Савельєв Нікон Георгійович, Романова Ярослава Борисівна та Філімонова Марина Сергіївна разом ТОВ «Пар Трейд», ТОВ «Піт Трейд» та ФОП Шевченко Богдан Артемович, налагодили системний нелегальний обіг електронних сигарет зі смаковими добавками, що заборонені до реалізації. Продаж здійснюється на території Києва через популярні торговельні точки у найбільших ТРЦ міста, включно з ТЦ «Метроград», ТРЦ «Рівермол», ТЦ «Скаймол» та ТЦ «Глобус».
Мережі фактично виконують роль фасаду для масштабної незаконної діяльності.
Романова та Філімонова, будучи бенефіціарами ТОВ «Пар Трейд» та ТОВ «Піт Трейд», координують усі ключові процеси – від логістики та контролю за персоналом до обробки виручки, організації інкасації та ведення тіньової бухгалтерії. Через підконтрольні ФОПи вони приймають безготівкові платежі та виводять кошти в готівку, мінімізуючи податкові зобов’язання. Савельєв забезпечує безпосередній контроль над торговою точкою «Cloud 21», керує персоналом, грошовими потоками та технічним прикриттям, включно з маніпуляціями в платіжних терміналах.
Юрособи фактично є номінальними структурами для прикриття незаконної торгівлі, відмивання коштів та ухилення від податків.
«Піт Трейд» систематично порушує вимоги щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій, ведення обліку товарних запасів та видачі фіскальних чеків, що підтверджено постановами Солом’янського, Подільського та Шевченківського районних судів Києва.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍154🔥43🤬3⚡1💯1
Минулоріч Кондратюк придбав квартиру (117 кв. м) в Одесі за понад 4,2 млн грн. На це житло він взяв кредит у розмірі 3,3 млн грн, поручителем виступила його дружина Вікторія. Частина вартості (844 тис. грн) була оплачена власними коштами.
Вікторія Кондратюк має два обʼєкти нерухомості в Одесі. Це майно вона набула у власність в один день – 22 серпня 2014 року:
Власних авто подружжя не має. Максим Кондратюк з 2021 року їздить на автомобілі свого батька – HYUNDAI TUCSON (2017). Вартість авто детектив не вказав, сьогодні такий кросовер коштує близько 800 тис. грн.
За минулий рік Кондратюк отримав 853 тис. грн зарплати та 25 тис. грн компенсації частини процентної ставки по кредиту за програмою “Є-Оселя”. Його дружина не працює. У2024 році вона отримала 9 тис. грн соцвиплат.
У БЕБ Максим Кондратюк працює з 2022 року. До цього він працював у реорганізованому управлінні ДФС в Одеській області, де обіймав посаду старшого оперуповноваженого управління боротьби з фінансовими злочинами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍182🔥18
ВРП тимчасово відсторонила суддю Рівненського окружного адмінісуду 50-річного Дмитра Махаринця, якого підозрюють у керуванні напідпитку та підробленні медичного висновку.
Дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя Олег Ільницький розповів, що 24 липня 2023 на адресу відомства надійшла скарга на суддю щодо ознак дисциплінарного проступку. Як зʼясувалося, посадовця підозрювали у керуванні напідпитку (ч.1 ст.130 КУпАП), проте пізніше суд закрив справу.
Подія сталася 25 березня 2021 року. Близько 23:00 рівненські патрульні зупинили автомобіль судді через технічні несправності. Дмитро Махаринець спершу не хотів зупинятися, потім почав заперечувати своє перебування за кермом, а також відмовлявся надати документи для перевірки.
За даними слідства, суддя мав ознаки спʼяніння, проте погодився пройти огляд виключно у медзакладі. Підозрюваного привезли до Рівненського обласного центру психічного здоровʼя населення, де він почав вимагати надати документи про сертифікацію обладнання, скаржився на погане самопочуття та відсутність адвоката, й зрештою відмовився від здачі аналізів.
Коли адмінматеріали щодо Дмитра Махаринця передали в Рівненський міський суд, він чотири рази переносив розгляд справи і згодом заявив про відвід. Матеріали передали іншому судді, який закрив провадження після отримання висновку Рівненського обласного центру психічного здоровʼя про нібито відсутність ознак спʼяніння у судді. Дисциплінарна комісія надіслала запит у медзаклад для уточнення деталей, проте там заявили, що документ підроблений, оскільки відповідних записів у них немає і поставлений підпис належить лікарці, яка в той день не чергувала.
Дмитро Махаринець надав пояснення Вищій раді правосуддя, в яких визнав, що керував автомобілем, однак зазначив, що стан алкогольного спʼяніння і відмова проходження медогляду – не підтверджені. За версією судді, непорозуміння з поліцейськими у нього виникли винятково через провокації з їхнього боку.
Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про застосування до Дмитра Махаринця дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍181🔥28🤔1
Так у березні казав начальник головного управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей при звільненні з посади. При цьому він вказав, що наразі є пенсіонером та закрив свій офіційний профіль в соцмережі. Однак ще була інформація, що він дійсно пішов до ЗСУ.
Посадовець в 2024-м отримав понад 1 млн грн зарплати. Дружина задекларувала 160 тис. грн доходу.
Маслей зазначив дев’ять об’єктів нерухомості, які були вказані в попередніх деклараціях. Шістьма з цих об’єктів володіє його дружина Наталія.
У Маслеїв є житловий будинок (214 м2 ) та ділянка (329 м2_ у селі Смиківці біля Тернополя. Кожен член сім’ї володіє четвертою частиною помешкання.
У власності Віктора Маслея є земельна ділянка площею 500 м2 в селі Берем’яни Бучацької громади. В його дружини є п’ять земельних ділянок в селі Панасівка Залозецької громади. Там же є невеликий будинок площею 42,6 м2, який вона отримала у власність в 2020 році.
