🔈 Двох колишніх правоохоронців викрито на вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 150 тис. доларів

Ексдетективу центрального управління БЕБ та ексслідчого поліції Київській області, які висловили керівнику юрособи прохання, поєднані із вимаганням коштів за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності та припинення блокування рахунків підприємства.

Намагаючись примусити підприємця надати неправомірну вигоду, посадові особи упродовж тривалого часу намагалися переконати останнього у невідворотності повідомлення про підозру, засудження і призначення покарання у вигляді позбавлення волі із конфіскацією всього належного майна.

Після оприлюднення інформації про проведення слідчих дій щодо детектива БЕБ та слідчого СУ ГУ НП у Київській області, останніх було звільнено із займаних посад.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 ККУ з урахуванням ступеня співучасті.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Ректор Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку Олександр Назаренко стверджує, що близька родичка подарувала йому 2 млн гривень.

Він отримав у подарунок 2,06 млн гривень. Вказано, що такий подарунок йому зробила Лідія Назаренко, з якою у ректора спільна квартира в Одесі. При цьому, вона не є його дружиною.

Два роки тому ректор купив собі окрему квартиру в Одесі на 60 кв.м за 1 млн гривень. Також він будує дачу біля моря на 300 кв. м. Минулоріч ректор заробив трохи більше 500 тис. гривень зарплати і 50 тис. гривень пенсії.


📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖Заступник голови Держмитслужби Владислав Суворов минулоріч почав «безоплатно користуватися» квартирою на 101 кв.м та паркомісцем, які записана на родичку Ольгу Суворову.

Квартира вона розташована у розкішному ЖК Greenville Park, де за "коробку" з аналогічною площею просять 230 тис.доларів. За даними з відкритих джерел Ольга Суворова не займалась і не займається бізнесом, а тому виникає ряд запитань: звідки у неї гроші на покупку недешевої квартири? Може, у придбанні нерухомості допоміг митник? А це цілком ймовірно, зважаючи на те, що ЖК розташований всього лиш за якихось 2 кілометра від будівлі Центрального апарату митниці

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🚫 На тлі зубожіння бізнесмен Артур Гранц вирішив отримати китайське громадянство та змінити свою стать задля успішного браку в Китаї з власником однієї з великих торгівельних мереж з продажу мавпячих мізків.

Тепер Артура можна називати Sarah Nguyen. Сподіваємося,що на новому місці йому буде краще, ніж в Україні.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

Вавриша тепер можна офіційно називати шахраєм

⚖️ Власник Saga Development Андрій Вавриш програв два суди про захист честі, гідності та ділової репутації.

З кінця жовтня 2023 забудовник судився з колишньою журналісткою та інвесторкою Неллі Вернер, яка купила квартиру у столичному ЖК «Рибальський» Підставою для позову став її допис у Facebook, у якому клієнтка забудовника у критичній формі розповіла про її взаємини із Saga Development. Жінка розповіла: на момент великої війни оплатила понад 75% вартості квартири у ЖК «Рибальський» (секція №3). Коли відбулося вторгнення, забудовник вийшов із заявою, що штрафні санкції на час воєнного стану на інвесторів, що не виконуватимуть графік оплат, не нараховуватимуться. Але у грудні 2022 року менеджери Saga Development спосвітили інвесторів про відновлення платежів за куплену нерухомість і нарахування пені.

💬Вернер: Менеджерка Людмила почала мені активно дзвонити ще восени… Тоді про пеню не йшлося. А вже у квітні (2023-го) вона вислала мені пропозицію сплатити залишок по квартирі одним махом, вже по скоригованому курсу, пеня в тій платіжці була вказана – 1500 грн. Або розривати договір. Я не мала можливості платити, і відповіла, що буду розривати. І тут раптом та «пеня» була нарахована заднім числом за незрозумілими формулами, і виросла до велетенських розмірів

Інвесторка додала: через деякий час із нею зв’язалася інша менеджерка Зоя з пропозицією підписати додаткову угоду, «за якою з моєї суми, яку я залишила на ваших рахунках, вже знеціненої курсом долара та штрафом, ще й вираховується «пеня», навіть більша за розміром за той штраф».

Окремо Неллі Вернер звернула увагу на терміни здачі в експлуатацію свого будинку. Зокрема, на момент спірного допису секція №3 взагалі не будувалася, стверджує інвесторка. Сам же будинок забудовник планував завершити зводити у IV кварталі 2023 року. Проте, за словами, Вернер, за пару місяців до визначеного дедлайну будинок мав «каркас і трохи перекриттів».

У своєму дописі Вернер, апелюючи до самого Вавриша, зазначила, що він та його компанія повелися з інвесторами «просто по-шахрайськи».

Як випливає з судового позову, Андрій Вавриш ухопився за слово з коренем «шахрай» і вимагав від пані Вернер публічних вибачень перед ним та колективом Saga Development, а також спростування недостовірної інформації.

І Подільський райсуд Києва, і Київський апеляційний суд одностайно зійшлися у висновках: поширена інформація Неллі Вернер є оціночними судженнями, критичними зауваженнями чи припущеннями, «оскільки відображають власні думки відповідача, її особисте сприйняття діяльності певних осіб, зокрема, вона із застосуванням мовностилістичних засобів, з власної точки зору описує перебіг взаємовідносин… піддає критиці дії зазначеної сторони, і не можуть бути витлумачені як повідомлення конкретних фактів з життя позивача».

