🔈 ✏️✏️✏️✏️✏️✏️
Фіктивний імпорт БПЛА для ЗСУ: вивід коштів за кордон

З десяток українських банків беруть участь у схемі виведення сотень мільйонів доларів за фіктивними імпортними угодами фірм-одноденок. все це відбувається під протекцією заступника голови НБУ Дмитра Олійника та в.о. голови митної служби Сергія Звягінцева.

Гроші від схем фіктивного імпорту дронів для ЗСУ, які потрапляють в Україну лише на папері, ряд компаній використовують це аби виводити з України валютний капітал — банки переказують гроші від них сумнівним іноземним фірмам, а митниця оформлює підробні декларації. усе це відбувається під мовчазною згодою митниці та НБУ.

Через "Асвіо банк" пройшли мільйонні перекази до польської фірми Jet Dp Sp. Z O.o. від ТОВ "Анвер Торг" (45703947) та ТОВ "Асконіпром" (45824754) — фірм без сайту та фінансових звітів, що створені пів року тому з капіталом у 1000 грн та де директор та власник — одна особа.

Банк "Південний" Юрія Родіна, а також іноземні АТ "Креді Агріколь Банк" та АТ "ОТП Банк" також погодились "прилаштувати" в себе ТОВ "Промофлай" (45435182) з платежем на користь Amon Trade Llc, яка, не маэ сайту, команди, корпоративної структури, складської інфраструктури, а також приховує свою публічну фінансову звітність, рівень доходу та витрат, кредитне навантаження та активи, корпоративну структуру, команду і сконцентрована лише на українському ринку. Все це мало б змусити банк заблокувати транзакції відповідно до вимог постанови НБУ від 19 травня 2020 року № 65 «Про затвердження положення про здійснення банками фінансового моніторингу».

Банки пропускають всі платежі таких сумнівних фірм. наприклад, між ТОВ "Джіа" (45335238) та Eletiqa Co., ltd — гонконгською компанією з реєстрацією у квітні 2025, в якої відсутні сайт, публічні дані про діяльність, структура та напрямок бізнесу. Або між ТОВ "Спецприлад"  (45301675), що платить гонконгській Ibettech Co, яка є спеціалізованим постачальником ноутбучних запчастин. Проведені безліч платежів від
✔️"Кортекс Стар" (45391381) до Torque Trade ltd
✔️"Імпорт Рітейл" до Torque Trade ltd,
✔️"Феронікелі" (44362061) разом з "Оптова Платформа" (43989518) до гонконгських Neotrade ltd та Driventos ltd.

Транзакції по угодам фіктивного імпорту дронів проводить і "Мотор-Банк", що належить державі в особі Фонду державного майна, головою якого є Віталій Коваль.

За домовленістю з заступником голови НБУ Олійником, котрый дозволив проведення валютних платежів сумнівним фірмам,
✔️ "Лавра Груп" (45023845) з Torque Trade ltd
✔️"Лоялхілз Груп" (45339667) з Latuna ltd
✔️"Пеппер Стар" (44610024) з Absales Group ltd
✔️"Поліпром Контур" (44972273) з Starnine Sales ltd
✔️ "Атлант Формат" (44463905) з Starnine Sales ltd
✔️ "Сенфіджо Інд" (45242023) з Wharvest ltd
✔️"Вітал Прогрес" (45214462) з Optima Trade ltd
✔️ "Нексус Торг" (45351930) з Neotrade ltd
завдяки чому Україна втратила більше 30 млн доларів, що були виведені до Гонконгу.

Через АТ "РВС Банк" Руслана Демчака
✔️"Трансглобус" (44548370) виводить гроші до Torque Trade Limited з Гонконгу
✔️"Специфік Лайт" (45311112) до Latuna ltd
✔️"Сенфіджо Інд" (45242023) до Wharvest ltd
✔️"Вирібпрофіт" (44532140) до Aliot Trade S.r.o.
✔️"Аргемона Груп" (45676814) до Lvm Wholesale L.l.c Fz.

