Детективи БЕБ розслідують масштабну схему ухилення від сплати податків стосовно групи «Столична Ювелірна Фабрика», якою опосередковано володіє бізнесмен Дмитро Градоблянський.

У  центрі розслідування – діяльність ТОВ «СЮФ», ТОВ «Авексто» та ТОВ «Авесенс», які, за даними слідства, з 2021 року у змові з фізичними особами-підприємцями умисно ухилялися від сплати податків, завдавши державному бюджету збитків на суму понад 165 млн грн.

Слідство встановило, що службові особи ТОВ «СЮФ» (Київ), ТОВ «Авексто» (Добропілля, Донецька обл.) та ТОВ «Авесенс» (Київ) здійснювали реалізацію ювелірних виробів поза податковим обліком, використовуючи готівкові операції.

«Столична Ювелірна Фабрика» з мережею 175 магазинів по Україні, імпортувала ювелірні вироби з Італії, Китаю та Таїланду на суму 106,36 млн грн (загальна вага – 383,6 кг, з яких 335 кг – золото). За ринковими цінами, мінімальна сума реалізації цих виробів могла сягати 525,26 млн грн. Проте, згідно з податковими накладними, задекларовано лише 43,75 млн грн, що свідчить про недекларування 480,55 млн грн. Ймовірне ухилення від сплати ПДВ склало 96,11 млн грн, а податку на прибуток – 69,20 млн грн.

ТОВ «Авексто» протягом 2023-2024 років компанія не подавало звітність до ДПС про отримані доходи чи постачання товарів/послуг. Водночас на її рахунки надійшло 133,04 млн грн за «попередню оплату за договорами комісії» від АТ «РВС Банк» (101,65 млн грн) та ТОВ «Всесвіт» (457,13 тис. грн). Це вказує на ймовірне заниження ПДВ на 21,76 млн грн через неподання декларацій.

Компанія «Авесенс» також не декларувала доходи у 2021-2024 роках. Вона імпортувала інвестиційне золото з ОАЕ на 246,36 млн грн (88 злитків) і отримала 1,107 млрд грн від ФОП за «оплату за договорами комісії», а також витратила 387,52 млн грн на придбання золота. Слідство вважає, що ці кошти пов’язані з реалізацією ювелірних виробів поза обліком.

Наразі «Столична Ювелірна Фабрика» переоформлена на мешканку міста Чорноморськ на Одещини  Морозову Людмилу Степанівну та її "ТОВ "Метойл компані". Градоблянський та Музиченко Юрій Анатолійович вийшли із складу засновників.

Одночасно вони залишаються на чолі благодійного фонду  Dobrogo, що пов'язаний з компаніями.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Батько першого заступника мера Ірпеня Андрія Кравчука — Володимир Кравчук — за останні кілька років став власником десятків об’єктів нерухомості в самому Ірпені, а також Бучі, Вінниці й Житомирській області. Ця інформація була встановлена правоохоронними органами в межах одного з кримінальних проваджень по Ірпеню та підтверджена даними з публічних реєстрів, які є в розпорядження редакції,

Серед зафіксованого майна — понад 130 об’єктів на вулиці Університетській в Ірпені (Київська область), зокрема:

✔️99 нежитлових приміщень у будинках 3/7 та 3/8;
✔️щонайменше 30 гаражів у тих самих будинках;
✔️ще 20+ приміщень у будинках 3/2, 3/3, 3/6, 3/9.

Крім Ірпеня, у Володимира Кравчука виявлено також:

✔️квартири у Вінниці (вул. Пирогова, Стельмаха, Артинова архітектора);
✔️нежитлове приміщення в Бучі (вул. Малиновського);
✔️житлову нерухомість у Новограді-Волинському (Житомирська обл., вул. Глухова Юрія, вул. Шевченка).

