Колгоспник Жеман: схеми у Хусті

У Хусті на Закарпатті майбутні голова одеського осередку "Батьківщини" Дмитро Жеман створив СПД "Жеман Н.И.", яке займалося пасажирськими перевезеннями, а згодом заснував ПП "Хуст-авто". Власного автопарку він не мав, але завдяки першій дружині познайомився з Віктором Коробовим – керівником АТП №12142.

Це підприємство володіло необхідними автобусами, що до 1996 перебували у державній власності. Після реорганізації в ПАО його співробітники (понад 140 осіб) отримали акції. Основна частина транспорту в результаті опинилася під контролем Жемана. Він отримав і прибуткові маршрути – як міжміські, так і міжнародні.

Наслідком «співпраці» Жемана та Коробова стали величезні фінансові втрати для АТП. Попри високі доходи від перевезень, у податковій звітності підприємство значилося як збиткове – його цілеспрямовано доводили до банкрутства.

Викачування коштів і поступове захоплення транспорту призвели до остаточного знищення колись успішного підприємства. У 2017 році АТП офіційно визнали банкрутом (реєстр запис № 13251170009000106). Майно автопарку за безцінь перейшло у власність тих, хто довгий час працював над його розоренням.

🔸Фіктивна вища освіта

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🔒 Наш Володя Філіппов вирішив бутилізуватися, як кожний поважаючий себе росіянин.

Звичайно, для цього обрав пляшку ігристого "Савєцкаго".

Не забувай, треба присісти до характерного звуку.

Володимире, поверни гроші людям. Не ганьби себе та родину.

Якщо будеш хамити, виховні заходи продовжаться.

💼 ☝️☝️☝️автошахрая Філіппова

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

Ексгендиректора ДП «Укркосмос» Сергія Капштика визнали винуватим у зловживаннях і призначили йому 5 років ув'язнення. Проте у справі сплив строк давності і тому його звільнили від покарання. Одночасно суд стягнув з Капштика понад 135 тисяч грн процесуальних витрат і задовольнив цивільний позов «Укркосмосу» до нього на 65,73 млн грн.

У квітні 2024 року помер колишній позаштатний радник Капштика Михайло Гріншпон і справу стосовно нього закрили. Сторона обвинувачення вважала його організатором, а також додатково до зловживань інкримінувала йому заволодіння коштами (ч. 5 ст. 191 ККУ) і легалізацію цих коштів ( ч. 3 ст. 209 ККУ). У вказаних злочинах строк давності був 15 років.

Ще раніше у листопаді 2019 року ВАКС затвердив угоду з виконавцем Анатолієм Панченком. Йому призначили 4 роки умовно з 2 роками іспитового строку.

Вирок винесла колегія: Віктор Маслов (головуючий), Леся Федорак та Катерина Сікора.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🚫 Засуджений за корупцію ексначальник Біленьківської виправної колонії у Запорізькій області Ігор Сисан ні дня не провів за ґратами

Сисан був засуджений у 2018 до 5 років ув’язнення за отримання хабара. Апеляційний суд підтвердив вирок у 2019, але Сисан жодного дня не провів у в’язниці - одразу після оголошення вироку він зник, і його оголосили в розшук. У 2021 вдалося виконати лише частину вироку - конфіскувати частину майна.

В 2024 захист Сисана звернувся до суду з клопотанням про звільнення через закінчення строку давності виконання вироку. Прокурорка не заперечувала, а суддя Громова Інна Борисівна, яка раніше його ж засудила, цього разу погодилася звільнити Сисана.

Незважаючи на те, що чоловік залишався у розшуку та не з’явився до суду, його визнали таким, що не ухилявся від покарання, а розшук назвали формальним.

КДКП встановила, що прокурори Соколов Максим Олександрович та Лобач Ольга Леонідівна мали підстави для оскарження, але не зробили цього, чим порушили принцип невідворотності покарання. В результаті вони отримали догани, а Сисан фактично уникнув покарання, попри законне рішення суду про його позбавлення волі.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

⚖️ З екснардепа Максима Микитася зняли електронний браслет, але продовжили до 6 серпня дію решти обов'язків (зокрема, здати закордонні паспорти, прибувати за вимогою тощо). Його експомічнику Сергію Якусевичу теж продовжили обов'язки на такий же строк.

Адвокати просили слухати справу колегіально трьома суддями. Автоматизованим розподілом визначено таких суддів: Наталя Мовчан (головуючий), Тимур Хамзін і Ольга Саландяк.

