🔈 БЕБ повідомило про розслідування кримінального провадження щодо діяльності компанії ТОВ "Гориллабет" та іншої інформації щодо можливої протиправної діяльності організаторів азартних ігор, які мають ліцензії. Справу відкрито ще у вересні 2022 року.

У ній фігурують ознаки таких правопорушень: ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК), незаконне ведення грального бізнесу (ч. 2 ст. 203-2), порушення прав на торговельні марки (ч. 2 ст. 229), а також легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом (ст. 209 КК).

БЕБ вивчає факти можливої незаконної діяльності операторів азартних ігор, які мають офіційні ліцензії. Детективи збирають матеріали, проводять слідчі дії, аналізують документи, отримані від різних установ.

Національний банк України заявив, що не має повноважень перевіряти фінансову діяльність ТОВ "ГОРИЛЛАБЕТ", оскільки компанія не є банком або фінансовою установою, яка підлягає регулюванню з боку НБУ. Водночас НБУ вказав на чинні законодавчі обмеження: організатори азартних ігор не мають права мати зв’язки з резидентами країн-агресорів.

На тлі запроваджених санкцій проти компанії "Паріматч", про які йдеться у рішенні РНБО від 10 березня 2023 року, будь-яка взаємодія або контроль з боку таких компаній є підставою для перевірок.

Національний банк радить звернутися з питаннями щодо санкцій і діяльності "Гориллабет" до Кабміну, СБУ або Державного агентства ПлейСіті. Саме ці органи мають повноваження перевіряти дотримання вимог законодавства у сфері грального бізнесу та контролю за санкційними обмеженнями.

Нагадаємо, раніше ми писали, що попри жорсткі санкції, запроваджені українською владою щодо букмекерської компанії Паріматч, її онлайн-платформа продовжує працювати, використовуючи нові механізми маскування і обходу обмежень.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Радник мера Одеси - мама, айм е крімінал

Геннадій Труханов знайшов собі цікавого радника: Олексій Анатолійович Морозов (1981)

Пан Морозов був в 2003-му оголошений у федеральний розшку по росії. Покидьок ховався там від українського правосуддя. Його обвинувачували через розбій (ч.3 ст.187 ККУ)

Розшукували його в міліції ще тодішнього Іллічівська на Одещині. Морозов втік аж до Челябінську, а в 2005-му його викрили в Екатерянбурзі. Судили Морозова в 2009-му.

Але одеському виборцю все одно, головне щоб гречка була.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Мати голови Мінюсту купила квартиру у центрі Києва вчетверо дешевше за ринок, а сама міністерка 10 років декларує квартиру, якої не існує — розслідування

У жовтні 2022 мати міністерки юстиції Ольги Стефанішиної — Надія Кравець — придбала трикімнатну квартиру в ЖК бізнес-класу "Львівська площа" площею близько 100 кв. м за 3,04 млн грн. За оцінкою рієлтора, ринкова ціна такої квартири тоді становила щонайменше 12 млн грн.

Минулоріч Віталій Кравець, імовірно батько міністерки, купив у цьому ж будинку паркомісце та два нежитлових приміщення за 650 тис. грн. Лише паркомісце в цьому ЖК, за даними ринку, коштує від 37 тис. доларів. Обидві офіційно мешкають в Одесі.

Журналісти hromadske з’ясували, що в квартирі матері фактично мешкає сама Стефанішина. Водночас з 2016 року вона декларує користування іншим житлом матері — квартирою площею 74 кв. м, нібито придбаною у 2008 році. У державному реєстрі права власності на таку квартиру не виявлено.

🏢📉Раніше, у 2013 році, Надія Кравецьпридбала квартиру в ЖК "Космополітен" загальною площею 150 кв. м, з житловою частиною 74,5 кв. м. У 2018 році вона продала її за 2,54 млн грн. Цей об’єкт міг збігатися з тією самою "квартирою на 74 кв. м", яку міністерка продовжує декларувати як "квартиру матері".


