🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡власник "Столичної ювелірної фабрики" Дмитро Градоблянський і його партнерка Оксана Назарова стали власниками бізнес-центру у Києві

Об'єкт розташований за адресою: вул. Митрополита Липківського, 45. Угоду закрили влітку. За 60% акцій новоствореного ТОВ «БЦ на Липківського» Оксана Назарова заплатила 12,5 млн грн, тобто майже 4 млн доларів. Решту 40% акцій цього ТОВ (на понад 8 млн грн) оформили на венчурний фонд «Антея», який контролює Градоблянський.

Раніше цей фонд належав депутатові Київради Тарасові Козаку. Згідно з декларацією останнього, Градоблянський викупив його у 2024 році за 11 млн грн.

📌 Оксана Назарова – комерційний директор "СЮФ". Вона також є засновницею торгового дому «Столична», а спільно з Дмитром Градоблянським – благодійного фонду «ДоброГоу».

Продавцем БЦ виступила компанія «НЕСТ» (Нерухомість столиці) – це будівельно-девелоперський бізнес родини Трофіменків.

🔒 Покійний Вадим Трофіменко був народним депутатом України. Його брат Володимир Трофіменко був ключовою фігурою компанії «Трейд Коммодітіс», яка у 2015-2019 вигравала більше, ніж будь-хто тендерів на постачання нафтопродуктів для державних структур.

У 2017 Володимира Трофіменка затримало НАБУ за підозрою у продажі пального Міноборони за завищеними цінами. Але згодом його відпустили. Зараз де-юре бенефіціаром «НЕСТ» є син Володимира – Всеволод Трофіменко. При цьому їхня родина нині мешкає переважно в Іспанії, де володіє маєтком поблизу Жирони.

Нагадаємо, що контора Градоблянського проходить у справі щодо ухилення від сплати податків.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

БЕБ викрило групу українців та молдаван, які завдяки використанню реквізитів благодійної організації в зоні діяльності Львівської митниці, імпортували вживані авто, без сплати відповідних платежів, під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, але продавали за готівку.

Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження за ч. 1 ст. 201-4 КК.

За даними автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, зловмисниками з початку липня 2024 року по теперішній час ввезено понад 700 транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, більша частина з яких реалізована та реалізовується у мережі Інтернет, через платформи онлайн оголошень OLX, облікових записів у соцмережах Facebook, а також іншими можливими способами.

За результатами проведених заходів в рамках кримінального провадження встановлено факт незаконного переміщення великогабаритної спецтехніки. Наприклад, Mercedes-Benz 2629L ECONIC ввезли відповідно до декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою поданою від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Реновейшен» (Хуст).

Надалі спецтехніка перейшла не до благодійників, а до власника київського ТОВ "Філіп Моторс", який легалізував незаконно ввезену вантажівку. Після цього він продав авто на користь ПрАТ "АТП 0928" (Івано-Франківськ) за 1,23 млн гривень.  Так само власник фірми він поступив з іншим сміттєвозом Mercedes-Benz 2624L, який продав за 1,55 млн гривень.

Власником компанії є Максим Фатун, а директором Ганна Фатун (Манілова). Також в них є компанія "Антей Трак".
Директором та засновником фонду «Благодійний фонд «Реновейшен»вказаний Олександр Борисович Бондар, а співзасновниками є Крістіна Денисівна Шолудько та Станіслав Вячеславович Рибінський. Всі вони живуть у Харкові.

Станіслав Рибінський є обвинуваченим в іншій справі №42021080000000114 за ст.191 КК. Він обіймав посаду виконуючого обов'язки заступника генерального директора ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» та мав повноваження на підписання господарських договорів, внаслідок чого, за твердженням сторони обвинувачення, було завдано збитків ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» в особливо великих розмірах.

Олександр Бондар є обвинуваченим у справі СБУ № 22024000000001058 разом із закарпатським адвокатом Антоном Олександровичем Соколовим за ч.2 ст.255; ч.4 ст.28, ч.1 ст.114-1; ч.4 ст.28, ч. 3 ст.332 КК. Вони підшукували людей, які бажали втікти з країни під виглядом волонтерів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Батько конвертатора Женкі Бамбізова має культ величі. Він не тільки назвав сина на свою честь, а ще й три сторінки в ФБ зробив.

До речі, в Бамбізова-старшого є такі відомі друзі як Роман Насіров та Юрій Шеремет. Погугліть, хто це)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Повертаючись до теми ухилення від сплати податків

Бамбізова Катерина Едуардівна зареєстрована з 2015 року як ФОП 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну у Балаклії на вул. Паризької Комуни, 8.

Реально вказано, що бренд одягу BAMBIZOVA діє у Києві за адресою вул, Антоновича, 41 оф.3. При цьому в інстаграмі з 2019 року нічого немає.

Проте все на російській мові та вказується, що відправляють речі будь де по світу. Тобто, навіть до рб та рф.

Тобто Бамбізова використовує цей ФОП для легалізації незаконно набутих коштів свого чоловіка Євгена Бамбізова.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Не підкажете куди подівся посіпака Бамбізова — ексначальник податкової Харкова та Одещини Гліб Мілютін?

У вересні 2023-го він закрив свій ФОП на вул. Матюшенка, 5 (68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна).

Такий самий ФОП, але діючий, є в його дружини: Мілютіна Олена Юріївна (вул, Гвардійців-широнінців, 21-б)

Гадаємо, що Офіс генпрокурора чекають цікаві речі при перевірці Мілютіних.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📌 Ну і наостанок: мама, яка виховала досвідченого конвертатора Бамбізова — Людмила Василівна Бамбізова

До січня 2022 мала ФОП 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Зараз мешкає у Києві.

Її чоловік Євгеній Петрович Бамбізов до 2023 року працював головним інженером на АТ "Завод "Радіореле"

Жадібний Бамбізов-молодший оформив на батьків паркомісця у Харкові.

Ще є колекція старовинних монет 18-20 сторіічя, в тому числі з дорогоцінних металів та купа іншого майна.

Під час війни на батька оформили LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (2016) за... 350 тис. гривень.

Матір-пенсіонерка зберігала 2,8 млн гривень та 20 тис. доларів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Знайшли старі фото сестри конвертатора Бамбізова: Тетяни та його мами. Золоті зуби — то багатство.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com