🔈 Нардеп Артем Кунаєв, що спалився на тому, що отримував від держави компенсацію за оренду власної квартири. Сам Артем із багатої сім’ї, має купу елітної нерухомості та чималий автопарк (KA1966PC, AE3567PC)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ ДП "Державний оператор тилу" Міноборони витратив понад 340 млн гривень на неякісні бронежилети від  ТОВ "АК-Інвестпром".

СБУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора викрило схему легалізації коштів в у сфері оборонних закупівель.

"АК-Інвестпром"» (43448425) минулоріч уклало два контракти "ДОТ" Арсена Жумаділова.

📌 Перший контракт від 3 квітня передбачав постачання 5 тис. бойових балістичних шоломів на суму 36,6 млн грн (без ПДВ).

📌Другий, від 11 червня, стосувався постачання 10 тис. модульних бронежилетів моделі «Дефендер-84» на суму 307 млн грн (без ПДВ).

🔒 Фірма не мала наміру виконувати умови договорів належним чином. Засоби захисту, поставлені компанією, не відповідали технічним умовам та державним стандартам, зокрема ДСТУ 8782:2018, який визначає класи захисту бронежилетів.

Імпортовані бронежилети «Дефендер-84» від болгарської компанії MARS Armor не відповідали специфікаціям, зазначеним у контракті, що робить їх непридатними для бойового застосування. Це підтверджується аналізом митних декларацій за період з 2 по 29 липня 2024 року, де вказано постачання шоломів і бронежилетів на загальну суму понад 341 млн грн.

Слідство встановило, що підрядник вступив у злочинну змову з представниками ДП «ДОТ», щоб вигравати тендери, будучи єдиними учасниками конкурсів.

Компанія отримувала дострокові платежі за контрактами, не забезпечуючи якісного виконання зобов’язань.

Розслідування виявило причетність ТОВ «АК-Інвестпром» до схеми легалізації отриманих бюджетних коштів через низку фіктивних або підозрілих компаній, серед яких ТОВ «ФК «Кепітал фінанс», ТОВ «Синенерджі фінанс», ТОВ «Грандфін», ТОВ «Кармель Маркет» та інші.

Ці фірми, за даними слідства, використовувалися для «обготівкування» бюджетних грошей і виведення їх у тіньовий сектор через пов’язаних фізичних осіб.

ТОВ «АК-Інвестпром» та пов’язана з ним ТОВ «Спеціалізована оборонно-промислова компанія АКІ» (41943272) мають ознаки компаній-оболонок, а їхня фінансова діяльність містить індикатори ризиковості, що вказує на систематичне ухилення від виконання зобов’язань і незаконне збагачення.

Компанію «АК-Інвестпром»  зареєстрували у Києві на вул. Ґедройя, 6 у квітні 2024 року, тобто перед початком закупівель. Директором вказаний Недзельський Петро Денисович – полковник. Учасник бойових дій, ексочільник розвідки 92-ї мехбригади ЗСУ. Ексначальник відділу кадрів соціально-психологічного управління МОУ, експівробітник ГУР. Він є частим гостем на етерах телеканалів.

Власником компанії є такий собі американець Рейнертсон Краг Крістоффер з Вірджинії. Підозра у справі доки нікому не оголошена.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Державний піар від Арсенчика Жумаділова за 49 грн від "Форбс".

Кринж якійсь...

Звісно, про останні кримінальні справи цього року та позови на сотні мільйонів гривень в "Форбс" інформації немає.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Родина підсанкційного «регіонала» Сергія Євтягіна має російські паспорти та працює в рф і на окупованих територіях. Однак їм досі вдається уникати санкцій та вести бізнес в Україні

У грудні 2023 року президент ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо низки юридичних та фізичних осіб. Обмеження отримав і Євтягін Сергій Федорович - громадянин України та громадянин рф. А також підконтрольне йому підприємство ТОВ «Торговий дім Фаворит Груп», яке зареєстровано на тимчасово окупованій території Донецької області в місті Єнакієве. Його дружина Інна та син Сергій, які також активно співпрацюють з країною-агресором і мають громадянство рф, під санкції з невідомих причин поки що не потрапили.

З початку повномасштабного вторгнення рф Євтягіни «на постійній та платній основі співпрацювали та продовжують станом на сьогодні співпрацювати із російськими спецслужбами, військовими, приватним бізнесом та кримінальним світом російської федерації». Євтягіни відшуковують і передають секретну інформацію російським кураторам.

Родина Євтягіна здійснює на території України підприємницьку діяльність. Підприємства Інни Євтягіної, розташовані в Київській області, здійснювали діяльність для відмивання коштів та фінансування збройної агресії проти України, забезпечували російських загарбників провізією, харчуванням та паливом зі своїх складів ГСМ, тим самим надаючи можливість російським військовим продовжувати наступ в напрямку Києва.

Євтягін Сергій Федорович є засновником семи підприємств. Це Фермерське господарство «Максим» (Броварський район Київської області), ПП «Промекоінвест» (Дніпро), ТОВ «Торговий дім Фаворит груп» (Тростянець, Сумська область), ТОВ «Акцент-Центр» (Київ), ТОВ «Сигма Си» (Єнакієво, Донецька область), ТОВ «Бізнес Лекс Плюс» (Київ), ТОВ «Фінансовий сервісний центр» (Київ) та ТОВ «УТК №1» (Київ). Також Євтягін є бенефіціаром ТОВ «Фінансова компанія «Стимул» (Київ).

Незважаючи на санкції, Сергій Євтягін-старший продовжує вести бізнес в Україні. Зокрема, згідно даних відкритих реєстрів, він є діючим засновником двох компаній, зареєстрованих на підконтрольній Україні території. Це фермерське господарство «МАКСИМ» в Броварському районі та ТОВ «БІЗНЕС ЛЕКС ЛЮКС» в Києві. Крім того, на тимчасово окупованій території «днр» (м. Єнакієво) успішно функціонує його компанія ТОВ «СИГМА СИ». Не варто забувати про ТОВ «Торговий дом Фаворит груп» (на Сумщині) і його «клона» в «днр», про що йшлося вище. Вищезазначені підприємства досі успішно функціонують, тож виникають питання: чи є санкції РНБО ефективними щодо Сергія Євтягіна-старшого?

У 2023 році Євтягін, його дружина та син перетнули кордон України у напрямку Угорщини (є інформація, що наразі родина перебуває на території Польщі), з метою проведення подальшої підривної діяльності та здійснення поточного фінансування, направленого на подальшу ескалацію збройної агресії рф.

Ще у Євтягіних є донька Владислава. Вона також має російський паспорт та веде бізнес в Україні. Владислава кілька разів привертала увагу ЗМІ - дівчина була учасницею кількох резонансних ДТП у столиці.

Син Євтягіних Сергій - колишній співробітник СБУ. Він використовує власні зв’язки, аби продовжувати уникати санкцій.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com