Згідно з державними реєстрами, схематозник Дмитро Карцигін є власником трьох компаній у Дніпрі та ще трьох підприємств у минулому. Одним з них є ТОВ «Фірма «Авілон», діяльність якого пролила світло на темну історію походження статків Дмитра Карцигіна.

Ця компанія була зареєстрована у 2016 році. Основним видом діяльності є неспеціалізована гуртова торгівля. Карцигін був його бенефіціарним власником з 2017 по 2019 рік.

Саме в цей період компанією зацікавилися правоохоронні органи. У листопаді 2017 року прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за ознаками зловживання службовими обов’язками. Слідство з’ясувало, що колишній заступник начальника одного з департаментів податкового міста Дніпро організував протиправну діяльність, до якої був залучений чинний та колишній працівник Державної фіскальної служби Дніпропетровської області, а також близькі спільники, які зареєстрували низку фіктивних фірм.

Схема полягала в наступному: на поточні рахунки підконтрольних компаній перераховувалися безготівкові кошти від підприємств реального сектору економіки Кривого Рогу, Дніпра, Києва, Запоріжжя та Харкова за нібито придбані продукти (продукти харчування, фрукти, овочі, запчастини, послуги тощо). По суті, товар не купувався, а проводилися фінансові операції для отримання конвертованих коштів. Надалі гроші, які йшли компаніям, що літають за одну ніч, були перераховані ТОВ «Трейдін ЛТД» та ТОВ «Авілон Фірма». Останнім на момент слідства керував Дмитро Карцигін.

Далі варто дослівно процитувати матеріали справи: «Встановлено, що ТОВ «Фірма Авілон» є оптовим торговцем кліматичного обладнання (кондиціонери, кондиціонери тощо), яке реалізується на території України за готівкові кошти, а сформований податковий кредит та грошові кошти, які накопичуються, отримують … контролювали фіктивні суб’єкти господарювання для їх сплати у безготівковій формі».

Мало того, для видимості законності угод між фіктивними компаніями та ТОВ «Фірма «Авілон» Карцигіна були підписані документи про купівлю-продаж товарів, завдяки яким було сформовано штучний податковий кредит та отримано грошові кошти, які надалі перераховувалися підприємствам реального сектору економіки за вирахуванням певного відсотка за надані послуги з конвертації коштів.

Простими словами, ТОВ «Фірма «Авілон», якою керував Дмитро Карцигін, була конверсійним центром, за рахунок якого наживалися колишні чиновники фіскальної служби Дніпра. Звичайно, сам Карцигін теж не залишився осторонь і отримав свій відсоток від операцій.

Загалом у схемі було створено аж 22 фіктивні компанії, які конвертували кошти через ТОВ «Трейдин ЛТД» та ТОВ «Фірма «Авілон», що належить Дмитру Карцигіну.

Протягом 2018 року суд видав одразу кілька дозволів на доступ до документів та речей, що згадувалися у справі компаній, що літають вночі, які згодом оскаржили їх. Останнє рішення суду датоване травнем 2019 року. Служба безпеки України вже зверталася із запитом про доступ до документів, але отримала відмову.

На цьому момент справа «застопорилася». Але для Дмитра Карцигіна це вже не мало значення, адже він завершив свою роботу «конвертером» для дилерів з Дніпровської податкової інспекції та передав управління ТОВ «Фірма Авілон» іншій особі.

З матеріалів іншої справи, яка триває з серпня 2018 року, відомо, що до послуг компанії Карцигіна вдавалися не лише колишні податківці, а й представники газових контор у Дніпрі. Вони здійснили переобладнання через ТОВ «Фірма Авілон» у рамках державних програм з надання послуг з розподілу природного газу для населення та встановлення лічильників з метою привласнення коштів. У травні 2019 року суд надав дозвіл на доступ до документів та фінансової звітності ТОВ «Фірма Авілон». Подальших рішень у кримінальній справі не було.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Вища ради правосуддя хоче звільнити суддю Зіньківського райсуду Полтавської області Сергія Должка.

За матеріалами скарги, Должко у січні і березні цього року двічі задовольнив собі самовідвід. У КПК порядок вирішення питання самовідводу судді залишається неврегульованим. Дисциплінарна палата вважає, що доцільним є використання положення законодавства, що регулює подібні суспільні відносини і якщо справу розглядає один суддя, то самовідвід вирішує інший суддя цього суду.

У 2024 році Должко відмовив у позові ТОВ «ФК «Кеш ту гоу» про стягнення заборгованості за кредитом. Відповідачем у справі була помічниця судді Должка. Теоретично ця помічниця навіть могла б готувати цю справу до розгляду, в тому числі, складати проєкт судового рішення. Маючи у прямому підпорядкуванні учасника справи, суддя Должко мусив заявити самовідвід, однак не зробив цього та розглянув справу по суті.

Після відкриття дисциплінарної справи дисциплінарний інспектор направляв до суду запит щодо характеристики судді Должка. 5 березня на адресу ВРП надійшла характеристика, підписана в.о. голови Зіньківського районного судуОксаною Ситник.

