📖 Директор департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації Наталія Мельник задекларувала кредит на майже 1 млн грн.

Наталія Мельник володіє квартирою в Хмельницькому площею 72,4 кв.м, придбаною у 2013 році за 50 тис. грн. У Києві вона орендує квартиру площею 77,9 кв.м, яка належить Констянтину Шахзадову.

Крім того, декларантка має у власності квартиру в Києві площею 154,93 кв.м, яка перебуває на стадії незавершеного будівництва (з 2021 року), та спільно з Євгенією Девіс володіє нежитловим приміщенням площею 47 кв.м, також на стадії будівництва.

Мельник володіє автомобілем Toyota RAV4 (2007), придбаним у 2007 році. Вартість авто на момент набуття не вказана.

У 2024 році основним джерелом доходу декларантки була заробітна плата в 1,22 млн гривень.

На банківських рахунках Наталія Мельник зберігає 70 тис. грн в АТ «Ощадбанк» (заробітна плата) та 879 доларів в АТ «Асвіо Банк». Також вона задекларувала готівкові кошти: 2,8 тис. доларів та 17 тис. євро.

Мельник має два значні фінансові зобов’язання: інвестиція у будівництво у розмірі 2,65 млн грн, внесена у 2021 році до КП «Житлоінвестбуд-УКБ» для зведення квартири. Також вона має кредит від АТ «Асвіо Банк» на суму 1 млн грн. Залишок кредиту на кінець року становить 933 тис. грн. Кредит забезпечений квартирою вартістю 3,37 млн грн, а поручителями виступили Олена Пламадялова та Олег Мельник.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Пільги для “олігарха на олії”. Як Андрій Веревський обкрадає Україну через схеми з "Кернел"

Внаслідок лише однієї операції 2024 понад 500 міноритарних інвесторів втратили десятки тисяч доларів, а сам Веревський скупив контроль над компанією за копійки. Паралельно - "чорний" експорт олії через фірми-одноденки та 1,5 млрд грн несплачених податків.

Компанія "Кернел" за останні роки стрімко зросла, досягнувши капіталізації у два мільярди доларів. Її акції на Варшавській фондовій біржі вважалися надійним активом, а експорт соняшникової олії через сухопутні маршрути залишався стабільним навіть під час війни.

До травня 2024 Веревський володів лише 49% акцій "Кернел". Усе змінилося після випуску додаткових 216 млн акцій через підставні структури, що призвело до обвалу їхньої вартості з 43 злотих до одного. Паніка серед інвесторів, спричинена цим обвалом, дозволила Веревському скупити акції за безцінь, отримавши контроль над 93,67% компанії. Сотні інвесторів, які втратили десятки тисяч доларів, залишилися ні з чим.
Наприклад, акції, продані за 23 тисячі гривень, сьогодні коштують понад 240 тисяч. Понад 500 ошуканих інвесторів, кожен із яких мав не менше 100 тисяч акцій, подали позови проти Веревського до Окружного суду Люксембургу.

Маніпуляції на фондовому ринку почалися ще у 2023 році, коли Веревський через підконтрольну офшорну компанію Namsen Limited викупив 25% земельного банку "Кернел-Трейд" за 210 мільйонів доларів - значно нижче реальної вартості активів. Це викликало обурення міноритарних акціонерів, які звинуватили бізнесмена у використанні війни як приводу для скуповування активів за заниженою ціною.

У 2024 тактика стала ще агресивнішою. "Кернел-Трейд" запропонувала викупити акції міноритарних інвесторів за 18,5 злотих за акцію, хоча їхня реальна вартість становила близько 100 злотих. Поширення чуток про делістинг компанії з Варшавської біржі спровокувало паніку, змусивши інвесторів, включно з європейськими пенсійними фондами, продавати акції за безцінь. У серпні 2024 року "Кернел-Трейд" провела додаткову емісію акцій на 60 мільйонів доларів, яку повністю викупив Веревський через Namsen Limited. У вересні того ж року ще одна емісія за ціною 1,16 злотих за акцію дозволила йому збільшити свою частку до 90%, а згодом - до 93,67%. Це дало змогу ініціювати делістинг компанії, фактично позбавивши міноритарних акціонерів їхніх корпоративних прав.
Відсутність на Варшавській біржі механізмів захисту дрібних акціонерів, таких як обов’язкові викупи чи страхування інвестицій, дозволила Веревському безкарно маніпулювати ринком.

