Формальне керівництво бізнесами здійснює його тесть — Олександр Вікторович Гайдар, підконтрольні якому фірми обслуговують тіньові готівкові, аграрні та логістичні потоки.
Відмиваються кошти, отримані Давітяном із таких джерел:
Водночас він є бенефіціаром або співвласником щонайменше 14 підприємств, серед яких:
У різні роки Давітян, якого вважали наближеним до Давида Арахамії, неформально курував Запорізьку ОДА. Раніше Давітян був протеже кримінального авторитета Олександра Петровського ("Наріка"), однак у критичний момент зумів змінити дах і «перефарбувався» під нову політичну еліту.
Важливу роль у схемах відіграє ПрАТ «Михайлівський райагропостач», що фігурує в експортних махінаціях на тимчасово окупованій території. До повномасштабного вторгнення співвласниками цієї структури були родичі Давітяна — зокрема його сестра Ліана Давітян, яка формально вийшла зі складу, але залишається пов’язаною через Галину Шаламову (на фото) — третю співзасновницю.
За інформацією розслідувачів, Шаламова:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍145🔥57👏7💯1🤣1👀1
Yabluka позиціонує себе як магазин «оригінальної», а не «офіційної» техніки. Це ключовий момент: хоча техніка може бути справжньою, вона, ймовірно, ввезена в Україну без належного митного оформлення та сплати податків.
Це підтверджується результатами дослідження «Таємний покупець», проведеного Центром експертиз «Тест»:
Yabluka продовжує наголошувати, що їхня техніка справжня, а сам Гатунок публічно засуджує контрафактні пристрої, називаючи сертифікацію важливою умовою.
Проблеми з законом у мережі Yabluka тягнуться ще з 2015 року. У судовому реєстрі зафіксовані: кримінальне провадження за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, судові ухвали про нелегальне ввезення техніки Apple та порушення порядку розрахункових операції
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍150🔥51⚡1👏1🤯1
Ексначальник Київського й Одеського квартирно-експлуатаційних управлінь (КЕУ) Міноборони Герасименко Артем Дмитрович та директор компанії "Оператор енергії" Дмитро Богданов отримали підозри через завищення ціну на електроенергію, прикриваючись "ринковими коливаннями".
Посадовець укладав договори із підконтрольною фірмою на постачання енергії для військових. Умови контрактів змінювались у бік підвищення цін — без об'єктивних причин. Це дозволило фігурантам привласнити 25 млн грн, виділених на потреби армії. Справу кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 425 ККУ.
ТОВ "Оператор енергії", фігурант справи про завищення цін на електроенергію, за даними Clarity-project, з 2019 року виграло тендерів у "Прозорро" на 4,67 млрд грн. Найбільшим замовником фірми є Київське КЕУ — понад 1,18 млрд грн. Компанія посилалась на довідки Харківської ТПП для обґрунтування підвищення цін.
Власниками "Оператор енергії" є Хачатрян Артур Робертович та Погосян Айк Араікович. Фірма пов'язана з Князем Хачатряном — депутатом Одеської облради від забороненої проросійської партії ОПЗЖ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍313🔥85
Цікава історія трапилася у середині червня цього року в київському яхт-клубі "Маячок", куди прийшли детективи БЕБ разом з СБУ. Правоохоронці вирішили обшукати яхту Abacus marine, але там відпочивали троє контрабандистів.
Коли останні дізналися, що в них буде обшук, то вони почали лаятися на детективів та оперативника СБУ, а потім напали на них. Останні отримали ссадини та забої грудної клітини. Знищили камеру, яка фіксувала слідчі дії на телефон Побили навіть жінку, яка фіксувала напад на відео камери смартфону та намагалися його відібрати. Наразі всі підозрювані під домашнім арештом.
До речі, яхта організатора контрабанди наразі виставлена на продаж за 600 тис. доларів. Деталі згодом.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍321🔥90🤣4🤬3👏1😁1
Грамма володіє ТОВ "Морський порт Дунай-Кілія" та логістичним ТОВ "Ларс". На його батька Олександра Володимировича та матір Наталію Миколаївну оформлені декілька фірм, що займаються єкспортом зерна через дунайські порти.
Цікаво, що батько експрокурора з 2020 року банкротить власну фірму ТОВ "Давос", натомість "Давос-агро" наразі працює на відмінно, але заборгувала ДП "Морський торговельний порт Усть-Дунайськ" 1 млн гривень, проте платити не хоче.
