🔔 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

СХЕМИ

🔸 Як фірма з Бровар здає машини посадовцям
🔸 Керівник нацпарку брав гроші в підлеглих
🔸 "Укрпошта" незаконно збирає гроші?

ПОЗИЦІЯ

🔸 Бізнес Єлізарова та його служба в ЗСУ
🔸 Кадри Сумської податкової
🔸 Очільник Одеської райради Барвіненко бреше про свій сепаратизм
🔸 Забудовників з Одеси, які фінансували "ЛНР", розшукують
🔸 Гліб Канєвський втікав від ТЦК
🔸 Директор департаменту ЖКГ Черкас - тиловий щур
🔸 Прозора "антикорупція" Безрукової

МАЙНО

🔸 НАБУ відкрило справу щодо дубайського майнаекспрокурора
🔸 Валерій Тарасюк - фігурант справи про недостовірне декларування
🔸 Декларація заступника Київського райТЦК та СП Одеси
🔸 Чоловік Крупи попався на брехні в декларації
🔸 Як сільський голова набув майна на 55 млн гривень
🔸 Гендиректор заводу "Буревісник" незаконно збагатився
🔸 Військовий мародер Яценко з Черкас

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

БЕБ та Одеської обласної прокуратури, виявило масштабні махінації у діяльності будівельної компанії ТОВ «Метпроект», котра є одним з основних підрядників Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Згідно з матеріалами кримінального провадження, компанія «Метпроект» з 2021 року уклала 37 контрактів із філіями АМПУ на загальну суму 155,4 млн гривень. Основний напрямок робіт – поточний ремонт і будівництво залізничних колій та причалів. Детективи виявили, що значна частина придбаних товарів і матеріалів на суму понад 68 млн гривень (зокрема тканина, сонячні модулі) ніколи не використовувалась у господарській діяльності підприємства. Залишки на балансі компанії станом на середину 2024 року склали лише 170 тис. гривень, що не відповідає обсягам закупівель.

Розслідування показало, що постачальниками ТМЦ виступали підконтрольні «Метпроект» компанії: ТОВ «Градієнт СВ», ТОВ «БК Будперспектива», ТОВ «Майрін» та інші. Операції з цими компаніями мали безтоварний характер, тобто були фіктивними. Таким чином, «Метпроект» ухилився від сплати податків на загальну суму понад 20 млн гривень, зокрема 14 мільйонів ПДВ.

Більш того, під час обшуків на офісах фірм було вилучено документи, які підтверджують махінації, а також встановлено, що задекларовані складські приміщення за адресою: Одеса, вул. Самарська, насправді не існують.

ТОВ «Метпроект» відмовилось надавати слідчим повний обсяг запитуваних документів, що включають товарно-транспортні накладні, бухгалтерські реєстри та податкові накладні. Це, ймовірно, було зроблено з метою приховати сліди протиправної діяльності. Майно, знайдене в ході обшуків, арештоване.

Директором компанії є Волощук Олег Денисович, а власником – є одеситка Ірина Волощук.

у 2017 році слідчі виявили підроблену довідку, яку надали посадові особи ТОВ «Метпроект» для участі в тендері. Фірма вказала, що має досвід з ремонту та утеплення фасадів будівель і була визнана переможцем торгів «Ізмаїльським МТП». Однак вказаного досвіду компанія не мала.

У 2021 році фірма стала фігурантом в кримінальному провадженні №32021100000000097 про ухиляння від сплати податків. В справі «Метпроект» позначено як фірму з ознаками транзитно-конвертаційної.

Інша фірма родини Волощуків — ТОВ «Градієнт СВ», на думку правоохоронців, ще з 2011 року задіяна в схемах портовиків. В матеріалах справи №42016000000004066 слідчими вказана низка фірм, серед яких є ТОВ «Градієнт СВ», ТОВ «МГК Союз» та ТОВ «Трансморсервіс».

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Донедавна директор НАБУ Семен Кривонос був відомий лише тим, що в 2009 році оголошувався в розшук, був притягнутий до кримінальної відповідальності й засуджений за підкуп студентів на місцевих виборах у Києві та Київській області. Але завдяки зусиллям Володимира Бондаренка з’ясувалось, що родина Кривоноса – його дружина, сестра дружини й навіть теща – давно й плідно обслуговує криворізьке кримінальне угруповання «Двадцятівські», одним з лідерів якого є Едуард Самоткал, дуже колоритний підприємець з багатьма судимостями за плечима, якого зараз розшукує НАБУ в справі щодо розкрадання коштів Південно-Української АЕС.

