🔒 У схемі з будівництва "Власне місто" під Києвом, яке прикривав від правоохоронців експрокурор Гуцуляк, фігурує і ТОВ "Локальні архітектори всесвітня архітектура (ЛАВА)" 🚫 Фірма проєктує це місце на відібраній в державі землі.

Зареєстрована вона на вул. Ломоносова,54-а в Києві. Створили її лише у серпні 2022-го з капіталом в 100 тис. гривень. На чолі поставили архітектора Анатолія Нємцова зі Львова. Реальний бенефіціар — дружина експосадовця Держкомзема Наталія Анатоліївна Корніяченко.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

GGPoker ухиляється від сплати податків

Отримавши ліцензію, ТОВ «НСУС ЮА» поступово знижували на них свою активність аж до повного припинення їх ведення в 2024-му

🔸2022 при доході в 21,3 млн грн отримало чистого прибутку 2,2 млн грн
🔸2023 закінчила зі збитком у майже 5 млн грн
🔸2024 фірма закінчила з мізерним прибутком у всього 26,3 тис. гривень

На купі інших сайтів-дзеркал ще й як проводяться ua7.ggpoke / ua1.ggpoker / ua5.ggpoker /ggpoker.inua /signup.ggpoker

GGPoker з’явився на міжнародному ринку у 2017. Його власником є канадська інвестиційна компанія NSUS Group зі штаб-квартирою у Торонто та офісом у Дубліні, кінцевим бенефіціарним власником якої виступає громадянин Республіки Корея Кім Мансу.

NSUS Group є 100% засновником «НСУС ЮА». Директором на сьогодні, з 24 березня 2023 року є Рачук Олег Олександрович — адвокат, що отримав свідоцтво на адвокатську діяльність ще у 2009 році, та паралельно директор освітньої платформи Legal High School.

За даними ЗМІ, Олег Рачук був помічником та фактично особистим юристом Бориса Дейча, депутата Верховної Ради України від Партії регіонів кількох скликань, що свого часу відкрито виступав за анексію Криму росією та голосував за славнозвісні «диктаторські закони 16 січня».

Вірогідно, саме досвід адвокатської діяльності став в нагоді Рачуку у веденні нелегального грального бізнесу. Адже директором ТОВ «НСУС ЮА» він став вже після того, як компанія стала фігурантом одразу чотирьох кримінальних проваджень.

«НСУС ЮА» потрапляло в поле зору правоохоронців за фактами здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор без ліцензії, а також за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.(№ 42022000000000938 № 72022000400000003, № 12020000000001013, № 12023000000000430).

Слідство встановило, що окрім нелегальних ресурсів, що працюють під брендом GGPoker, працюють також ряд нелегальних веб-сайтів, що надають послуги онлайн-покеру без ліцензії під брендом GGPokerok — це play.pokerok500.com та його дзеркальні домени play.pokerok930, play.pokerok940, play.pokerok960 та інші. Єдиним власником обох брендів є NSUS Group. Різниця між GGpoker та GGpokerok становить лише в їхній цільовій аудиторії: якщо GGpoker націлений на країни Європи, то GGPokerok — на країни колишнього радянського союзу.

Ключовими фігурантами вказаних кримінальних проваджень виступали колишній на той момент директор ТОВ «НСУС ЮА» Ігор Калягін та головна бухгалтерка компанії Наталія Гривнак. Але окрім них серед організаторів незаконних азартних ігор слідчі виявили громадянина росії Івана Бриксіна, що є керівником саме проєкту GGPokerok.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡власник "Столичної ювелірної фабрики" Дмитро Градоблянський і його партнерка Оксана Назарова стали власниками бізнес-центру у Києві

Об'єкт розташований за адресою: вул. Митрополита Липківського, 45. Угоду закрили влітку. За 60% акцій новоствореного ТОВ «БЦ на Липківського» Оксана Назарова заплатила 12,5 млн грн, тобто майже 4 млн доларів. Решту 40% акцій цього ТОВ (на понад 8 млн грн) оформили на венчурний фонд «Антея», який контролює Градоблянський.

Раніше цей фонд належав депутатові Київради Тарасові Козаку. Згідно з декларацією останнього, Градоблянський викупив його у 2024 році за 11 млн грн.

