🔈 Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, які фактично підпорядковують НАБУ та САП генеральному прокурору.

UPD знов ситуація невідома
UPD2 Законопроєкт №12414 знову має статус «повернуто з підписом від президента України»


@ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Керівник підрозділу детективів НАБУ Павло Єршов задекларував 56 тисяч доларів та 12,5 тисяч євро.

Павло Єршов зареєстрований у Харкові, але фактично мешкає в Києві.  Дружина декларанта, Лідія Анатоліївна Бичіхіна,  старший детектив відділу організаційно-методичного забезпечення роботи головного підрозділу детективів НАБУ.

Сім’я Єршова володіє або користується кількома об’єктами нерухомості, переважно в Харківській області, а також у Києві. У дружини є квартира в Харкові (89,5 м²), набута в 2004 році.  Також вона має будинок в селі Слобожанське (96,4 м², набутий 28.12.2012) невідомої вартості та земельна ділянка (600 м², набута 18.11.2005).

В Єршова є квартира в Харкові (88,2 м², набута 20.01.1999).

На Нину Іванівну Бичіхіну, її доньок Олену Анатоліївну та Лідію з 2018 року оформлена квартира у Києві за 2 млн гривень (83,6 м²). Також на тещу оформлена квартира в Харкові (44,4 м²).

На сестру дружини детектива зареєстрований Toyota Auris (2011), набутий в 2019 році за невідому вартість. Сам Єршов авто не має.

Павло Єршов отримав 2,05 млн гривень зарплатні від НАБУ, а також 50 тис. гривень від ГО «Джастгруп». Його дружина отримала 1,4 млн гривень.

Єршов має 138 тис. гривень, 40,8 тис. доларів, 12,5 євро, з яких 27 тис. доларів та 11 тис. євро зберігає готівкою.  Лідія Бичіхіна декларує 31 тис. гривень та 15,6 тис. доларів.

@ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Представники «Даймонд Пей» (пов'язана з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм) у змові з менеджментом онлайн казино Cosmolot та Vbet розробили схему незаконного виведення коштів з-під арешту, яку розслідують в БЕБ.

Про це редакція 368.media  дізналася з кримінального провадження №72024001500000001 за  ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК.

«Даймонд Пей» з 2023 року забезпечувала фінансові операції для популярних онлайн-казино, таких як Cosmolot (Спейсикс) і VBET (31). Їхня роль була простою, але ключовою: приймати гроші від гравців, переказувати виграші та повертати невикористані кошти.

«Даймонд Пей» накопичувала величезні суми, які після арешту рахунків VBET у 2024 році перестали переказуватися організаторам ігор.

У липні НБУ відкликав її ліцензію на платіжні послуги через недостовірні дані, надані для отримання ліцензії, та ще більш тривожний факт: зв’язки опосередкованого власника компанії з рф.  НБУ визнав небездоганною ділову репутацію власника, пов’язаного з ТОВ «Даймонд Консалт», яке контролює платіжку.

За даними БЕБ, компанія разом із партнерами розробила хитромудру схему виведення коштів. У серпні–вересні 2024 року низка фірм – ТОВ «Тач-Стар», ТОВ «ТРК Тех», ТОВ «Мідлскай», ТОВ «Кирамит» і ТОВ «Лентіс Девілс» – подали позови проти «Даймонд Пей» на 300 млн гривень.

Вони вимагали стягнення боргів за нібито надані послуги: від розробки програмного забезпечення до розміщення реклами в інтернеті. Але слідство вважає ці договори фіктивними, а позови – частиною схеми легалізації.

Ключову роль зіграли рішення Мар’їнського районного суду Донецької області, які видавалися із дивовижною швидкістю. На їх підставі кошти переказувалися приватному виконавцю, а звідти – на рахунки компаній-позивачів. Ось як це працювало:

🔸28-29 серпня 2024 року: з рахунку «Даймонд Пей» у «Сенс Банку» переведено  53,8 млн грн приватному виконавцю. З них  48,9 млн грн  одразу пішли ТОВ «Кирамит» за «рекламні послуги»

🔸2 жовтня 2024 року: з рахунку в АТ «ЄПБ» перераховано 72,51 млн грн виконавцю, а звідти – ТОВ «Тач-Стар». Того ж дня 25,91 млн грн розподілилися між п’ятьма фірмами, такими як ТОВ «Електра Експерт» і ТОВ «Комбо Лайф», які мають ознаки фіктивності: мінімальний статутний капітал, десятки непов’язаних видів діяльності та відсутність майна.