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Валерій Заболотний, голова Чернігівського апеляційного суду, скупив купу нерухомості під час війни і записав на родичів

Посадовець очолює суд, де просто відпускають фігурантів резонансних справ (вбивства, розкрадання, корупційні схеми). Водночас у родини судді з'являються квартири, мільйони готівки та щедрі подарунки.

75-річна матір Заболотного недавно купила двокімнатну квартиру в новобудові, де ціни стартують від $60 000. По сусідству — квартира тещі судді.

Брат Заболотного — місцевий депутат, має 4 квартири в Чернігові та ще 9 в Івано-Франківській області, батьки-пенсіонери подарували йому 4,7 млн грн, а за рік він заробив 340 тис. грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 ДП "Ліси України": матерого корупціонера намагаються повернути у систему

На непримітну посаду лісничого до Східного лісового офісу планують привлаштувати Сергія Сезоненка. Це давній корупціонер, який працював в.о.гендиректора комунального підприємства "Сумиоблагроліс". До цього очолював ДП "Сєверодонецьке лісомисливське господарство".

Злочинна діяльність Симоненка в сфері лісозаготівлі, його зв'язки з іще одним одізним "рішалою" Ігорем Степаненко, давно знаходяться в полі уваги правоохоронців.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 125 тис. доларів: лісничий корупціонер Сергій Сезоненко подав декларацію

Мразота мітить на посаду лісничого Дичанського лісництва Дніпровського надлісництва філії «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Сезоненко та його дружина Тетяна володіють значними активами в Чернігівській та Донецькій областях. Загалом задекларовано 7 об’єктів нерухомості, з яких п’ять належать декларанту, а три – його дружині.

Чернігівська область:

🔸ділянка площею 1114 м² у селі Новий Білоус (набута у 2014).
🔸ділянка площею 1127 м² у селі Якубівка (набута у 2016).
🔸квартира площею 52,8 м² у селищі Гончарівське, що перебуває у сумісній власності з КП «Гончарівське» (набута у 2015).

Донецька область:

🔸дві ділянки площею 1043 м² та 1000 м² у місті Лиман, що належать дружині (набуті у 2013).
🔸магазин площею 49,7 м² у місті Лиман, власником якого є дружина (набутий у 2013 році).
🔸дві ділянки площею 1500 м² та 3038 м² у селищі Ямпіль, що належать Сергію Сезоненку (набуті у 2011 та 2010).
🔸 будинок площею 115,56 м² у селищі Ямпіль, який перебуває на стадії незавершеного будівництва та належить декларанту.

Тетяна Сезоненко, володіє легковим автомобілем KIA Sportage (2017), придбаним у 2023 за 120 тис. гривень. Сам Сергій Сезоненко транспортних засобів не задекларував.

У 2024 Сезоненко отримав заробітну плату в розмірі 172 тис. гривень від «Сумиоблагроліс». Дружина декларанта задекларувала дохід від підприємницької діяльності, однак точна сума не вказана через ненадання відповідної інформації.

Щодо грошових активів, сім’я Сезоненків тримає значні суми готівкою:

✔️Сергій Сезоненко: 1,75 млн гривень гривень та 50 тис. доларів
✔️Тетяна Сезоненко: 1,1 млн гривень та 75 тис. доларів

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

ВАКС змінив запобіжний захід агенту у справі про розкрадання 1,34 млрд грн на закупівлі боєприпасів

ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу для підозрюваного у справі про розкрадання 1,34 мільярда гривень, виділених на закупівлю мінометних пострілів для Міністерства оборони.

Замість домашнього арешту підозрюваному призначено запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з низкою обмежень.

Підозрюваний одним із фігурантів кримінального провадження № 42023000000000674 про закупівлю мінометних пострілів для потреб ЗСУ. Йому інкримінують пособництво у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 ККУ.

Згідно з матеріалами слідства, у 2022 році між Міноборони та ТОВ «Львівський арсенал» було укладено контракт на поставку 100 тисяч мінометних пострілів (40 тисяч калібру 120 мм та 60 тисяч калібру 82 мм) на загальну суму 1,38 мільярда гривень.

