Гонті оголошена підозра за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 ККУ.
Слідство встановило, що Гонта брала участь у діяльності фінансової піраміди B2B Jewelry, яка вводила громадян в оману, пропонуючи інвестиції з обіцянкою високих відсотків. За даними аналітичного дослідження департаменту боротьби з відмиванням доходів Державної податкової служби, благодійна організація «БФ «Зимородок» (42792259), пов’язана з підозрюваною, отримала від фізичних осіб 25,16 млн грн ймовірно шахрайським шляхом. Крім того, 43 фізичні особи-підприємці, які діяли в інтересах піраміди, перерахували 150,67 млн грн, з яких 133,63 млн грн — на підприємства з ознаками ризиковості, а 17,04 млн грн — на купівлю автомобілів.
Підозрювана Олена Гонта з червня 2022 року переховується від слідства, ігноруючи виклики для вручення повідомлення про підозру, та покинула Україну. 7 липня 2022 року її оголосили в розшук, доручивши СБУ знайти її. Суд визнав обґрунтованою підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів. Жінка має бути взята під варту. У разі затримання підозрюваної її подальша доля залежатиме від результатів досудового розслідування та міжнародних процедур екстрадиції.
@ABleaks_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍283🔥169⚡1🤬1🤣1
Forwarded from Zelenskiy / Official
Зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів, був також Генеральний прокурор. Дуже потрібна зустріч, відверта й корисна розмова, яка дійсно допомагає. У нас усіх спільний ворог – російські окупанти, і захист Української держави передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже – реальне відчуття справедливості.
Кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків, а ті, хто працює проти України, не мають почуватися комфортно й не відчувати, що таке невідворотність покарання.
Я вдячний усім учасникам нашої сьогоднішньої зустрічі: СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС, Генеральному прокурору. Дякую за готовність працювати в команді – у команді України. І заради інтересів України. Ми домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно.
Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо.
Домовились, що наступного тижня буде глибока робоча зустріч щодо плану загальних дій. А за два тижні має бути готовий спільний план – які кроки потрібні та будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства.
Кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків, а ті, хто працює проти України, не мають почуватися комфортно й не відчувати, що таке невідворотність покарання.
Я вдячний усім учасникам нашої сьогоднішньої зустрічі: СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС, Генеральному прокурору. Дякую за готовність працювати в команді – у команді України. І заради інтересів України. Ми домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно.
Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо.
Домовились, що наступного тижня буде глибока робоча зустріч щодо плану загальних дій. А за два тижні має бути готовий спільний план – які кроки потрібні та будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства.
👍313🔥155🤮25👏2⚡1👎1👀1
Absolution Leaks 🇪🇺
А тепер зайдіть подивіться її життя до ФБ. Жінка подала тільки декларацію про доходи за 2023 рік, що вже є порушенням.
Селих володіє значним портфелем нерухомості, який охоплює об’єкти в Києві та регіонах України:
Селих володіє легковим автомобілем Toyota Camry (2017) вартістю у 874 тис. грн. Крім того, вона задекларувала цінне рухоме майно — круглий стіл із кленового шпону та стільці від Giorgio Collection Luxury Experience made in Italy, придбані за 383 тис. грн.
Єдиним джерелом доходу за 2023 рік, зазначеним у декларації, є заробітна плата за сумісництвом у розмірі 150 тис. грн, отримана від ОСББ «Ліберті Люкс», де Селих обіймає посаду заступника голови правління.
Ольга Селих є кінцевим бенефіціарним власником трьох товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих за однією адресою в Києві (вул. Глибочицька, 40, приміщення 8):
Селих задекларувала 7,4 тис. доларів готівкою та 102 тис. гривень на рахунках.
НАЗК! Увага, ваш вихід!
@ABleaks_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍268🔥159🤮6😁3🤬2🤯1💩1
Квартиру в Києві площею 36,5 кв. м, яку Чернявський набув у власність у 2008 році, проректор НАВС переоформив на свою доньку Олену. Раніше він оцінював її в 2 тис. грн, тепер вартість квартири – 1,5 млн.