Ці компанії, за даними слідства, були лише транзитними ланками, які розпорошували кошти на рахунки інших ризикових суб’єктів.

«Даймонд Пей» намагалася вивести ще більше коштів. У вересні-листопаді 2024 року компанія ініціювала перекази на 68,13 млн грн і 86,1 млн грн на рахунок приватного виконавця, посилаючись на судові рішення. Але банки – «Укргазбанк» і «Ощадбанк» – зупинили ці операції, керуючись законом про протидію відмиванню грошей. Кошти були переведені на транзитні рахунки, що дало слідству час для реакції. Ці дії банків стали вирішальними, адже без них мільйони могли зникнути в лабіринті фіктивних фірм.

VBET належить Артуру Гранцу, Cosmolot (Сергій Токарєв) – Nevada Gaming разом з громадянином Німеччини Арнульфом Нойманн-Дамерау.


@ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Дурнувата Ольга Селих подала декларацію, як кандидата на посаду посла в Омані в 2025 році за 2023-й рік... Клініка

Чекаємо на складення Нацполіцією протоколу про корупційне адмінпорушення

@ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Оця послиця/послянка від МЗС до Оману Ольга Селих вказала, що в 2023-му заробила лише 150 тис. гривень

А тепер зайдіть подивіться її життя до ФБ. Жінка подала тільки декларацію про доходи за 2023 рік, що вже є порушенням.

Селих володіє значним портфелем нерухомості, який охоплює об’єкти в Києві та регіонах України:

🔸Нежитлове приміщення в Києві (78,8 м², придбано 12.03.2020) вартістю 2,8 млн грн
🔸Квартира в Києві (96,9 м², придбана 04.06.2014) вартістю 1,9 млн  грн.
🔸Машиномісце в Києві (13,8 м², придбано 29.07.2014) за 105 тис. грн.
🔸Земельна ділянка на Волині (с. Куснища, 2500 м², придбана 15.11.2022) вартістю 248 тис. грн.
🔸Інша земельна ділянка на Волині (с. Куснища, 4700 м², придбана 15.11.2022) вартістю 435 тис. грн.
🔸Земельна ділянка на Київщині (с. Фасова, 1200 м², придбана 04.11.2010) вартістю 22,8 тис. грн.

Селих володіє легковим автомобілем Toyota Camry (2017) вартістю у  874 тис. грн. Крім того, вона задекларувала цінне рухоме майно — круглий стіл із кленового шпону та стільці від Giorgio Collection Luxury Experience made in Italy, придбані  за 383 тис. грн.

Єдиним джерелом доходу за 2023 рік, зазначеним у декларації, є заробітна плата за сумісництвом у розмірі 150 тис. грн, отримана від ОСББ «Ліберті Люкс», де Селих обіймає посаду заступника голови правління.

Ольга Селих є кінцевим бенефіціарним власником трьох товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих за однією адресою в Києві (вул. Глибочицька, 40, приміщення 8):

🔸ТОВ «Київ Інвест-Буд» (код ЄДРПОУ 36282359).
🔸ТОВ «Глобал Буд-Проект» (код ЄДРПОУ 42006570), де вона також є директором (неоплачувана посада).
🔸ТОВ «Інтернешнл Трейдинг Компані» (код ЄДРПОУ 42125972), де також обіймає посаду директора (неоплачувана).

Селих задекларувала 7,4 тис. доларів готівкою та 102 тис. гривень на рахунках.

НАЗК! Увага, ваш вихід!

@ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 190: Проректор Національної академії внутрішніх справ Сергій Чернявський переоформив квартири на родичок і приховує вартість авто

Квартиру в Києві площею 36,5 кв. м, яку Чернявський набув у власність у 2008 році, проректор НАВС переоформив на свою доньку Олену. Раніше він оцінював її в 2 тис. грн, тепер вартість квартири – 1,5 млн.

Столична квартира площею 89,4 кв. м, яка належала Чернявському з 2014 року, була переоформлена на його дружину Катерину. Раніше її вартість посадовець не вказував, зараз він оцінює цей обʼєкт в 3 млн грн.

Проректор має VOLKSWAGEN GOLF VARIANT (2012) та KIA RIO (2007), але не вказав їхню вартість. Ще Чернявський користується TOYOTA CAMRY (2019), який належить його родичу. Вартість цього авто посадовець також не вказав, орієнтовна ціна такої моделі – близько мільйона гривень.

За минулий рік Сергій Чернявський отримав понад 1,1 млн грн зарплати у НАВС. Загальна сума заощаджень подружжя Чернявських – понад 2,2 млн грн.

@ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Детективи НАБУ проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом можливого завищення цін у закупівлях обладнання для ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» (ДП «ІЗМ ТП»).

ТОВ «КранТехЕлектро» та ТОВ «Порт і Флот» у 2022-2023 роках поставляли порту техніку та обладнання за завищеними цінами, що призвело до переплати на суму 29,5 млн грн (без ПДВ).

Детективи проаналізували закупівлі, проведені портом, де переможцями тендерів стали ці компанії. Аналіз виявив значні цінові розбіжності між вартістю імпортованого обладнання та ціною його поставки до порту:

✔️Закупівля UA-2022-09-09-003459-a (електродвигуни 2ARRK 354-8 та 2ARRK 314-8): різниця між імпортною ціною та ціною поставки ТОВ «КранТехЕлектро» склала 5,54 млн грн (без ПДВ).
✔️Закупівля UA-2023-10-06-003334-a (електродвигуни до портальних кранів): переплата становила 6,5 млн грн (без ПДВ).
✔️Закупівля UA-2022-08-10-003663-a (автонавантажувач Hyster H16XD6): різниця між ціною від ТОВ «Хайстер Україна» до ТОВ «Транс-Сервіс-КТТ» та ціною поставки ТОВ «КранТехЕлектро» до порту склала 3,87 млн грн (без ПДВ).
✔️Закупівля UA-2022-12-23-003293-a (дизель-генератори): різниця між імпортною ціною та ціною поставки ТОВ «Порт і Флот» становила 13,57 млн грн (без ПДВ).

Встановлено, що «КранТехЕлектро» та «Порт і Флот» закуповували обладнання у ТОВ «ЕкспортТрейдГруп». Дані вказують на можливу пов’язаність цих компаній, оскільки усі три товариства ймовірно контролюються однією особою. Також ці докази знайдені в листуванні в месенджері Signal.


@ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡

ТОВ «Спейсикс», що володіє брендом онлайн-казино Cosmolot росіянина Сергія Токарєва,  звинувачують у масштабному ухиленні від податків на 1,15 млрд гривень та нелегальних азартних іграх.

Оператор онлайн-казино, опинився в центрі скандалу через підозри в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 1 млрд грн та приховуванні доходів через фінансові махінації. 

За результатами перевірки столичного управління ДПС, проведеної за період з травня 2020 по червень 2023 року, встановлено, що ТОВ «Спейсикс» безпідставно включило до витрат 301,23 млн грн як роялті за використання програмного забезпечення від кіпрської компанії XGen Solutions LTD.

Ці кошти, за даними слідства, не були сплачені, але відображені як витрати в першому півріччі 2023 року, що призвело до заниження податку на прибуток на 63,76 млн грн.

Rомпанія безпідставно віднесла до витрат 53 млн грн за створення рекламних роликів для бренду «Космолот», укладених із ТОВ «Інфленс Скіл», ТОВ «Строй Сіті Менеджмент» та ТОВ «Спектр Сістем ЛТД», що також визнано порушеннями Податкового кодексу.

Загалом, через маніпуляції з бухгалтерським обліком фірма занизила податок на прибуток на 54,22 млн грн лише за перше півріччя 2023 року, а загальна сума занижених податкових зобов’язань сягає 63,76 млн грн.

Досудове розслідування також виявило, що з 2021 по 2023 рік ТОВ «Спейсиск» виплатило фізичним особам (гравцям) 5,71 млрд грн, з яких 4,5 млрд грн класифіковано як «повернення депозитів», що нібито не брали участі в азартних іграх. Проте перевірка не підтвердила, що ці кошти не використовувалися для ставок, що ставить під сумнів їхній статус як неоподатковуваних.

Слідство встановило, що компанія не утримувала податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 18% та військовий збір у розмірі 1,5% з цих виплат, що призвело до заниження ПДФО на 1,01 млрд грн та військового збору на 83,78 млн грн.

Для здійснення розрахунків із гравцями Cosmolot співпрацювало з фінансовими компаніями, зокрема ТОВ «ФК «АП.МІ Фінанс», ТОВ «Даймонд Пей», ТОВ «ФК «Резонанс-Капітал» (тепер ТОВ «Фінкіт») та ТОВ «ФК «Леогеймінг Пей» (тепер ТОВ «ФК «Лео»).