У організованому злочинному угрупованні «Двадцятівські» Самоткал спочатку виконував роль скарбничого, але наприкінці 1990-х років очолив це ОЗУ, яке в 1994-2006 року контролювало «Криворізький залізорудний комбінат». Що прикметно: на той час головним бухгалтером «Криворізького залізорудного комбінату» була така собі пані Польшинська 1939 року народження, яка разом з Самоткалом оформила на свою доньку Польшинську Олену Владиславівну 1958 року народження та двох своїх онук Польшинську Ганну Олександрівну 1989 року народження та Польшинську Галину Олександрівну 1988 року народження цілу низку підприємств.

Не будемо томити читачів і зразу скажемо, що Галина Олександрівна Польшинська, яка була директором фірм DAAR company s.r.o. (Чехія) і Business Perspective Alfa, s.r.o. (Чехія), що належать Самоткалу Едуарду Вікторовичу та його дружині Руслані Олександрівні, а також була директором ТОВ «Інноваційні технологічні продукти», що належить Самоткал Руслані Олександрівні, і очолювала київське представництво фірми Business Perspective Alfa, s.r.o., що належить Самоткалу Едуарду Вікторовичу, – це дружина нинішнього директора НАБУ Семена Кривоноса.

А Польшинська Олена Олександрівна, яка була разом із Самоткалом Едуардом Віктороваичем засновником ТОВ «Тай-Інвест» (це пансіонат «Криворізький Гірник» біля Симеїзу, який вкрадений в «Криворізького залізорудного комбінату»), а також разом із Самоткалом засувала АТ «Страхова компанія «Поінт» і ТОВ «Компанія «Комета-Інвест», – це теща директора НАБУ Семена Кривоноса.

До того, як «представники громадянського суспільства» та «міжнародні експерти» обрали Кривоноса кандидатом у директори НАБУ, так звані антикорупційні активісти багато писали про оборудки Едуарда Самоткала, щодо якого зараз у Вищому антикорупційному суді здійснюється спеціальне судове провадження. Більш того, після втечі за кордон Самоткал навіть судився з виданням «Наші гроші», вимагаючи спростування фактів про його оборудки, викладених у статті «Заряджені атомом», але 13 жовтня 2020 року справу остаточно програв.

Але 6 березня 2023 року кримінальний авторитет Едуард Самоткал витягнув, воістину, щасливий квиток: директором НАБУ став чоловік і зять його довірених осіб. Після чого так звані антикорупційні активісти миттєво втягнули язики в свої дупи й більше не цікавляться, чому НАБУ досі не домоглось депортації в Україну розкрадача коштів Південно-української АЕС й навіть не затримало спільників Самоткала – матір і доньку Польшинських.

Ну, а на подяку за це Кривонос не помічає, як «антикорупційні активісти» розкрадають Збройні Сили України та наказав закрити кримінальне провадження стосовно колишнього голови НАЗК Новікова та колишнього заступника голови НАЗК Ситника, які влаштовали фіктивне проходження військової служби солдату Шабуніну.

До речі, 7 січня 2025 року у Вищому антикорупційному суді слухатиметься скарга мого представника на постанову детектива НАБУ про закриття кримінального провадження щодо Новікова та Ситника – запрошую на це видовище всіх небайдужих.

Посадовців державного підприємства «Ізмаїльський морський торговельний порт» (ІМТП) перевіряють у справі через змову з приватними компаніями з завдання збитків на мільйони гривень.

У листопаді 2021 року порт оголосив тендер на ремонт портального крана «Альбатрос» з очікуваною вартістю 38,48 млн грн. За результатами торгів було укладено договір із ТОВ «Транс-Сервіс-КТТ» на суму 8,49 млн гривень. Але аудит встановив, що до актів виконаних робіт включено запчастини (зокрема підшипники), ціна яких значно перевищувала ринкову. Це призвело до завищення вартості робіт на 618 тис. гривень.