Столична квартира площею 89,4 кв. м, яка належала Чернявському з 2014 року, була переоформлена на його дружину Катерину. Раніше її вартість посадовець не вказував, зараз він оцінює цей обʼєкт в 3 млн грн.
Проректор має VOLKSWAGEN GOLF VARIANT (2012) та KIA RIO (2007), але не вказав їхню вартість. Ще Чернявський користується TOYOTA CAMRY (2019), який належить його родичу. Вартість цього авто посадовець також не вказав, орієнтовна ціна такої моделі – близько мільйона гривень.
За минулий рік Сергій Чернявський отримав понад 1,1 млн грн зарплати у НАВС. Загальна сума заощаджень подружжя Чернявських – понад 2,2 млн грн.
@ABleaks_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍124🔥89😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Група компаній Adelon, до складу якої входять Adelon AG (Швейцарія) та Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o.o. (Польща), а також її бенефіціарний власник Дмитро Коваленко, НІБИТО стали об'єктом атаки нечесних конкурентів, метою яких є дискредитація та підрив ділової репутації вищезазначених компаній.
Каже, що з січня 2022 почали нападати. Але, Дімачка, про тебе і раніше писали. Як раз через імпорт вугілля.
"Наші юристи подали відповідні запити до правоохоронних органів України та Польщі щодо розслідування та встановлення замовників та виконавців вищезазначених злочинів, які мають явно кримінальний характер та повинні кваліфікуватися як злочини згідно з відповідними статтями кримінального законодавства. Наразі триває розслідування, результати якого ми оголосимо офіційною заявою"
Діма, коли вже заява? Що там?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍122🔥93🤬2💯1🤣1
ТОВ «КранТехЕлектро» та ТОВ «Порт і Флот» у 2022-2023 роках поставляли порту техніку та обладнання за завищеними цінами, що призвело до переплати на суму 29,5 млн грн (без ПДВ).
Детективи проаналізували закупівлі, проведені портом, де переможцями тендерів стали ці компанії. Аналіз виявив значні цінові розбіжності між вартістю імпортованого обладнання та ціною його поставки до порту:
Встановлено, що «КранТехЕлектро» та «Порт і Флот» закуповували обладнання у ТОВ «ЕкспортТрейдГруп». Дані вказують на можливу пов’язаність цих компаній, оскільки усі три товариства ймовірно контролюються однією особою. Також ці докази знайдені в листуванні в месенджері Signal.
@ABleaks_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍145🔥100😱1🤣1
Absolution Leaks 🇪🇺
Йдеться про колишнього директора департаменту соціальної та ветеранської політики Руслана Світлого (звільнений у червні), який підозрюється у привласненні майже 75 млн гривень, що призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. Співробітники СБУ викрили перших фігурантів навесні цього року – двох заступників керівника зазначеного вище департаменту КМДА, очільника столичної психлікарні та їхнього спільника.
За матеріалами справи, зловмисники привласнювали гроші, виділені на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями. Наразі зібрано доказову базу на ексочільника профільного департаменту КМДА, який перебував на посаді протягом 2022-2025 років і брав участь в організації «схеми».
Під його керівництвом чиновники уклали договір з підконтрольними компаніями, які мали безкоштовно постачати ліки, продукти харчування та послуги для тяжкохворих громадян.
Замість цього, за матеріалами справи, половину бюджетних коштів фігуранти витратили на оренду і придбання автомобілів преміум-класу та елітної нерухомості.
Щоб приховати оборудку, її організатори оформлювали відповідне майно нібито для потреб пацієнтів, про що робили фейкові записи у звітній документації.
Затримали трьох представників столичних фірм, які «відмивали» викрадені гроші під виглядом надання безкоштовних послуг для тяжкохворих, а готівку віддавали організаторам «схеми».
На підставі нових доказів ексдиректору департаменту КМДА і трьом підконтрольним йому підприємцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану).
