Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офіс генпрокурора Ігор Левошко, який сфальсифікував справу та сприяв виходу на волю тендерного схемщика Міноборони Романа Баликіна.

Ігоре, передай через слова вдячності Роману Баликіну, сподіваюся тобі нормально з 1,8 млн доларів які заніс Баликін дісталося.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Заступник голови ВККС Олексій Омельян (лжесвідок у справ судді Олексія Тандира, який вбив нацгвардійця), будучи суддею з 2017 по 2023 рік не розглянув жодної справи.

З 2017 по 24 квітня 2019 у судді не було повноважень. Далі суддя відрядився до Національної школи суддів України. За 2019 рік суддівську винагороду одержав, у відпустку сходив, а жодної справи не розглянув.
Далі суддя оформлює відпустку для догляду за дитиною з 06 лютого 2020 по 13 липня 2022 з невеликою перервою. Прикольно, що він перервав відпустку, щоб поховріти з 6 по 29 жовтня 2020 року.
20 червня 2023 приступив до здійснення повноважень судді, взяв додаткову оплачувану відпустку на два дні, і з 22 червня 2023 відрядився до ВККСУ.

Олексій Омельян і є «кадровим» суддею, він має достатньо специфічну як для судді біографію.

У 2011 – 2012 роках Олексій Омельян працював дисциплінарним інспектором у Секретаріаті ВККС. З 2012 року – суддя Господарського суду Житомирської області.

Втім, після призначення на посаду судді безстроково у 2019 році, кандидат фактично не здійснював повноважень судді – спочатку Олексій Омельян перебував у відрядженні у Національній школі суддів, а потім, з огляду на сімейний стан, взяв відпустку по догляду за дитиною

З квітня 2022 року по 2023 рік Омельян служив у ДПСУ. Був начальником групи відділення забезпечення міжнародного співробітництва. Після призначення на посаду члена ВККС у 2023 Омельян демобілізувався зі служби.

Член ВККС, який 4 роки ухилявся від здійснення правосуддя, оцінює професіоналізм майбутніх суддів.

📖Керівник Закарпатського БЕБ Євгеній Калугін: родина назбирала 18 млн гривень.

Калугіну належать частки у двох квартирах у Дніпрі, набутих ще в 1996 та 2015 , проте їхня вартість у декларації не вказана. Дружина Альона у 2024стала власницею ділянки (640 кв. м) та житлового будинку в Ужгороді.
Посадовець оцінив майно по заниженій вартості: земля у 256 тис. грн, а будинок – у 398 тис. грн.

Альона Калугіна є співвласницею величезної земельної ділянки площею 17 374 кв. м у селі Остриця Чернівецької області, придбаної також у 2024за понад 2,2 млн грн. Її бізнес-партнерки з ТОВ "Голден блек спа" (будівництво) також є співвласницями цієї ділянки.

Попри значну кількість власної нерухомості, родина керівника посадовця орендує житловий будинок і дві ділянки в Ужгороді. При цьому, вартість оренди у декларації не вказана, що є прямим порушенням вимог законодавства.
А будинок площею 295,4 кв. м у Підгородному, яким користується родина, оцінено лише у 300 тис. грн, що також є абсурдно заниженою ціною.

Калугін власного автомобіля не має. Проте, він користується елітним позашляховиком дружини – BMW X5 (2019), яку вона придбала у 2023 році. Вартість цього авто приблизно 3,5 млн грн, у декларації також не зазначена.

🚫 На початку 2024 подружжя придбало і майже одразу продало ще один позашляховик – BMW X7 (2020)за понад 2,7 млн грн. При цьому, у минулій декларації Калугіна зазначалася лише одна автівка дружини.

Калугін за 2024 рік отримав 845 тис. грн зарплати у БЕБ, а дружина — майже 5,5 млн грн доходу від підприємницької діяльності, 3 тис. грн соціальних виплат та 2 млн грн від відчуження невідомого рухомого майна.