Попередня оплата в розмірі 1,34 мільярда гривень була перерахована на рахунок ТОВ «Львівський арсенал», однак боєприпаси так і не були поставлені. Значна частина коштів була переведена на рахунки іноземної компанії «Sevotech a.s.» (Словаччина), яка, за даними слідства, не виконала контрактні зобов’язання.

Підозрюваний, діючи як представник «Львівський арсенал» у країнах ЄС, сприяв укладанню контракту з «Sevotech a.s.», брав участь у фіктивному огляді товару в Хорватії та вживав заходів для приховування злочину. Загалом дії організованої групи, до якої входили службові особи Міноборони та представники компаній, призвели до завдання збитків державному бюджету на суму 1,34 мільярда гривень, що, з урахуванням інфляції, становить близько 1,42 мільярда гривень.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔐 У Києві накладено арешт на майно директора компанії  «Буд Пром Лайн» Андрія Кисіля через ухилення від сплати податків на 21 млн грн

За даними БЕБ, керівництво «Буд Пром Лайн», що будувало шкільні укриття, у період з січня 2022 року по грудень 2024 року не відображало у податковій звітності отримані бюджетні кошти від низки державних установ.

Серед них –управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, а також інші органи місцевого самоврядування. Це призвело до заниження податкових зобов’язань з ПДВ на суму 21,1 млн грн, що підтверджується аналітичним висновком БЕБ та судовою економічною експертизою Черкаського відділення КНДІСЕ.

Директор компанії, знаючи про вимоги Податкового кодексу, свідомо не складав податкові накладні та не відображав отримані кошти у звітності, що спричинило ненадходження до державного бюджету значної суми податків.

Суд наклав арешт на майно підозрюваного, зокрема на:

✔️Нежитлову будівлю площею 95,9 кв.м у Київській області;
✔️Квартиру площею 122,8 кв.м у Києві;
✔️Дві ділянки загальною площею 0,1007 га у Київській області;
✔️Нежитлове приміщення площею 190,5 кв.м у місті Біла Церква;
✔️100% статутного капіталу ТОВ «Буд Пром Лайн» на суму 1 тис. грн.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸Суддівська пенсія
🔸Кримінальна справа прокурора Петрова
🔸Вирок для "Танос Текнолоджи"
🔸ФОП на службі ЗСУ
🔸Схеми ГО "Україна - це матір"
🔸Майно "Юнігран"
🔸Як Жеман краде в Одесі
🔸Гориллабет
🔸Розтрата на закупівлі авіадеталей для ЗСУ
🔸Гральні заклади BOSS
🔸"Буд Пром Лайн"

📌 ПОЗИЦІЯ 
🔸Кузнєцов: таємний схемщик Одеси
🔸НБУ та Кит Груп
🔸Радник Труханова: бандит
🔸Корупціонера хочуть повернути в систему
🔸Закупівля боєприпасів

📖 МАЙНО
🔸Як прокурор отримує соцдопомогу
🔸ОЗУ "Арташі": як заробляє Прасол
🔸Майно очільниці ДПС
🔸Наградна зброя Діденка
🔸Військовий мародер помер від інсульту
🔸Майно Гринчишина
🔸Що має заст. начальника поліції охорони
🔸Майно голови "Київміськбуду"
🔸Прокурор Біжко
🔸Криптовалютний прокурор-мільйонер
🔸Майно Сахнюка з ДП "Ліси України"
🔸125 тис. доларів готівкою в лісничого

💼 КЕЙСИ 
🔸Сергій Лисеюк
🔸Дмитро Петров
🔸Микола Лагунін
🔸Андрій Крейтор
🔸Павло Жебрівський
🔸Кит Груп (Ліберті Фінанс)
🔸Сергій Стерненко
🔸Дрони "Генерал Черешня"
🔸Зоофіл Крамар

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com