За цією ж статтею кваліфіковано злочини з боку «тіньового» куратора департаменту КМДА, який переховується за кордоном.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍173🔥112😱3⚡1🤮1
ТОВ «Спейсикс», що володіє брендом онлайн-казино Cosmolot росіянина Сергія Токарєва, звинувачують у масштабному ухиленні від податків на 1,15 млрд гривень та нелегальних азартних іграх.
Оператор онлайн-казино, опинився в центрі скандалу через підозри в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 1 млрд грн та приховуванні доходів через фінансові махінації.
За результатами перевірки столичного управління ДПС, проведеної за період з травня 2020 по червень 2023 року, встановлено, що ТОВ «Спейсикс» безпідставно включило до витрат 301,23 млн грн як роялті за використання програмного забезпечення від кіпрської компанії XGen Solutions LTD.
Ці кошти, за даними слідства, не були сплачені, але відображені як витрати в першому півріччі 2023 року, що призвело до заниження податку на прибуток на 63,76 млн грн.
Rомпанія безпідставно віднесла до витрат 53 млн грн за створення рекламних роликів для бренду «Космолот», укладених із ТОВ «Інфленс Скіл», ТОВ «Строй Сіті Менеджмент» та ТОВ «Спектр Сістем ЛТД», що також визнано порушеннями Податкового кодексу.
Загалом, через маніпуляції з бухгалтерським обліком фірма занизила податок на прибуток на 54,22 млн грн лише за перше півріччя 2023 року, а загальна сума занижених податкових зобов’язань сягає 63,76 млн грн.
Досудове розслідування також виявило, що з 2021 по 2023 рік ТОВ «Спейсиск» виплатило фізичним особам (гравцям) 5,71 млрд грн, з яких 4,5 млрд грн класифіковано як «повернення депозитів», що нібито не брали участі в азартних іграх. Проте перевірка не підтвердила, що ці кошти не використовувалися для ставок, що ставить під сумнів їхній статус як неоподатковуваних.
Слідство встановило, що компанія не утримувала податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 18% та військовий збір у розмірі 1,5% з цих виплат, що призвело до заниження ПДФО на 1,01 млрд грн та військового збору на 83,78 млн грн.
Для здійснення розрахунків із гравцями Cosmolot співпрацювало з фінансовими компаніями, зокрема ТОВ «ФК «АП.МІ Фінанс», ТОВ «Даймонд Пей», ТОВ «ФК «Резонанс-Капітал» (тепер ТОВ «Фінкіт») та ТОВ «ФК «Леогеймінг Пей» (тепер ТОВ «ФК «Лео»).
Починаючи з лютого 2024 року, компанія використовувала електронні гаманці та картки АТ «Ощадбанк», АТ «Універсал Банк» і ПАТ «Банк Восток» для p2p-переказів, приховуючи історію транзакцій у клієнтських профілях на сайті cosmolot.ua. Це, за даними слідства, було зроблено для надання латентності протиправним діям.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍155🔥110👏1🤯1🤬1🤮1💯1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍168🔥103😁8🤮2😱1🤬1
Прокурор Кіровоградщини Ян Стрелюк отримав чималенький хабар за закриття очей на привласнення 140 га державних водойм колишнім заступником Генпрокурора Анатолієм Даниленком. На той час Стрелюк очолював прокуратуру Васильківського району. Завдяки тому, що прокуратура вчасно не подала апеляцію, землі відійшли Даниленку і зараз на них розміщується рибальський клуб «Солтанівка».
Фірмою «Солтанівка-каскад», якій відійшли ці землі, керували син Даниленка В’ячеслав та син його бізнес-партнера, ексдепутата Київради від партії УДАР Геннадія Ільїна – Микита.
Тоді у 2014в дружини прокурора Людмили Курносової з’явилась земельна ділянка у Фастівському районі і, що розташована поруч із Васильківщиною. У 2019 родина стала фактичним сусідом Геннадія Ільїна. Його дружина отримала право власності на земельну ділянку у селі Вишеньки, яке розташоване впритул до столичного району Осокорки.