Беруть участь і "Радабанк" родини Городницьких та "Банк Альянс" Павла Щербаня, де акцептували транзакції на загальну суму у 20 млн доларів між
✔️"Евкаріот Інд" (45337083), "Компані Пром Груп" (45337083), "Фланель Торг" (45206467) та Starnine Sales ltd
✔️"Специфік Лайт" (45311112) та Latuna ltd,
✔️"Господарчий Кут" (42137904) та Torque Trade ltd,
✔️"Вирібпрофіт" (44532140) та Aliot Trade S.r.o.
✔️"Семлір" (44501385) та Trading Bridge Sp. zoo.

Враховуючи, що вивід валюти з України за фіктивним імпортом дронів відбувається масово через майже десяток банків, регулятор не міг цього не помітити.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Сепаратист в НАБУ

Заступник керівника управління внутрішнього контролю – начальник відділу внутрішніх розслідувань НАБУ Микола Юпатін придбав квартиру за 1,51 млн грн на тлі значних готівкових заощаджень.

Згідно з декларацією, 15 липня 2024 року Юпатін став власником квартири площею 69,4 м² у Києві, придбаної за 1,51 млн грн. Ця ціна виглядає нижчою за середньоринкову для столиці, де квартири такої площі зазвичай коштують від 2 млн грн.

Водночас Юпатін із дружиною Мариною, яка працює в прокуратурі. та сином Павлом продовжує проживати у службовій квартирі площею 48,7 м², наданій прокуратурою Києва у 2017 році.

Основним джерелом доходу Юпатіна є зарплата в НАБУ – 2,31 млн грн за 2024 рік. Додатково він отримав пенсію (279 тис. грн), соцдопомогу (6,2 тис. грн) та монетизацію пільг на комунальні послуги (12,23 тис. грн). Загальний дохід декларанта склав 2,61 млн грн.

Дружина задекларувала лише 11 грн процентів, що вказує на відсутність власних значних доходів.

Сім’я Юпатіних тримає значні готівкові заощадження: Микола має 30 тис. доларів, 13 тис. євро та 268 тис. гривень, а дружина – 20 тис. доларів та 14 тис. гривень, що в сумі становить близько 2,89 млн грн за поточним курсом. На банківських рахунках сім’я зберігає лише 35,5 тис. грн, що свідчить про перевагу готівки над банківськими вкладами.

Юпатін володіє водним засобом «Южанка» 1978 року (25 тис. грн, придбаний у 2018 році) та автомобілем Volkswagen Transporter (2013), вартістю 600 тис. грн, придбаний у 2023 році.

Юпатін та його дружина родом з Луганська та підтримують сепаратисті "ЛНР". Також родина була в не признаній Абхазії, про що свідчить фото з соцмереж.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ ДБР встановило прямий зв'язок онлайн-казино Pin-Up з росіянами, що фінансують країну-агресора: мова йде про компанію «Укр гейм технолоджі», громадян рф Дмитра Пуніна та його дружини Марію Ільїну.

Росіяни, що мешкають на Кіпрі, є засновниками кіпрської компанії Piprose Holding, яка контролює Guruflow Team ltd — материнську компанію бренду Pin-Up.

У 2019-2020 Пунін був засновником Guruflow Team, а Марія Ільїна є її директором та СЕО холдингу Pin-Up Global, до якого входять напрямки Pin-Up team, Pin-Up traffic, Pin-Up play, Pin-Up care, Pin-Up crm, Pin-Up business та Pin-Up tech.

З 2021 по 2024 рік «Укр гейм технолоджі» перерахувало Guruflow понад 170 млн грн як ліцензійні платежі за програмне забезпечення.

Слідство виявило, що низка компаній, пов’язаних із Pin-Up, сплачувала податки до бюджету рф. Зокрема, російська компанія «Фонкор» (раніше «Пин-ап.ру», код 7726752148) у 2022 році внесла до російського бюджету 579 млн рублів. До квітня 2022 року вона належала Guruflow, а після зміни власників та назви  залишилася під контролем афілійованих осіб, зокрема через «АО «Клир центр» (код 9726011577).