Паралельно з маніпуляціями на фондовому ринку Веревський організував схему ухилення від податків через експорт соняшникової олії. За даними системи ImportGenius, лише за рік через порти Одеси було експортовано 750 тисяч тонн олії. Проте "Кернел-Трейд" задекларувала лише 325 тонн, що є мізерною часткою для компанії такого масштабу. Решта обсягів експорту оформлювалася через фіктивні компанії "Ядро-трейд" і "Ядро-торг", зареєстровані за тією ж адресою, що й "Кернел". Ці компанії здійснювали експорт, використовуючи перекази з картки на картку замість офіційних банківських платежів із білінговими чеками, як це робить "Кернел". Після однієї експортної операції фірми ліквідовувалися, що дозволяло уникати податкових перевірок і виводити прибуток.

Схема проста: вантаж оформлюється через фірму-одноденку, податки не сплачуються, а після завершення операції компанія ліквідується, залишаючи материнську структуру "чистою" перед законом. За даними ImportGenius, таких поставок було щонайменше 215, а загальні втрати бюджету через несплату податків оцінюються в 1,5 мільярда гривень.

Наразі на складах уже накопичено 75 тисяч тонн олії, готової до відправки, значна частина якої знову оплачується "простими чеками". Це дозволяє виводити прибуток за кордон через офшорні структури, такі як Namsen Limited, без належного податкового контролю.

Останнім тривожним сигналом є інформація про те, що у ВР лобіюється законодавча ініціатива, яка звільняє виробників рослинної олії від податків. Формально - для підтримки агросектору, неформально - для остаточного легалізованого виведення мільярдів через схеми “Кернелу”. Фактично, йдеться про політичне прикриття для масштабного податкового демпінгу на користь Андрія Веревського.

Цей закон дозволить компаніям з офшорною структурою, як-от “Кернел”, офіційно не сплачувати податки з експорту, легалізуючи моделі, які вже призвели до втрат бюджету в розмірі щонайменше 1,5 млрд грн. Під прикриттям війни та продовольчої риторики в Раді фактично готують податкову амністію для олігарха, який вже скупив компанію через маніпуляції на біржі.

Низка правоохоронних органів вже розпочала досудове розслідування у справах щодо маніпуляцій Веревського із залученням фірм-прокладок по типу "Ядро-трейд" і "Ядро-торг". Зокрема, СБУ внесено відомості до ЄРДР за № 22025101110000795 за ч. 2 ст. 364 ККУи, а ДБР № 62025170010001332 за ч.1 ст. 212 ККУ.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏✏✏✏✏✏
Контрабанда під виглядом дронів: фігуранти схеми

За перше півріччя було ввезено дронів на суму понад 1 млрд доларів однак третина з цієї цифри — фіктивна. Фіктивний імпорт дронів дозволяє бізнесу виводити гроші або ж завозити контрабанду під виглядом дронів, ввезення яких звільнено українським урядом від сплати мита та ПДВ.

З аналізу митних декларацій стало відомо, що найбільше фіктивних вантажів на Волинській митниці оформили:
✔️Макар Володимир Андрійович
✔️Сухий Олександр Олександрович
✔️Шкаран Андрій Іванович
✔️Савош Наталія Миколаївна
✔️Волін Олександр Валерійович.

Оформили неіснуючих дронів напонад 100 млн доларів від Wharvest Ltd на користь ТОВ "Сенфіджо Інд" (45242023), від Starnine Sales Ltd на ТОВ "Поліпром Контур" (44972273), від Latuna Limited на ТОВ "Лоялхілз Груп" 45339667, від TS2 Space Sp. z o.o. на ТОВ "Л енд Т Компані" (45611914), від Absales Group Ltd на ТОВ "Пеппер Стар" 44610024, від Optima Trade Ltd на ТОВ "Вітал Прогрес" (45214462), від Accumaze Sp. z o.o. на ТОВ "ІТГ "Інтек-Газ" (21494259), а також від Torque Trade Ltd на ТОВ "Лавра Груп" (45023845).