Починаючи з лютого 2024 року, компанія використовувала електронні гаманці та картки АТ «Ощадбанк», АТ «Універсал Банк» і ПАТ «Банк Восток» для p2p-переказів, приховуючи історію транзакцій у клієнтських профілях на сайті cosmolot.ua. Це, за даними слідства, було зроблено для надання латентності протиправним діям.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Невигадані історії, про які неможливо мовчати: Одисея Шабуніна в ЗСУ

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Прокурор Кіровоградщини Ян Стрелюк отримав чималенький хабар за закриття очей на привласнення 140 га державних водойм колишнім заступником Генпрокурора Анатолієм Даниленком. На той час Стрелюк очолював прокуратуру Васильківського району. Завдяки тому, що прокуратура вчасно не подала апеляцію, землі відійшли Даниленку і зараз на них розміщується рибальський клуб «Солтанівка».

Фірмою «Солтанівка-каскад», якій відійшли ці землі, керували син Даниленка В’ячеслав та син його бізнес-партнера, ексдепутата Київради від партії УДАР Геннадія Ільїна – Микита.

Тоді у 2014в дружини прокурора Людмили Курносової з’явилась земельна ділянка у Фастівському районі і, що розташована поруч із Васильківщиною. У 2019 родина стала фактичним сусідом Геннадія Ільїна. Його дружина отримала право власності на земельну ділянку у селі Вишеньки, яке розташоване впритул до столичного району Осокорки.

Земельна ділянка дружини Стрелюка розташована поблизу озера Золоче та однойменного котеджного містечка. В ньому, як раніше повідомляли журналісти, мешкає колишній шеф Даниленка, ексгенпрокурор Віталій Ярема.

У 2015 та 2016 Курносова була серед засновників ТОВ «Містобуд Інвест». Ця фірма фігурувала в розслідуванні щодо ймовірної незаконної забудови земель Конча-Заспи. Йшлося про котеджне містечко InWood, яке зводив колишній очільник «Київміськбуду» Ігор Кушнір.

Кушнір теж не чужа людина для Даниленка та Ільїна. Джерело підтверджує, що вони давно товаришують. Коли Кушнір очолював «Київміськбуд», комунальне підприємство допомагало будувати житловий комплекс «Ярославів град». Даниленко та Ільїн збудували його на місці знесеного Сінного ринку попри численні акції протесту активістів.

У 2012 році ім’я Яна Стрелюка засвітилось у ще одному скандалі – він фактично схвалив перемогу на виборах у 94 окрузі Київщини депутатки від Партії регіонів Тетяни Засухи. На той час це була одна з найскандальніших перемог, оскільки за даними опонентів Засухи вибори в окрузі були тотально сфальсифіковані.

Свою перемогу намагався відстояти кандидат від партії «Батьківщина» Віктор Романюк. За його словами, тодішній Васильківський міжрайонний прокурор Ян Стрелюк «написав 11 листів, що не вбачає підстав для відкриття кримінального провадження по заявах (щодо фальсифікацій), бо суди вже й так все встановили».

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Ото цікавинка, постачальник дронів для ЗСУ "Укропчик" та контрабандний імпортер Mavic в Україну — ТОВ "Кальхеон" дуже швидко масштабувався

В 2023 році фірму придбав Болілий Вадим Миколайович. В квітні 2024-го змінився вид діяльності з "68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна" на "30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устакування".

Фірма вже отримала на держпідрядах 198 договорів на суму 717 млн грн. Нагадаємо, що ДП "АОЗ" Міноборони має до фірми числені позови через несвоєчасну поставку товарів. Скоріше за все мова може бути про несвоєчасну поставку дронів "Мавік", які завозяться контрабандою.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Завершено слідство у справі стосовно голови АМКУ Кириленко та його дружини Алли

У декларації за 2024 рік посадовець не вказав дані про 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, набуття яких інкримінується йому в іншому кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення. Дії Кириленка кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 ККУ.

Аллі інкриміновано пособництво в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 ККУ.

Нагадаємо, у серпні 2024 року голові АМКУ повідомлено про підозру в незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації у кримінальному провадженні, розпочатому після оприлюднення журналістського розслідування Радіо Свобода.

У 2020–2023 Кириленко набув 21 об’єкт нерухомого майна, 1 люксовий автомобіль та зареєстрував право власності на них на родичів своєї дружини. Серед набутого майна 7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, один будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, 2 гаражних бокси, 6 машино-місць, 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль «ВМW Х3». При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок. Різниця між вартістю майна та законними коштами особи становить 72 млн грн.

У подальшому з метою приховання факту незаконного збагачення, посадовець не зазначив відомостей про набуте майно в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020–2023 роки.

7 липня обвинувальний акт у цій справі направлено до ВАКС для розгляду по суті.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com