🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Cosmolot та VBET нелегально виводили кошти з "Даймонд Пей"

🧩 Як ви пам'ятаєте ТОВ «Даймонд Пей» (пов'язана з ексчленом КРАІЛ Яхнієм) з 2023 року забезпечувала фінансові операції для популярних онлайн-казино, таких як Cosmolot (Спейсикс) і VBET (ВБЕТ Україна). Там приймали гроші від гравців, переказувати виграші та повертати невикористані кошти.

🗝 «Даймонд Пей» накопичувала на рахунках величезні суми, які після арешту рахунків VBET у 2024 перестали переказуватися організаторам ігор.

🔈 У липні НБУ відкликав її ліцензію на платіжні послуги через недостовірні дані, надані для отримання ліцензії, та ще більш тривожний факт: зв’язки опосередкованого власника компанії з рашкою.  НБУ визнав небездоганною ділову репутацію власника, пов’язаного з ТОВ «Даймонд Консалт», яке контролює платіжку.

Але це не зупинило махінації. Компанія разом із Cosmolot та VBET розробила хитромудру схему виведення коштів.

📌 У серпні-вересні 2024 року низка фірм подала позови проти «Даймонд Пей» на 300 млн  гривень. Вони вимагали стягнення боргів за нібито надані послуги: від розробки програмного забезпечення до розміщення реклами в інтернеті.

Рішення за фіктивним договорами ухвалювали через райсуд на Донеччині. Після цього з рахунків "Даймонду" почали зніматися кошти. У листопаді фінансові операції зупинили через закон про протидію відмиванню коштів. 

VBET належить Артуру Гранцу, Cosmolot (Сергій Токарєв) - Nevada Gaming разом з громадянином Німеччини Арнульфом Нойманн-Дамерау.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🚫 Артуре, наступного разу пропонуємо звертатися одразу на "мацковський вентиляторний завод". Можливо там зможуть допомогти вирішити проблему з "Даймонд Пей" та VBET

Гранц продовжує їсти несмачне.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 СБУ підтверджує: обмінники та персонал "Кит груп" (ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс») використовується спецслужбами країни-агресора РФ для збору інформації про міси розташування позицій, інженерних захисних споруд, озброєння та особового складу ЗСУ, інших воєнізованих формувань, утворених у відповідності до вимог чинного законодавства України, переміщення та кількості, з метою подальшого використання отриманої інформації диверсій-розвідувальними групами та збройними силами країни-агресора для проведення підрив діяльності проти України.

Для виконання завдань вказаної протиправної діяльності та організації її фінансування, здійснюється з території РФ в безготівковому вигляді, а також готівковими коштами через лінію зіткнення на території Херсонської області, представниками російських спецслужб факти організоване представництво ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», із наявним офіс приміщенням за адресою: 123112, м. Москва, вул. Пресненська набережна, 12, МФК «Б Федерация», вежа «А» (Схід), поверх 35. А ми писали про це.

Виконання завдань спецслужб РФ здійснюється ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс допомогою окремих працівників, в тому числі працівників підконтрольних підприємств, зокрема «Кит Груп», ТОВ «Охоронне агентство «Кит» ТОВ «Кит-Плюс", якими керує Антон Ткаченко.

А якщо ви не довіряєте інформації СБУ, то нагадаємо, що СБУ та ДБР неодноразово зверталися до голови КРАІЛ щодо нелегальної діяльності онлайн-казино Pin-up та зв'язків з росіянами, але їх також довгий час ігнорували. Чим це закінчилося ви знаєте!

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ ВАКС затвердив дві угоди у справі про заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця», де серед підозрюваних є нардеп Віктор Бондар і працівник СБУ Артем Шило.

Першу угоду уклали з представником приватної фірми «УЗелектро» Денисом Хом'яковим. Йому призначили 7 років умовно з 3 роками іспитового строку. Він відшкодує 1 млн грн збитків і співпрацюватиме зі слідством.

Друга угода затверджена з директором «УЗелектро» Наталію Колташевою. Її на початку року екстрадували з Болгарії і вона пробула під вартою 156 днів. Колташевій теж призначили 7 років умовно з 2 роками 10 місяцями іспитового строку. Вона відшкодує 1 млн грн збитків і додаткового до цього конфіскували 54,6 млн грн, які були на рахунку «УЗелектро».

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📌 Ватна дура Володька Філіппов продовжує вести себе як бидло та слати погрози. Ми ще з тобою не закінчили.

💼Кейс автошахрая Філіппова

🔸Три кримінальних справи
🔸Чесні відгуки
🔸Чесні відгуки -2
🔸Родина ухилянта
🔸Мацквіч победіст Філіппов
🔸Шахрайське ОЗУ
🔸Не донатить на ЗСУ, а донатить на УПЦ МП
🔸Члени угрупування

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📖 Заступник керівника офісу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Максим Рівтін та його дружина мають великі заощадження в іноземній валюті.

Максим Рівтін задекларував три об’єкти нерухомості:

✔️Ділянка площею 2,5 тис. м² у селі Колонщина Київської області, придбану 5 березня 2020 року за 62 тис. грн, що перебуває у його власності.
✔️Квартиру в селі Чайки Київської області площею 85,9 м², придбану дружиною Ганною Єфімовою 27 липня 2018 року за 775 тис. грн.
✔️Квартиру в Києві площею 49,4 м², набута у спільну сумісну власність 30 вересня 1999 року вартістю 9 грн, де Рівтін володіє часткою разом із трьома іншими особами, включаючи його брата Олега Рівтіна та матір Наталію Злотнікову.

Родина має три автомобілі:

✔️Hyundai Tucson (2017), придбаний Рівтіним  2017 року за 955 тис. грн.
✔️Volkswagen Jetta (2015), що належить дружині, оцінений за останньою грошовою оцінкою у 500 тис. грн (дата набуття права – 22 травня 2020 року).
✔️Volkswagen Touareg (2024), придбаний 14 грудня 2024 року за 3,44 млн грн, належить Наталії Злотніковій, але Рівтін має право безкоштовного користування.

Рівтін володіє цінними паперами:

✔️2 акції Apple Inc., придбані 30 березня 2021 року, номінальною вартістю 7245 грн.
✔️3 державні облігації України, придбані 29 серпня 2024 року, номінальною вартістю 41 274 грн.
✔️задекларував шість торговельних марок, зареєстрованих у період з 2009 по 2018 роки, одна з яких (свідоцтво № 249497) перебуває у спільній сумісній власності з Євгенієм Абрамовим.

Загальний дохід Рівтіна за 2024 рік склав 678 тис., грн, включаючи заробітну плату від НКЦПФР (130 тис. грн та погашення ОВДП від Міністерства фінансів. Його дружина Ганна Єфімова задекларувала7,4 млн гривень від підприємницької діяльності та відчуження нерухомого майна, отримані від Василя Присяжнюка (2,2 млн гривень)

Рівтін задекларував 200 тис. грн і 25 тис. доларів готівкою. Його дружина вказала 24 тис. доларів, 30 тис. євро готівкою та 45 тис. євро у банку UniCredit S.p.A. (Італія).

В декларації немає співмешканки Рівтіна.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com