Вже після початку повномасштабного вторгнення росії порт придбав в компанії два колісні трактори Massey Ferguson за 9,98 та 10,56 млн гривень відповідно. Аудит встановив, що ціни на трактори були завищені на 111,4 тис. євро, що еквівалентно 4 млн гривень. У травні 2022 року порт придбав екскаватор-навантажувач Cukurova 888 за 5,4 млн гривень. Аудитори виявили, що його реальна вартість була нижчою на 51,9 тис. євро (1,76 млн грн).

23 липня 2022 року порт придбав два автонавантажувачі ТСМ загальною вартістю 7,6 млн грн. Аудит встановив, що ціна була завищена на 63,5 тис. доларів (2,26 млн гривень).

Протягом 2022 року порт придбав майже 96 тонн дизельного палива за чотирма договорами з ТОВ «Петромарт ЛТД». У кожному випадку ціна перевищувала середньоринкову, що призвело до зайвих витрат на 336,3 тис. гривень.

ТОВ «Транс-Сервіс-КТТ», що є ключовим партнером порту, офіційно зареєстровано в Одесі, але фактично діє за іншою адресою. Це створює сумніви щодо прозорості діяльності компанії.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Корупціонер - директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради Олександр #Яценко, задекларував, що в його сина Кіріла з'явилася після початку війни квартира в Черкасах.

Хлопець має хату на 96,4 кв. м в 28 грудня 2022 року. Вартість майна не вказана.

Ще одну квартиру в 58,4 кв. м хлопець отримав в той же день. У самого Яценко хати немає

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Питання до Руслан #Кравченко, який нині став очільником ДПС:

За наданою нам офіційною інформацією, відпустка Олена #Хотенко закінчилась 21 грудня 2024. Після цього відпустка їй не надавалась.

Акти відсутності Олени Хотенко на роботі Світланою Краснюковою не складались.

За чиєю вказівкою #Краснюкова покриває Хотенко тепер, коли Євгена Сокура звільнено, а Тетяну Кірієнко усунуто, наразі невідомо.

Стосовно Хотенко діють загальні на час війни правила робочого розпорядку, які не передбачають вихідних або святкових днів, за вирахуванням суботи на неділі.

Пане Руслане! Яким чином Олена Хотенко у робочі дні перебуває на відпочинку у Буковелі? Це лікар прописав їй дихати свіжим морозним повітрям задля підготовки до нових корупційних звершень під вашим керівництвом?

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

ВЕЛИКЕ КРАДІВНИТЦВО

Олександра Кубракова призначили радником міністра оборони України на громадських засадах, йдеться у відповідній заяві відомства.

«Призначення Олександра Кубракова допоможе вдосконалити низку процесів у Збройних Силах України для забезпечення належного функціонування системи постачання та логістики. Впевнений, що його значний державний та практичний досвід сприятиме посиленню обороноздатності країни», – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

Раніше Кубраков працював на посадах віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, міністра інфраструктури України, голови «Укравтодору».

9 травня 2024 року Верховна Рада звільнила Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

За даними СБУ на лікаря облМСЕК з Хмельницького (привіт Тетяні Крупі) Алла #Кіндзерська та її чоловіка Сергія, котрий працює начальником управління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у Хмельницькій області відкрили справу через НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ

Подружжя впродовж 2017-2024 років набуло незаконним шляхом значні активи. Відповідно до інформації з реєстру речових прав на майно у власності у них наявні земельні ділянки

в с. Чинадієво, Мукачевського району, Закарпатської області
в с. Синяк, Мукачевського району, Закарпатської області
три у м. Хмельницькому.
Також наявні житлові будинки, а саме два у с. Синяк та один в с. Чинадієво, Закарпатської області. Крім цього у власності також перебувають і дві квартири у м. Кам`янець-Подільський, та гараж у м. Хмельницькому.

Раніші ЗМІ повідомляли, що подружжя вже життя працюють на даних посадах. Кіндзерська раніше обіймала посаду у санаторії «Лісова пісня» поблизу Кам’янця-Подільського. Її чоловік щонайменше останні 5 років чиновник отримував страхові виплати та пенсію.

