🕵️‍♂️ Дима Коваленко, що сколотив капітал на торгівлі вугіллям з Л/ДНР під виглядом російського, отримав потужний сигнал від партнерів, що навіть почав виправдовуватися у Польщі.

Група компаній Adelon, до складу якої входять Adelon AG (Швейцарія) та Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o.o. (Польща), а також її бенефіціарний власник Дмитро Коваленко, НІБИТО стали об'єктом атаки нечесних конкурентів, метою яких є дискредитація та підрив ділової репутації вищезазначених компаній.

⚙️ Яких конкурентів, Дімачка? Розкажи нам, може ми тебе підтримаємо у цій боротьбі.

Каже, що з січня 2022 почали нападати. Але, Дімачка, про тебе і раніше писали. Як раз через імпорт вугілля.

"Наші юристи подали відповідні запити до правоохоронних органів України та Польщі щодо розслідування та встановлення замовників та виконавців вищезазначених злочинів, які мають явно кримінальний характер та повинні кваліфікуватися як злочини згідно з відповідними статтями кримінального законодавства. Наразі триває розслідування, результати якого ми оголосимо офіційною заявою"

Діма, коли вже заява? Що там?

🔸Ухилення від сплати податків
🔸ОПЗЖ
🔸Нова схема у Чорноморську
🔸Власник Adelon AG Дмитро Коваленко вкладає кошти, здобуті від реалізації російського вугілля, у видобуток газу
🔸Дмитро Коваленко: російське вугілля - в українське зерно
🔸Експорт вугілля в "ЛНР/ДНР" від Коваленка
🔸Майно директора Чорноморського порту

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Ми нещодавно писали про цю схему: СБУ затримала експосадовця КМДА, який розкрадав бюджетні кошти з фонду соцдопомоги тяжкохворим

Йдеться про колишнього директора департаменту соціальної та ветеранської політики Руслана Світлого (звільнений у червні), який підозрюється у привласненні майже 75 млн гривень, що призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. Співробітники СБУ викрили перших фігурантів навесні цього року – двох заступників керівника зазначеного вище департаменту КМДА, очільника столичної психлікарні та їхнього спільника.

За матеріалами справи, зловмисники привласнювали гроші, виділені на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями. Наразі зібрано доказову базу на ексочільника профільного департаменту КМДА, який перебував на посаді протягом 2022-2025 років і брав участь в організації «схеми».

Під його керівництвом чиновники уклали договір з підконтрольними компаніями, які мали безкоштовно постачати ліки, продукти харчування та послуги для тяжкохворих громадян.

Замість цього, за матеріалами справи, половину бюджетних коштів фігуранти витратили на оренду і придбання автомобілів преміум-класу та елітної нерухомості.

Щоб приховати оборудку, її організатори оформлювали відповідне майно нібито для потреб пацієнтів, про що робили фейкові записи у звітній документації.

Затримали трьох представників столичних фірм, які «відмивали» викрадені гроші під виглядом надання безкоштовних послуг для тяжкохворих, а готівку віддавали організаторам «схеми».

На підставі нових доказів ексдиректору департаменту КМДА і трьом підконтрольним йому підприємцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану).

За цією ж статтею кваліфіковано злочини з боку «тіньового» куратора департаменту КМДА, який переховується за кордоном.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Клон руснявої Cosmolot — Cosmobet

ТОВ «Нейролінк» у березні 2024 отримало від КРАІЛ ліцензію на казино: власником є Михайло Володимирович Зборовський (1991). Який навчався в КНУ ім. Шевченка на економіста за спеціальністю «Облік і аудит».

З грошима у Михайла Зборовського було сутужно. Адже ВНЗ у 2018 звернувся до Голосіївського райсуду з позовом про стягнення з нього коштів за навчання. Згідно з офіційною біографією Зборовського, якою «нафарширували» сайти-пустушки, аби просунути його в Google, після навчання він працював економістом у банку, а потім протягом трьох років проходив курси з програмування, аж до 2019-го.

