📖 Директор НАБУ Семен Кривонос бореться з корупцією за 3,8 млн гривень зарплати на рік, але не маючи власного житла.

У директора НАБУ немає свого житла, ні квартири ні житлового будинку. Натомість у його дружини Галини Польшинської є два житлових будинки, один з яких в Броварах, а також дача під Києвом, подарована дружиною голови КМВА Тимура Ткаченка.

Дружина орендує квартиру у столиці площею 131 кв. метр та паркомісце. Ці обʼєкти нерухомості належать Бушинській Анні Віталіївні – співмешканці заступника голови Державної авіаційної служби України Данііла Меньшикова (корупціонер, про якого ми писали). У своїй декларації Кривонос вказав, що за минулий рік Польшинська заплатила Бушинській за оренду квартири 1 200 доларів (близько 50 тис. грн).

Чоловік натомість має у власності тільки земельні ділянки. Автомобіля у Кривоноса також немає. А його дружина їздить на авто Фермерського господарства "Колос".

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Інспектор ДПС Ольга Саєнко отримує майно в подарунок від родичів та забуває декларувати авто і заощадження, пише "190".

Саєнко разом з донькою Катериною володіє квартирою площею 75 кв. м у Києві, набутою у власність у 2015. Вартість – 533 тис. грн.

У 2020 жінка отримала у подарунок від батька Олега Грищенка дві квартири у Києві – 42,8 кв. м і 42,6 кв. м. Вартість кожної – по 100 тис. грн, що є суттєво заниженою ціною для нерухомості у столиці.

Ольга Саєнко не вказала у декларації, де проживає її чоловік Максим і двоє їхніх дітей (Катерина та Євгенія).

Саєнко має автомобіль HONDA ACCORD (2008 ), який придбала у 2015 році за 149 тис. грн. Зараз така автівка коштує близько 350 тис. грн. До цього жінка декларувала це авто лише один раз – у 2016 році. Після цього автівка зникла з її декларацій на 8 років. І ось лише в 2024-му Саєнко вирішила про неї згадати та внести до декларації.

Її чоловік Максим Саєнко з 2021 року володіє кросовером HONDA CR-V (2018) за 756 тис. грн.

За минулий рік Ольга Саєнко отримала майже 59 тис. грн зарплати у ДПС. Її чоловік працює в комунальному підприємстві з питань будівництва житлових будинків “ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ”, де за 2024 рік заробив майже 248 тис. грн. Ще він отримав 233 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна – чоловік продав свій автомобіль HONDA ACCORD (2008) випуску батьку Олександру Саєнку.

Жодних грошових заощаджень своєї родини Ольга Саєнко не декларує вже багато років поспіль. Востаннє вона звітувала про грошові активи у 2020 році. Тоді Саєнко задекларувала, що мала 100 тис. грн готівкою та 20 тис. грн на банківському рахунку, а її чоловік зберігав 11 тис. доларів у готівці і трохи більше 8 тис. грн на банківському рахунку.

У 2017 році вона отримала 350 тис. грн від відчуження нерухомого майна. Саєнко вказала, що продала квартиру громадянці Кузьміній Ірині Андріївні. Однак у її попередній декларації (за 2016 рік) не було відомостей про квартиру, яку вона нібито продала Кузьміній. Тоді Саєнко вказувала лише квартиру (75 кв. м) у Києві, якою на правах спільної сумісної власності володіє разом з донькою Катериною (цей обʼєкт нерухомості належить їм досі). У тому ж 2017 році вона звітувала, що придбала квартиру за 745 тис. грн, але цей обʼєкт нерухомості жодного разу не зʼявився в її деклараціях.

Кузьміна надає в безоплатне користування квартиру (143,1 кв. м) та паркінг (13,3 кв. м) у Києві, а також мінівен MERCEDES-BENZ VIANO (2012) начальнику відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської обласної прокуратури Юрію Чубарову. Нагадаємо, Ольга Саєнко продала квартиру Кузьміній саме в той час, коли працювала в ДФС. Її колегою була дружина прокурора Чубарова Вікторія. Наразі наші журналісти продовжують досліджувати звʼязки між Іриною Кузьміною та подружжям Чубарових. Детальніше про це – читайте тут.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 НБУ повідомляє про незаконну діяльність «ФК «Ліберті-Фінанс» («Кит GROUP»)

Під час здійснення безвиїзного нагляду та попереднього аналізу діяльності ліцензованого учасника ринку валютообміну ТОВ «ФК «Ліберті-Фінанс» Національний банк виявив, що інтернет-сервіс «Кит GROUP» (який працює через мережу відділень ТОВ «ФК «Ліберті-Фінанс») рекламує, крім операцій, визначених діючою ліцензією компанії, операції, що “виходять за її межіˮ, зокрема щодо здійснення переказу готівки.

