🧩 Поховали розслідування щодо ПЗ для "Ощадбанку" на 2,6 млрд гривень

Головне слідче управління Нацполіції "поховало" справу за №12019000000000211 від 12 березня 2019 за ч. 5 ст. 191 ККУ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи "Ощадбанку", з метою незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою між собою та підрядниками, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів банку, у тому числі шляхом придбання комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення по завищеним цінам або при відсутності обґрунтованої необхідності у ньому.

У 2016-2019 провели 650 процедур публічних закупівель з укладанням 607 договорів на суму понад 5,2 млрд гривень, з яких загальна частина становить придбання продуктів у сфері інформатизації та програмного забезпечення , які становлять понад 2,6 млрд грн.

Закупівлі проведені здебільшого в чотирьох підприємствах:
🔸Дочірнє підприємство «Ес Енд Ті Україна»
🔸ТОВ «Навігатор Корпорейшен»
🔸ТОВ «ІТ платформа
🔸ТОВ «Аваліс»

Встановлено, що в 2016-му «Ощадбанк» здійснював закупівлю вказаної вище групи товарів переважно в ТОВ «БМС Консалтинг». Однак з внесенням Світовим банком ТОВ «БМС Консалтинг» до санаційного списку, «Ощадбанк» був вимушений припинити та відмовитись від торгів з цією компанію, але засновниками, керівниками, адреса реєстрації компаній: Дочірнє підприємство «Ес Енд Ті Україна», ТОВ «Навігатор Корпорейшен», ТОВ «ІТ платформа», ТОВ «Аваліс», вказує на те, що підприємства афілійовані з кінцевим власником ТОВ «БМС Консалтинг».

«БМС Консалтінг» належить киянину Сергію Савченку і ТОВ «Монсервен», що засноване «Перпл Стоун Інвестменс Лтд» з Кіпру. В українському реєстрі бенефіціаром кіпрської компанії зазначений місцевий житель Файдон Георгіадіс.

У лютому 2016-го СБУ відкрила кримінальне провадження щодо закупівель Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Державної служби зайнятості. Слідство вважає, що «БМС Консалтінг» і ТОВ «Айкюжн» насправді не виконували замовлені роботи з модернізації програмного забезпечення, правами на яке володіли.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

💼 ГПУ заплатила 30 млн фірмі комп’ютерників, яку очолив програміст з Генпрокуратури

Колишні співробітники ТОВ «БМС Консалтінг», яку Генеральна прокуратура підозрює у змові зі своїми співробітниками та завищенні цін на тендері, створили ТОВ «ІТ Платформа», яке отримало від ГПУ замовлень вже на 30 млн грн.

Після Майдану СБУ та Генпрокуратура порушили кримінальні справи проти «БМС Консалтінг». Спецслужба підозрює фірму у фіктивних послугах, за які в 2012-2015 рр сплачувалися десятки мільйонів. Прокуратура розслідує справу щодо змови фірми із службовцями самої ГПУ і завищенні цін на тендерах.

У липні 2016 Світовий банк повідомив про відсторонення ряду українських ІТ-компаній від своїх тендерів через факти корупції. Серед компаній-порушників банк назвав «БМС Консалтінг».

Через місяць після заяви Світового банку було зареєстровано ТОВ «ІТ Платформа». Її прописали в будівлі, де базувалося «БМС Консалтінг». Бенефіціарами нового підприємства стали колишня фінансовий директор «БМС Консалтінгу» Тетяна Мюллер та колишній менеджер проектів цієї фірми Олексій Морозов.

Директором «ІТ Платформи» призначили Костянтина Лосінського. До цього він п’ять років працював в Управлінні інформаційних технологій ГПУ, а в березні 2017 року подав декларацію на звільнення з Генпрокуратури. Уже підчас розслідування журналістів «ІТ Платформа» змінила директора, ним став Олексій Морозов.

З початку 2017 року ГПУ сплатила «ІТ Платформа» більше 30 млн грн. за техпідтримку інформаційних систем, постачання ліцензій і розвиток Єдиного реєстру досудових розслідувань. Загалом держоргани з початку 2017 року замовили новоствореній фірмі обладнання та послуг на 150 млн грн.

Разом з тим, фірма «ІТ Платформа» вже є фігурантом нового кримінального провадження. Київська прокуратура підозрює низку фірм у завищенні цін при постачанні обладнання «Ощадбанку», у тому числі по цій фірмі йдеться про поставку 48 млн грн.

