Заступник начальника Київської митниці Дмитро Ягелло придбав собі мотоцикл, BMW F900GS (2024) за 236 тис. грн. Це майже 6 тис. доларів.
Ціна такого транспорту на ринку — мінімум 11 тис. доларів, а в середньому — від 17 тис. доларів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍283🔥177👎2🤬2⚡1
Годували захисників неякісним маслом та молоком
🔍 Головне слідче управління Нацполіції розслідує масштабну схема заволодіння через постачання неякісної молочної продукції для ЗСУ за завищеними цінами, що завдала державі збитків на суму близько 600 млн гривень.
З липня 2024 службові особи підрядників ДП “Державний оператор тилу” Міноборони, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства, поставляли вершкове масло та твердий сир за цінами, завищеними у 2-3 рази порівняно з ринковими, а також замінювали якісну продукцію на спреди та сирні продукти з високим вмістом немолочних жирів.
“ДОТ” закуповував молочну продукцію за ціною 300-400 грн за кілограм, тоді як ринкова вартість аналогічного товару становить близько 170 грн за кілограм. Така різниця в цінах дозволила зловмисникам привласнити значні суми бюджетних коштів.
Основними постачальниками молочної продукції до ЗСУ виступили:
🔸 ТОВ «Асікс Груп» (41514045) – уклало контракти на суму 4,5 млн грн (договори №63/05-24-ХП, №64/05-24-ХП, №109/12-24-ХП від 29.05.2024 та 05.12.2024).
🔸 ТОВ «Гранпрі ЛТД» (43744363) – контракт на 762,3 млн грн (договір №59/05-24-ХП від 29.05.2024).
🔸 ТОВ «Контракт Продрезерв 5» (35601826) – контракт на 728,6 млн грн (договір №96/07-24-ХП від 31.07.2024).
🔸 ТОВ «Гарна Страва» (39422516) – контракт на 1,3 млрд грн (договір №115/12-24-ХП від 09.12.2024).
Виробниками та посередниками, які постачали продукцію, були:
🔸 ПП «Ярмілк» (45064525)
🔸 ТзОВ «МолГал» (41528283)
🔸 ТОВ «Миколаївмолпром» (05409745)
🔸 ТОВ ТД «ДМСЗ» (34807883)
🔸 ТОВ «ДМСЗ» (40427397)
🔸 ТОВ «ДМЗ» (41559065)
🔸 ТОВ «Спарта 2015» (39625877)
🔸 ТОВ «Аспрод» (44676441)
Особливу роль відіграло ТзОВ «Молокозавод «Самбірський» (00424415), яке постачало спред для ТОВ «Миколаївмолпром» та ТОВ ТД «ДМСЗ». Засновниками цього підприємства є Олег Котинський, Валерій Дудяк, Олександр Дробін, Роман Пилипчук (директором).
Слідство вважає, що вони координували протиправний механізм, пов’язаний з обготівковуванням коштів, зменшенням податкового кредиту та перепродажем документів на імпортовану продукцію.
Компанії-постачальники через фіктивних посередників (ТОВ «Миколаївмолпром», ТОВ ТД «ДМСЗ», ТОВ «ДМЗ») штучно завищували ціни на молочну продукцію в два-три рази. Наприклад, спред та сирний продукт видавалися за вершкове масло та твердий сир, що дозволяло отримувати надприбутки.
Судова експертиза зразків молочної продукції, поставленої до військових частин, показала, що вміст немолочних жирів становить 93-99%, що не відповідає вимогам ДСТУ та маркуванню на упаковці. Це свідчить про систематичну підміну якісної продукції на дешевші аналоги.
Фіктивні операції: ТОВ «Миколаївмолпром», ТОВ ТД «ДМСЗ» та ТОВ «ДМЗ» вносили до бухгалтерського та податкового обліку неправдиві відомості про закупівлю товарів, що дозволяло приховувати відсутність реального походження продукції. Ці компанії також не мали достатніх виробничих потужностей для виготовлення заявленої кількості молочних продуктів.
Обготівкування коштів: ТзОВ «Молокозавод «Самбірський» використовувалося для обготівкування активів, зменшення податкового кредиту та перепродажу документів на імпортовану продукцію, що сприяло легалізації отриманих злочинним шляхом коштів.
