🕵️‍♂️ БЕБ та Держфінмоніторинг та БЕБ викрили олігарха Жеваго та посіпаку Глиняного

Мова про розслідування щодо відмивання коштів олігархом Костянтином Жеваго через придбання будинку готелю Військово-Микільського монастиря у Києві за 292 млн гривень.

Держфінмоніторинг отримав від «ПриватБанку» повідомлення, що ТОВ «Тіквел Компані» хоче оплатити на рахунок приватного виконавця майже 292 млн грн із призначенням «кошти за придбання на СЕТАМ».

У банку запідозрили, що ця фінансова операція може сприяти порушенню санкцій, які з 12 лютого 2025 року застосовані до бізнесмена Костянтина Жеваго. Близьке до Жеваго ТОВ «3В Ріелті» купило будинок площею 6,7 тис. кв.м, що має статус памʼятки архітектури, на аукціоні ще в грудні 2017-го в Фонду гарантування вкладів при продажі активів збанкрутілого ПАТ «Дельта банк».

Після того, як у 2021 році щодо «3В Ріелті» було розпочато судову справу про банкрутство, ДП «СЕТАМ» виставив будинок на торги. Повʼязана з Жеваго компанія «Фінансова компанія «Фінтакт» оскаржувала результати торгів, які виграв сторонній учасник. Зрештою, через відсутність оплати «СЕТАМ» визнав переможцем аукціону «Фінтакт».

Але наступні три роки «Фінтакт» також не поспішала викупити будинок. У 2023 році активи Жеваго, у тому числі, оформлені на повʼязаних із ним осіб, арештували у справі про розтрату майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Під арештом опинилися і будинок на вулиці Мазепи, 11, і статутний капітал «Фінтакту».

У лютому 2025-го, після застосування до Жеваго санкцій, ДП «Сетам» сформувало новий протокол торгів і визнало переможцем  ТОВ «Тіквел Компані».

Це підприємство зареєстроване у 2021 році, за 7 днів до проведення торгів з продажу майнового комплексу. Протягом 2021-2024 років компанія не вела господарської діяльності.

Власником «Тіквел Компані» був депутат Київської облради від «Європейської солідарності» Леонід Глиняний. Із 26 березня 2025-го бенефіціарним власником значиться Ярослав Вербовський.

Від банку «Південний» надійшла інформація про походження коштів на рахунку «Тіквел компані». Зокрема, фірма отримала 111 млн гривень від ПАТ «ЗНКІФ «Каскад-Інвест» і ще 184 млн гривень як поворотну фінансову допомогу вніс Вербовський.

🧩 Аналіз фінансових операцій останнього показав невідповідність обсягів його готівкових транзакцій (зняття 130,64 млн грн за 2020-2025 роки) офіційно задекларованим доходам.

🧠 Зміна бенефіціарного власника ТОВ «Тіквел Компані» 26 березня з Глиняного (пов’язаного з Жеваго через Білоцерківську ТЕЦ) на Вербовського викликала додаткові підозри щодо спроби збереження активів у сфері впливу санкціонованої особи.

Оскільки РНБО запровадила стосовно Жеваго санкції, які, зокрема, передбачають безстрокове блокування його активів, то слідчі припускають, що через ТОВ «Тіквел компані» бізнесмен намагається залишити деякі активи в полі свого впливу, використовуючи схему легалізації коштів невідомого походження, шляхом проведення розрахунків між повʼязаними з ним компаніями.

⚖️ Суд  наклав арешт на 292 млн грн у справі про легалізацію коштів через продаж готелю в Києві.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞 ✏️✏️✏️✏️✏️✏️
Є такий собі колишній мусор Вітя Кузнєцов, якого вигнали з Одеської мерії через схеми з тендерами для Сил оборони

Віктор Кузнєцов був керівником маленької армії Гени Труханова: директором департаменту муніципальної безпеки.

Кузнєцова та його заступника Юрія Савченка підозрюють у зловживанні під час державних закупівель продукції для Сил оборони. Вони закупили у підприємства тактичний одяг та бронеплити для тероборони та добровольчих формувань Одеси за вдвічі дорожчими цінами. Переплата склала 3,9 млн гривень.

Кузнєцов з 2007 по 2014 роки з перервою обіймав посаду начальника міського відділу ДАІ, а у листопаді 2014 року став заступником начальника обласного управління міліції. Працювати у поліцію Віктор Кузнєцов не пішов.

А зараз Кузнєцов в Одесі виступає "дахом" для нелегальних казино. Просимо звернути увагу БЕБ, ДБР та департамент стратегічних розслідувань Нацполіції на цю мразоту.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Заробіток на залякуванні мобілізацією: ГО "Україна – це матір" херсонця Олексія Лапіна

В Одесі вже довгий час діє корупційна система з добровільних формувань, які заробляють на мобілізації. Члени цих формувань навіть мають реальні проблеми із законом.

⚖️ Чорноморський міський суд затвердив угоду про визнання винуватості з членом ГО "Україіна — це матір" Яном Підопригорою. Він та ще двоє осіб, яких він здав слідству, присвоювали владні повноваження ТЦК.

Активісти ГО видавали себе за співробітників ТЦК та СП. Для цього придбали військову форму, мікроавтобус зеленого кольору, травматичний і електропневматичний пістолети.

12 січня 2025 злочинці помітили велосипедиста на автошляху смт. Олександрівка — Чорноморськ. Чоловікові перекрили дорогу і далі заштовхали його в припаркований на узбіччі мікроавтобус. Потерпілому вдалося по мобільному телефону викликати поліцію, яка прибула на місце і звільнила його.

Це було самовільне присвоєння владних повноважень за змовою групою осіб і незаконне позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч.2 ст.146 ККУ).

Підопригора пішов на угоду. Його засудили до 3 років позбавлення волі, звільнивши з іспитовим строком 2 роки. Цікаво, що в 2015 році він отримав 5 років через угон автівки в Пересипському районі Одеси.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com