🕵️‍♂️ ДП "Державний оператор тилу" Міноборони витратив понад 340 млн гривень на неякісні бронежилети від  ТОВ "АК-Інвестпром".

СБУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора викрило схему легалізації коштів в у сфері оборонних закупівель.

"АК-Інвестпром"» (43448425) минулоріч уклало два контракти "ДОТ" Арсена Жумаділова.

📌 Перший контракт від 3 квітня передбачав постачання 5 тис. бойових балістичних шоломів на суму 36,6 млн грн (без ПДВ).

📌Другий, від 11 червня, стосувався постачання 10 тис. модульних бронежилетів моделі «Дефендер-84» на суму 307 млн грн (без ПДВ).

🔒 Фірма не мала наміру виконувати умови договорів належним чином. Засоби захисту, поставлені компанією, не відповідали технічним умовам та державним стандартам, зокрема ДСТУ 8782:2018, який визначає класи захисту бронежилетів.

Імпортовані бронежилети «Дефендер-84» від болгарської компанії MARS Armor не відповідали специфікаціям, зазначеним у контракті, що робить їх непридатними для бойового застосування. Це підтверджується аналізом митних декларацій за період з 2 по 29 липня 2024 року, де вказано постачання шоломів і бронежилетів на загальну суму понад 341 млн грн.

Слідство встановило, що підрядник вступив у злочинну змову з представниками ДП «ДОТ», щоб вигравати тендери, будучи єдиними учасниками конкурсів.

Компанія отримувала дострокові платежі за контрактами, не забезпечуючи якісного виконання зобов’язань.

Розслідування виявило причетність ТОВ «АК-Інвестпром» до схеми легалізації отриманих бюджетних коштів через низку фіктивних або підозрілих компаній, серед яких ТОВ «ФК «Кепітал фінанс», ТОВ «Синенерджі фінанс», ТОВ «Грандфін», ТОВ «Кармель Маркет» та інші.

Ці фірми, за даними слідства, використовувалися для «обготівкування» бюджетних грошей і виведення їх у тіньовий сектор через пов’язаних фізичних осіб.

ТОВ «АК-Інвестпром» та пов’язана з ним ТОВ «Спеціалізована оборонно-промислова компанія АКІ» (41943272) мають ознаки компаній-оболонок, а їхня фінансова діяльність містить індикатори ризиковості, що вказує на систематичне ухилення від виконання зобов’язань і незаконне збагачення.

Компанію «АК-Інвестпром»  зареєстрували у Києві на вул. Ґедройя, 6 у квітні 2024 року, тобто перед початком закупівель. Директором вказаний Недзельський Петро Денисович – полковник. Учасник бойових дій, ексочільник розвідки 92-ї мехбригади ЗСУ. Ексначальник відділу кадрів соціально-психологічного управління МОУ, експівробітник ГУР. Він є частим гостем на етерах телеканалів.

Власником компанії є такий собі американець Рейнертсон Краг Крістоффер з Вірджинії. Підозра у справі доки нікому не оголошена.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Державний піар від Арсенчика Жумаділова за 49 грн від "Форбс".

Кринж якійсь...

Звісно, про останні кримінальні справи цього року та позови на сотні мільйонів гривень в "Форбс" інформації немає.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Родина підсанкційного «регіонала» Сергія Євтягіна має російські паспорти та працює в рф і на окупованих територіях. Однак їм досі вдається уникати санкцій та вести бізнес в Україні

У грудні 2023 року президент ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо низки юридичних та фізичних осіб. Обмеження отримав і Євтягін Сергій Федорович - громадянин України та громадянин рф. А також підконтрольне йому підприємство ТОВ «Торговий дім Фаворит Груп», яке зареєстровано на тимчасово окупованій території Донецької області в місті Єнакієве. Його дружина Інна та син Сергій, які також активно співпрацюють з країною-агресором і мають громадянство рф, під санкції з невідомих причин поки що не потрапили.

З початку повномасштабного вторгнення рф Євтягіни «на постійній та платній основі співпрацювали та продовжують станом на сьогодні співпрацювати із російськими спецслужбами, військовими, приватним бізнесом та кримінальним світом російської федерації». Євтягіни відшуковують і передають секретну інформацію російським кураторам.

Родина Євтягіна здійснює на території України підприємницьку діяльність. Підприємства Інни Євтягіної, розташовані в Київській області, здійснювали діяльність для відмивання коштів та фінансування збройної агресії проти України, забезпечували російських загарбників провізією, харчуванням та паливом зі своїх складів ГСМ, тим самим надаючи можливість російським військовим продовжувати наступ в напрямку Києва.

Євтягін Сергій Федорович є засновником семи підприємств. Це Фермерське господарство «Максим» (Броварський район Київської області), ПП «Промекоінвест» (Дніпро), ТОВ «Торговий дім Фаворит груп» (Тростянець, Сумська область), ТОВ «Акцент-Центр» (Київ), ТОВ «Сигма Си» (Єнакієво, Донецька область), ТОВ «Бізнес Лекс Плюс» (Київ), ТОВ «Фінансовий сервісний центр» (Київ) та ТОВ «УТК №1» (Київ). Також Євтягін є бенефіціаром ТОВ «Фінансова компанія «Стимул» (Київ).