Земельна ділянка дружини Стрелюка розташована поблизу озера Золоче та однойменного котеджного містечка. В ньому, як раніше повідомляли журналісти, мешкає колишній шеф Даниленка, ексгенпрокурор Віталій Ярема.
У 2015 та 2016 Курносова була серед засновників ТОВ «Містобуд Інвест». Ця фірма фігурувала в розслідуванні щодо ймовірної незаконної забудови земель Конча-Заспи. Йшлося про котеджне містечко InWood, яке зводив колишній очільник «Київміськбуду» Ігор Кушнір.
Кушнір теж не чужа людина для Даниленка та Ільїна. Джерело підтверджує, що вони давно товаришують. Коли Кушнір очолював «Київміськбуд», комунальне підприємство допомагало будувати житловий комплекс «Ярославів град». Даниленко та Ільїн збудували його на місці знесеного Сінного ринку попри численні акції протесту активістів.
У 2012 році ім’я Яна Стрелюка засвітилось у ще одному скандалі – він фактично схвалив перемогу на виборах у 94 окрузі Київщини депутатки від Партії регіонів Тетяни Засухи. На той час це була одна з найскандальніших перемог, оскільки за даними опонентів Засухи вибори в окрузі були тотально сфальсифіковані.
Свою перемогу намагався відстояти кандидат від партії «Батьківщина» Віктор Романюк. За його словами, тодішній Васильківський міжрайонний прокурор Ян Стрелюк «написав 11 листів, що не вбачає підстав для відкриття кримінального провадження по заявах (щодо фальсифікацій), бо суди вже й так все встановили».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍159🔥97🤬3⚡1🤯1💯1🤣1
В 2023 році фірму придбав Болілий Вадим Миколайович. В квітні 2024-го змінився вид діяльності з "68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна" на "30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устакування".
Фірма вже отримала на держпідрядах 198 договорів на суму 717 млн грн. Нагадаємо, що ДП "АОЗ" Міноборони має до фірми числені позови через несвоєчасну поставку товарів. Скоріше за все мова може бути про несвоєчасну поставку дронів "Мавік", які завозяться контрабандою.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍140🔥83😱2🤯1🤬1🤮1💯1
Завершено слідство у справі стосовно голови АМКУ Кириленко та його дружини Алли
У декларації за 2024 рік посадовець не вказав дані про 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, набуття яких інкримінується йому в іншому кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення. Дії Кириленка кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 ККУ.
Аллі інкриміновано пособництво в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 ККУ.
Нагадаємо, у серпні 2024 року голові АМКУ повідомлено про підозру в незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації у кримінальному провадженні, розпочатому після оприлюднення журналістського розслідування Радіо Свобода.
У 2020–2023 Кириленко набув 21 об’єкт нерухомого майна, 1 люксовий автомобіль та зареєстрував право власності на них на родичів своєї дружини. Серед набутого майна 7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, один будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, 2 гаражних бокси, 6 машино-місць, 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль «ВМW Х3». При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок. Різниця між вартістю майна та законними коштами особи становить 72 млн грн.
У подальшому з метою приховання факту незаконного збагачення, посадовець не зазначив відомостей про набуте майно в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020–2023 роки.
7 липня обвинувальний акт у цій справі направлено до ВАКС для розгляду по суті.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com
У декларації за 2024 рік посадовець не вказав дані про 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, набуття яких інкримінується йому в іншому кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення. Дії Кириленка кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 ККУ.
Аллі інкриміновано пособництво в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 ККУ.
Нагадаємо, у серпні 2024 року голові АМКУ повідомлено про підозру в незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації у кримінальному провадженні, розпочатому після оприлюднення журналістського розслідування Радіо Свобода.
У 2020–2023 Кириленко набув 21 об’єкт нерухомого майна, 1 люксовий автомобіль та зареєстрував право власності на них на родичів своєї дружини. Серед набутого майна 7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, один будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, 2 гаражних бокси, 6 машино-місць, 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль «ВМW Х3». При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок. Різниця між вартістю майна та законними коштами особи становить 72 млн грн.