За шість років до того, як стати власникомCosmobet, Михайло Зборовський точно не був мільйонером і навіть тривалий час був без роботи.

🚫 Автори його біографії, повідомляють, що як програміст він обслуговував ТОВ «Адтек», ТОВ «Епік медіа» та Rikkicom. У першому з них у 2023 році офіційно працював всього один співробітник, а статутний капітал становить 50 тис. гривень. Капітал другого і того менше – 10 тис. гривень. Обидві компанії працюють за однією адресою в Одесі, хіба що сидять у різних офісах.

Третя фірма – Rikkicom, в якій, за офіційною версією, працював Михайло Зборовський, трохи більш відома. Як стверджується на офіційному сайті, її клієнтами є торговельна мережа Novus, заправки OKKO й онлайн-казино Parimatch, яке перебуває під санкціями Ради національної безпеки та оборони. І це єдине, що Зборовського пов’язувало з гральним бізнесом до 2023 року, коли він став бенефіціаром фірми «Нейролінк», що володіє ліцензією онлайн-казино Cosmobet. Проте й у Rikkicom він навряд чи зміг різко розбагатіти. Згідно з фінансовими показниками, ця фірма в 2023 отримала дохід всього 133 тис. гривень.

В іншій версії біографії Зборовського вказується ще одна компанія, в якій він займався програмуванням – XGen Solutions LTD. Фірма дійсно веде діяльність у сферах IT та консалтингу і розташована на Кіпрі. Це офшорка руснявої Cosmolot Сергія Токарєва.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 нам повідомляють:

Лист, який підготовлено керівником інформаційного відділу ДП "Ліси України" Тарасом Ткачуком.
Його планують використати як підставу, для збору коштів на ГО "Спілка Воїнів лісівників" від імені якої планується внесення застави в 91 млн гривень за корупціонера, гендиректора "Лісів України" Юрія Болоховця.

Голова спілки Володимир Ковальчук, погодився взяти участь у цій авантюрі і організувати збір, який планують здійснити з працівників лісової галузі за процедурою утримання денного заробітку, оскільки Болоховець і його родина не мають змоги легально завести і показати свої тіньові активи, які за попередніми оцінками складають більше мільярда гривень.

У правоохоронців має виникнути багато запитань до керівництва спілки і всіх причетних до цієї авантюри.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Годували захисників неякісним маслом та молоком

🔍Головне слідче управління Нацполіції розслідує масштабну схема заволодіння через постачання неякісної молочної продукції для ЗСУ за завищеними цінами, що завдала державі збитків на суму близько 600 млн гривень.

З липня 2024 службові особи підрядників ДП “Державний оператор тилу” Міноборони, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства, поставляли вершкове масло та твердий сир за цінами, завищеними у 2-3 рази порівняно з ринковими, а також замінювали якісну продукцію на спреди та сирні продукти з високим вмістом немолочних жирів.

“ДОТ” закуповував молочну продукцію за ціною 300-400 грн за кілограм, тоді як ринкова вартість аналогічного товару становить близько 170 грн за кілограм. Така різниця в цінах дозволила зловмисникам привласнити значні суми бюджетних коштів.

Основними постачальниками молочної продукції до ЗСУ виступили:

🔸ТОВ «Асікс Груп» (41514045) – уклало контракти на суму 4,5 млн грн (договори №63/05-24-ХП, №64/05-24-ХП, №109/12-24-ХП від 29.05.2024 та 05.12.2024).
🔸ТОВ «Гранпрі ЛТД» (43744363) – контракт на 762,3 млн грн (договір №59/05-24-ХП від 29.05.2024).
🔸ТОВ «Контракт Продрезерв 5» (35601826) – контракт на 728,6 млн грн (договір №96/07-24-ХП від 31.07.2024).
🔸ТОВ «Гарна Страва» (39422516) – контракт на 1,3 млрд грн (договір №115/12-24-ХП від 09.12.2024).