Паралельно подружжя розвиває бізнес. Офіційний їхній дохід за 2023 рік — з урахуванням зарплат, соціальних виплат і продажу автівки — 2 млн гривень.

Водночас подружжя має:

дві земельні ділянки в «елітному районі біля Хмельницького». На них – будинок площею майже 300 кв.м.
біля будинку журналісти помітили запаркований Volkswagen ID.4 Crozz (2023)
родина також має Volkswagen Touareg 2023 року випуску,
2 квартири у Кам’янці-Подільському,
земельну ділянку з маєтком на Закарпатті,
ще один маєток у Чинадійовому.
У 2019 році лікарка-терапевтка вклалася у будівництво в Хорватії. А 2 роки тому родина купила там ще й квартиру. 27 тисяч євро Кіндзерська зберігає на рахунках у хорватських банках. Готівкою на двох із чоловіком у них 250 тисяч доларів, 100 тисяч євро та 475 тисяч гривень. Разом це понад 15 млн грн збережень.

Донька Кіндзерських – Олена має будинок у закритому котеджному містечку на виїзді з Хмельницького площею 220 кв. м. Також на неї оформлена квартира в елітному ЖК «Фонтан» у Хмельницькому.

За словами Сергія Кіндзерського, усе майно його родини — це результат багаторічних заощаджень.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🤌Виїзди представників місцевого самоврядування Києва та працівників Київської міської військової адміністрації за кордон мають узгоджуватися з Радою оборони Києва – таку думку висловив новий голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко 7 січня.

«На сьогодні узгодження виїздів посадовців та співробітників військової адміністрації здійснюється без залучення Ради оборони міста. У контексті воєнного стану вважаю доцільним розгляд таких питань на Раді оборони», – заявив він.

Ткаченко також наголосив, що відрядження посадовців фінансуються коштом київської громади. Відтак кожен такий виїзд, за його словами, має бути обґрунтованим і розглядатися індивідуально.

Довідково для Руслан #Кравченко перед співбесідами з керівництвом Сумської податкової

В Сумській області з радянських часів зберіглося виробництво ЛГВ на місцевому заводі Горобина. Впевнені, тут запроваджені стандартні схеми третьої зміни та другої форми, не будемо зупинятися.

На Сумщині сконцентрована основна частина видобутку не лише нафти, а й ціннішого з точки зору легкості переробки газового конденсату.

Сумська область здавна славиться як столиця контрафакту. Ірина Зленко, смілива податківиця, свій перший виклик «бізнесу» кинула саме у Сумській області приватівським АЗС.

Маємо інформацію, що за часів Артема Снєжка в Сумську область було завезено декілька ліній з виробництва сигарет. Жорстка централізація незаконного обігу підакцизних товарів групою впливу «Монако» не передбачає участь місцевого керівництва податкової в отриманні відсотка від незаконного доходу. Натомість головною умовою призначення на посаду є невтручання у роботу нелегальних виробництв. Тому вони можуть претендувати лише на локальні договорняки з місцевими силовими структурами. Безумовно, якщо податкова в регіоні має хоча б якийсь авторитет та вагу.

Зазвичай місцеві податківці задовольняють свої апетити менш прибутковими напрямками – хабарями за ліцензії, фактичними перевірками. Розквіту дрібного хабарництва сприяє неможливість контролювати данину з дрібних ФОП з центру. Управління контролю за підакцизними товарами очолює Микола #Оленич, який вказує скромні доходи, а фактично живе в особняку у престижному мікрорайоні Сум Веретенівка, де вартість стартує від 250 тис. доларів. Номінальним власником є близька йому особа з доходами, які не дозволяли їй придбати цю нерухомість. Є і авто, не відображені у звітності. Дружина працює в Державній екологічні інспекції у Сумській області.

Інші учасники ОЗУ з майже пустими деклараціями

Алла Раімова - заступник начальника управління, начальник відділу адміністрування акцизного податку та ліцензування.
Сергій Сокол - начальник відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, тютюнових виробів.
Ірина Гаранжа начальник відділу акцизних складів.

Відносна бідність декларацій працівників управління акцизного податку може свідчити, що місцевий кримінально-силовий блок не бере до уваги податкову. Частково це може бути і тому, що протягом останніх років у ГУ ДПС у Сумській області керівництво де-факто було недоговороздатним.