Незважаючи на санкції, Сергій Євтягін-старший продовжує вести бізнес в Україні. Зокрема, згідно даних відкритих реєстрів, він є діючим засновником двох компаній, зареєстрованих на підконтрольній Україні території. Це фермерське господарство «МАКСИМ» в Броварському районі та ТОВ «БІЗНЕС ЛЕКС ЛЮКС» в Києві. Крім того, на тимчасово окупованій території «днр» (м. Єнакієво) успішно функціонує його компанія ТОВ «СИГМА СИ». Не варто забувати про ТОВ «Торговий дом Фаворит груп» (на Сумщині) і його «клона» в «днр», про що йшлося вище. Вищезазначені підприємства досі успішно функціонують, тож виникають питання: чи є санкції РНБО ефективними щодо Сергія Євтягіна-старшого?

У 2023 році Євтягін, його дружина та син перетнули кордон України у напрямку Угорщини (є інформація, що наразі родина перебуває на території Польщі), з метою проведення подальшої підривної діяльності та здійснення поточного фінансування, направленого на подальшу ескалацію збройної агресії рф.

Ще у Євтягіних є донька Владислава. Вона також має російський паспорт та веде бізнес в Україні. Владислава кілька разів привертала увагу ЗМІ - дівчина була учасницею кількох резонансних ДТП у столиці.

Син Євтягіних Сергій - колишній співробітник СБУ. Він використовує власні зв’язки, аби продовжувати уникати санкцій.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ БЕБ розкрило схему ухилення від сплати податків, легалізації злочинних доходів на 1,78 млрд грн та підроблення документів, де задіяна "Столична ювелірна фабрика" Дмитра Градоблянського та низка інших підприємств.

Як повідомляє редакція 368.media, розслідування, яке ведеться за статтями 200, 209, 212 та 366 ККУ, викрило групу компаній та фізичних осіб-підприємців, які завдали державному бюджету збитків на суму щонайменше 45 млн грн через махінації з ПДВ та фіктивні операції.

Розслідування, яке перебуває під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора, встановило, що невстановлена група осіб у змові зі службовими особами податкової служби організувала протиправну діяльність. Схема включала бюджетне відшкодування ПДВ, надання незаконних послуг з ухилення від податків, виведення коштів у тіньовий сектор економіки та їх легалізацію.

🗝 Ключовими учасниками схеми є:

ТОВ «Будкомплект-09» (45260535), ТОВ «Сансет Медіа» (44170550), ТОВ «ОК Рентал Сервіс» (44641230), ТОВ «Артур Торг» (код 42152739) та ТОВ «Промислова Запчастина» (43892251), які у 2024 році не відобразили у податковій звітності операції з продажу товарів та послуг на суму понад 1,782 млрд грн.

Ці операції проводилися з низкою контрагентів, зокрема ТОВ «Авексто», ТОВ «Комбо Лайф», ТОВ «Карнект Альянс», ТОВ «Бріф А», ТОВ «Лавлекс Медіа» та іншими.

Основним методом ухилення від сплати податків було невідображення у бухгалтерському та податковому обліку продажів товарів і послуг, що призвело до несплати ПДВ на суму 45 млн грн лише у період вересня-листопада 2024 року.

Для легалізації отриманих злочинних доходів компанії перераховували кошти на рахунки понад 600 підконтрольних фізичних осіб-підприємців за фіктивними угодами про надання послуг із комп’ютерного програмування. Ці кошти, загальною сумою 1,782 млрд грн, транзитом проходили через рахунки ФОПів і надалі розподілялися між учасниками схеми через обготівкування.

Окремий епізод розслідування стосується ТОВ «Авесенс» (42937558, раніше – «Столична Ювелірна Фабрика»), яке у період з листопада 2023 по грудень 2024 року реалізувало ювелірні вироби на суму понад 656 млн грн через власну мережу. Службові особи компанії уклали договір комісії з ТОВ «Авексто» (44515497), яке, у свою чергу, залучило понад 200 підконтрольних ФОПів для реалізації товарів кінцевим споживачам. Це дозволило ухилятися від сплати податку на прибуток на суму понад 60 млн грн.

На рахунки ТОВ «Авексто» у 2024 році надійшло 656 млн грн, з яких 330 млн грн перераховано ТОВ «Авесенс», а 124 млн грн – фіктивному ТОВ «Артур Торг Плюс». Жодна з компаній не є платником ПДВ, а податкові накладні на ці операції не реєструвалися.

Слідство також встановило, що ТОВ «Медхет-Про» (45425991) уклало договори з ТОВ «Скайлайн Транс» (44382051) на постачання запчастин на суму 21,115 млн грн без фактичної поставки. Податкові накладні для формування податкового кредиту не реєструвалися, що свідчить про ухилення від сплати податків. ТОВ «Медхет-Про» внесено до реєстру ризикових платників податків за рішенням ДПС від 25 квітня 2025 року.

Директор ТОВ «Скайлайн Транс» під час допиту заявив, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності компанії, що вказує на можливе використання підставних осіб.

За оцінками слідства, загальна сума нелегальних операцій сягає 1,782 млрд грн, а втрати бюджету від несплати ПДВ та податку на прибуток перевищують 105 млн грн. Грошові кошти на банківських рахунках компаній та їхніх контрагентів визнано речовими доказами у справі.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com