🧩 Поховали розслідування щодо ПЗ для "Ощадбанку" на 2,6 млрд гривень

Головне слідче управління Нацполіції "поховало" справу за №12019000000000211 від 12 березня 2019 за ч. 5 ст. 191 ККУ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи "Ощадбанку", з метою незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою між собою та підрядниками, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів банку, у тому числі шляхом придбання комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення по завищеним цінам або при відсутності обґрунтованої необхідності у ньому.

У 2016-2019 провели 650 процедур публічних закупівель з укладанням 607 договорів на суму понад 5,2 млрд гривень, з яких загальна частина становить придбання продуктів у сфері інформатизації та програмного забезпечення , які становлять понад 2,6 млрд грн.

Закупівлі проведені здебільшого в чотирьох підприємствах:
🔸Дочірнє підприємство «Ес Енд Ті Україна»
🔸ТОВ «Навігатор Корпорейшен»
🔸ТОВ «ІТ платформа
🔸ТОВ «Аваліс»

Встановлено, що в 2016-му «Ощадбанк» здійснював закупівлю вказаної вище групи товарів переважно в ТОВ «БМС Консалтинг». Однак з внесенням Світовим банком ТОВ «БМС Консалтинг» до санаційного списку, «Ощадбанк» був вимушений припинити та відмовитись від торгів з цією компанію, але засновниками, керівниками, адреса реєстрації компаній: Дочірнє підприємство «Ес Енд Ті Україна», ТОВ «Навігатор Корпорейшен», ТОВ «ІТ платформа», ТОВ «Аваліс», вказує на те, що підприємства афілійовані з кінцевим власником ТОВ «БМС Консалтинг».

«БМС Консалтінг» належить киянину Сергію Савченку і ТОВ «Монсервен», що засноване «Перпл Стоун Інвестменс Лтд» з Кіпру. В українському реєстрі бенефіціаром кіпрської компанії зазначений місцевий житель Файдон Георгіадіс.

У лютому 2016-го СБУ відкрила кримінальне провадження щодо закупівель Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Державної служби зайнятості. Слідство вважає, що «БМС Консалтінг» і ТОВ «Айкюжн» насправді не виконували замовлені роботи з модернізації програмного забезпечення, правами на яке володіли.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

💼 ГПУ заплатила 30 млн фірмі комп’ютерників, яку очолив програміст з Генпрокуратури

Колишні співробітники ТОВ «БМС Консалтінг», яку Генеральна прокуратура підозрює у змові зі своїми співробітниками та завищенні цін на тендері, створили ТОВ «ІТ Платформа», яке отримало від ГПУ замовлень вже на 30 млн грн.

Після Майдану СБУ та Генпрокуратура порушили кримінальні справи проти «БМС Консалтінг». Спецслужба підозрює фірму у фіктивних послугах, за які в 2012-2015 рр сплачувалися десятки мільйонів. Прокуратура розслідує справу щодо змови фірми із службовцями самої ГПУ і завищенні цін на тендерах.

У липні 2016 Світовий банк повідомив про відсторонення ряду українських ІТ-компаній від своїх тендерів через факти корупції. Серед компаній-порушників банк назвав «БМС Консалтінг».

Через місяць після заяви Світового банку було зареєстровано ТОВ «ІТ Платформа». Її прописали в будівлі, де базувалося «БМС Консалтінг». Бенефіціарами нового підприємства стали колишня фінансовий директор «БМС Консалтінгу» Тетяна Мюллер та колишній менеджер проектів цієї фірми Олексій Морозов.

Директором «ІТ Платформи» призначили Костянтина Лосінського. До цього він п’ять років працював в Управлінні інформаційних технологій ГПУ, а в березні 2017 року подав декларацію на звільнення з Генпрокуратури. Уже підчас розслідування журналістів «ІТ Платформа» змінила директора, ним став Олексій Морозов.

З початку 2017 року ГПУ сплатила «ІТ Платформа» більше 30 млн грн. за техпідтримку інформаційних систем, постачання ліцензій і розвиток Єдиного реєстру досудових розслідувань. Загалом держоргани з початку 2017 року замовили новоствореній фірмі обладнання та послуг на 150 млн грн.

Разом з тим, фірма «ІТ Платформа» вже є фігурантом нового кримінального провадження. Київська прокуратура підозрює низку фірм у завищенні цін при постачанні обладнання «Ощадбанку», у тому числі по цій фірмі йдеться про поставку 48 млн грн.

У березні 2017 року ГПУ забрала справу «БМС Консалтінг» у СБУ і передала її Головному слідчому управлінню Національній поліції. В переліку слідчих цього управління фігурує Андрій Миколайович Полєно. У соцмережах він у друзях Наталії Полєно – співробітниці «БМС Консалтінг». Її сестра Тетяна Полєно нині очолює фірму-засновника «ІТ Платформа» – ТОВ «ІТ Менеджмент». Слідчий Нацполіції, яке веде розслідування щодо «БМС Консалтінг» – ймовірно їх двоюрідний брат. Він задекларував, що його родина орендує квартиру в столичному районі Троєщина. А в січні цього року його тесть – Леонід Бляхман став власником двох квартир та двох паркомісць в елітному житловому комплексі «Новопечерські Липки». На ринку такі дві квартири разом коштують мінімум $0,5 млн, Квартири придбані в новому будинку, я кому ще тільки закінчують ремонти, а навколо облаштовують територію

Тесть бізнесом не займається. На родину батьків дружини слідчого Полєна записано Nissan Qashqai та Nissan Juke, якими користується слідчий з дружиною.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞 ✏️✏️✏️✏️✏️✏️

В 2019-му Генпрокуратура на проведення реформи всупереч встановленого порядку (спочатку гроші йдуть в бюджет, а звідти казначейською службою спрямовуються на рахунки ГПУ,) яка мала б провести тендери і лише після проводити "реформу" (атестацію за законом 113-ІХ) але тоді просто гроші зайшли від США та були загублені.

🧩 Послуги з оренди ноутбуків на яких проводилось оцінювання коштувало тоді від 150 доларів на годину за оренду 1 ноутбука, який сам коштував не більше 50 доларів. Це проходило без державних закупівель, в обхід закону.

В бюджеті не було закладено видатків на ГПУ для проведення "реформи", тобто фінансів на це не було (за законодавством). Гроші донорів (США, Європа) офіційно через казначейство не заходили. Всі керівники ГПУ після реформи стали долоровими мільйонерами.

Щодо цих компаній які зазначає зараз офіс то з 2012 року рашка створила систему ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань) і й далі вона контролювала цю систему через сервери.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com