🕵️‍♂️ ТОВ «Столична ювелірна фабрика» Дмитра Градоблянського здійснено імпортні операції з придбання ювелірних виробів з Італії, Китаю та Таїланду на загальну суму 106 361 117,19 грн та загальною вагою 383 600,84 грам, в тому числі: ювелірних виробів з золота - 335 022,23 грам, ювелірні вироби зі срібла - 48 578,61 грам, адреса постачання імпортованих товарно-матеріальних цінностей - Київська обл., смт Іванків, вул. Поліська, 23.

📌 Враховуючи середньоринкову вартість дорогоцінних металів, мінімальна ймовірна сума реалізація імпортованих товарно-матеріальних цінностей ТОВ «СЮФ», ювелірних виробів складає 525 258 381,93 грн.

Водночас, згідно податкових накладних, виписаних та зареєстрованих у реєстрі податкових накладних та руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «СЮФ» протягом 2021-2024 встановлено реалізацію ювелірних виробів на загальну суму 43 750 014,55 грн.

Таким чином у ТОВ «СЮФ» відсутня реалізація товарно-матеріальних цінностей (ювелірних виробів) на загальну суму 480 553 897,43 грн, що за умови відсутності ТМЦ (ювелірних виробів) на складі, офісі, службові особи ТОВ «СЮФ» ймовірно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 96 110 779,48 грн та податку на прибуток в сумі 69 199 761,23 грн шляхом реалізації вказаних товарно-матеріальних цінностей за готівку поза податковим обліком.

Аналітичним дослідженням фінансово-господарській діяльності встановлено, що протягом періоду 2023-2024 звітність щодо отриманих доходів та обсягів постачання товарно-матеріальних цінностей та/або послуг ТОВ «АВЕКСТО» в органах ДПС не задекларовано.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Привласнення коштів на "Мавіки" для ЗСУ
Організатор Оконський Назар Сергійович

Криптогаманець схеми: Колосівський 4 квітня 2025-го отримав підозру за ч. 5 ст. 190 ККУ. Йому призначили арешт з заставою в 3 млн гривень.

За одним з рішень суду Тернополя має вже виплатити 280 тис. доларів за те, що не поставив до волонтерів БПЛА.

Підарас хотів оскаржити цю суму застави, жаліючись, що його батько вимушений спати з рушницею через кредиторів, які приходять з претензіям , а сам Колосівський вимушений переховуватися.

Падла навіть "добровільно" вступила до лав ЗСУ з метою переховування від кредиторів, та уникнення подальшого притягнення до кримінальної відповідальності.

Оконський — засновник та керівник мебельної фабрики "Тотус Спрінгс" з капіталом в 2 млн гривень.

Назар Оконський і його банда безсоромно і нахабно надурила бійців ЗСУ на понад сотню дронів вартістю майже 11 мільйонів гривень. Дрони ці на фронт не потрапили. Під час обшуків у підозрюваних знайшли 152 злитки срібла і 740 тисяч доларів різною валютною готівкою.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔐 "Укроборонпром" витратить 195 тис. гривень з бюджету на брендові футболки та худі

П'ять видів продукції по 50 штук без тендеру замовили в ФОП Єремчук Андрій Олегович з Хмельницького. Це ветеран вийны, який після звільнення зі служби повернувся до улюбленої справи — реставрації старих мотоциклів.

Але от що цікаво — на нього оформлена ТОВ «Укрсистемтрейд» (раніше на Єремчук Людмила Василівна). І ось ця контора відшиває речі для державних та комунальних структур. Обсяг продажів на тендерах виріс з 584 тис. гривень в 2023-му до 19,7 млн гривень в 2024-му.

Відповідальна за закупівлю: Скворцова Ольга Геннадіївна

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

СБУ взяли під час отримання хабара 25 тис. доларів колишню начальницю управління туризму КМДА Марину Радову та директора КП «Бессарабський ринок» Миколу Ковальчука.

Радова — та сама зірка алковечірки в КМДА, яку Кличко не звільнив через прохання своєї наближеної — директорки департаменту комунікацій Мирослави Смірнової. Остання регулярно «накриває стіл» із подружкою і вдома, і в кабінетах.

Хабар був за приміщення Управління, погоджене з керівництвом департаменту комвласності КМДА та особисто з директором департаменту промрозвитку Володимиром Костіковим — кумом Артура Палатного. Попри «Чисте місто», Костіков продовжує роздавати комуналку за кеш.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександр Малєєв, який втік в декрет від КДКП, має нові проблеми з декларацією

Малєєв разом зі своєю недолугою дружиною Ганною вказав, що набув від ТОВ "Атмосфера Буд" (ЖК пров. Курортний,2 в Одесі) квартиру 90 кв.м за 2,33 млн гривень.

При цьому в декларації за 2024 він показав залишки коштів: 562,5 тис. грн та 2,5 тис. доларів, але квартира перевищує залишки його накопичень мінімум на мільйон гривень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com