Також у власності чоловіка — понад 40 земельних ділянок у Вінницькій, Київській і Житомирській областях. Зокрема, в смт Турбів, місті Ладижин, Хмільнику, а також у Бучі та Новограді-Волинському. Загальна площа ділянок складає понад 20 Га.

За попередніми оцінками, згідно з даними lun.ua та dom.ria щодо ринку нерухомості Ірпеня, навіть за мінімальними цінами (від $500 за м. кв), приблизна вартість нерухомого майна (окрім земельних ділянок) складає понад 2 млн. доларів.

Більшість об’єктів Кравчук-старший отримав у 2022 році, під час повномасштабної війни. Частину нерухомості вже відчужено — відповідні зміни в реєстрі датовані жовтнем 2023 року.

Андрій Кравчук — племінник колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка. Сам Карплюк фігурує у низці кримінальних проваджень, зокрема пов’язаних з незаконною забудовою. Торік Андрію Кравчуку також оголосили про підозру у справі про можливе розкрадання коштів під час проєктування капремонту спортшколи.

У листопаді 2024 року, Андрій Кравчук також потрапив у скандал через отримання ордену за мужність 3-го ступеня. Тоді, військові з трибуни вимагали в пана Кравчука та усіх місцевих чиновників, які, за їх словами, незаслужено отримали державні нагороди, відмовитися від них та не хизуватися.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Монополія на ринку лікарських засобів: ТОВ “Бадм” і СП “Оптіма-Фарм ЛТД”

Маємо ситуацію, коли на вищому щабелі влади умисно прикривають мільярдну монополію у сфері медзакупівель.

Фармацевтична дистрибуція контролюється двома гігантами, які разом утримують понад 90% ринку.
Власник "Оптіми" Андрій Губський, брат політика Богдана Губського, проживає за кордоном. Серед трьох співвласників компанії "Бадм" — родини Суходольських і Олександра Дитятковського — останній звалив.

За останні три роки середній розмір націнки дистрибʼюторів зріс у 2,5 рази — з 4,5% у 2021 році до 12% у 2024-му.

АМКУ спочатку взявся за розслідування фармацевтичного ринку через високу концентрацію. Обидві компанії ризикують отримати багатомільярдні штрафи: для "Оптіми" сума може скласти 5,4 млрд грн, а для "Бадму" — 6 млрд грн. Примітно, що їхні власники вже встигли терміново вивести значні суми дивідендів: "Оптіма" — майже 2,9 млрд грн, а "Бадм" — понад 2,3 млрд грн. Такий крок свідчить про спробу зменшити активи компаній перед потенційними штрафами.

Але потім новина про це зникла з сайту АМКУ. Нагадаємо, що комітет контролює материй корупціонер Павло Кириленко. Йому допомагає Ірина Верещук.

Цікаво, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко ініціювала створення тимчасової слідчої комісії, яка має зупинити корупційні схеми монополістів-посередників. Однак в звіті ТСК ви не знайдете нічого про монополістів та програму «доступні ліки».. Тобто Юля теж "прикурила" від цієї теми.

Головою громадської ради при Держлікслужбі є Тетяна Котляр - людина, яка на зарплатні від Суходольського. Тому ніхто і не чіпає дистриб'юторів.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ ДБР розкрило масштабну корупційну схему, яка призвела до розтрати понад 1,54 млрд грн на закупівлю неякісних харчів для ЗСУ через ДП «Державний оператор тилу» Міноборони.

За даними слідчих, службові особи МОУ та ДП «ДОТ» у змові з керівництвом ТОВ «Буський консервний завод» організували протиправний механізм збагачення через закупівлю неякісних харчів за завищеними цінами.

Посилаючись на відсутність учасників тендеру на платформі Prozorro, посадовці 10 березня 2024 року діяли в «ручному режимі», уклавши два контракти на 1,48 млрд грн:

✔️№3-03-24-ХП на 1,251 млрд грн (з ПДВ)
✔️№4-03-24-ХП на 227,52 млн грн (з ПДВ).