📌 Дружина зберігає 354 тис. доларів готівкою та майже 2 млн грн на банківських рахунках. Сам Калугін має 34 тис. доларів готівкою та 97 тис. грн на рахунках. Загальна сума заощаджень родини становить понад 18 млн грн! І це не враховуючи кошти на банківських рахунках в американському банку Bank of America, які подружжя не задекларувало, хоча їхні сини мають американське громадянство.

Калугіна є співзасновницею та директоркою ГО "Жінка в прогресі", а також співзасновницею "Благодійного фонду "Життя переможе", де її чоловік також входить до керівного органу. Проте, корпоративні права дружини у цих організаціях зникли з декларації за 2024 рік, хоча були вказані у попередній.

Кар'єрний шлях держслужбовця Євгенія Калугіна розпочався в прокуратурі у 2011 році, потім він працював у ДБР, МВС, а до БЕБ приєднався у 2023 році, пройшовши шлях від заступника керівника БЕБ у Чернівецькій області до керівника закарпатського БЕБ у серпні 2023.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

Дегенеративні жарти від дегенеративної нової дружини латентного куколда, заст. голови податкової Одещини Діми Хандусенка: Дар'я Кочуріна не ловить зірок з неба, їй достатньо чоловіка з податкової.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸Детектив Магамедрасулов
🔸Лицур отримав підозру
🔸Схеми дронів "Укропчик"
🔸Ухилянтська схема в Білгород-Дністровському суді
🔸Порт "Південний" злив кошти менеджеру Януковича
🔸Як "Даймонд-пей" виводило кошти
🔸Схема B2B Jewelry
🔸Підозра для Світлого
🔸Ухилення від податків Cosmolot
🔸Прокурор Стрелюк вкрав землю
🔸Масштабування виробника "Укропчик"
🔸Cosmobet - Cosmolot
🔸Неякісні львівські продукти для ЗСУ
🔸Фіктивний імпорт БПЛА: банки
🔸ДБР встановило зв'язок росіян та Pin-Up
🔸Корупція Міноборони у Чернігові

📌 ПОЗИЦІЯ 
🔸"Руський мір" Галантерніка
🔸Щури МОУ: Геращенко
🔸НАБУ не шукає Галантерніка
🔸Як Галантернік втік
🔸Посол України в Омані
🔸Як виправдовується Коваленко
🔸Проблеми бізнесмена Селезньова
🔸Учасник схем Держлісагентства вийшов на волю
🔸Корумпований посадовець ДФС Хандусенко
🔸Член ВККСУ, який нікого не судив


📖 МАЙНО

🔸Зняття арешту з майна Pin-Up
🔸Підозра для Болоховця
🔸Митник з "Рава-Руської"
🔸Майно детектива Єршова
🔸Як заробляє посол в Омані?
🔸Пшонка-стайл посадовця КМДА Світлого
🔸Сепаратист Юпатін в НАБУ
🔸Майно нардепа Копитіна
🔸Xpay Яхнія не зміг повернути майно
🔸Новий посол в Малайзії та його майно
🔸Мільйонні подарунки для митника
🔸Посол в ОАЕ та його майно
🔸Як живе керівник Закарпатського БЕБ

💼 КЕЙСИ 
🔸Прокурор Кіровоградщини Стрелюк
🔸Ігор Лицур
🔸Дмитро Коваленко
🔸Олігарх Галантернік
🔸Fin Union
🔸Дмитро Петров
🔸Микола Лагунін
🔸Чай "Мономах"
🔸Кит Груп (Ліберті Фінанс)
🔸Дрони "Генерал Черешня"
🔸Зоофіл Крамар
🔸Favbet

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑️ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️
Бізнесмен у сфері енергетики Віктор Куртєв виявився агентом-провокатором НАБУ. Документує елітарну корупцію.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Згідно з державними реєстрами, схематозник Дмитро Карцигін є власником трьох компаній у Дніпрі та ще трьох підприємств у минулому. Одним з них є ТОВ «Фірма «Авілон», діяльність якого пролила світло на темну історію походження статків Дмитра Карцигіна.

Ця компанія була зареєстрована у 2016 році. Основним видом діяльності є неспеціалізована гуртова торгівля. Карцигін був його бенефіціарним власником з 2017 по 2019 рік.

