📌 Корумпований начальник відділу Львівської митниці

📖 Володимир Таравський живе разом із дружиною Роксоланою та сином Володимиром.

У декларації вказано кілька об’єктів нерухомості:

🔸квартира у Львові (137.4 м²), придбана 27 червня 2003 року, належить Роксолані Таравській.
🔸ділянка у селі Солонка (800 м²), набута 20 травня 2010 року. Через помилку реєстратора в Державному земельному кадастрі власником зазначений Володимир Таравський, хоча фактичним власником є Роксолана Таравська.
🔸ділянка у селищі Великий Любінь (19 тис. м²), придбана 6 травня 2021, належить Роксолані Таравській.
Квартира у Львові (160.7 м²), придбана 2 лютого 2021, належить Володимиру Таравському.

🔸Сім’я декларанта володіє автомобілем BMW 320D (2015), придбаного 19 травня 2023 року за 200 тис. грн. Право користування належить Володимиру Таравському, а власником є Роксолана Таравська.

За 2024 рік Володимир Таравський отримав: 655 тис. гривень з/п та ще 63 тис. гривень пенсії.

Декларант та його дружина мають 15,5 тис. доларів та 860 тис. гривень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📌 Секта Pin Up

В Лук’янівському СІЗО сталося справжнє диво: підозрюваний у колабораціонізмі та ключовий фігурант справи Pin-Up Україна Ігор Зотько раптово отримав доступ до свого Telegram з iPhone Pro 15.

Зотько в СІЗО оновлює месенджери. На всі контакти прилетіло повідомлення: «Zotko joined Telegram». А вже за годину — акаунт було видалено безповоротно.

💼 Ігор Зотько: всі деталі Pin-Up

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Директор філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Віктор Сахнюк  має дружину, що набула дві квартири та BMW X5.

Сахнюк проживає з дружиною Ольгою та двома дочками, Анастасією та Соломією. Усі вони зареєстровані в селі Костюхнівка Маневицької громади Волинської області, хоча фактичне місце проживання Віктора Сахнюка – місто Луцьк.

Сім’я володіє двома квартирами в Луцьку загальною площею 92,4 м² кожна, придбаними у лютому 2021 року за однаковою вартістю – 1,66 млн грн. Обидві квартири належать дружині Ользі Сахнюк, а Віктор має право безоплатного користування однією з них. Крім того, Ольга володіє нежитловим приміщенням у Луцьку площею 2,3 м² вартістю 33 тис. грн.

Сахнюк є власником Toyota Camry (2020), придбаного у травні 2023 року за 360 тис. грн. Дружина володіє BMW X5 (2022), придбаного у травні 2024 року за 1,2 млн грн.

🔸Корупція в "Лісах України"
🔸Бабця-мільйонерка
🔸Схеми з бірками
🔸Кошти на меблях
🔸Родинні схеми Васюхника
🔸Розкішне авто

За 2024 рік Віктор Сахнюк отримав значний дохід:7,66 млн грн заробітної плати від ДП «Ліси України».
та ще 1,5 млн  від філії «Столичний лісовий офіс».

У «ПриватБанку» Сахнюк зберігає 7,8 млн грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 За матеріалами ДБР та НАЗК повідомлено про підозру у незаконному збагаченні ексзаступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову.

Він особисто та його родина стали власниками 6 квартир, 5 гаражів, по одному нежитловому приміщенню в елітних ЖК «Новопечерські Липки» та Tetris Hall, 3 автомобілів, 13 земельних ділянок, корпоративних прав у 2 юридичних особах, а також 60 тис. доларів.

Фігурант використовував протиправну схему легалізації доходів — під виглядом фіктивної підприємницької діяльності близьких осіб, декларування штучних доходів нібито за надання освітніх послуг, послуг психолога тощо. У подальшому ці кошти використовувалися для придбання вищевказаних активів з метою приховування їхнього реального походження.