Це, на думку ДБР, свідчить про фінансування силового блоку та оборонно-промислового комплексу держави-агресора за рахунок діяльності в Україні.

З 31 грудня 2022 по 10 квітня 2024 через рахунки компаній, пов’язаних із Pin-Up, проведено фінансових операцій на суму понад 714 млрд грн, значна частина яких має ознаки підозрілості відповідно до законодавства про запобігання легалізації злочинних доходів. Йдеться про можливу легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від оподаткування та виведення коштів за межі України через підконтрольні фінансові інструменти, зокрема криптовалюти, p2p-перекази та використання «дропів». 

Діяльність Pin-Up також пов’язана з іншими компаніями, які мають російські зв’язки, зокрема:

🔸«Транітадевелопмент» (раніше «Пін-ап», код 43840706), засновником якого до 2023 року була Марія Ільїна;
🔸«Укр гейм консалтинг груп» (код 44083683), яке до березня 2023 року було засновником «Укр гейм технолоджі»;
🔸«Турбо.юа» (код 44140683), засновником якого до червня 2022 року був Дмитро Пунін, а згодом — Piprose holding;
🔸«Вікторія-софт» (код 43244317), ліцензію якого анулювала КРАІЛ у 2023 році через недостовірні відомості про відсутність контролю резидентів держави-агресора.

🔍 Виявлено зв’язки з російськими компаніями «Гуру тим» (код 9709002653), «Кафе «Мечта» (код 9705148531) та «Эдтраф» (код 7707346165), засновниками яких є громадяни рф, включаючи Марію Ільїну та інших осіб, пов’язаних із Дмитром Пуніним.

Виявлені також «дзеркала» сайту Pin-Up, зокрема pin-up.world та ivanbet.ru, які перенаправляють на ресурси, контрольовані кіпрською B.w.i. black-wood limited та Carletta n.v. (ліцензія Кюрасао № 8048/JAZ2017-0003), що свідчить про спроби маскування діяльності.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Друзі, а руснявий цифровий смітник Xpay ще працює?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Тендерна змова постачальників одягу

П’ята за рахунком цьогорічна спроба ДП «Державний оператор тилу» МОУ законтрактувати зимові штани для війська 15 липня завершилась провалом. Про це повідомляється в «Прозорро».

Хотіли замовити 50 тисяч зимових вітровологозахисних штанів типу 1, вид 1 на 101 млн грн, але всі вісім лотів провалились. Причина ‒ відсутність пропозицій.

Нагадаємо, оператор тилу з квітня цього року марно намагається законтрактувати цю позицію. Починали з вартості 1 725 грн/шт ‒ це середня ціна двох останніх успішних контрактів ДОТ в 2024 році.

Відсутність пропозицій в квітні призвела до трьох зростань очікуваної вартості.

Загалом за червень-липень оператор тилу оголосив 178 торгів на 12,05 млрд грн. З них підписанням контрактів завершилось 34 процедури (19%) на 2,12 млрд (17%). За сумою левову частку успіху забезпечили торги на продукти харчування та шоломи.

48 процедур на 4,69 млрд були несупішними/скасованими, решта лотів на 5,23 млрд ‒ активні.

Крім речового майна, провалом влітку завершились торги на посуд ‒ 184,57 млн грн та добові польові набори ‒ 259,58 млн грн. Ці тендери вже оголосили повторно.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Працівники Національного антикорупційного бюро, які мають доступ до держтаємниці, протягом шістьох місяців після вступу в силу нового закону президента будуть зобовʼязані пройти поліграф, організований СБУ. Відповідна норма є у тексті документа, який вже погодив глава держави, повідомило поінформоване джерело ZN.UA.

Це повна маячня: або брешуть джерела, або той, хто готував закон для президента — дебіл. Поліграф можна дуже просто обманути. Це не показник гарної перевірки.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com