Акіменко протримався лише 40 днів, Снєжко – затримався надовше, проте за своїми морально-діловими якостями, багатослівністю та здатністю до щурництва викликав пересторогу. Хотенко за місяць не встигла навести відповідні мости. Її підпільне керування також не вселяє упевненості у місцевий нелегальний бомонд. Краснюкова схожа за своєю функцією на Сокура. Однією з умов її призначення було безумовне дотримання вказівок Хотенко. Як бачимо, завдяки нашим з вами стараннями, ситуація дещо затягнулася. Але це зовсім не додає самостійності Краснюковій. Ситуація ще гірша: тіньова економіка не вважає податкову за перепону. Чекаємо на кадрові рішення Руслана Кравченка.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Звернули увагу на декларацію після звільнення з податкової Олександра Артем'єва - жигало відстороненої від посади в.о. начальника управління податкової служби Сумської області Олени #Хотенко (на фото у квартирі в Києві посадовиці)

То падло з мільйонними доходами вказало при звільненні, що тепер орендує кімнату в 12 кв. м в селі Забороль Рівненської області (тобто, там де мешкає Хотенко). Місяць до того, масажист вказував, що мешкає у батька в Києві, а також з декларації зникла уся його рідня...

Кумедно, що цей клоун вказав проживання в кімнаті, котрою володіє Анатолій Андрійович Яковець, це тричі судимий за домашнє насильство чоловік директора Заборольского ліцею Світлани Яковець. Так ось остання навіть не здогадалася внести в декларацію майно свого чоловіка...

Хотенко, ну визнай вже офіційно свого жигало. Всі сміються....

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Заступник Ізмаїльского порту з комерційних питань Валерій #Черкаска під час війни катається по області та у Київ на Mitsubishi Outlander (2023), який йому у жовтні того ж року передав в оренду по таємній вартості бізнесмен з Харкова Андрій #Суркесов.

Йому фірма “СК СТС” (другий засновник Сергій Кудрявцев) отримує великі будівельні підряди від місцевої влади.

До червня 2023 року Андрій Сукесов був бізнес-партнером Антон #Палєй, який зараз є головою Старосалтівської ВЦА. Техніку компанія орендує в
ТОВ “Будівельник”, де серед засновників є Михайло #Харнам – заступник очільника області, в підпорядкуванні якого і знаходиться департамент капітального будівництва Харківської ОВА, який проводив торги.

На цю фірму активісти вказували, що голова Харківської ОВА Олег Синєгуб , Харнам, директор департаменту охорони здоров`я ХОВА, директор КНП ХОР «Обласна клінічна інфекційна лікарня» , директор КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ,голова Печенізької селищної ради, голова Богодухівської міської ради Харківської області , за сприянням голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді , контролюючи та перебуваючи у злочинній змові з керівництвом ТОВ «СК СТС», зловживаючи службовим становищем створили ОЗГ, з метою вчинення злочинів, спрямованих на ухилення від сплати податків, легалізації, надання та отримання неправомірної вигоди, розкрадання, привласнення коштів державного та місцевого бюджетів України, коштів міжнародних фондів, що виділяються на реконструкцію та відбудову Харківського регіону та подальшого уникнення відповідальності.

Вказані особи, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою, розтрачують та привласнюють бюджетні кошти при виконані договорів щодо проведення будівельних та ремонтних робіт, шляхом створення фіктивної дохідної та видаткової частин, фіктивного нарахування ПДВ, невиконання частини робіт або виконання по завищеним у декілька разів цінам, проведення операцій через підставні та афілійовані компанії, що пов`язані з ТОВ "СК СТС".

Вказані злочинні дії були вчиненні посадовцями в інтересах представника проросійського бізнесу та колишнього народного депутата, під прикриттям керівника Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури , який отримуючи певний відсоток активно сприяє укриттю кримінальних правопорушень, надає незаконні вказівки підлеглим та працівникам правоохоронних органів, які в свою чергу надають недостовірну інформацію до судів, не вносять данні до ЄРДР або якщо вносять - всіляко перешкоджають розслідуванню вказаних кримінальних проваджень. Також вказану злочинну діяльність приховує в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області з метою власного збагачення.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com