Надання зазначеної послуги потребує окремої ліцензії НБУ на здійснення фінансової платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунків.

Після завершення поглибленого аналізу діяльності інтернет-сервісу «Кит GROUP» та ТОВ «ФК «Ліберті-Фінанс» Національний банк отримає результати, які можуть бути підставою для прийняття відповідних рішень.

💼 ☝☝☝
🔸Кит Груп (Ліберті Фінанс)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 НБУ звернув увагу на активну рекламну кампанію та розгалужену мережу пунктів обміну валют компаній Обмін24 та X-Change, які не мають ліцензії на здійснення відповідних послуг і не є об‘єктами нагляду регулятора. У межах діючої процедури виявлення здійснення особами безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку НБУ здійснив попередній аналіз та отримав підстави для проведення поглибленого аналізу послуг, що надаються компаніями Обмін24 та X-Change.

За результатами поглибленого аналізу НБУ може прийняти рішення щодо визнання належності послуг та операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи кількох видів фінансових / обмежених платіжних послуг згідно із законодавством, до фінансових послуг та заборони їх подальшого здійснення без отримання належних ліцензій.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔒 В Києві поліція розслідує справу щодо представника мережі обмінників «Кит Груп», котрий втратив 1,2 млн євро під час спробу обготівкувати кошти через криптовалютні схеми.

За даними досудового розслідування, 20 вересня 2024 двоє чоловіків звернулися до представника пункту обміну валют «Кит Груп»  із пропозицією продати безготівкові кошти на суму майже в  1,2 млн євро та придбати на цю суму криптовалюту USDT. Міняла, 1995 року народження, повірив у вигідність угоди і залучив довірену особу для організації переказів 1,24 млн USDT із власних криптогаманців на гаманці, надані зловмисниками.

Паралельно на банківський рахунок компанії Buildmat Production and Delivery KFT, підконтрольної одному з фігурантів, із рахунку литовської компанії UAB Acus vaistinė надійшло 1,2 млн євро частинами з призначенням платежу «оплата по інвойсу».

Однак зловмисники надали до банку підроблені документи, стверджуючи, що Buildmat Production and Delivery KFT не виконала договірних зобов’язань, і домоглися повернення коштів на рахунок, залишивши «Кит Груп» без криптовалюти та грошей.

Викрадені USDT були легалізовані через складну схему: частину вивели на гаманець громадянина Молдови, а далі кошти змішали з іншими активами через «міксер»-схеми, використавши одноразові анонімні гаманці, і вивели в готівку через обмінний сервіс 001k Exchange. Частину коштів виведено через криптобіржу Kyrrex  та обліковий запис на платформі UAB PaySaxas (paysaxas.com).

Слідство встановило, що на території України діє злочинна організація, яка спеціалізується на шахрайстві в особливо великих розмірах. Її схема полягала у створенні у потерпілих  оманливого враження вигідності фінансових операцій, використанні підконтрольних компаній, таких як Acus vaistinė, та обмінників для заволодіння коштами без наміру виконувати угоди.

Окремо досліджується інформація, яким чином в представника «Кит Груп» були 1,2 млн доларів на криптовалютних рахунках. Нагадаємо, що НБУ почало перевірку мережі обмінників компанії через фінансові махінації.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

💼☝☝☝"Кит Груп" (Ліберті Фінанс)

🔸Відмивання 1,2 млн євро
🔸Незаконна діяльність
🔸Шахрайство "Кит Груп"
🔸Shark exchange
🔸Хто допомагає "Кит Груп" в НБУ?
🔸Суд над головбухом "Ліберті Фінанс"
🔸Справа ухилення від податків
🔸Засновники
🔸Інкасатори "Кит Груп" служили русні
🔸Офіс "Кит Груп" в Москві
🔸"Кит Груп" та Рожкова
🔸Як Мазутка допомагає "Кит Груп"
🔸Іноземні операції
🔸Бакумов та "Кит Груп"?
🔸Скам від "Кит Груп"
🔸Схеми "Кит Груп"
🔸"Ліберті Фінанси"
🔸Привласнення 20к доларів
🔸Видалення матеріалів
🔸Менеджер у рф

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Директор НАБУ Семен Кривонос продав нерухоме майно сільському фермерському господарству "Колос", де його дружина Галина Польшинська отримує зарплату.