Йому повідомлено про підозру за ст. 368-5 ККУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Діалогу з крадіями коштів держбюджету не має бути! Автомагістраль-Південь йде курсом руського корабля.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Нагадаємо, власнику та представнику однієї з найбільших шляхобудівних компаній в Україні «Автомагістраль-Південь» оголосили підозру через впровадження схеми привласнення 240 млн гривень коштів, виділених на будівництво водогону після підриву Каховської ГЕС. Серед підозрюваних також інженерно-технічні працівники підконтрольних підприємств.

Проєкт реалізовувався за часів Мустафи Найєма. В процесі виконання договору на відновлення критичної інфраструктури – будівництво водогону річка Інгулець – Південне водосховище для водозабезпечення Кривого Рогу, представники компанії закуповували будівельні матеріали через підконтрольні фірми. Вони постачались головному підряднику вже з переплатою понад 40% від ринкової вартості.

Для імітації законності підозрювані готували комерційні пропозиції зі штучно завищеними цінами, які в подальшому включали до звітності та актів виконаних робіт. Такі «розрахунки» закладалися ще на етапі формування кошторису.

За висновками експертів загальна сума збитків становить понад 240 млн грн.

У фірмі відповіли, що обшуки та підозри – дії на замовлення конкурента. Там додали, що усі проєктні рішення було погоджено Держводагентством, Міндовкіллям. Проєкт затверджено Агентством відновлення та розвитку інфраструктури України. Технічні рішення проєкту та вартісні показники пройшли експертизу від USAID. Для складання технічних і кошторисних звітів залучено міжнародну компанію CDM engineering Ukraine.

Висновки USAID та міжнародних експертів – «насосне обладнання, діаметри трубопроводів та кількість ниток водогонів запроєктовані відповідно до необхідних об’ємів перекачування води. Швидкості в трубопроводах відповідають вимогам нормативної документації, а також економічної доцільності: з врахуванням співвідношення діаметру трубопроводів та їх гідравлічного опору».

ЗМІ нещодавно писали, що за 26 км водогону Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області заплатила близько 7,7 млрд грн без конкурсу. Будувала обʼєкт компанія «Автомагістраль-Південь» одеського бізнесмена Олександра Бойка, якого повʼязують із колишнім публічним куратором «Великого будівництва», ексрадником голови Дніпропетровської ОДА Юрієм Голиком, який є фігурантом справи про розголошення даних досудового розслідування НАБУ.

В функції підрядника було проєктування та будівництво водогону. Проєкт виявився настільки масштабним, що там виявлено не тільки зайві труби, а і зайву насосну станцію. Від річки Інгулець до Південного водосховища мали прокласти новий магістральний водогін із трьома насосними станціями. Хоча з гідравліки, тиску, рельєфу та логіки – вистачало двох.

Технічні експерти з державного інституту встановили, що НС-1 та НС-2 повністю покривають потребу у підйомі води, відповідно до розрахункової продуктивності 4200 м³/год. В результаті сума завищення вартості склала 258 млн гривень.

Інше ключове рішення, яке дозволило збільшити кошторис водогону, – використання чотирьох трубопроводів різного діаметру і матеріалу. Різні за діаметром і матеріалами виготовлення труби – додаткове навантаження і потенційне розбалансування усієї системи. А ще чотири труби — це плюс окремі гілки, стики, фланці, арматура, зварювання, технагляд. У документації немає ані гідравлічного обґрунтування такої конфігурації, ані порівняльного аналізу економічної доцільності.

Наслідками цього технічного рішення стало вдвічі більше траншей, розробки ґрунтів, засипки, в 2–2,5 раза більше арматури (засувки JAFAR — понад 150 шт.) та штучне збільшення обсягів монтажу, матеріалів, експертиз. Завищення вартості матеріалів (лише труби, арматура та насосне обладнання): 372 млн грн.

Згідно з попередніми висновками технічної частини, які стосуються визначення кількості та діаметрів трубопроводів проведений аналіз вартості згідно договірної ціни показує, що орієнтовна сума завищення вартості складає 1,81 млрд грн. «Автомагістраль Південь» також возила пісок за 264 км, перевищуючи максимальну норму на 184 км. Орієнтовна сума завищення вартості – 373 млн гривень.