У березні 2017 року ГПУ забрала справу «БМС Консалтінг» у СБУ і передала її Головному слідчому управлінню Національній поліції. В переліку слідчих цього управління фігурує Андрій Миколайович Полєно. У соцмережах він у друзях Наталії Полєно – співробітниці «БМС Консалтінг». Її сестра Тетяна Полєно нині очолює фірму-засновника «ІТ Платформа» – ТОВ «ІТ Менеджмент». Слідчий Нацполіції, яке веде розслідування щодо «БМС Консалтінг» – ймовірно їх двоюрідний брат. Він задекларував, що його родина орендує квартиру в столичному районі Троєщина. А в січні цього року його тесть – Леонід Бляхман став власником двох квартир та двох паркомісць в елітному житловому комплексі «Новопечерські Липки». На ринку такі дві квартири разом коштують мінімум $0,5 млн, Квартири придбані в новому будинку, я кому ще тільки закінчують ремонти, а навколо облаштовують територію

Тесть бізнесом не займається. На родину батьків дружини слідчого Полєна записано Nissan Qashqai та Nissan Juke, якими користується слідчий з дружиною.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞 ✏️✏️✏️✏️✏️✏️

В 2019-му Генпрокуратура на проведення реформи всупереч встановленого порядку (спочатку гроші йдуть в бюджет, а звідти казначейською службою спрямовуються на рахунки ГПУ,) яка мала б провести тендери і лише після проводити "реформу" (атестацію за законом 113-ІХ) але тоді просто гроші зайшли від США та були загублені.

🧩 Послуги з оренди ноутбуків на яких проводилось оцінювання коштувало тоді від 150 доларів на годину за оренду 1 ноутбука, який сам коштував не більше 50 доларів. Це проходило без державних закупівель, в обхід закону.

В бюджеті не було закладено видатків на ГПУ для проведення "реформи", тобто фінансів на це не було (за законодавством). Гроші донорів (США, Європа) офіційно через казначейство не заходили. Всі керівники ГПУ після реформи стали долоровими мільйонерами.

Щодо цих компаній які зазначає зараз офіс то з 2012 року рашка створила систему ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань) і й далі вона контролювала цю систему через сервери.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 ВАКС узяв під варту колишнього голову Мукачівської райдержадміністрації Сергія Гайдая на 60 діб. Альтернатива – 10 млн грн застави.

ВАКС також узяв під варту народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова. Альтернатива – 8 млн грн застави.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️
Схема РЕБ Кузнєцова-Гайдая
ВАКС узяв під варту запорізького бізнесмена Владислава Марченко на 60 діб. Альтернатива – 15 млн грн застави.
Марченко — реальний власник ТОВ "Акоптерс" (номінальні директор Сидельникова Євгенія Євгенівна та власник Малік Кирило Володимирович)

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Нардеп Олексій Кузнєцов, якого арештували НАБУ, оформив допомогу дітям з інвалідністю і два роки поспіль отримує таку допомогу

У минулому році Кузнєцов отримав 16300 гривень від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соцвиплат. Ці гроші нардеп вказав як соціальну допомогу дітям з інвалідністю.

У 2023 році Кузнєцов отримав 10800 гривень соцдопомоги дітям з інвалідністю від Управління соцзахисту населення Оболонської РДА в Києві.

Раніше таку допомогу він не отримував та не оформлював. Також Кузнєцов вказав, що його дружина, як і він, працює у Верховній Раді. Минулого року вона заробила на 200 тис. гривень зарплати більше, ніж він сам.
Нардеп отримав 800 тис. гривень зарлати, а дружина Аліна понад 1 млн гривень. При цьому, нардеп не вказав посаду дружини у ВРУ.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Дружина депутата Верховної Ради Олексія від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова, якого спіймали на корупції із закупівлею БПЛА, будує дачу в Києві.

Дружина депутата Аліна Кузнєцова розпочала будівництво дачі в столиці у 2021 році. В декларації не вказується площа будинку. Натомість вказано, що дача досі будується, а сам нардеп Кузнєцов має право на користування цим будинком.

Вочевидь, дачний будинок будується на земельній ділянці дружини, яка має площу 999 кв.м. Вартість землі становила 2,79 млн гривень. Нардеп Кузнєцов також отримав право користуватися цією землею.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 НАЗК перевіряє статки заступника голови Львівської ОДА Івана Собка

Зокрема, НАЗК зʼясовує інформацію про 12 ділянок у Брюховичах, найбільше з яких належить тестю Ігорю Кадикалу, а також іншим особам.

Йдеться про:
✔️0,69 га на вул. Широкій, що з червня 2023 належить Ігорю Якиму;
✔️0,0041 га на вул. Малиновій, що з лютого 2021 належить батьку Івана Собка Михайлу;
✔️0,0041 на на вул. Малинові, що з лютого 2021 належить брату Івана Собка Миколі;
✔️0,1 га на вул. Шкільній, що з лютого 2021 належить матері Івана Собка Ользі;
✔️5 ділянок по 0,06 га на вул. Незалежності, що з квітня 2021належать тестю Івана Собка Ігорю Кадикалу;
✔️0,074 га на вул. Курортній, що з листопада 2022 належить Ігорю Кадикалу;
✔️0,074 га на вул. Курортній, що з липня належить Ігорю Кадикалу;
✔️0,09 га на вул. Курортній, що з липня 2021 року належить Ігорю Кадикалу.

У поданій декларації про доходи за 2024 ці ділянки Собко не вказував. Офіційно сімʼї Івана Собка належить придбані у 2015 ділянки в Малехові, спільна квартира в Брюховичах та автомобіль Škoda Kodiaq (2020)

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com