📌 Оксана Назарова – комерційний директор "СЮФ". Вона також є засновницею торгового дому «Столична», а спільно з Дмитром Градоблянським – благодійного фонду «ДоброГоу».

Продавцем БЦ виступила компанія «НЕСТ» (Нерухомість столиці) – це будівельно-девелоперський бізнес родини Трофіменків.

🔒 Покійний Вадим Трофіменко був народним депутатом України. Його брат Володимир Трофіменко був ключовою фігурою компанії «Трейд Коммодітіс», яка у 2015-2019 вигравала більше, ніж будь-хто тендерів на постачання нафтопродуктів для державних структур.

У 2017 Володимира Трофіменка затримало НАБУ за підозрою у продажі пального Міноборони за завищеними цінами. Але згодом його відпустили. Зараз де-юре бенефіціаром «НЕСТ» є син Володимира – Всеволод Трофіменко. При цьому їхня родина нині мешкає переважно в Іспанії, де володіє маєтком поблизу Жирони.

Нагадаємо, що контора Градоблянського проходить у справі щодо ухилення від сплати податків.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

БЕБ викрило групу українців та молдаван, які завдяки використанню реквізитів благодійної організації в зоні діяльності Львівської митниці, імпортували вживані авто, без сплати відповідних платежів, під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, але продавали за готівку.

Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження за ч. 1 ст. 201-4 КК.

За даними автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, зловмисниками з початку липня 2024 року по теперішній час ввезено понад 700 транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, більша частина з яких реалізована та реалізовується у мережі Інтернет, через платформи онлайн оголошень OLX, облікових записів у соцмережах Facebook, а також іншими можливими способами.

За результатами проведених заходів в рамках кримінального провадження встановлено факт незаконного переміщення великогабаритної спецтехніки. Наприклад, Mercedes-Benz 2629L ECONIC ввезли відповідно до декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою поданою від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Реновейшен» (Хуст).

Надалі спецтехніка перейшла не до благодійників, а до власника київського ТОВ "Філіп Моторс", який легалізував незаконно ввезену вантажівку. Після цього він продав авто на користь ПрАТ "АТП 0928" (Івано-Франківськ) за 1,23 млн гривень.  Так само власник фірми він поступив з іншим сміттєвозом Mercedes-Benz 2624L, який продав за 1,55 млн гривень.

Власником компанії є Максим Фатун, а директором Ганна Фатун (Манілова). Також в них є компанія "Антей Трак".
Директором та засновником фонду «Благодійний фонд «Реновейшен»вказаний Олександр Борисович Бондар, а співзасновниками є Крістіна Денисівна Шолудько та Станіслав Вячеславович Рибінський. Всі вони живуть у Харкові.

Станіслав Рибінський є обвинуваченим в іншій справі №42021080000000114 за ст.191 КК. Він обіймав посаду виконуючого обов'язки заступника генерального директора ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» та мав повноваження на підписання господарських договорів, внаслідок чого, за твердженням сторони обвинувачення, було завдано збитків ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» в особливо великих розмірах.

Олександр Бондар є обвинуваченим у справі СБУ № 22024000000001058 разом із закарпатським адвокатом Антоном Олександровичем Соколовим за ч.2 ст.255; ч.4 ст.28, ч.1 ст.114-1; ч.4 ст.28, ч. 3 ст.332 КК. Вони підшукували людей, які бажали втікти з країни під виглядом волонтерів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Батько конвертатора Женкі Бамбізова має культ величі. Він не тільки назвав сина на свою честь, а ще й три сторінки в ФБ зробив.

До речі, в Бамбізова-старшого є такі відомі друзі як Роман Насіров та Юрій Шеремет. Погугліть, хто це)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Повертаючись до теми ухилення від сплати податків

Бамбізова Катерина Едуардівна зареєстрована з 2015 року як ФОП 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну у Балаклії на вул. Паризької Комуни, 8.

Реально вказано, що бренд одягу BAMBIZOVA діє у Києві за адресою вул, Антоновича, 41 оф.3. При цьому в інстаграмі з 2019 року нічого немає.

Проте все на російській мові та вказується, що відправляють речі будь де по світу. Тобто, навіть до рб та рф.

Тобто Бамбізова використовує цей ФОП для легалізації незаконно набутих коштів свого чоловіка Євгена Бамбізова.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com