Так само у проєкті завищена дальність транспортування шлаку на 80 км, що в подальшому збільшує вартість проєкту в цілому на 94 млн грн. Крім того, у проєкті завищено вартість матеріальних ресурсів під час виконання робіт, а саме трубна продукція (GRP з склопластику, труби поліетиленові), запірно-регулююча арматура «JAFAR» та насосне обладнання. Орієнтовна сума завищення вартості 372 млн грн.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12024000000000774 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК через факти ймовірного відмивання коштів на проекті будівництва криворізького водогону.

У матеріалах ідеться про купівлю труб за завищеними цінами у ТОВ «Шляховик-97», яке в подальшому закуповувало труби у заводів-виробників. Це робилось, на думку слідчих, з метою штучного завищення ціни поставленої продукції.

Далі, за даними слідства, службові особи «Автомагістраль-Південь» «вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт та здійснювали завищення цін на товарно-матеріальні цінності, а надлишково отримані бюджетні кошти за фактично не виконанні будівельні та інші види робіт були спрямовані на афілійовану структуру у вигляді сплати за наданні послуги та оренду нерухомого та рухомого майна». Податкових накладних на такі операції було зареєстровано на 2,6 млрд грн.

Зокрема, «шляхом здійснення експортних операцій сільськогосподарської продукції на адресу афілійованих структур, легалізували товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 187 млн грн та занизили податок на додану вартість на загальну суму 20,5 млн грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ ВАКС обрав запобіжний захід для віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова. Його зобов’язали внести заставу у розмірі 120 млн гривень.

Рішення оголосив слідчий суддя, частково задовольнивши клопотання детектива НАБУ. Саме такий запобіжний захід просили прокурори. Сторона обвинувачення вважає, що визначена сума обґрунтована і відповідає практиці ВАКС в подібних справах.

До міністра також застосовано додаткові обмеження:

✔️з’являтися за викликом до суду, прокурора та слідчого;
✔️повідомляти про зміну місця проживання чи роботи;
✔️не покидати населений пункт без дозволу слідства;
✔️передати закордонні паспорти на зберігання державним органам;
✔️уникати спілкування з іншими підозрюваними та свідками;
✔️носити електронний браслет.

У Чернишова є п’ять днів, щоб внести повну суму застави. Якщо цього не станеться або якщо він порушить встановлені обмеження, прокурори можуть просити змінити запобіжний захід на більш жорсткий.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 БЕБ повідомило про розслідування кримінального провадження щодо діяльності компанії ТОВ "Гориллабет" та іншої інформації щодо можливої протиправної діяльності організаторів азартних ігор, які мають ліцензії. Справу відкрито ще у вересні 2022 року.

У ній фігурують ознаки таких правопорушень: ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК), незаконне ведення грального бізнесу (ч. 2 ст. 203-2), порушення прав на торговельні марки (ч. 2 ст. 229), а також легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом (ст. 209 КК).

БЕБ вивчає факти можливої незаконної діяльності операторів азартних ігор, які мають офіційні ліцензії. Детективи збирають матеріали, проводять слідчі дії, аналізують документи, отримані від різних установ.

Національний банк України заявив, що не має повноважень перевіряти фінансову діяльність ТОВ "ГОРИЛЛАБЕТ", оскільки компанія не є банком або фінансовою установою, яка підлягає регулюванню з боку НБУ. Водночас НБУ вказав на чинні законодавчі обмеження: організатори азартних ігор не мають права мати зв’язки з резидентами країн-агресорів.

На тлі запроваджених санкцій проти компанії "Паріматч", про які йдеться у рішенні РНБО від 10 березня 2023 року, будь-яка взаємодія або контроль з боку таких компаній є підставою для перевірок.

Національний банк радить звернутися з питаннями щодо санкцій і діяльності "Гориллабет" до Кабміну, СБУ або Державного агентства ПлейСіті. Саме ці органи мають повноваження перевіряти дотримання вимог законодавства у сфері грального бізнесу та контролю за санкційними обмеженнями.