У минулому році директор НАБУ заробив 150 тис. гривень на продажі нерухомого майна СФГ "Колос". В декларації не уточнюється, про яке майно йдеться.

Дружина директора працює на цьому СФГ та отримала за минулий рік 8600 гривень зарплати. Від підприємницької діяльності дружина Кривоноса заробила ще 3,5 млн гривень.

🔸 Майно Кривоноса
🔸"Двадцятівські"
🔸Судимість Кривоноса

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Середич пише: Данило Багрій, син митника-алкоголіка Володимира Багрія, продає Dodge Challenger (2021) за 29 тис. доларів

В декларації за минулий рік митник вказував сина як члена сімʼї, а отже повинен був зазначати все його майно. Однак, як виявилося, Данило Багрій міг пересуватися на Toyota Prado, якого не було зазначено декларації митника за минулий і попередній рік.

В декларацію, яка була подана після звільнення, Володимир Багрій вніс деякі зміни: він викреслив обох своїх синів - Юрія і Данила із членів сімʼї, а натомість вніс туди автомобіль Citroen DS4 , на якому і потрапив у те ДТП. Тачка, як зазначається, була в оренді від сина Юрія.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Постачання неякісних бронежилетів: ⚙️ як розслідують справу В’ячеслава Шаповалова, колишнього заступника міністра оборони?

Постачанні неякісного військового спорядження завдало збитків на 1,4 млрд гривень. У справі фігурують Богдан Хмельницький, екскерівник департаменту держзакупівель та Олександр Фидина, ексначальник управління контролю якості.

У лютому 2023 Шаповалову повідомили про підозру в КП №62022000000000370.

У серпні 2022 МОУ уклало договір із турецькою компанією DEMI GRUP ENERJI на постачання бронежилетів за 26,4 млн доларів. Гроші заплатили, але товар так і не надійшов, що завдало державі матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Частина бронежилетів, пластин та заххисного спорядження, які все ж поставили за іншими контрактами, виявилися непридатними для бойового використання. Судово-балістичні експертизи показали, що вони не відповідали заявленому класу захисту NIJ IV.

Слідство виявило завищення цін, відсутність технічної документації, недотримання стандартів і повну відсутність контролю якості — усе це входило до зони відповідальності Шаповалова.

Військові частини, командування сил логістики та керівництво Міноборони неодноразово повідомляли Шаповалову про невідповідність спорядження та ризики його використання. Проте він не вживав жодних заходів, щоб виправити ситуацію чи притягнути до відповідальності недобросовісних постачальників.

⚖️ Печерський районний суд Києва спочатку відправив Шаповалова з заставою 402,6 млн гривень. Хмельницького заарештували лише через півроку — 11 жовтня 2023. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу у розмірі 120,78 млн гривень. У СІЗО він перебував недовго: 22 березня суд відмовив у подальшому продовженні арешту Хмельницького: мовляв, досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено ще 18 січня 2024, а це означає, що «обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою» відсутні. Що є дуже дивним рішенням, бо за досудовим розслідуванням йде ще судове. У травні ЗМІ повідомили, що Хмельницький вийшов із СІЗО.

Фидина отримав підозру останнім — 16 січня 2024, за два дні до завершення досудового розслідування. 22 січня суд застосував для нього цілодобовий домашній арешт. 19 березня арешт продовжили до 17 травня. І після цього жодної інформації про зміну запобіжного заходу чи подальший хід справи немає.

Останнє відоме рішення у справі В’ячеслава Шаповалова датоване 2 квітня 2024 року — відтоді жодних змін у запобіжному заході чи нових клопотань не було.

18 січня 2024 року слідство завершило досудове розслідування, визнавши зібрані докази достатніми для передачі справи до суду. Однак станом на липень 2025 року — через півтора року після завершення розслідування — справа так і не дійшла до судового розгляду. Де поділися гроші, отримані через схему, і як держава компенсуватиме збитки на 1,4 мільярда гривень, якщо майно не заарештоване?


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com