За попередніми оцінками, за 2024 рік державі завдано збитків на суму близько 600 млн гривень. Ці кошти, призначені для забезпечення якісного харчування військовослужбовців ЗСУ, були привласнені через завищення цін та постачання неякісної продукції. Такі дії не лише підривають боєздатність армії, а й завдають удару по довірі до державних інституцій в умовах воєнного стану.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com
З липня 2024 службові особи підрядників ДП “Державний оператор тилу” Міноборони, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства, поставляли вершкове масло та твердий сир за цінами, завищеними у 2-3 рази порівняно з ринковими, а також замінювали якісну продукцію на спреди та сирні продукти з високим вмістом немолочних жирів.
“ДОТ” закуповував молочну продукцію за ціною 300-400 грн за кілограм, тоді як ринкова вартість аналогічного товару становить близько 170 грн за кілограм. Така різниця в цінах дозволила зловмисникам привласнити значні суми бюджетних коштів.
Основними постачальниками молочної продукції до ЗСУ виступили:
Виробниками та посередниками, які постачали продукцію, були:
Особливу роль відіграло ТзОВ «Молокозавод «Самбірський» (00424415), яке постачало спред для ТОВ «Миколаївмолпром» та ТОВ ТД «ДМСЗ». Засновниками цього підприємства є Олег Котинський, Валерій Дудяк, Олександр Дробін, Роман Пилипчук (директором).
Слідство вважає, що вони координували протиправний механізм, пов’язаний з обготівковуванням коштів, зменшенням податкового кредиту та перепродажем документів на імпортовану продукцію.
Компанії-постачальники через фіктивних посередників (ТОВ «Миколаївмолпром», ТОВ ТД «ДМСЗ», ТОВ «ДМЗ») штучно завищували ціни на молочну продукцію в два-три рази. Наприклад, спред та сирний продукт видавалися за вершкове масло та твердий сир, що дозволяло отримувати надприбутки.
Судова експертиза зразків молочної продукції, поставленої до військових частин, показала, що вміст немолочних жирів становить 93-99%, що не відповідає вимогам ДСТУ та маркуванню на упаковці. Це свідчить про систематичну підміну якісної продукції на дешевші аналоги.
Фіктивні операції: ТОВ «Миколаївмолпром», ТОВ ТД «ДМСЗ» та ТОВ «ДМЗ» вносили до бухгалтерського та податкового обліку неправдиві відомості про закупівлю товарів, що дозволяло приховувати відсутність реального походження продукції. Ці компанії також не мали достатніх виробничих потужностей для виготовлення заявленої кількості молочних продуктів.
Обготівкування коштів: ТзОВ «Молокозавод «Самбірський» використовувалося для обготівкування активів, зменшення податкового кредиту та перепродажу документів на імпортовану продукцію, що сприяло легалізації отриманих злочинним шляхом коштів.
За попередніми оцінками, за 2024 рік державі завдано збитків на суму близько 600 млн гривень. Ці кошти, призначені для забезпечення якісного харчування військовослужбовців ЗСУ, були привласнені через завищення цін та постачання неякісної продукції. Такі дії не лише підривають боєздатність армії, а й завдають удару по довірі до державних інституцій в умовах воєнного стану.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍270🔥180😡6🤯3😱1🤮1
«Експерт з питань парламентського лобіювання та політичного консалтингу» або приватний підприємець Шабунін не тільки привласнює автомобілі, придбані волонтерами для ЗСУ, він ще й розкрадає гроші, призначені для надання допомоги онкохворим дітям.
Роль приватного підприємця Шабуніна полягає в наданні якихось послуг «Центру протидії корупції». Іншими словами, ця псевдо-громадська організація є лише конвертаційним центром, який приймає на свої рахунки гроші замовників і переказує їх на рахунки приватних підприємців на кшталт Шабуніна для подальшого переведення в готівку.