Нагадаємо, раніше ми писали, що попри жорсткі санкції, запроваджені українською владою щодо букмекерської компанії Паріматч, її онлайн-платформа продовжує працювати, використовуючи нові механізми маскування і обходу обмежень.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Радник мера Одеси - мама, айм е крімінал

Геннадій Труханов знайшов собі цікавого радника: Олексій Анатолійович Морозов (1981)

Пан Морозов був в 2003-му оголошений у федеральний розшку по росії. Покидьок ховався там від українського правосуддя. Його обвинувачували через розбій (ч.3 ст.187 ККУ)

Розшукували його в міліції ще тодішнього Іллічівська на Одещині. Морозов втік аж до Челябінську, а в 2005-му його викрили в Екатерянбурзі. Судили Морозова в 2009-му.

Але одеському виборцю все одно, головне щоб гречка була.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Мати голови Мінюсту купила квартиру у центрі Києва вчетверо дешевше за ринок, а сама міністерка 10 років декларує квартиру, якої не існує — розслідування

У жовтні 2022 мати міністерки юстиції Ольги Стефанішиної — Надія Кравець — придбала трикімнатну квартиру в ЖК бізнес-класу "Львівська площа" площею близько 100 кв. м за 3,04 млн грн. За оцінкою рієлтора, ринкова ціна такої квартири тоді становила щонайменше 12 млн грн.

Минулоріч Віталій Кравець, імовірно батько міністерки, купив у цьому ж будинку паркомісце та два нежитлових приміщення за 650 тис. грн. Лише паркомісце в цьому ЖК, за даними ринку, коштує від 37 тис. доларів. Обидві офіційно мешкають в Одесі.

Журналісти hromadske з’ясували, що в квартирі матері фактично мешкає сама Стефанішина. Водночас з 2016 року вона декларує користування іншим житлом матері — квартирою площею 74 кв. м, нібито придбаною у 2008 році. У державному реєстрі права власності на таку квартиру не виявлено.

🏢📉Раніше, у 2013 році, Надія Кравецьпридбала квартиру в ЖК "Космополітен" загальною площею 150 кв. м, з житловою частиною 74,5 кв. м. У 2018 році вона продала її за 2,54 млн грн. Цей об’єкт міг збігатися з тією самою "квартирою на 74 кв. м", яку міністерка продовжує декларувати як "квартиру матері".


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Валерій Заболотний, голова Чернігівського апеляційного суду, скупив купу нерухомості під час війни і записав на родичів

Посадовець очолює суд, де просто відпускають фігурантів резонансних справ (вбивства, розкрадання, корупційні схеми). Водночас у родини судді з'являються квартири, мільйони готівки та щедрі подарунки.

75-річна матір Заболотного недавно купила двокімнатну квартиру в новобудові, де ціни стартують від $60 000. По сусідству — квартира тещі судді.

Брат Заболотного — місцевий депутат, має 4 квартири в Чернігові та ще 9 в Івано-Франківській області, батьки-пенсіонери подарували йому 4,7 млн грн, а за рік він заробив 340 тис. грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 ДП "Ліси України": матерого корупціонера намагаються повернути у систему

На непримітну посаду лісничого до Східного лісового офісу планують привлаштувати Сергія Сезоненка. Це давній корупціонер, який працював в.о.гендиректора комунального підприємства "Сумиоблагроліс". До цього очолював ДП "Сєверодонецьке лісомисливське господарство".

Злочинна діяльність Симоненка в сфері лісозаготівлі, його зв'язки з іще одним одізним "рішалою" Ігорем Степаненко, давно знаходяться в полі уваги правоохоронців.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 125 тис. доларів: лісничий корупціонер Сергій Сезоненко подав декларацію

Мразота мітить на посаду лісничого Дичанського лісництва Дніпровського надлісництва філії «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Сезоненко та його дружина Тетяна володіють значними активами в Чернігівській та Донецькій областях. Загалом задекларовано 7 об’єктів нерухомості, з яких п’ять належать декларанту, а три – його дружині.

Чернігівська область:

🔸ділянка площею 1114 м² у селі Новий Білоус (набута у 2014).
🔸ділянка площею 1127 м² у селі Якубівка (набута у 2016).
🔸квартира площею 52,8 м² у селищі Гончарівське, що перебуває у сумісній власності з КП «Гончарівське» (набута у 2015).