Віктор Маслей має Toyota Highlander (2014_, придбаний в 2020 році за 420 тис. грн. Також в декларації за 2024 рік він вказав, що користується автомобілем сина Євгена Маслея (Ford Kuga)
Він підробляє викладачем в Західноукраїнському національному університеті, там йому заплатили понад 31 тис. грн. Його дружина Наталя заробила в ТОВ «Інвестком Трейд» 136 тис. грн. Також вона задекларувала дохід від надання в оренду паїв – понад 25 тис. грн.
Віктор Маслей зазначив, що він тримає готівку – це 32 тис. доларів та 11,5 тис. євро.
Маслей на посаді керівника головного управління ДСНС в Тернопільській області перебував з 1 серпня 2014 року.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍158🔥54
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍157🔥47👏1
Forwarded from Ігор Клименко | МВС
Десятки поліцейських Львівщини та центрального апарату Нацполіції, співробітники Служби безпеки України працювали безупинно, щоб розкрити зухвале вбивство Андрія Парубія.
Розкриття злочину та затримання перебували на особистому контролі Президента України.
Ймовірного стрільця декілька хвилин тому затримано на Хмельниччині. Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі.
Вкотре поліцейські та працівники Служби безпеки України показали високий професійний рівень. Через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин - затримали. Більше деталей згодом буде від поліції.
Дякую за блискучу роботу поліції Львівщини та центрального апарату Нацполіції, працівникам Служби безпеки, Офісу Генерального прокурора України та львівській обласній прокуратурі.
Професійна і єдина правоохоронна система - основа безпеки та спокою в країні.
Розкриття злочину та затримання перебували на особистому контролі Президента України.
Ймовірного стрільця декілька хвилин тому затримано на Хмельниччині. Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі.
Вкотре поліцейські та працівники Служби безпеки України показали високий професійний рівень. Через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин - затримали. Більше деталей згодом буде від поліції.
Дякую за блискучу роботу поліції Львівщини та центрального апарату Нацполіції, працівникам Служби безпеки, Офісу Генерального прокурора України та львівській обласній прокуратурі.
Професійна і єдина правоохоронна система - основа безпеки та спокою в країні.
👍172🔥48😁3🤯1
Вручив ключі від вживаного Mitsubishi L200. Не передав 1000 дронів, 10 автівок, робототехніку або закупив взуття для солдатів, а віддав 1 машину.
Однак куртка Lorо Piano, "відшита" в КНР за 300 доларів, а потім продана в Україні чи рф за 5 тис. доларів. Ось і вся ціна такого піару.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍162🔥59🤬4🤣2⚡1😡1
Нагадаємо, власник бренду Domino продає ексклюзивний одяг до росії через Казахстан.
ТОВ "Доміно Груп"/ "Доміно Колекшн" досі зареєстровані в окупованому Донецьку. В Ялті зафіксований магазин з назвою Domino Eight Yalta, де прямо вказується, що це підрозділ Domino Group. Знаходиться він на набережній ім. Леніна,21
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍151🔥51😡4💯2⚡1👏1
Депутат Харківської міської ради від партії «СлугаНароду» Дмитро Бутенко організував схему контрабанди та ухилення від сплати податків. Він налагодив незаконне ввезення несертифікованої Apple-техніки, смартфонів, телевізорів та побутової електроніки з країн Азії. Для прикриття застосовуються підроблені митні декларації із заниженою вартістю товарів, що дозволяє мінімізувати платежі та обходити контроль.
Продаж контрабандної продукції здійснюється через мережу офлайн-магазинів Avic
Розрахунки проводяться на рахунки підконтрольних ФОПів або у криптовалюті, що дозволяє приховувати реальні обороти та ухилятися від податків. У магазинах покупцям часто видають нефіскальні чеки, а значна частина готівки взагалі не відображається у бухгалтерській звітності.
Фінансові потоки далі легалізуються через криптовалютні біржі та «міксери», що ускладнює відстеження транзакцій. Отримані кошти спрямовуються на придбання елітної нерухомості, автомобілів та корпоративних прав як в Україні, так і за кордоном. За підрахунками, річний оборот мережі перевищує 18 мільйонів доларів США, що в рази перевищує офіційно задекларовані доходи.
Avic фактично є фасадом для відпрацьованої системи контрабанди та тіньового бізнесу. Використання підставних ФОПів, фіктивних рахунків і криптогаманців забезпечує анонімність угруповання, тоді як державний бюджет щороку втрачає мільйони гривень податкових надходжень.
Попри очевидні факти ухилення від сплати податків та масштабну контрабанду, контролюючі та правоохоронні органи фактично ігнорують ці порушення, що свідчить про корупційні домовленості та покривання схеми на високому рівні. У зв’язку з цим подано повторну скаргу з вимогою провести комплексну перевірку діяльності мережі Avic та ФОП Дмитра Бутенка, а також притягнути всіх причетних осіб до відповідальності.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍172🔥46🤣1
Однак ще 27 червня 2019під час парламентської виборчої кампанії був прихильником іншої партії – за офіційною інформацією він пожертвував "Партії Шарія" 140 тис. грн.
Бутенко є співзасновником ГО "Всеукраїнське об'єднання "Нове покоління", де головою є харківський підприємець Роман Катеринчик, який під час парламентських виборів балотувався від Шарія. Катеринчик у свою чергу пов'язаний із колишнім нардепом-"регіоналом" Володимиром Кацубою.
Бутенко — людина голови Державної регуляторної служби Олексія Кучера.
Він був радником Кучера з питань інвестиційної діяльності та цифрової трансформації. Він зайшов депутатом після того, як Кучер склав мандат.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍169🔥56😁2