Суди чітко акцентували на тому, що чинним законодавством не передбачено притягнення осіб до відповідальності за висловлювання оціночних суджень.

Апеляційний суд протрактував значення слова «шахрай». Зокрема, у справі № 203/360/20, яку раніше розглянув Верховний суд, йшлося про те, що слова «шахрай» не можна розцінювати як звинувачення позивача у кримінальному правопорушенні, «оскільки таке слово може носити склад провокативного забарвлення і може мати різні поняття щодо діяльності особи».

Окремо апеляція постановила стягнути із девелопера Вавриша на користь Вернер 18 тис. грн витрат на професійну правничу допомогу.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📁 У Полтавській області правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків та незаконного обігу підакцизних товарів, пов’язану з діяльністю ТОВ «Світова нафтова корпорація» та низки пов’язаних підприємств через групу обмінників "Кит Груп" (справа № 72024171020000045 за ст.212 ККУ).

Готівкові розрахунки через «Кит Груп» дозволяли уникати податкового обліку, приховувати реальний обсяг операцій та легалізувати незаконно отримані доходи.

За данним слідства, службові особи ТОВ «Світова нафтова корпорація» (Запоріжжя, 41970175) у змові з представниками ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (Суми, 23236142) організували схему що передбачала ухилення від сплати податків на суму 7,7 млн грн шляхом відображення у податковому та бухгалтерському обліку фіктивних операцій із підприємствами, що мають ознаки «фіктивності».

Серед таких компаній – ТОВ «Ойл Сейлз Груп», ТОВ «Ренд Преміум», ТОВ «Нексен Україна», ТОВ «Нексен Ойл» та інші.

Також схема включала незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) без належного обліку операцій, що призвело до ненадходження до бюджету податків на суму 12,7 млн грн.

Слідством встановлено, що реалізація незаконно виготовлених товарів здійснювалася за готівковий розрахунок без відображення у бухгалтерських документах. Розрахунки проводилися через пункт прийому-обміну валюти та електронних платежів під торговою маркою «Кит Груп» (ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс»,39806926), розташований у Кременчуці за адресою вул. Соборна, 36. Цей пункт діяв без необхідних дозвільних документів та ліцензій, що дозволяло приховувати походження коштів і маскувати незаконні операції. При обшуку там вилучили 400 тис. гривень готівки без документального підтвердження.

🗝Нагадуємо, "Кит Груп" працює з руснею та на русню


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

Коли з тебе не вийшов олігархат, а борода й амбіції рівня «снідав з Тігіпком» залишилися — довелося віддати Forbes за борги й піти в народ.

Тепер я — байєр на ринках Гуанчжоу, продаю підробки брендових речей так впевнено, ніби це лімітована колекція Balenciaga, а не “Балєнсяга” з ларька за 200 юанів.

— Сумка Chanel? Та звісно, оригінал! Просто «C» і «H» місцями помінялися — ексклюзивна серія для знавців.
— Кросівки Nike? Це special edition — шито вручну, десь у підвалі.
— Годинник Rolex? Показує час… не ваш, але дуже красиво.

Звертайтесь. Телефон в дірект. Або стукайте тричі по контейнеру №17 — відкрию через люк і покажу «нову колекцію Versasschi».

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

☑️ Ну що ватна дура Володька Філіппов, ти готовий до інформації про свої московські вчинки? Ще трошки часу тобі даємо на вибачення.

💼Кейс автошахрая Філіппова

🔸Три кримінальних справи
🔸Чесні відгуки
🔸Чесні відгуки -2
🔸Родина ухилянта
🔸Мацквіч победіст Філіппов
🔸Шахрайське ОЗУ
🔸Не донатить на ЗСУ, а донатить на УПЦ МП
🔸Члени угрупування

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📌 Кит Груп продовжуємо

⚖️ Колишнього головного бухгалтера ТОВ «Ліберті Фінанс» (обмінники "Кит Груп) Ольгу Семеренко звільнили від кримінальної відповідальності після відшкодування 25,6 млн грн.

Кримінальне провадження №720221000500000012 стосувалося підозрюваної Семеренко, яка обіймала посаду головного бухгалтера ФК «Ліберті Фінанс». Їй було висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 212 КК – умисне ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до державного бюджету 25,58 млн грн.

Слідство встановило, що у період до 27 лютого 2023 року підозрювана, діючи всупереч вимогам Податкового кодексу та закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», внесла до звіту про фінансові результати за 2022 рік недостовірні дані.

📌 Зокрема, було занижено фінансовий результат до оподаткування, що призвело до заниження об’єкту оподаткування з податку на прибуток. У результаті «Ліберті Фінанс» ухилилося від сплати податку на прибуток.

13 грудня 2023 року прокурор Печерської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК. Згідно з цією нормою, особа може бути звільнена від відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності вона сплатила всі податки та відшкодувала завдану державі шкоду, включаючи фінансові санкції та пеню.

Відповідно до ухвали, кримінальне провадження щодо Семеренко було закрито.

🔒 Додамо, що жінка дотепер входить в керівництво деяких компаній групи.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com