Громадська діяльність – це суспільно-корисна праця, яка виконується безкоштовно й у позаробочий час. А Шабунін займається лобізмом. ВСША фірми на кшталт очолюваного Шабуніним «Центру протидії корупції» зобов’язані публічно звітувати за кожний долар, отриманий від замовників, з розміщенням відповідної інформації на сайті Мінюсту. І лише в Україні лобісти звільнені не тільки від сплати податків (бо їхні фірми завжди реєструються як неприбуткові громадські організації), але й від будь-якої звітності перед суспільством.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍260🔥162😡2
Шановні, маємо чергового персонажа для нашої колекції. Володимир Галантерник — він же «Лампочка», він же «Загоріле лайно» (перепрошую, але тут без епітетів уже ніяк).
Колись був головним "рєшалою" в Одесі. Втік від НАБУ у серпні 2021. Знаходиться у розшуку.
Гонорар за ексклюзив для
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍285🔥161💩2🤣2👏1😁1
Absolution Leaks 🇪🇺
Світлий 30 січня став власником квартири в Києві площею 76,38 м² вартістю 2,82 млн грн та паркомісця площею 19,2 м² за 726 тис. грн. Загальна сума цих покупок склала 3,55 млн грн. Проте задекларовані доходи посадовця за п’ять місяців 2025 року становлять лише 1,62 млн грн.
У декларації також зазначено, що у 2024 році Світлий придбав житловий будинок площею 74,4 м² та земельну ділянку площею 1300 м² у селі Мотовилівка Фастівського району Київської області за 200 тис. грн та 10 тис. грн відповідно.
Основним джерелом доходу Світлого у 2025 році була заробітна плата в КМДА – 523,2 тис. грн за п’ять місяців.
Він отримав пенсію (21,2 тис. грн), дохід від викладання за сумісництвом у КПІ ім. Ігоря Сікорського (6,8 тис. грн) та 1,07 млн грн від продажу рухомого майна (імовірно, транспортного засобу) громадянину України Ганні Швець. Загальний дохід склав 1,62 млн грн, що значно менше суми, витраченої на квартиру та паркомісце.
29 травня 2025 року Світлий припинив право власності на транспортний засіб, а у листопаді 2024 року отримав право користування автомобілем Toyota RAV4 (2021) за 1,6 млн грн, який належить Олександру Світлому (ймовірно, родичу).
Світлий задекларував 1,55 млн грн готівкою та 5 тис. доларів (приблизно 205 тис. грн за курсом 41 грн/USD), що разом становить близько 1,76 млн грн. Він також має рахунки в ПриватБанку, Ощадбанку та банку «Кредит-Дніпро», але суми на них не вказані.
Цікаво, що правоохоронці зафіксували, як Світлий користується елітний Porsche.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍267🔥165⚡1🤯1
Forwarded from Руслан Кравченко
Чесність — основа довіри.
А довіра — не будується на замовчуванні.
Мені, як Генеральному прокурору, неприємно писати про злочини всередині органів прокуратури. Але ще гірше — мовчати або закривати очі. Я обіцяв нікого не покривати.
Сьогодні двоє прокурорів: один колишній, один діючий — отримали підозри.
Перший.
Заступник керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівщини.
Йому інкримінують: організацію викрадення особливо важливих документів, підробку офіційних документів, пособництво у фальсифікації доказів.
Цей прокурор намагався “прикрити” незаконну передачу 8 тисяч гектарів сільськогосподарських земель одній із агрокомпаній. Організував викрадення 14 коробок з документами, які мали вирішальне значення для експертизи. Замість доказів в експертну установу надійшла коробка з газетами. І щоб приховати махінацію підробив супровідні документи. Сьогодні він отримав свій документ — підозру.
Другий.
Колишній перший заступник керівника прокуратури Черкащини.
Підозрюється у зловживанні впливом, розголошенні даних досудового розслідування.
У 2021 році за “винагороду” він втручався у розслідування в інтересах знайомого. Просив слідчих зареєструвати провадження, провести допити, вилучення і передавав цю інформацію третім особам.
Клопотання про запобіжні заходи прокурорам уже в суді.
Повторю ще раз — жодних індульгенцій.
Особливо для тих, хто мав би захищати закон, а сам його зневажив.
Немає і не буде прокурорів “поза системою координат”.
Є злочин — буде відповідальність.
А довіра — не будується на замовчуванні.
Мені, як Генеральному прокурору, неприємно писати про злочини всередині органів прокуратури. Але ще гірше — мовчати або закривати очі. Я обіцяв нікого не покривати.
Сьогодні двоє прокурорів: один колишній, один діючий — отримали підозри.