Понад 100 млн доларів вивели на митниці Львівської області:
✔️Попов Юрій Андрійович
✔️Романів Ольга Степанівна
✔️Лещишин Тарас Романович

Оформили підробні декларації на дрони від Borbit EU S.R.L. на користь ТОВ "Буллет" (45169719), ТОВ "Експорт Мастер" (45302019), ТОВ "Кальхеон" (40265219), ТОВ "Промофлай" (45435182), від Universum - Baltyckie Centrum Logisticzne Sp. z o.o. на ТОВ "Промофлай" (45435182), ТОВ "Екомаска" (45855410), M.D. and Partners Sp. z o.o. на ТОВ "Оптомакс" (45479481), а також від E-Trade Group Sp. z o.o. на ТОВ "Техноген" (45589423).

Фіктивний імпорт дронів відбувається і на Одеській митниці:

✔️Гайдаржи Романа Андрійовича
✔️Глаголєва Олега Вʼячеславовича

Оформлені декларації ввезення дронів від Optima Trade Ltd до ТОВ "Вітал Прогрес" (45214462), від Absales Group Ltd до ТОВ "Пеппер Стар" (44610024), від Wharvest Ltd до ТОВ "Сенфіджо Інд" (45242023), від Taksim-Pol Sp. z o.o. до ТОВ "Тедарік" (45907725), від Torque Trade Ltd до ТОВ "Трансглобус" (44548370) на 50 млн доларів.

Ще на 20 млн доларів  оформили неіснуючих дронів чернівецькі митники:
✔️ Ткачук Ілля Васильович
✔️Лахман Віталій Олександрович

Підписали декларації про ввезення дронів від Torque Trade Ltd на ТОВ "Пеппер Стар" (44610024) та ТОВ "Лавра Груп" (45023845), від Latuna Ltd на ТОВ "Лоялхілз Груп" (45339667), а також від Neotrade Ltdна ТОВ "Нексус Торг" (45351930).

На Закарпатті:
✔️ Гончарук Дмитро Сергійович
✔️ Лазарчик Юлія Володимирівна

Псевдодрони для EUA Invest Group s.r.o. на користь ТОВ "Моті" (38628992), EUAIG s.r.o. на ТОВ "Моті" (38628992), Kamelot Sp. z o.o. на користь ТзОВ "Грейт Ентерпрайз" (4523194) більш ніж на 15 млн доларів.

На Київщині відзначився митник
✔️ Бєлов Андрій Ігорович

Дозволив фіктивно оформити дронів на десятки мільйонів доларів на користь ТОВ "Тем-Ро" (45721498) від BFM Enterprises LLC, а також від Cosenbase Ltd на користь ТОВ "Анвер Торг" (45703947), Jet DP Sp. z o.o. на ТОВ "Анвер Торг" (45703947) та ТОВ "Експорт Мастер" (45302019), Euro Line Sp. z o.o. на ТОВ "Технопроф" (42855563), ТОВ "Євро Стандарт Групп" (41140319) та ТОВ "Сейлкомтрейд" (45512853), Lemiurg LLC на ТОВ "Білдінг Старс" (45395339).

Названі співробітники митниці, окрім незаконного оформлення безмитного ввезення неіснуючих дронів, з дозволу керівника Львівської митниці Кузніка Андрія, голови Чернівецької митниці Герасимова Юрія, керівника Закарпатської митниці Ніжнікова Іллі та голови Волинської митниці Дмитра Стасенко займаються систематичним покриванням контрабанди техніки Apple, яка ввозиться в Україну рейсовими автобусами з Європи.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Схематоз колишнього ДБРівця на Одеській митниці

На Одеській митниці окрім дронових афер діє ще одна схема заробітку, придумана керівником митниці Андрієм Колівером: його підлеглі надають певним товарам вигляду інших, застосовуючи не ті коди товарів, або використовуючи товари групи «прикриття» чи просто зменшуючи вагу і ціни товарів.

Щорічний обсяг контрабанди в Україну в середньому становить 10,8 млрд доларів. Це спричиняє прямі втрати до держбюджету у розмірі 3,3 млрд доларів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Ексзаступник начальника управління ДАІ Володимир Резніков, що розганяв Автомайдан за наказом Захарченка, ухиляється від кримінального покарання через фіктивну мобілізацію в ЗСУ

Резніков підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене організованою групою). Підозрюваний, разом із іншими особами, брав участь у діяльності так званого центру тактичної підготовки «Forester», який діяв під виглядом стрільбища без необхідних дозволів.