Але вже 14 березня жінка через підсистему «Електронний Суд» направила до ВРП звернення. Вона повідомила, що позитивну характеристику на Должка не складала і не підписувала, а така була надіслана помилково з технічних причин, тому просила вважати її відкликаною.

Ситник підтвердила, що суддя Должко порушує процес у кримінальному провадженні, а саме, при самовідводі задовольняє його сам собі, що, на її думку, є порушенням норм Кримінального процесуального кодексу. За її словами, Должко допускає такі порушення у кожній кримінальній справі, де виникає питання відводу чи самовідводу.

На даний час у Зіньківському районному суді Полтавської області працює всього двоє суддів — Ситник і Должко.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Корупціонер рветься до посади в прокуратурі

Є такий собі адвокат Сергій Хальзєв. Його дружина Тетяна — начальник відділу у Київській облпрокуратурі. Нещодавно Хальзєв вирішив, що може стати прокурором на Донеччині, звідки він родом.

Він подав декларацію як «прокурор-стажист на посаді прокурора» у Краматорській окружній прокуратурі. КДПК у квітні вирішила, що Хальзєв може виконувати відповідні обов'язки.

За результатами кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури Хальзєв С.І. в 2024-му отримав 113,5 балів, щоб потрапити до прокурорського резерву. Після успішного проходження первинної підготовки в Тренінговому центрі прокурорів України наказом керівника Донецької обласної прокуратури від 09 вересня 2024 року № 740к Хальзєва С.І. допущено до стажування.

Комісія зі стажування Донецької обласної прокуратури 17 березня прийняла рішення № 26 рекомендувати КДКП прийняти рішення про успішне проходження спеціальної підготовки прокурором-стажистом Хальзєвим.

💬 Під час проходження стажування Хальзєв С.І. зарекомендував себе професійним юристом, який вміє працювати в команді, сумлінно виконувати свої службові обов’язки та завдання. Він емоційно стабільний та стресостійкий при виконанні службових обов’язків, у тому числі в умовах воєнного стану... Скарги на дії, рішення, бездіяльність прокурора-стажиста або вчинення ним дисциплінарного проступку під час проходження стажування не надходили.

Однак, чомусь в КДКП забули, що Хальзєв уже працював у прокуратурі. До 2016 він був начальником відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції у прокуратурі АР Крим.

Тоді Сергія Хальзєва та його колегу Вадима Букрея (прокурора відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області) в 2015-му році арештували через справу кримського ексдепутата Василя Ганиша, якого звинувачували у державній зраді (№42014000000001732).

За даними слідства Хальзєв і Букрей вимагали в Ганиша хабар в 45 тис. доларів за зміну статті обвинувачення на менш тяжку, а під час «торгів» сума зменшилася до 15 тис. доларів.

Хальзєв та Букрей отримали підозру за хабарництво за ч. 4 ст. 368 КК, але через справу за № 42015000000001508 раптово закрили. Вказується, що за результатами проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 06.07.2017 прийнято рішення про його закриття на підставі п. 3 ч.1 ст. 284 КПК, у зв'язку з не встановленням достатніх доказів для доведення винуватості в суді і вичерпанням можливості їхнього отримати.

При цьому КДПК раніше приймало рішення, що Букрей він не оскаржив рішення від 04.10.2017 № 178дп-17, яким встановлено, що протягом 2015 він , працюючи на посаді прокурора відділу прокуратури АР Крим, вступив у позаслужбові стосунки з підозрюваним у кримінальному провадженні № 42015010000000094, що виразилося у вчиненні дій та обговоренні питань з приводу отримання ним неправомірної вигоди, що є грубим порушенням вимог закону "Про прокуратуру" та Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️Прокурор-перевертень

⚖️ У Запоріжжі суддя Дніпровського районного суду Філіпова Інна Миколаївна майже рік не має процесуальної можливості розглядати справу щодо прокурора (справі №334/2117/24)

Йдеться про нового в.о. Вознесенської окружної прокуратури — Мехальчук Владислав Петрович.

19 жовтня 2023 року ДБР повідомило прокурору підозру за ч. 2 ст. 372 КК (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності) у КП №42018080000000064.

Кримінальне провадження № 12017080230001368 було відкрито у 2017 році за підозрою чоловіка у вчиненні ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї, що спричинило тяжкі наслідки). Проте, як встановило слідство, наприкінці вересня – листопада 2017 слідчий та прокурор вступили у змову з метою допомогти уникнути відповідальності.

Вони розробили план фальсифікації матеріалів справи, щоб замінити підозрюваного іншою особою, яка не вчиняла злочину. Для цього вони підшукали мешканця, що судимості за майнові злочини та злочини у сфері обігу наркотичних засобів, а також страждав на хронічні захворювання, зокрема порушення опорно-рухового апарату, і перебував на обліку в нарколога. Прокурор мав затвердити фальсифіковані документи та скерувати обвинувальний акт до суду. Як встановило слідство, "підозрюваний протоколу не підписував. 1 грудня 2017 прокурор скерував обвинувальний акт за ч. 1 ст. 296 ККУ до суду, хоча первинна підозра стосувалася ч. 4 ст. 296 ККУ, що свідчить про можливе зниження кваліфікації злочину для спрощення фальсифікації.

