⚖️ ВАКС зобов’язав САП внести відповідні відомості до ЄРДР і розпочати досудове розслідування проти АТ "Фармак"

Компанію перевіряють через масштабні схеми постачання продукції, зокрема відомого «Амізону», до російської федерації та на окуповані території. Для цього використовувалися різні маршрути: через білорусь та країни ЄС, через Молдову і Туреччину, а також шляхом експорту нефасованої продукції з подальшим пакуванням у рф. Внаслідок цих операцій до бюджетів рф та так званих "Л/ДНР" надходили податки й митні збори, що має ознаки фінансування тероризму та пособництва державі-агресору.

Компанію перевіряють через реалізації схем ухилення від податків та легалізації доходів через афілійовані структури і банки, а також у монополізації дистрибуції шляхом концентрації продажів через двох ключових партнерів — «Оптіма-Фарм» та «Бадм». Це дозволяло утримувати штучно завищені ціни на ліки. Додатково зафіксовані випадки виробництва препаратів без належних ліцензій.

Попри серйозні обставини, уповноважені особи САП відмовилися вносити заявлені факти до ЄРДР. Це стало підставою для звернення до суду зі скаргою на бездіяльність САП.

💼☝☝☝☝☝☝ Фюрер Павло Жебрівський та "Фармак"


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈Ексдиректору департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку повідомили підозру у незаконному збагаченні

У грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн. Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП – від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги.

Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою.

Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності.
Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.

Вітюку оголосили підозру за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 ККУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

💼☝☝☝ "Генерал Черешня": ОЗУ "Арташі" з Запоріжжя

Все про посіпак вірменських бандитів та їх зв'язки з Міноборони


🔸Фіктивне працевлаштування ухилянтів
🔸Позови до МОУ
🔸Брехня про знищення на Сумщині?


🔸Злочинний мізок
🔸Дроп для коштів
🔸Незаконний імпорт через Британію
🔸Ложкін та Шверк
🔸Дрони Черешня
🔸Технологічний ланцюг постачання
🔸Станіслав Гришин
🔸Фіктивна благодійність "Черешні"
🔸"Журналіст" Акопян
🔸Успіх чи корупція
🔸Крипта за дрони
🔸Члени ОЗУ-1
🔸Члени ОЗУ-2
🔸Члени ОЗУ-3
🔸Члени ОЗУ-4
🔸Медійна група
🔸Борис Бондар - керівник медійки
🔸"Гнила черешня"
🔸Прасол та "Гнила черешня"

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔐 Компанія "Сантана Трейд" з Луцьку, яка займається вживаними автівками, підозрюється в незаконному імпорті транспорту через державний кордон, що спричинило значні збитки для бюджету.

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє, що відповідне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК розслідує Головне слідче управління Нацполіції. 

Фірму заснували у квітні 2023 року у Луцьку на вул. Карбишева, 1. Директором поставили Катерину Павлівну Лесь. Вона також є і засновником фірми з капіталом в 300 тис. гривень. За минулий рік дохід компанії склав 344,7 млн гривень!

Поліцейські у ході розслідування виявили масштабну схему незаконного імпорту авто, ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.  Схема включала підміну відомостей про постачальників, залучення фіктивних нерезидентів, продаж автомобілів за заниженою вартістю або за готівку без сплати податків, а також незаконне переведення боргів на осіб, не пов’язаних із контрактами. Ці дії спрямовані на виведення коштів за кордон через компанії, не пов’язані з імпортом.

Група осіб, діючи за попередньою змовою з невстановленими митниками, організувала схему ввезення транспортних засобів через кордон. Автомобілі імпортувалися за заниженою вартістю, що дозволило уникнути сплати податків у повному обсязі. Реалізація транспортних засобів на території України здійснювалася за цінами, близькими до фактурної вартості, або за готівку без відображення у звітності.

Ціна автомобілів при ввезенні свідомо занижувалася, що призводило до зменшення податкових зобов’язань.
Обсяги імпорту та реалізації, зазначені у фінансовій і податковій звітності, не відповідали даним Єдиного реєстру податкових накладних, що свідчить про приховування реальних доходів.

Кредиторська заборгованість компаній-імпортерів зростала, попри наявність коштів від реалізації автомобілів. Розрахунки з постачальниками-нерезидентами проводилися частково або не проводилися взагалі, а зобов’язання перекладалися на третіх осіб, які не були сторонами зовнішньоекономічних контрактів.

🚫 Компанії-імпортери перереєстровувалися на соціально незахищених осіб без досвіду управління бізнесом, що дозволяло приховати злочинну діяльність. Отримані кошти виводилися через безтоварні операції, зокрема через закупівлю транспортних послуг.

Згідно з аналітичним дослідженням ДПС від 1 травня цього року, менеджмент "Сантана Трейд" у 2024-2025 реалізували імпортовані авто на суму 13,3 млн грн за готівку.