Донецька область:

🔸дві ділянки площею 1043 м² та 1000 м² у місті Лиман, що належать дружині (набуті у 2013).
🔸магазин площею 49,7 м² у місті Лиман, власником якого є дружина (набутий у 2013 році).
🔸дві ділянки площею 1500 м² та 3038 м² у селищі Ямпіль, що належать Сергію Сезоненку (набуті у 2011 та 2010).
🔸 будинок площею 115,56 м² у селищі Ямпіль, який перебуває на стадії незавершеного будівництва та належить декларанту.

Тетяна Сезоненко, володіє легковим автомобілем KIA Sportage (2017), придбаним у 2023 за 120 тис. гривень. Сам Сергій Сезоненко транспортних засобів не задекларував.

У 2024 Сезоненко отримав заробітну плату в розмірі 172 тис. гривень від «Сумиоблагроліс». Дружина декларанта задекларувала дохід від підприємницької діяльності, однак точна сума не вказана через ненадання відповідної інформації.

Щодо грошових активів, сім’я Сезоненків тримає значні суми готівкою:

✔️Сергій Сезоненко: 1,75 млн гривень гривень та 50 тис. доларів
✔️Тетяна Сезоненко: 1,1 млн гривень та 75 тис. доларів

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

ВАКС змінив запобіжний захід агенту у справі про розкрадання 1,34 млрд грн на закупівлі боєприпасів

ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу для підозрюваного у справі про розкрадання 1,34 мільярда гривень, виділених на закупівлю мінометних пострілів для Міністерства оборони.

Замість домашнього арешту підозрюваному призначено запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з низкою обмежень.

Підозрюваний одним із фігурантів кримінального провадження № 42023000000000674 про закупівлю мінометних пострілів для потреб ЗСУ. Йому інкримінують пособництво у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 ККУ.

Згідно з матеріалами слідства, у 2022 році між Міноборони та ТОВ «Львівський арсенал» було укладено контракт на поставку 100 тисяч мінометних пострілів (40 тисяч калібру 120 мм та 60 тисяч калібру 82 мм) на загальну суму 1,38 мільярда гривень.

Попередня оплата в розмірі 1,34 мільярда гривень була перерахована на рахунок ТОВ «Львівський арсенал», однак боєприпаси так і не були поставлені. Значна частина коштів була переведена на рахунки іноземної компанії «Sevotech a.s.» (Словаччина), яка, за даними слідства, не виконала контрактні зобов’язання.

Підозрюваний, діючи як представник «Львівський арсенал» у країнах ЄС, сприяв укладанню контракту з «Sevotech a.s.», брав участь у фіктивному огляді товару в Хорватії та вживав заходів для приховування злочину. Загалом дії організованої групи, до якої входили службові особи Міноборони та представники компаній, призвели до завдання збитків державному бюджету на суму 1,34 мільярда гривень, що, з урахуванням інфляції, становить близько 1,42 мільярда гривень.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔐 У Києві накладено арешт на майно директора компанії  «Буд Пром Лайн» Андрія Кисіля через ухилення від сплати податків на 21 млн грн

За даними БЕБ, керівництво «Буд Пром Лайн», що будувало шкільні укриття, у період з січня 2022 року по грудень 2024 року не відображало у податковій звітності отримані бюджетні кошти від низки державних установ.

Серед них –управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, а також інші органи місцевого самоврядування. Це призвело до заниження податкових зобов’язань з ПДВ на суму 21,1 млн грн, що підтверджується аналітичним висновком БЕБ та судовою економічною експертизою Черкаського відділення КНДІСЕ.

Директор компанії, знаючи про вимоги Податкового кодексу, свідомо не складав податкові накладні та не відображав отримані кошти у звітності, що спричинило ненадходження до державного бюджету значної суми податків.

Суд наклав арешт на майно підозрюваного, зокрема на:

✔️Нежитлову будівлю площею 95,9 кв.м у Київській області;
✔️Квартиру площею 122,8 кв.м у Києві;
✔️Дві ділянки загальною площею 0,1007 га у Київській області;
✔️Нежитлове приміщення площею 190,5 кв.м у місті Біла Церква;
✔️100% статутного капіталу ТОВ «Буд Пром Лайн» на суму 1 тис. грн.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com