🔒 Родина Завістовських кинула покупців зернових з Одещини на 240 млн гривень. Пообіцяли реальних постачальників, але після отримання грошей зникли.

Зрозуміло, що покупці зернових також брали участь у "скрутках" та їх банально кинули. А все це завдяки схемам Бамбізова-Горошка.

Постраждалі можуть написати нам. Давайте обговорювати ситуацію.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє
У зерновій схемі Бамбізова-Горошка на Одещині задіяні наступні адвокати:

✔️Заборський Олександр Валентинович
✔️Колісник Світлана Євгеніївна
✔️Бойко Єлизавета Ігорівна

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 У в.о. голови Держмитслужби Сергія Звягінцева плануюють конфіскувати будинок

⚖️САП просить конфіскувати житловий будинок в Іванковичах Київської області площею 236,8 кв. м і землю під ним тестя виконувача обов'язків керівника Державної митної служби Сергія Звягінцева Миколи Нікова. На думку прокурора, вказане майно хоч і зареєстроване на тестя посадовця, проте належить йому, а коштів на придбання нерухомості в них не було.

Позов почнуть розглядати у жовтні. Наразі Звягінцева судять за недостовірне декларування щодо цього ж майна.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Новий ГУ ДПС у Полтавській області Сергій Левченко, який усе своє життя працював у структурах внутрішніх справ, податковій міліції, ДПС та БЕБ, набув значну кількість майна

У 2022 році Сергій Левченко придбав Tesla Model 3 за 1,6 млн грн. У 2023-му він став власником квартири у Києві (65 кв.м), яку оформив за 1,4 млн грн — ринкова ціна подібного житла значно вища. У 2024 році дружина стала власницею квартири в Ужгороді площею 74 кв.м, яку задекларовано всього за 575 тис грн.

На її ім’я з’явився позашляховик Lexus NX 200, вартість якого вказана як 86 тис грн, тоді як реальна ринкова ціна перевищує 1,4 млн грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Черкаський податківець під час війни купив авто майже за 2 млн гривень

Заступник начальника управління податкових сервісів ГУ ДПС у Черкаській області Олександр Кужим при звільненні задекларував новий автомобіль Volkswagen Tiguan придбаний за 1,94 млн гривень. Авто набуте у власність 21 лютого.

У декларації за 2024 рік Кужим зазначив, що отримав 519 тис. гривні заробітної плати та 166 тис. гривень пенсії. Його дружина, Любов, отримала 406 тис. гривень зарплати від податкової та 36 тис. гривню пенсії.

Син Ілля заробив 643,5 тис. гривень від приватної фірми.

Кужим зберігає в готівці 700 тис. гривень, його дружина – 450 тис. гривень, а син – 200 тис. гривень.

До своєї нинішньої посади Кужим працював начальником управління контролю за підакцизними товарами та першим заступником начальника оперативного управління ДФС. До цього він працював в органах податкової міліції Черкаської області з 2002 року.

6 січня цього року Кужим отримав три подарунки у грошовій формі на суму 750 000 гривень від родичів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Товариш Євгена Бамбізова по "скруткам" та конвертаціям: начальник Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Микола Олександрович Чмерук.

Колишній начальник Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Підсанкційний кримський бізнесмен Володимир Вилегжанін, окрім Польщі, веде бізнес в Німеччині з росіянами. 

Вилегжанін має персональні санкції РНБО від президента України Володимира Зеленського.  Черкаська прокуратура у 2022 році повідомила кримському аграрію Володимиру Вилегжаніну про підозру у фінансуванні дій, учинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України.

Вилегжанін після того став оформляти бізнес на синів: Юрія та Івана. Перший також отримав підозру у фінансуванні тероризму, а от другий наразі має дві компанії у Польщі, які займається переробкою та транспортуванням зернових.

Однак в Німеччині Вилегжанін (Vladimir Vylegzhanin) є бенефіціаром кількох компаній. В Берліні він є членом Lenmiriot GmbH, що займається імпортом та експортом. Його бізнес-партнером є Ivаnovs Arturs (Каунас, Литва) – VILEG GmbH. Крім того, він пов'язаний з експортною фірмою K.O.R.M. GmbH  (Gennady Chernenko) з Тельтова.

Також на Вилегжанін оформлені VilegKorm Grundbesitz та VilegKorm Projekt, який займаються бізнесом у сфері нерухомості. Його бізнес партнерами є росіяни з громадянством Німеччини. Мова йде про Владислава Владислава Ревво та Інну Колліну (Inna Kollinа).

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Начальник Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Микола Чмерук  задекларував, що його дружина не сплачує кредит в 1 млн гривень.

Микола Чмерук зареєстрований у місті Київ, але фактично проживає в селі Білогородка (Бучанський район, Білогородська громада). Його сім’я складається з дружини Галини Григорівни Чмерук та дочки Катерини Чмерук. Раніше в декларації був син Олександр.

В родини є дві ділянки в селі Білогородка (Київська область), площею 1001 м² та 1291 м², які належать дочці Катерині Чмерук (набуті 23 січня 2019).

Ще три земельні ділянки в селі Кунів (Хмельницька область) загальною площею 29 852 м²  належать Миколі Чмеруку з 2018 року.

У Києві родина живе в квартирі (156,3 м²) невідомої вартості, набутій в 2005 році. В 2011 році Чмерук набув квартиру у Львові (85 м²) за 557 тис. гривень

Домоволодіння у "незавершеному стані" площею 547 м² у селі Білогородка, яке належить Галині Чмерук з 2016-го. Об’єкт розташований на земельній ділянці, що належить дочці Катерині, і не прийнятий в експлуатацію.

На Галину Чмерук зареєстрований  Toyota Highlander (2011), набутий тоді ж за 452 тис. гривень. Жінка у лютому 2022 року купила Jeep Compass (2018) за 642 тис. гривень.  Посадовець їздить на службовій Volkswagen Passat (2008).

Чмерук тогоріч заробив 919 тис. гривень, а його дружина 59.2 тис. гривень як зарплата від Національного університету біоресурсів і природокористування.

Галина Чмерук має позику в розмірі 1 млн грн, отриману 10 січня 2024 від громадянина України Олександра Поліковського. У 2024 році не було сплачено ані основної суми боргу, ані відсотків.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Поки невістка голови Східного МРО ДПС Чмерука збирала на медевак для хлопців, його син Олександр Миколайович Чмерук 1996 року народження ухиляється від служби в ЗСУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Головне, нап'ялити вишиванку та з брудного станешь чистим, да Сашко Чмерук?

Це син схематозника Дмитра Чмерука — посіпаки Євгена Бамбізова.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📌 Донька податківця Чмерука — Катерина Чмерук — відвідувала приватний навчальний заклад Ukraine Montessori International (Montessori school) (ПП "УМІ").

Витрат на навчання доньки у Києві немає в деклараціях.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com