Саме в цей період компанією зацікавилися правоохоронні органи. У листопаді 2017 року прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за ознаками зловживання службовими обов’язками. Слідство з’ясувало, що колишній заступник начальника одного з департаментів податкового міста Дніпро організував протиправну діяльність, до якої був залучений чинний та колишній працівник Державної фіскальної служби Дніпропетровської області, а також близькі спільники, які зареєстрували низку фіктивних фірм.

Схема полягала в наступному: на поточні рахунки підконтрольних компаній перераховувалися безготівкові кошти від підприємств реального сектору економіки Кривого Рогу, Дніпра, Києва, Запоріжжя та Харкова за нібито придбані продукти (продукти харчування, фрукти, овочі, запчастини, послуги тощо). По суті, товар не купувався, а проводилися фінансові операції для отримання конвертованих коштів. Надалі гроші, які йшли компаніям, що літають за одну ніч, були перераховані ТОВ «Трейдін ЛТД» та ТОВ «Авілон Фірма». Останнім на момент слідства керував Дмитро Карцигін.

Далі варто дослівно процитувати матеріали справи: «Встановлено, що ТОВ «Фірма Авілон» є оптовим торговцем кліматичного обладнання (кондиціонери, кондиціонери тощо), яке реалізується на території України за готівкові кошти, а сформований податковий кредит та грошові кошти, які накопичуються, отримують … контролювали фіктивні суб’єкти господарювання для їх сплати у безготівковій формі».

Мало того, для видимості законності угод між фіктивними компаніями та ТОВ «Фірма «Авілон» Карцигіна були підписані документи про купівлю-продаж товарів, завдяки яким було сформовано штучний податковий кредит та отримано грошові кошти, які надалі перераховувалися підприємствам реального сектору економіки за вирахуванням певного відсотка за надані послуги з конвертації коштів.

Простими словами, ТОВ «Фірма «Авілон», якою керував Дмитро Карцигін, була конверсійним центром, за рахунок якого наживалися колишні чиновники фіскальної служби Дніпра. Звичайно, сам Карцигін теж не залишився осторонь і отримав свій відсоток від операцій.

Загалом у схемі було створено аж 22 фіктивні компанії, які конвертували кошти через ТОВ «Трейдин ЛТД» та ТОВ «Фірма «Авілон», що належить Дмитру Карцигіну.

Протягом 2018 року суд видав одразу кілька дозволів на доступ до документів та речей, що згадувалися у справі компаній, що літають вночі, які згодом оскаржили їх. Останнє рішення суду датоване травнем 2019 року. Служба безпеки України вже зверталася із запитом про доступ до документів, але отримала відмову.

На цьому момент справа «застопорилася». Але для Дмитра Карцигіна це вже не мало значення, адже він завершив свою роботу «конвертером» для дилерів з Дніпровської податкової інспекції та передав управління ТОВ «Фірма Авілон» іншій особі.

З матеріалів іншої справи, яка триває з серпня 2018 року, відомо, що до послуг компанії Карцигіна вдавалися не лише колишні податківці, а й представники газових контор у Дніпрі. Вони здійснили переобладнання через ТОВ «Фірма Авілон» у рамках державних програм з надання послуг з розподілу природного газу для населення та встановлення лічильників з метою привласнення коштів. У травні 2019 року суд надав дозвіл на доступ до документів та фінансової звітності ТОВ «Фірма Авілон». Подальших рішень у кримінальній справі не було.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Вища ради правосуддя хоче звільнити суддю Зіньківського райсуду Полтавської області Сергія Должка.

За матеріалами скарги, Должко у січні і березні цього року двічі задовольнив собі самовідвід. У КПК порядок вирішення питання самовідводу судді залишається неврегульованим. Дисциплінарна палата вважає, що доцільним є використання положення законодавства, що регулює подібні суспільні відносини і якщо справу розглядає один суддя, то самовідвід вирішує інший суддя цього суду.

У 2024 році Должко відмовив у позові ТОВ «ФК «Кеш ту гоу» про стягнення заборгованості за кредитом. Відповідачем у справі була помічниця судді Должка. Теоретично ця помічниця навіть могла б готувати цю справу до розгляду, в тому числі, складати проєкт судового рішення. Маючи у прямому підпорядкуванні учасника справи, суддя Должко мусив заявити самовідвід, однак не зробив цього та розглянув справу по суті.

