26 лютого 2009 року.
✔️Квартиру площею 50,7 м², придбана 28 серпня 2013 року за 176 тис. грн.

Його дружина Наталія Глянько володіє квартирою площею 58,4 м² у селі Чайки Київської області, придбаною 9 листопада 2020 року за 1,65 млн грн. Окрім того, подружжя має спільну сумісну власність на квартиру площею 58,1 м² у Києві, набута 26 серпня 2020 року за 1,5 млн грн через лізинг від Державної іпотечної установи, де Глянько виступає лізингоодержувачем, а дружина має право проживання.

Глянько володіє автомобілем Toyota Camry (2013), придбаним 23 вересня 2022 року за 10 тис. грн. Поліцейський задекларував 868 тис. грн, зокрема 668 тис. грн зарплати від Нацполіції, 183 тис. грн компенсації лізингових платежів та різні соціальні виплати.

Наталія Глянько заробила 292 тис. грн, включаючи зарплату від АТ "Державний ощадний банк України" та 26 тис. грн процентів.

Поліцейський має 900 тис. гривень готівкою, а його дружина 500 тис. гривень та 8,4 тис. доларів. Глянько має лізингове зобов’язання перед Державною іпотечною установою на 982,5 тис. грн, укладене 26 серпня 2020 року.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Вінницький міський суд визнав винним у держзраді проросійського пропагандиста Анатолія (Пету) Шарія, який нині переховується в Іспанії.

Шарію заочно присудили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, зокрема і його каналів.

Він є засновником однойменної проросійської партії, яку РНБО заборонила в Україні. Він постійно поширює антиукраїнські наративи й активно підтримує російську агресію.

Ще в лютому 2021 року Служба безпеки України оголосила Анатолію Шарію підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. 4 травня 2022 року іспанські правоохоронці затримали проросійського блогера, але вже у жовтні суд в Іспанії закрив справу про екстрадицію Шарія.

У 2023 році СБУ знову повідомила Анатолію Шарію підозру в державній зраді. Слідство встановило, що він брав участь у підготовці та поширенні постановчих відеороликів, де військові збройних формувань РФ допитують українських полонених.

«Змонтовані» сюжети РФ потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені».

Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником п’ятої служби ФСБ Косенком М. Ю., а комунікувати з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник у тимчасово окупованому Севастополі. Ним виявився ексочільник головного управління поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, який отримав підозру у державній зраді.

З 2019 року Анатолій Шарій фактично проживає в Іспанії, звідки «організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту».

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🚫 Власників пунктів обміну NaMomente перевіряються через причетність до привласнення 30 млн гривень у Дніпрі.

За даними слідства, у лютому 2022 року подружжя, прагнучи перевести значну суму готівки за кордон через складне військово-політичне становище в Україні, звернулося по допомогу до знайомого, який перебував у Відні. Останній, вступивши у змову з зловмисниками, порадив звернутися до фінансової компанії NaMomente у Дніпрі. 27 лютого 2022 року подружжя передало 930 тисяч доларів та 99,6 тис. євро представникам компанії, повіривши обіцянкам про успішний переказ коштів.

Однак замість цього зловмисники привласнили гроші, передавши лише 50 тисяч євро для створення видимості легітимності операції. Надалі потерпілі отримали вигадані пояснення про затримки, а згодом зловмисники припинили спілкування. Часткове повернення коштів (200 тис. доларів) відбулося у березні 2022 року через довірену особу, але подальші спроби повернути решту виявилися марними після відмови підписати розписку про відсутність претензій.

Арешт майна
Суд частково задовольнив клопотання прокуратури, наклавши арешт на майно зловмисника, яке перебуває у спільній сумісній власності з дружиною ОСОБА_20, а також на активи ТОВ «Віва Еліт», де він є кінцевим бенефіціарним власником із 50% часткою (Філіпенко Сергій Валентинович/Революк Артем Віталійович).

До арешту потрапили: шість транспортних засобів, включно з Hyundai Elantra, Volkswagen E-Lavida, Honda, ZAZ Lanos та Lexus LX 470. Частину 28 транспортних засобів, що належать ТОВ «Віва Еліт» (за винятком чотирьох, проданих до рішення суду). 50% статутного капіталу ТОВ «Віва Еліт» у розмірі 76 750 грн.
Арешт застосовано у вигляді заборони відчуження, що не перешкоджає використанню майна, але унеможливлює його продаж чи передачу. Рішення мотивовано необхідністю забезпечення можливої конфіскації майна як покарання за ч. 4 ст. 190 КК.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Cosmolot та VBET нелегально виводили кошти з "Даймонд Пей"

🧩 Як ви пам'ятаєте ТОВ «Даймонд Пей» (пов'язана з ексчленом КРАІЛ Яхнієм) з 2023 року забезпечувала фінансові операції для популярних онлайн-казино, таких як Cosmolot (Спейсикс) і VBET (ВБЕТ Україна). Там приймали гроші від гравців, переказувати виграші та повертати невикористані кошти.

🗝 «Даймонд Пей» накопичувала на рахунках величезні суми, які після арешту рахунків VBET у 2024 перестали переказуватися організаторам ігор.

🔈 У липні НБУ відкликав її ліцензію на платіжні послуги через недостовірні дані, надані для отримання ліцензії, та ще більш тривожний факт: зв’язки опосередкованого власника компанії з рашкою.  НБУ визнав небездоганною ділову репутацію власника, пов’язаного з ТОВ «Даймонд Консалт», яке контролює платіжку.

Але це не зупинило махінації. Компанія разом із Cosmolot та VBET розробила хитромудру схему виведення коштів.

📌 У серпні-вересні 2024 року низка фірм подала позови проти «Даймонд Пей» на 300 млн  гривень. Вони вимагали стягнення боргів за нібито надані послуги: від розробки програмного забезпечення до розміщення реклами в інтернеті.

Рішення за фіктивним договорами ухвалювали через райсуд на Донеччині. Після цього з рахунків "Даймонду" почали зніматися кошти. У листопаді фінансові операції зупинили через закон про протидію відмиванню коштів. 

VBET належить Артуру Гранцу, Cosmolot (Сергій Токарєв) - Nevada Gaming разом з громадянином Німеччини Арнульфом Нойманн-Дамерау.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com