Слідство встановило, що у вересні 2023 він створив організовану групу, до якої залучив ще трьох осіб. Група займалася незаконним продажем вогнепальної зброї (зокрема, автоматів АК-74) та збутом бойових припасів (калібру 5,45х39) за грошову винагороду. Діяльність велася у лісосмузі поблизу села Лісники Обухівського району.

Щоб зупинити кримінальне провадження Резніков фіктивно влітку 2024 року мобілізувався до ЗСУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📌 Чорти, крадуть в ЗСУ. Завтра буде інформація

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
💼☝️☝️☝️☝️☝️☝️ "Державного оператору тилу" за часів керівництва Арсена Жумаділова

🔸5,82 млрд грн неякісної їжі від ТОВ "Буський консервний завод"
🔸340 млн гривень на неякісні бронежилети від  ТОВ "АК-Інвестпром".
🔸31,71 млн гривень відмивання на одязі від ТОВ "Альфа Сек’юріті"
🔸6 млн гривень штрафу від "Фармінко норд"

Ще кейс ТОВ "Гранпрі лтд" на 3,56 млрд грн

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 У начальника Львівської митниці Андрія Кузніка пройшли обшуки

Інспектори управління контролю митної вартості підозрюються у вимаганні хабарів з імпортерів авто. Чиновники системно отримували “відкати” за те, щоб не створювати штучних перешкод під час митного оформлення машин, таких як незбільшення вартості авто і, відповідно, митних платежів.

Правоохоронці задокументували вимагання 1,6 тис. доларів від представника комерційної структури. Після цього пройшли обшуки вдома у фігуранта, в службовому кабінеті, а також в адміністративних приміщеннях митниці — зокрема й в офісі самого Кузніка. Під час обшуку у останнього вилучили мобільний.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Ексдиректор департаменту управління об'єктами державної власності та економічного планування Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, колишній в.о. голови ФДМУ Віталій Трубаров в декларації при звільненні вказав 63 тисячі доларів та 20 тис. євро готівкою.

Родина посадовця включає дружину Оксану Трубарову та двох дочок — Уляну та Серафиму.

Сім’я Трубарова володіє кількома об’єктами нерухомості в різних регіонах України. Сам Віталій Трубаров є власником квартири в Києві площею 106,5 кв.м, придбаної у 2015 році за 1,92 млн грн, та машиномісця в столиці площею 15,4 кв.м вартістю 130 тис. грн.

У селі Крюківщина Київської області родина тимчасово проживає в квартирі площею 137,8 кв.м, яка належить Людмилі Трубаровій і була придбана у 2018 році за 2,33 млн грн.

Дружина посадовцяволодіє двома земельними ділянками в селі Дермань Друга Рівненської області: одна площею 4498 кв.м (вартістю 1,7 тис. грн) та інша — 15 288 кв.м (74 тис. грн), обидві придбані у 2016 році. Також вона має 50% спільної часткової власності на земельну ділянку площею 2500 кв.м (60 тис.грн) та житловий будинок площею 77,7 кв.м (50 тис. грн) у селі Дермань Перша Рівненської області, де другою співвласницею є Ганна Слопачук.

Трубаров та дружина не є власниками авто, але мають право управління двома автомобілями. Віталій Трубаров керує Lexus GX460 (2011), який належить Віті Трубаровій, а Оксана Трубарова — BMW Active-Hybrid 7L (2010), власником якого є Дмитро Авдеєнко. Вартість автомобілів у декларації не вказана.

Основним джерелом доходу Віталія Трубарова у 2024 році була зарплата, яка склала 835 тис. грн. Дружина посадовця заробила завдяки підприємницькій діяльності та іншим джерелам:

✔️158,6 тис. грн від підприємницької діяльності;
✔️12,5 тис. грн від здачі майна в оренду ТОВ «Акріс Агро Груп»;
✔️37 тис.грн від садівництва;
✔️107 тис. грн від бджолярства.

Сім’я Трубарова зберігає значну частину активів у готівці. Віталій Трубаров задекларував 30 тис. доларів, 20 тис. євро та 100 тис. гривень, а його дружина — 33 тис. доларів. Крім того, Оксана Трубарова має рахунки в АТ «Укргазбанк» та АТ «Універсал Банк», а Віталій Трубаров — у АТ КБ «ПриватБанк». Конкретні суми на банківських рахунках не вказані.




💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com