Справа стосується будівництва захищених складів зберігання ракет та боєприпасів ЗСУ на загальну суму орієнтовно 3 млрд грн. У результаті протягом листопада-грудня 2018 року на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 307 млн грн. Втім, будівництво об'єкта, який мав би підсилити обороноздатність країни, фактично не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 В Одесі підполковник 11-ї бригади Нацгвардії ім. М. Грушевського Роман Петков, засуджений за недостовірне декларування, прибрав з податкового документа інформацію про дружину-нотаріуса та автомобілі з заниженою вартістю.

Роман Петков, колишній військовослужбовець в/ч 3012 подав виправлену декларацію за 2024 рік. Документ привертає увагу не лише через значний портфель нерухомості, але й через відсутність інформації про дружину та два автомобілі, які раніше декларувалися.

У декларації не вказані члени сім’ї, що є суттєвою зміною порівняно з попередніми деклараціями. Зокрема, зникла інформація про дружину – Петкову Надію Михайлівну, яка раніше зазначалася як член сім’ї та є нотаріусом. Це викликає запитання, адже в судовому рішенні Петков вказаний як одружений, а відсутність дружини в декларації може свідчити про зміну сімейного статусу, юридичне уникнення декларування її активів або помилку.

Петков задекларував шість об’єктів нерухомості у власності та одну земельну ділянку у спільній частковій власності (50% належить йому, 50% – Корніленку Олегу Васильовичу). Усі об’єкти розташовані в Одеській області, переважно в селі Лиманка (біля міста), окрім однієї квартири в Одесі. При цьому три квартири в Лиманці придбані в один день - 25 вересня 2021 року.

✔️Житловий будинок (Лиманка, 156,2 м², придбано 08.08.2018) – 298 тис. грн.
✔️Квартира (Лиманка, 45,8 м²) – 242,5 тис. грн.
✔️Квартира (Лиманка, 48,7 м²) – 243,5 тис. грн.
✔️Квартира (Лиманка, 48,7 м²) – 243,5 тис. грн.
✔️Квартира (Одеса, 69,8 м², придбано 20.06.2019) – 300 тис. гривень (за останньою оцінкою).
✔️Земельна ділянка (Лиманка, 170 м², придбано 10.10.2017) – 46 тис. грн.
✔️Земельна ділянка (Лиманка, 859 м², придбано 03.02.2022, спільна власність) – 183 тис. грн (загальна вартість).

У попередніх деклараціях  Петков приховав майно на 2,89 млн грн (2022) і 2,04 млн грн (2023), що могло включати ці об’єкти. Виправлена декларація за 2024 рік, схоже, є спробою уникнути нових звинувачень.

У декларації за 2024 рік Петков вказав лише один транспортний засіб – легковий автомобіль Mercedes-Benz 115D (2005), придбаний у квітні 2024 за 100 тис. грн. Проте з декларації зникли два автомобілі, які він декларував раніше:

Chrysler 200 (2015), придбаний 30.08.2019 за 72,5 тис. грн.
Dodge Durango (2012), придбаний 09.06.2021 за 495 тис. грн.

Відсутність пояснень щодо їх зникнення викликає підозри, особливо з огляду на судовий вирок за приховування транспортних засобів у 2022-2023 роках.

Доходи: військове забезпечення та пенсія
За 2024 рік Петков отримав такі доходи:

Заробітна плата (грошове забезпечення) від військової частини 3012 – 680 тис. грн.
Пенсія від Головного управління Пенсійного фонду в Одеській області – 176 тис. грн.

Петков не задекларував жодних грошових активів – ні готівки, ні коштів на банківських рахунках. Водночас він вказав чотири банківські рахунки (два в ПриватБанку, два в Ощадбанку), але не зазначив залишків на них. Це може свідчити про відсутність заощаджень або свідоме уникнення декларування коштів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

📖 Адвокату, який з 2012 по 2023 обіймав різні посади в підрозділах МВС та Нацполіції, а останні три роки своєї правоохоронної кар’єри очолював кримінальну поліцію спочатку у Дніпропетровській, а згодом у Кіровоградській областях.

Під час служби декларант у невстановлений спосіб отримував надприбутки, завдяки яким накопичив значну суму коштів.

За результатами проведеного моніторингу способу життя, який тривав з середини вересня минулого року, НАЗК з’ясувало, що впродовж 2022-2023 років він став власником рухомого і нерухомого майна вартістю понад 33 млн грн. З метою легалізації коштів колишній посадовець реєстрував придбані активи на рідних — дружину, матір, тещу та інших родичів, а також ініціював укладення договорів позики з ознаками фіктивності про нібито передачу їм коштів третіми особами для купівлі активів.