Це призвело до:
🔸ухилення від сплати ПДВ у розмірі 674 тис. грн;
🔸ухилення від сплати податку на прибуток у розмірі 2,4 млн грн;
🔸легалізації 13,3 млн грн, отриманих злочинним шляхом.

Печерський районний суд  Києва наклав арешт на рахунки компанії та 157 імпортованих авто. Підозри у справі доки не оголошені.

📌 19 грудня 2024 року до Любомльського районного суду потрапив протокол щодо притягнення Катерини Лесь до відповідальності за ст.485 Митного кодексу. Порушення викрили польські митники при перевірці імпортованого від TRAUTRINCOM OU (Естонія) авто Volkswagen Tiguan.

Поляки повідомили українських колег, що сертифікат з перевезення EUR.1 №PL/MF/AT0561037, не легалізований уповноваженими органами і є підозра, що він підроблений. Але суддя Шеремета С.А. відправив протокол до Волинської митниці для уточнень. 

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Контрабандисти авто "порєшали" питання з Печерським райсудом

Компанія з Луцька "Сантана Трейд", на 157 авто та рахунки якої наклали арешт 16 липня цього року за рішення судді Печерського райсуду, успішно домовилася про його зняття.

Адвокат компанії декілька разів подавала прохання про зняття арешту з майна, поки вона не потрапило до конкретної особи. Судді Соловйов та Гречана або ж відхилили прохання, бо ніхто не прийшов, або ж були у відпустці. І ось справа потрапила до заступник голови суду Ірини Литвинової. Жінка одразу зняла арешт. Дуже цікаво, чи не так?

Перелік авто
AUDI A3 (2010), A3 (2013), A6 (2014), E-TRON (2019), п'ять E-TRON 55 (2020), E-TRON S (2022), Q5 (2019)

BMW 118i (2009), 520D (2006), I3 (2015), I3 (2016), IX3 (2021), X5 (2005), X5 (2020)

CITROEN C-ZERO (2015), C3 PICASSO (2009), C4 SPACETOURER (2019)

DS3 CROSSBACK (2022)

FIAT 500 (2008)

FORD два FOCUS (2007), FOCUS (2014), FOCUS (2018), FOCUS (2019)

HONDA CR-V (2013)

HYUNDAI I30 (2008), I30 (2019), IONIQ 5 (2022), IX35 (2010), IX35 (2011), IX35 (2014), KONA (2019), три KONA (2020), KONA (2021), TUCSON (2005)

JAGUAR I-PACE (2018), I-PACE (2020)

KIA три E-NIRO (2019), дві E-NIRO (2020), E-NIRO (2021), SORENTO (2010)

MAN TGL 8.180 (2013)

MAZDA CX-5 (2014), CX-5 (2017), MX-30 (2021)

MERCEDES-BENZ B180 (2012), C220 (2019), E200 (2017), E220 (2008), GLK220 (2011)

MITSUBISHI ASX (2010), OUTLANDER (2008)

NISSAN E-NV200 (2018), LEAF (2012), два LEAF (2018), два LEAF (2019), LEAF (2020), три LEAF (2021), QASHQAI (2009), QASHQAI (2013), QASHQAI (2016), QASHQAI (2017), X-TRAIL (2005)

OPEL ASTRA (2006), ASTRA (2009), ASTRA (2011), ASTRA (2012), CORSA E (2020), INSIGNIA (2010), INSIGNIA (2018), два MOKKA-E (2023), MOVANO (2020), VIVARO (2013), VIVARO (2014), ZAFIRA (2008), ZAFIRA (2009)

PEUGEOT 3008 (2011), 3008 (2020), 308 (2010), 308 (2012), 5008 (2010), 508 GT (2019)

RENAULT GRAND SCENIC (2019), KANGOO (2008), KANGOO (2014), KANGOO (2016), MASTER (2019), MEGANE (2004), MEGANE (2005), два MEGANE (2010), MEGANE (2012), MEGANE (2015), MEGANE SCENIC (2010), два MEGANE SCENIC (2012), MEGANE SCENIC (2013), SCENIC (2017), TRAFIC (2013), ZOE (2016)

SEAT IBIZA (2009), LEON (2016)

SKODA ENIAQ 60 (2021), OCTAVIA (2005), OCTAVIA (2008), OCTAVIA (2009), OCTAVIA (2009) два OCTAVIA (2011), OCTAVIA (2014), ROOMSTER (2012)

TESLA MODEL 3 (2019)

TOYOTA AVENSIS (2005)

VOLKSWAGEN CADDY (2012), CADDY (2014), два E-GOLF (2015), E-GOLF (2016), два E-GOLF (2019), GOLF (2001), GOLF (2004), GOLF (2005), GOLF (2005), GOLF (2005), GOLF (2006), GOLF (2009), GOLF (2017), JETTA (2009), PASSAT (2003), два PASSAT (2007), PASSAT (2011), PASSAT (2015), PASSAT (2018), TIGUAN (2011)

VOLVO XC60 (2010)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com