⚖️ Постачальнику Міноборони Ігорю Гринкевичу поки встановлена застава в 156 млн гривень

Це запобіжний захід у справі щодо підкупу ДБР на 500 тис. доларів. Гринкевич отримав підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ у справі за №62023000000001135.

Спочатку застава для Гринкевича була 302,8 млн гривень. Потім — 298,3 млн гривень. В грудні 2024 у зазначеному кримінальному провадженні призначено судовий розгляд.

13 січня Гринкевичу призначили заставу в 296,74 млн гривень. У березні — знизили до 218 млн гривень, а у квітні — до 157,45 млн гривень.

16 червня захист корупціонера знов хотів через Шевченківський районний суд столиці відмовити у застосуванні застави та обрати інший запобіжний захід. Але цього разу суд залишив заставу 156 млн гривень до серпня.

Захист Гринкевича працює над зниженням суми. Зважаючи на ситуацію, "збили" вже половину.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Власнику БетонЕнерго (ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» (бренд Beton Energo) Олександру Мазурку збільшили заставу

Компанія будувала укриття для шкіл з порушенням ДСТУ. Йому спочатку оголосили підозру за ч.5 ст. 194 ККУ. Він вийшов під заставу в 1,51 млн гривень. Після додавання декількох епізодів у справі, Мазурку оновили підозру — тепер він має підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ.

На початку липня Солом'янський райсуд Києва збільшив для бізнесмена заставу в 3,03 млн гривень.

✔️Схема Бетон Енерго
✔️Одещина
✔️Сумлінний платник податків
✔️350 небезпечних укриттів

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

БЕБ веде розслідування щодо корупційних схем групи компаній «Гранова Україна» Дмитра Коваленка, що  порушує податкове законодавство, здійснюючи експортні операції з використанням готівки.

Про це редакція 368.media  дізналася з кримінального провадження за №42024170000000045 ч. 3 ст. 212 КК.

За даними бюро,  група осіб на території Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей на постійній основі здійснює придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, з подальшим її оформленням на реквізити суб'єктів господарювання з ознаками ризиковості та реалізацією в режимі експорт, без повернення валютної виручки, внаслідок чого ухиляються від сплати податків.

ТОВ «Гранова Україна» є експортером с/г продукції до більш ніж 12 країн через морські порти Ізмаїльський, Чорноморськ, Південний та Одеса. До групи входять наступні ТОВки: "Гранова Прилуки", "Гранова Краснопавлівка", "Гранова Миргород"  та "Гранова Україна". Всі вони мають спільний основний вид господарської діяльності "складське господарство", спільного засновника – Afex Investments Limited (Кіпр) та Коваленко Даниїл Дмитрович (син бізнесмена).

Один з засновників ТОВ "Гранова Україна" (Тіглий Сергій Олександрович, Мелентьєв Вячеслав Володимирович) за оперативною інформацією являється начальником служби безпеки Коваленка.

Під час досудового розслідування встановлений факт придбання 1,28 тис. тонн кукурудзи в адресу ТОВ «Гранова Україна»за готівку без відображення по обліках будь-яких СГД та в подальшому ТОВ «Великобагачанський Комбікормовий Завод», що є виробником сільськогосподарської продукції, зареєструвало податкову накладну.

Аналізом податкової звітності заводу встановлено, що 17 травня 2024 підприємством виписано податкову накладну в адресу «Гранова Україна» на кукурудзу 3 класу  на загальну суму 9 млн грн (в тому числі ПДВ 1,12 млн грн). Зареєстровано вказану накладну 18 червня 2024, тобто в останній день граничного строку реєстрації, що може свідчити про фіктивність операції.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ПП «Великобагачанський Комбікормовий Завод» встановлено, що у період з серпня 2023 по червень 2024 відображено в адресу Гранова Україна» реалізацію 14,1 тис. тонн пшениці та кукурудзи на загальну суму 83,54 млн грн (в тому числі ПДВ 10,2 млн грн), придбання 12,4 тонн з яких на загальну суму 83,54 млн грн (в тому числі ПДВ 10,2 млн ) 74 137 720,89 грн (в тому числі ПДВ 9 104 632,39 грн) відображено у ТОВ «Великобагачанський Комбікормовий Завод».

Таким чином, в ході відпрацювання виникли підстави вважати, що реквізити ТОВ «Великобагачанський Комбікормовий Завод» (00687385) та ПП «Великобагачанський Комбікормовий Завод» (код 32738656) використовуються для документальної легалізації необлікованого зерна на користь ТОВ «Гронова Україна» (44868696).

БЕБ продовжує розслідування.