Після відкриття дисциплінарної справи дисциплінарний інспектор направляв до суду запит щодо характеристики судді Должка. 5 березня на адресу ВРП надійшла характеристика, підписана в.о. голови Зіньківського районного судуОксаною Ситник.

Але вже 14 березня жінка через підсистему «Електронний Суд» направила до ВРП звернення. Вона повідомила, що позитивну характеристику на Должка не складала і не підписувала, а така була надіслана помилково з технічних причин, тому просила вважати її відкликаною.

Ситник підтвердила, що суддя Должко порушує процес у кримінальному провадженні, а саме, при самовідводі задовольняє його сам собі, що, на її думку, є порушенням норм Кримінального процесуального кодексу. За її словами, Должко допускає такі порушення у кожній кримінальній справі, де виникає питання відводу чи самовідводу.

На даний час у Зіньківському районному суді Полтавської області працює всього двоє суддів — Ситник і Должко.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Корупціонер рветься до посади в прокуратурі

Є такий собі адвокат Сергій Хальзєв. Його дружина Тетяна — начальник відділу у Київській облпрокуратурі. Нещодавно Хальзєв вирішив, що може стати прокурором на Донеччині, звідки він родом.

Він подав декларацію як «прокурор-стажист на посаді прокурора» у Краматорській окружній прокуратурі. КДПК у квітні вирішила, що Хальзєв може виконувати відповідні обов'язки.

За результатами кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури Хальзєв С.І. в 2024-му отримав 113,5 балів, щоб потрапити до прокурорського резерву. Після успішного проходження первинної підготовки в Тренінговому центрі прокурорів України наказом керівника Донецької обласної прокуратури від 09 вересня 2024 року № 740к Хальзєва С.І. допущено до стажування.

Комісія зі стажування Донецької обласної прокуратури 17 березня прийняла рішення № 26 рекомендувати КДКП прийняти рішення про успішне проходження спеціальної підготовки прокурором-стажистом Хальзєвим.

💬 Під час проходження стажування Хальзєв С.І. зарекомендував себе професійним юристом, який вміє працювати в команді, сумлінно виконувати свої службові обов’язки та завдання. Він емоційно стабільний та стресостійкий при виконанні службових обов’язків, у тому числі в умовах воєнного стану... Скарги на дії, рішення, бездіяльність прокурора-стажиста або вчинення ним дисциплінарного проступку під час проходження стажування не надходили.

Однак, чомусь в КДКП забули, що Хальзєв уже працював у прокуратурі. До 2016 він був начальником відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції у прокуратурі АР Крим.

Тоді Сергія Хальзєва та його колегу Вадима Букрея (прокурора відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області) в 2015-му році арештували через справу кримського ексдепутата Василя Ганиша, якого звинувачували у державній зраді (№42014000000001732).

За даними слідства Хальзєв і Букрей вимагали в Ганиша хабар в 45 тис. доларів за зміну статті обвинувачення на менш тяжку, а під час «торгів» сума зменшилася до 15 тис. доларів.

Хальзєв та Букрей отримали підозру за хабарництво за ч. 4 ст. 368 КК, але через справу за № 42015000000001508 раптово закрили. Вказується, що за результатами проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 06.07.2017 прийнято рішення про його закриття на підставі п. 3 ч.1 ст. 284 КПК, у зв'язку з не встановленням достатніх доказів для доведення винуватості в суді і вичерпанням можливості їхнього отримати.

При цьому КДПК раніше приймало рішення, що Букрей він не оскаржив рішення від 04.10.2017 № 178дп-17, яким встановлено, що протягом 2015 він , працюючи на посаді прокурора відділу прокуратури АР Крим, вступив у позаслужбові стосунки з підозрюваним у кримінальному провадженні № 42015010000000094, що виразилося у вчиненні дій та обговоренні питань з приводу отримання ним неправомірної вигоди, що є грубим порушенням вимог закону "Про прокуратуру" та Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com