Перший.
Заступник керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівщини.
Йому інкримінують: організацію викрадення особливо важливих документів, підробку офіційних документів, пособництво у фальсифікації доказів.
Цей прокурор намагався “прикрити” незаконну передачу 8 тисяч гектарів сільськогосподарських земель одній із агрокомпаній. Організував викрадення 14 коробок з документами, які мали вирішальне значення для експертизи. Замість доказів в експертну установу надійшла коробка з газетами. І щоб приховати махінацію підробив супровідні документи. Сьогодні він отримав свій документ — підозру.
Другий.
Колишній перший заступник керівника прокуратури Черкащини.
Підозрюється у зловживанні впливом, розголошенні даних досудового розслідування.
У 2021 році за “винагороду” він втручався у розслідування в інтересах знайомого. Просив слідчих зареєструвати провадження, провести допити, вилучення і передавав цю інформацію третім особам.
Клопотання про запобіжні заходи прокурорам уже в суді.
Повторю ще раз — жодних індульгенцій.
Особливо для тих, хто мав би захищати закон, а сам його зневажив.
Немає і не буде прокурорів “поза системою координат”.
Є злочин — буде відповідальність.
👍294🔥163😁2🤮2
Фіктивний імпорт БПЛА для ЗСУ: вивід коштів за кордон
З десяток українських банків беруть участь у схемі виведення сотень мільйонів доларів за фіктивними імпортними угодами фірм-одноденок. все це відбувається під протекцією заступника голови НБУ Дмитра Олійника та в.о. голови митної служби Сергія Звягінцева.
Гроші від схем фіктивного імпорту дронів для ЗСУ, які потрапляють в Україну лише на папері, ряд компаній використовують це аби виводити з України валютний капітал — банки переказують гроші від них сумнівним іноземним фірмам, а митниця оформлює підробні декларації. усе це відбувається під мовчазною згодою митниці та НБУ.
Через "Асвіо банк" пройшли мільйонні перекази до польської фірми Jet Dp Sp. Z O.o. від ТОВ "Анвер Торг" (45703947) та ТОВ "Асконіпром" (45824754) — фірм без сайту та фінансових звітів, що створені пів року тому з капіталом у 1000 грн та де директор та власник — одна особа.
Банк "Південний" Юрія Родіна, а також іноземні АТ "Креді Агріколь Банк" та АТ "ОТП Банк" також погодились "прилаштувати" в себе ТОВ "Промофлай" (45435182) з платежем на користь Amon Trade Llc, яка, не маэ сайту, команди, корпоративної структури, складської інфраструктури, а також приховує свою публічну фінансову звітність, рівень доходу та витрат, кредитне навантаження та активи, корпоративну структуру, команду і сконцентрована лише на українському ринку. Все це мало б змусити банк заблокувати транзакції відповідно до вимог постанови НБУ від 19 травня 2020 року № 65 «Про затвердження положення про здійснення банками фінансового моніторингу».
Банки пропускають всі платежі таких сумнівних фірм. наприклад, між ТОВ "Джіа" (45335238) та Eletiqa Co., ltd — гонконгською компанією з реєстрацією у квітні 2025, в якої відсутні сайт, публічні дані про діяльність, структура та напрямок бізнесу. Або між ТОВ "Спецприлад" (45301675), що платить гонконгській Ibettech Co, яка є спеціалізованим постачальником ноутбучних запчастин. Проведені безліч платежів від
Транзакції по угодам фіктивного імпорту дронів проводить і "Мотор-Банк", що належить державі в особі Фонду державного майна, головою якого є Віталій Коваль.
За домовленістю з заступником голови НБУ Олійником, котрый дозволив проведення валютних платежів сумнівним фірмам,
завдяки чому Україна втратила більше 30 млн доларів, що були виведені до Гонконгу.
Через АТ "РВС Банк" Руслана Демчака
Беруть участь і "Радабанк" родини Городницьких та "Банк Альянс" Павла Щербаня, де акцептували транзакції на загальну суму у 20 млн доларів між
Враховуючи, що вивід валюти з України за фіктивним імпортом дронів відбувається масово через майже десяток банків, регулятор не міг цього не помітити.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍271🔥158😱2🤬1🤮1😡1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍102🔥62😱5🤬3⚡1🤮1😡1
Заступник керівника управління внутрішнього контролю – начальник відділу внутрішніх розслідувань НАБУ Микола Юпатін придбав квартиру за 1,51 млн грн на тлі значних готівкових заощаджень.