🔸ОПЗЖ
🔸Нова схема у Чорноморську
🔸Власник Adelon AG Дмитро Коваленко вкладає кошти, здобуті від реалізації російського вугілля, у видобуток газу
🔸Дмитро Коваленко: російське вугілля - в українське зерно
🔸Експорт вугілля в "ЛНР/ДНР" від Коваленка
🔸Майно директора Чорноморського порту

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Обшуки проводять в рамках справи про можливі шахрайські дії нардепа Євгенія Шевченка, якому раніше повідомили про підозри у державній зраді.
Джерела розповіли, що нардеп виманив у бізнесменів понад 14 млн гривень, щоб закупити добрива у Білорусі. У цьому Шевченку міг посприяти Олександр Кубраков.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

💼☝☝☝️військком Царко з Дніпра

🔸Крипта та 55 тис. доларів
🔸Батько з ВЛК
🔸Пенсіонер в тилу
🔸Хабарі в ТЦК
🔸Російські наративи

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 БЕБ завітало до однієї з головних мереж збуту сірого Apple "Техно їжак" володіє якою Олексій Гулий.

Обшуки йдуть як на складах компанії в Київській та Львівській області, так і в повʼязаних зі схемою ввезення нелегальних телефонів львівських митників.

За даними слідства, нелегальна техніка Apple потрапляла в Україну в відомих бусах Iveco повз увагу митниці, а потім великими партіями відправлялася поштою на мережеві склади магазинів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Хто з нардепів та Мінвідновлення кришує російського постачальника Дмитра Коваленка? Хто пустив свиню до корита в порту Чорноморськ?

Збираємо всю інформацію.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Директор департаменту міжнародної взаємодії  Державної митної служби Микола Князевич задекларував готівкові кошти у розмірі в 1,25 млн грн.

Микола Князевич зареєстрований у Львові, але вказав адресу для листування в Києві, що може свідчити про часткове проживання в столиці через службові обов’язки. У декларації не зазначено членів сім’ї.

Микола Князевич задекларував квартиру в 29,6 м², набуту 2017 року у Львові за 409 тис. грн.  Також він володіє часткою квартири у Львові в 104,6 м² разом із Юлією Князевич (20%) та Аллою Пушинською (60%).

У Києві посадовець з червня 2023 року орендує квартиру в 83,4 м². Власник – Леся Рибинська. Вартість оренди не вказана.

Митник користується BMW X3 (2018) невідомої вартості, що належить Миколі Михайловичу Князевичу. Також з 2020 року він має у власності Jeep Wrangler (2018) за 330 тис. грн.

Заробітна плата посадовця від Державної митної служби склала 918 тис. грн. Він задекларував готівкові кошти у розмірі в 1,25 млн грн.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🚫 Зараз будемо презентувати відео про істеричного керівника прокуратури Кіровоградської області Яна Стрелюка.

📌 "Круто, ти попал на тіві, ті звізда"

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Керівник Кіровоградської області Ян Стрелюк не тільки погано грає в футбол, але й так само лається. Істерика, що порушує Кодекс етики працівника прокуратури. Думаємо, свідків дуже багато. Генеральна інспекція та КДКП — ваш вихід.

⚙️ Пане голова Офісу генпрокурора Руслане Кравченко, як ви вважаєте, чи може така емоційно нестабільна особа керувати прокуратурою цілої області?


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Чинного народного депутата Євгенія Шевченка, який з листопада 2024 перебуває під вартою за державну зраду, на нових злочинах.

Правоохоронці задокументували, як нардеп видурював гроші у однієї з українських компаній, яка купувала мінеральні добрива в білорусі.

Прикриваючись зв’язками із сусідньою державою, фігурант створював штучні перешкоди при доставці товарів з білорусі в Україну, а за їхнє вирішення вимагав хабар у 14,5 млн грн. Задокументовано, що відповідна сума надійшла на рахунки комерційної структури, що належить сину нардепа.

Наявні дані свідчать, що нардеп міг отримувати регулярні «відкати», пропонуючи іншим українським підприємствам білоруські квоти на поставку добрив.

На підставі зібраних доказів нардепу повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 "Конченее чувака в жизни не видел"

Ексголова метрополітену Києва Віктор Брагінський, який втік з України, та його відношення до директор департаменту транспортної інфраструктури Руслана Кандибора, якому вчора оголосили підозру

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Сергій Біжко написав заяву за власним бажанням. Разом з заступниками: Олегом Риженком, Валерієм Прихожановим, Русланом Вахітовим.

Щоб Біжко не розслаблявся Офіс Генерального прокурора за оперативного супроводження співробітників ДПСУ провели обшуки у 25 шахрайських кол-центрів в Дніпрі та Кам’янському.