Виробниками та посередниками, які постачали продукцію, були:

🔸ПП «Ярмілк» (45064525)
🔸ТзОВ «МолГал» (41528283)
🔸ТОВ «Миколаївмолпром» (05409745)
🔸ТОВ ТД «ДМСЗ» (34807883)
🔸ТОВ «ДМСЗ» (40427397)
🔸ТОВ «ДМЗ»  (41559065)
🔸ТОВ «Спарта 2015» (39625877)
🔸ТОВ «Аспрод» (44676441)

Особливу роль відіграло ТзОВ «Молокозавод «Самбірський» (00424415), яке постачало спред для ТОВ «Миколаївмолпром» та ТОВ ТД «ДМСЗ». Засновниками цього підприємства є Олег Котинський, Валерій Дудяк, Олександр Дробін, Роман Пилипчук (директором).

Слідство вважає, що вони координували протиправний механізм, пов’язаний з обготівковуванням коштів, зменшенням податкового кредиту та перепродажем документів на імпортовану продукцію.

Компанії-постачальники через фіктивних посередників (ТОВ «Миколаївмолпром», ТОВ ТД «ДМСЗ», ТОВ «ДМЗ») штучно завищували ціни на молочну продукцію в два-три рази. Наприклад, спред та сирний продукт видавалися за вершкове масло та твердий сир, що дозволяло отримувати надприбутки.

Судова експертиза зразків молочної продукції, поставленої до військових частин, показала, що вміст немолочних жирів становить 93-99%, що не відповідає вимогам ДСТУ та маркуванню на упаковці. Це свідчить про систематичну підміну якісної продукції на дешевші аналоги.

Фіктивні операції: ТОВ «Миколаївмолпром», ТОВ ТД «ДМСЗ» та ТОВ «ДМЗ» вносили до бухгалтерського та податкового обліку неправдиві відомості про закупівлю товарів, що дозволяло приховувати відсутність реального походження продукції. Ці компанії також не мали достатніх виробничих потужностей для виготовлення заявленої кількості молочних продуктів.

Обготівкування коштів: ТзОВ «Молокозавод «Самбірський» використовувалося для обготівкування активів, зменшення податкового кредиту та перепродажу документів на імпортовану продукцію, що сприяло легалізації отриманих злочинним шляхом коштів.

За попередніми оцінками, за 2024 рік державі завдано збитків на суму близько 600 млн гривень. Ці кошти, призначені для забезпечення якісного харчування військовослужбовців ЗСУ, були привласнені через завищення цін та постачання неякісної продукції. Такі дії не лише підривають боєздатність армії, а й завдають удару по довірі до державних інституцій в умовах воєнного стану.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ ГО "Центр протидії корупції" обготівковував кошти на свого працівника Віталія Шабуніна, додатково оформивши його як ФОП для грантових проєктів — повідомляє дослідник Володимир Бойко

«Експерт з питань парламентського лобіювання та політичного консалтингу» або приватний підприємець Шабунін не тільки привласнює автомобілі, придбані волонтерами для ЗСУ, він ще й розкрадає гроші, призначені для надання допомоги онкохворим дітям.

Роль приватного підприємця Шабуніна полягає в наданні якихось послуг «Центру протидії корупції». Іншими словами, ця псевдо-громадська організація є лише конвертаційним центром, який приймає на свої рахунки гроші замовників і переказує їх на рахунки приватних підприємців на кшталт Шабуніна для подальшого переведення в готівку.

☑️ І ще красномовний нюанс: керівником ЦПК є фізична особа-підприємець Шабунін Віталій Вікторович. Тобто юридична особа ГО ЦПК укладає договори з власним керівником-ФОП про надання цій юридичній особі профільних послуг.

Громадська діяльність – це суспільно-корисна праця, яка виконується безкоштовно й у позаробочий час. А Шабунін займається лобізмом. ВСША фірми на кшталт очолюваного Шабуніним «Центру протидії корупції» зобов’язані публічно звітувати за кожний долар, отриманий від замовників, з розміщенням відповідної інформації на сайті Мінюсту. І лише в Україні лобісти звільнені не тільки від сплати податків (бо їхні фірми завжди реєструються як неприбуткові громадські організації), але й від будь-якої звітності перед суспільством.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com