У подальшому з метою приховання факту незаконного збагачення, посадовець не зазначив відомостей про набуте майно в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020–2023 роки.
7 липня обвинувальний акт у цій справі направлено до ВАКС для розгляду по суті.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍162🔥82⚡1👏1🤬1🤮1
ТОВ «Нейролінк» у березні 2024 отримало від КРАІЛ ліцензію на казино: власником є Михайло Володимирович Зборовський (1991). Який навчався в КНУ ім. Шевченка на економіста за спеціальністю «Облік і аудит».
З грошима у Михайла Зборовського було сутужно. Адже ВНЗ у 2018 звернувся до Голосіївського райсуду з позовом про стягнення з нього коштів за навчання. Згідно з офіційною біографією Зборовського, якою «нафарширували» сайти-пустушки, аби просунути його в Google, після навчання він працював економістом у банку, а потім протягом трьох років проходив курси з програмування, аж до 2019-го.
За шість років до того, як стати власникомCosmobet, Михайло Зборовський точно не був мільйонером і навіть тривалий час був без роботи.
Третя фірма – Rikkicom, в якій, за офіційною версією, працював Михайло Зборовський, трохи більш відома. Як стверджується на офіційному сайті, її клієнтами є торговельна мережа Novus, заправки OKKO й онлайн-казино Parimatch, яке перебуває під санкціями Ради національної безпеки та оборони. І це єдине, що Зборовського пов’язувало з гральним бізнесом до 2023 року, коли він став бенефіціаром фірми «Нейролінк», що володіє ліцензією онлайн-казино Cosmobet. Проте й у Rikkicom він навряд чи зміг різко розбагатіти. Згідно з фінансовими показниками, ця фірма в 2023 отримала дохід всього 133 тис. гривень.
В іншій версії біографії Зборовського вказується ще одна компанія, в якій він займався програмуванням – XGen Solutions LTD. Фірма дійсно веде діяльність у сферах IT та консалтингу і розташована на Кіпрі. Це офшорка руснявої Cosmolot Сергія Токарєва.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍154🔥85🤮1
Лист, який підготовлено керівником інформаційного відділу ДП "Ліси України" Тарасом Ткачуком.
Його планують використати як підставу, для збору коштів на ГО "Спілка Воїнів лісівників" від імені якої планується внесення застави в 91 млн гривень за корупціонера, гендиректора "Лісів України" Юрія Болоховця.
Голова спілки Володимир Ковальчук, погодився взяти участь у цій авантюрі і організувати збір, який планують здійснити з працівників лісової галузі за процедурою утримання денного заробітку, оскільки Болоховець і його родина не мають змоги легально завести і показати свої тіньові активи, які за попередніми оцінками складають більше мільярда гривень.
У правоохоронців має виникнути багато запитань до керівництва спілки і всіх причетних до цієї авантюри.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍138🔥93🤯1😱1
Родина начальника управління СБУ в Хмельницькій області Олексія Прокопенка володіє нерухомістю приблизно на 600 тис. доларів у Києві, Одесі та Хмельницькому, йдеться в розслідуванні hromadske.
У 2022-му теща Прокопенка Світлана Борис купила дві квартири в Одесі бізнес-класу — одну в ЖК Avinion площею понад 80 м² за 50 тис. доларів, другу — в 30-поверховому комплексі Олімпійський площею 67 м² за 63 тис. доларів.
Цього року теща продала одеську квартиру й придбала квартиру в Хмельницькому — ЖК Щасливий: 55,6 м², приблизно у 40 тис. доларів і розташована саме в місті, де нині служить полковник. Найбільш коштовне придбання Борис — дворівневий пентхаус у центрі Києва, куплений на початку 2025 року (179,5 м²), коштував десь 100 тис. доларів, ринкова ціна 360 тис. доларів. Теща мешкає в Ніжині та відмовилася пояснювати походження коштів.
Нагадаємо, саме в Хмельницькому діяла масштабна схема з інвалідністю від МСЕК.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍150🔥78🤯3🤣3