Наскільки масштабною була справа, можна судити з того, що було вилучено:

🔸понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки та ноутбуки),
🔸автомобілі з встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ),
🔸значні суми готівкових коштів;
🔸різні підроблені посвідчення, в тому числі фсб рф, та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Зазвичай новини про регіональні події на сайті обласної прокуратури з’являються приблизно в той же час, що і на сайті Офісу. А інколи навіть раніше. Але не цього разу. Пройшло багато годин, а новини про ці резонанси підлеглі Біжко так і не видали. На думку генпрокурора, з вересня 2020 року Біжко надто тісно співпрацює з місцевою владою та фінансово-промисловою елітою. Генпрокурор не впевнений в тому, що головний пріоритет дніпровського прокурора - дотримання закону.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Колишній старший слідчий з ОВС управління СБУ в Чернівецькій області Олександр Васильович Фраціян засуджений за розголошення держтаємниці.

У 2022-2023 Фраціян був старшим слідчої групи, що розслідувала справу ТДВ «Завод Кварц» за фактом можливого імпорту товарів до рашки. Зафіксовано розмову між власником ТДВ «Завод Кварц» росіянином Олександром Бахтіним із приводу розподілу статутного капіталу підприємства, включення та виключення осіб до наглядової ради, розподілу дивідендів між учасниками тощо.

Фраціян розповів директору про проведення НСРД, кажучи, що «є вже доказова інформація, записана на аудіо» і він має у своєму розпорядженні «аудіо файл». Чоловіки обговорювали святкові дні, відпочинок, спілкувалися на політичні теми. Через годину вони вийшли з кавʼярні і біля машини представник підприємства дав співробітнику СБУ пасхальний кошик і спортивну сумку.

Початково розслідувалася версія передачі неправомірної вигоди за розголошення даних досудового розслідування. Але згодом корупційний епізод закрили за відсутністю складу злочину.

Слідчий СБУ втратив роботу. У суді він розповів, що у 2022 році на торговому майданчику в Росії було виявлено товари подвійного призначення, нібито випущені на ТДВ «Завод Кварц», але такі товари виготовляли ще вісім заводів на території пострадянського простору. Після вилучення документів зʼясувалося, що до початку 2015 року ТДВ «Завод Кварц» постачав товари по території України. Всі поставки йшли тільки через «Укрспецекспорт». Із 2015 року «Завод Кварц» жодних експортних операцій не здійснював. У 2021 році заступником директора ТДВ «Завод Кварц» став так званий куратор від «Укроборонпром» і після цього підприємству відновили ліцензії на експортну діяльність.

У березні 2023 року колеги по роботі, нібито, йому в телефон занесли шкідливе програмне забезпечення для моніторингу його телефону. А заступник директора ТДВ «Завод Кварц» хотів запропонувати йому роботу в СЗР, тому вони зустрічались і обговорювали це та інші питання. Підсудний наполягав, що не повідомляв будь-кого про проведення НСРД у тій справі. Протокол зняття інформації з електронних комунікаційних мереж був розсекречений за два місяці до зустрічі з замдиректора ТДВ «Кварц». Тому він вважає, що не розголошував державну таємницю.

Суд вирішив, що дата розсекречення документа не має жодного значення для встановлення фактів розголошення іншій особі інформації про проведення НСРД. Державний експерт із питань таємниць дав висновок, що інформація про факт проведення НСРД із листопада 2022 року по травень 2023 року мала ступінь секретності «Таємно».

Суд визнав обвинуваченого винним. Але вважає, що його виправлення та перевиховання можливе без ізоляції від суспільства. Фраціяна засудили до 2 років позбавлення волі зі звільненням від відбуття покарання з іспитовим строком 1 рік і шість місяців.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Львівське управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції відправив до Львівської обласної прокуратури дані щодо можливих неправомірних дій поліцейських ВПН №2 Шептицького райвідділу у Львівській області, які могли внести завідомо неправдиві дані про ДТП, у якому був помічений митник Володимир Багрій.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Журналіст Середич повідомляє: закарпатський митник у Чопі — Ципко Андрій Володимирович — родом з Криму та має дійсний паспорт громадянина рф, а також зареєстрований податковий номер країни-агресора.

Активний ІПН — 910305175253. Дані паспорт рф: 0314 №879152, виданий 15.05.2014.

Залізничний напрямок через Чоп є каналом постачання військової допомоги, техніки, гуманітарного спорядження, постає логічне питання: чи мав митник з паспортом рф доступ до інформації про вантажі партнерів України у воєнний час?

Наразі немає інформації, чи він вказував наявність громадянства при влаштуванні на митницю, і чи проходив спецперевірку, як того вимагає законодавство.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com