Ціна за одиницю товару (113,76 грн без ПДВ) виявилася завищеною, а сам «БКЗ» не мав достатніх потужностей для виконання умов договорів. Зокрема, розслідування виявило зриви постачання в одному з регіонів, на що службові особи «ДОТ» не відреагували належним чином.

У травні та грудні 2024 «ДОТ» Арсена Жуділова уклало з «БЗК» додаткові угоди на 5,82 млрд грн, з яких 1,54 млрд грн уже перераховано на рахунки підприємства. Ці договори охоплюють постачання комплектів продуктів для особового складу та штатних тварин військових частин. Наприклад:

✔️№68-05-24-ХП від 30.05.2024 на 717,6 млн грн (6,5 млн комплектів по 92 грн без ПДВ).
✔️№113-12-24-ХП від 12.12.2024 на 1,417 млрд грн (10 млн комплектів по 118,10 грн без ПДВ).
✔️№120-12-24-ХП від 16.12.2024 на 2,859 млрд грн (21,2 млн комплектів по 112,40 грн без ПДВ)

Кожен із цих договорів супроводжувався численними додатковими угодами (від 1 до 8), що дозволяло змінювати умови постачання, обсяги та ціни, ускладнюючи контроль за виконанням.

ДБР виявила 4 основні способи, якими службові особи та «Буський консервний завод» привласнювали бюджетні кошти:

📌Зменшення ваги продуктових наборів. Під час прийому-передачі на території в/ч вага наборів була меншою, ніж в документах.
📌Поставка неякісної продукції. Продукти не відповідали технічним умовам (ТУ) та державним стандартам (ДСТУ), що підтверджено протоколами лабораторії безпечності харчових продуктів Міноборони.
📌Підміна продукції. Замість затверджених у специфікаціях товарів постачалися дешевші аналоги за завищеними цінами.
📌Маніпуляції з каталогом. Використовувався каталог із понад 400 найменувань продуктів, хоча фактично поставлялося лише кілька десятків, що дозволяло продавати дешеву продукцію за високими цінами.

🚫 Попри 176 виявлених порушень у виконанні контрактів, зафіксованих під час зустрічі 21 серпня 2024 року, ДП «ДОТ» не вжило заходів для розірвання договорів чи притягнення постачальника до відповідальності.

Розслідування також встановило, що «Буський консервний завод» використовував пов’язані компанії для легалізації отриманих коштів та ухилення від сплати податків.

Зокрема, завод співпрацював із ТОВ «Макі-Трейд», ТОВ «Українська компанія «Овочевий світ»», ТОВ «Чорноморський бурячок», ТОВ «Торгова компанія «Агропродпром-сервіс»», ТОВ «Добродар КО», ТОВ «Фрутленд» та ПП «Ініціатива плюс». Ці компанії брали участь у фіктивних операціях, формуючи фіктивний податковий кредит. Аналітичне дослідження ДПС підтвердило, що через ці схеми було розтрачено 54,6 млн грн (включно з ПДВ).

За даними єдиного реєстру податкових накладних, «БКЗ» продав ДП «ДОТ» 23 млн комплектів продуктів на суму 2,82 млрд грн, отримавши аванс у розмірі 243,81 млн грн за 2,58 млн комплектів.

🗝 Головна роль у схемі відводиться партнеру бізнесмена Ігоря Гринкевича – це Олександр Вячеславович Лапшин. Він, а також Вячеслав Дмитрович Лапшин та Євдокія Григорівна Лапшин – були співвласниками компанії. Наразі фірму оформили на мешканку Житомирщини Муранову Олену Вячеславівну.

Держаудитслужба розпочала моніторинг закупівель за договорами від 12 та 16 грудня 2024. Проте відсутність реакції з боку ДП «ДОТ» на порушення викликає питання щодо ефективності внутрішнього контролю в МОУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com