Йдеться зокрема про 17 квартир в середмісті Львова, чотири квартири та два паркомісця у новобудові Дніпра, автомобілі Seat Leon та Range Rover Evoque.

НАЗК проаналізувало доходи та видатки сім’ї посадовця і встановило неможливість набути зазначене майно за рахунок законних джерел.

70-річна мати підозрюваного придбала десять квартир на майже 15 млн грн при тому, що у період з 1999 року по травень 2023 вона отримала трохи більше 2 млн грн доходів.

78-річна теща колишнього посадовця є “власницею” дев’яти квартир на понад 13 млн грн. Проте, перебуваючи на пенсії з 1998 року, станом на 2022 рік вона отримала близько 467 тис. грн доходів та 272 тис. грн пенсійних виплат.

85-річна родичка декларанта, що володіє двома квартирами та двома паркомісцями в Дніпрі, впродовж останніх років отримала доходи й пенсійні виплати на суму близько 330 тис. грн, при тому, що вартість придбаного майна складає понад 4 млн грн.

Колишньому правоохоронцю інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК “Незаконне збагачення”.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 У Києві затримали групу шахраїв, які обманом з використанням підроблених документів та паспортів інших громадян привласнили 56 млн гривень на угодах з "Альтбанком" та "Теком-Лізінг". 

Про це редакція 368.media  дізналася з кримінального провадження ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК.

Національна поліція завдяки страхувальникам викрила масштабну шахрайську схему, яка існувала з 2017 року. Шахрай та його рідний брат заволоділи частками в статутному капіталі ТОВ "Матрікс-Груп" (40000514), а далі створили фіктивну позитивну кредитну історію фірми з метою шахрайського заволодіння коштами "Альтбанку" на 30,67 млн гривень.

Почалося все з незаконного заволодіння паспортом мешканця Луганської області, на якого перереєстрували компанію.  Офіційними власниками фірми з 2017 року були наступні особи: Олег Анатолійович Прокопюк/ Олександр Анатолійович Замула/ Ігор Митрофанович Костромін. Для прикриття шахрайства зловмисники використовували чужі паспорти, куди вклеювали власні фотокарточки.

Аферист, маючи досвід у підприємницькій діяльності та договірних відносинах, використав свої знання для налагодження відносин з банком. У період із січня 2019 по липень 2022 року він наростив кредитний ліміт фірми до 29 млн грн.

Далі чоловік за участі брата, дружини та ще одного знайомого підшукав майно, схоже на виробничу лінію, для імітації заставного майна. Організована група підробила документи, що підтверджували його наявність та походження. Далі вони отримали 26,7 млн гривень за договором відновлювальної кредитної лінії та 3,97 млн гривень за договором овердрафту.

Але це було не все. Організатор групи, який обіймав керівні посади у низці компаній (ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕВЕРЕСТ - СЕРВІС», ТОВ «ЕКОТЕХНОТАРА», ТОВ «ПРОДІНТОРГ», ТОВ «Екстрапласт Україна», ТОВ «НВФ Автоматика-Сервіс») та його рідний брат Балюта Петро Іванович, співучасник, який також має досвід у підприємницькій діяльності (ТОВ «ЕН ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «Манатік») не пізніше листопада 2020 року підшукав, ухвалив та довів до співучасників, що ТОВ «Теком-Лізинг» (33509465) з Одеси стане новою жертвою.

Далі, діючи в інтересах організованої групи, брат шахрая надав доступ третім особам до майна під виглядом виробничої лінії, яке видавалось за інжекційну машину TOSHIBA IS-550 GSW (Японія), та документи на таке обладнання. Зазначене обладнання розташовувалось за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Черногородка, вул. Ірпінська, 1.

Далі у жовтні 2020 року між ТОВ «Манатік» та лізинговою фірмою укладено договір поставки щодо купівлі інжекційної машини на 24,6 млн гривень. Згідно з договором придбане обладнання передається на умовах лізингу ТОВ «Астра-Маш» (32918523).

Далі зловмисник, видаючи себе за директора ТОВ «Матрікс-Груп», у лютому 2023 року підготував заяву про крадіжку майна та подав її до  Фастівського районного управління поліції, де почали справу №12023111310000307 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 358 ККУ, що нібито вчини крадіжку майна.

Страхова компанія  «УСГ», з якої хотіли стягнути кошти, через рік ТОВ «Матрікс-Груп» про відсутність правових підстав для здійснення виплати страхового відшкодування.

Вже у березні 2025 року чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018) ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 ККУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com