Після надходження обвинувального акту до суду 6 грудня 2017 року було призначено судовий розгляд. Проте 1 березня 2018 року адвокатзаявив клопотання про закриття провадження у зв’язку зі смертю наркозалежного. Він зазначив, що обвинувачений нібито визнав свою провину за життя, а необхідності в реабілітації померлого немає
Прокурор Мехальчук і має сталу репутацію, як фахівця зі штучного фабрикування карних справ на замовлення або за злочинними наказами керівництва.

Обвинувачення у Дніпровському районному суді підтримує прокурор Офісу генпрокурора Барабаш Андрій Григорович.

Мехальчук, з метою уникнення покарання добре усвідомлюючи про наявні неспростовні докази обвинувачення (зізнання спільника злочину - колишнього слідчого поліції, експертизи тощо), УМИСНО та поки що вдало намагається сховатися за строками притягнення до кримінальної відповідальності.

Мехальчук, зловживаючи службовим становищем, запровадив зухвалу практику систематичного подання заяв про відвід судді ( 11 заяв протягом року, але жодна з яких так і не була підтримана судом) та відповідно апеляційні скарги, чим вже як НА РІК умисно заблокував розгляд справи в суді по суті. Той випадок, коли суддя не піддався тиску прокурорського угрупування, готовий виносити обвинувальний вирок, але процесуальні зловживання прокурора - перевертня поки лишають можливості на правосуддя.

🔐 З метою замовчування даної резонансної справи, матеріали відповідного судового провадження навіть видалили з Єдиного державного реєстру судових рішень!

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Двох патрульних поліцейських зі Сокаля звільнили після службового розслідування. Ще в червні правоохоронці оформили матеріали справи п’яної ДТП на людину, якої взагалі не було на місці аварії. Насправді ж аварію спричинив п’яний працівник Волинської митниці.

📌 24 червня головний державний інспектор Волинської митниці Володимир Багрій за кермом автомобіля врізався у відбійник. На відео, яке оприлюднив журналіст-розслідувач Тарас Середич, видно пляшки з-під алкоголю у салоні авто, а сам митник не міг відповісти на питання автора відео.

🚫 У митниці згодом пояснювали, що Володимир Багрій був на момент аварії “на лікарняному”, однак з невідомих причин — у службовій формі.

Начальника сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, що у Сокалі, — понизили на посаді. Раніше патрульні оформили ДТП не на водія-митника, а на людину, якої не було на місці аварії. Це був водій дружини митника.

В ДБР розпочали досудове розслідування щодо поліцейського, який складав протокол, за статтею про службове підроблення.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Черговий випадок з Одеси: слідча МВС зі схемою в ТЦК

Підполковнику поліції Тетяні Коваль, яка обіймала посаду слідчої відділу поліції №1 в Одесі, призначили покарання у вигляді штрафу за отримання 25 тис. доларів для зловживання впливом.

З березня по листопад 2024 Коваль пропонувала майстру з ремонту техніки організувати виїзд в ЄС за 25 тис. доларів. Схема передбачала або оформлення фіктивних документів для зняття з військового обліку, або супровід через пункт пропуску «Паланка» у співпраці з невстановленими прикордонниками.

Під час візиту майстра з ремонту техніки  до помешкання Коваль в Одесі вона дізналася про його  бажання виїхати за кордон та запропонувала свої «послуги». Чоловік повідомив, що він родом з Херсону, перебував тривалий час в окупації, зараз вимушений жити в Одесі та не може виїхати за кордон через обмеження, а також розповів про свого батька, який є моряком, упродовж 20 років працює на іноземні компанії та останнім часом він разом із сім'єю проживає в Таїланді.

Під час випадкової зустрічі на вулиці Академіка Філатова у вересні 2024 року підполковник поліції запропонувала три варіанти перетину кордону: оформлення документів про непридатність до військової служби, перетин поза пунктами пропуску або проїзд через пункт «Паланка» у військовій формі за супроводом.

На зустрічах 14 та 16 жовтня Коваль переконувала чоловіка можливості оформлення фіктивних документів (військово-облікових та висновку ВЛК) за 25 тис. доларів, із них 5 тис.доларів як аванс. Вона демонструвала приклади документів, оформлених на іншу особу, та радила придбати медичну картку і таблетки для правдоподібності.

Наступного місяця через перевірки МСЕК і ТЦК Коваль запропонувала швидший варіант – перетин кордону без документів у супроводі довіреної особи за ту саму суму. Вона запевнила, що домовиться з прикордонниками про «вікно» для безперешкодного проїзду. 17 січня Коваль повторила пропозицію, наголосивши на співпраці з прикордонниками. Її затримали з грошима.

Коваль повністю визнала свою провину, підтвердила обставини, викладені в обвинувальному акті, та висловила щире каяття. Київський районний суд визнав Тетяну Коваль винною за ч. 2 ст. 369-2 КК. Її оштрафували лише на 34 тис. гривень.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com