Згідно з декларацією, 15 липня 2024 року Юпатін став власником квартири площею 69,4 м² у Києві, придбаної за 1,51 млн грн. Ця ціна виглядає нижчою за середньоринкову для столиці, де квартири такої площі зазвичай коштують від 2 млн грн.
Водночас Юпатін із дружиною Мариною, яка працює в прокуратурі. та сином Павлом продовжує проживати у службовій квартирі площею 48,7 м², наданій прокуратурою Києва у 2017 році.
Основним джерелом доходу Юпатіна є зарплата в НАБУ – 2,31 млн грн за 2024 рік. Додатково він отримав пенсію (279 тис. грн), соцдопомогу (6,2 тис. грн) та монетизацію пільг на комунальні послуги (12,23 тис. грн). Загальний дохід декларанта склав 2,61 млн грн.
Дружина задекларувала лише 11 грн процентів, що вказує на відсутність власних значних доходів.
Сім’я Юпатіних тримає значні готівкові заощадження: Микола має 30 тис. доларів, 13 тис. євро та 268 тис. гривень, а дружина – 20 тис. доларів та 14 тис. гривень, що в сумі становить близько 2,89 млн грн за поточним курсом. На банківських рахунках сім’я зберігає лише 35,5 тис. грн, що свідчить про перевагу готівки над банківськими вкладами.
Юпатін володіє водним засобом «Южанка» 1978 року (25 тис. грн, придбаний у 2018 році) та автомобілем Volkswagen Transporter (2013), вартістю 600 тис. грн, придбаний у 2023 році.
Юпатін та його дружина родом з Луганська та підтримують сепаратисті "ЛНР". Також родина була в не признаній Абхазії, про що свідчить фото з соцмереж.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍132🔥76🤬3😁1😱1
Росіяни, що мешкають на Кіпрі, є засновниками кіпрської компанії Piprose Holding, яка контролює Guruflow Team ltd — материнську компанію бренду Pin-Up.
У 2019-2020 Пунін був засновником Guruflow Team, а Марія Ільїна є її директором та СЕО холдингу Pin-Up Global, до якого входять напрямки Pin-Up team, Pin-Up traffic, Pin-Up play, Pin-Up care, Pin-Up crm, Pin-Up business та Pin-Up tech.
З 2021 по 2024 рік «Укр гейм технолоджі» перерахувало Guruflow понад 170 млн грн як ліцензійні платежі за програмне забезпечення.
Слідство виявило, що низка компаній, пов’язаних із Pin-Up, сплачувала податки до бюджету рф. Зокрема, російська компанія «Фонкор» (раніше «Пин-ап.ру», код 7726752148) у 2022 році внесла до російського бюджету 579 млн рублів. До квітня 2022 року вона належала Guruflow, а після зміни власників та назви залишилася під контролем афілійованих осіб, зокрема через «АО «Клир центр» (код 9726011577).
Це, на думку ДБР, свідчить про фінансування силового блоку та оборонно-промислового комплексу держави-агресора за рахунок діяльності в Україні.
З 31 грудня 2022 по 10 квітня 2024 через рахунки компаній, пов’язаних із Pin-Up, проведено фінансових операцій на суму понад 714 млрд грн, значна частина яких має ознаки підозрілості відповідно до законодавства про запобігання легалізації злочинних доходів. Йдеться про можливу легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від оподаткування та виведення коштів за межі України через підконтрольні фінансові інструменти, зокрема криптовалюти, p2p-перекази та використання «дропів».
Діяльність Pin-Up також пов’язана з іншими компаніями, які мають російські зв’язки, зокрема:
Виявлені також «дзеркала» сайту Pin-Up, зокрема pin-up.world та ivanbet.ru, які перенаправляють на ресурси, контрольовані кіпрською B.w.i. black-wood limited та Carletta n.v. (ліцензія Кюрасао № 8048/JAZ2017-0003), що свідчить про спроби маскування діяльності.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍126🔥94😡3🤣2⚡1