Серед засновників компаніє є родичка колишнього депутата Саф'янівської ОТГ Олександра Пєткова (наразі депутат облради), який через свої сільськогосподарські фірми забезпечує фіктивне постачання зернових (Пєткова Віталіна Вікторівна)
Щодо "Зернового терміналу Кілія", то його очолює Московський Андрій Олексійович — колишній директор державного підприємства "Морський торговельний порт Усть-Дунайськ". Дуже проста схема, яку не помічають в БЕБ.
Додамо, що у схемі також фігурує ТОВ "Давос-ТТЛ" (вантажний автомобільний транспорт).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍311🔥93
До речі, він також користується послугами медіаповії Овчиннікової, про яку ми вже вам повідомляли. Стати переможцем рейтинга "Еліта України" можна за декілька тисяч доларів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍318🔥84
Бізнес-партнер експрокурора-бандита Олександра Грамми — депутат Одеської облради від "Євросолідарності" Олександр Пєтков має декілька аграрних компаній, які постачають зернові до спільного ТОВ "Морський порт Дунай-Кілія".
Коротше, виявилося, що Пєтков незаконно захопив та обробляє 500 га с/г земель в Ізмаїльському районі.
Фактично земля перебуває в оренді ТОВ «Дунай Агрос»,ТОВ «Дунай Агроінвест», ТОВ «Дунай Агрохаб» — фірмах колишнього голови Орловської сільради Михайла Куванжи (деякі з них — у стадії припинення діяльності).
Поліція встановила, що ділянки безпідставно засіяні зерновими озимими культурами представниками ФГ «Дінекс-Агром», ПП «Дінекс-Трейд» та ПП «Влахос», де використовувалась їх сільськогосподарська техніка та співробітники. Ці фірми належать депутату Пєткову
Вся це схема відбувалася незаконно без укладання договорів оренди, що свідчить про умисний злочин. Відкрита справа №1202416815000011 ч. 2 ст. 197-1 ККУ.
До речі, Пєтков є членом постійної комісії з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності, що полегшує йому різноманітні махінації.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍306🔥96
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍293🔥110🤮4
У 2020 році прокурор Кам’янець-Подільської окружної прокуратури Сергій Наконечний та прокурор Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури Тарас Горобець отримали групу інвалідності і скористалися своїм новим статусом лише для отримання пенсії.
Прокурор Наконечний в березні 2020-го намагався оформити собі пенсію за вислугу років, але йому відмовили. Після цього він звернувся до лікаря-хірурга комунальної лікарні і наполягав, щоб його помістили до стаціонару для обстеження та лікування. Згодом лікар розповідав, що стаціонарного лікування та госпіталізації Наконечний насправді не потребував. Але пацієнт наполягав і говорив, що є працівником прокуратури. Лікар не зміг йому відмовити, «враховуючи авторитет посади та можливі небажані конфлікти з працівником правоохоронного органу».
Пізніше лікар також склав виписку із медичної картки амбулаторного хворого, у якій зазначив діагноз, на якому наполягав Наконечний, а також направлення на МСЕК, хоча відомості про стан хворого не відповідали дійсності.
Далі службові особи Кам’янець-Подільської міжрайонної МСЕК безпідставно встановили чоловіку II групу інвалідності довічно. Після цього прокурору виплатили більше 1 млн грн пенсії по інвалідності.
Прокурор Горобець за подібних обставин був визнаний інвалідом II групи і отримав 477 тис. гривень пенсії. У 2025 році перевірка показала, що прокурори здорові й інвалідність їм скасували.
Експерту-терапевту Кам’янець-Подільської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії і голові комісії Черкаської обласної МСЕК повідомили підозри в службовому підробленні.
Прокурори Горобець і Наконечний підозрюються у шахрайському привласненні коштів в особливо великих розмірах. Але їх вина ще не встановлена судом.
У поясненнях кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів Наконечний і Горобець не визнали порушень. Вони посилались на те, що насправді мають певні хвороби. Але за відсутності медичної освіти не розуміли, що за станом здоровʼя не можуть мати групу інвалідності. Прокурор Горобець категорично заперечував будь-який тиск чи вплив на лікаря або членів МСЕК. Оскільки голові МСЕК повідомлено підозру, то прокурор вважає, що порушення могли бути з боку медичних працівників, а не з його.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍297🔥103😁4
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍316🔥87🤬2🤯1😱1💯1