👀 Италия эпохи Ренессанса и AML?

Технологии меняются, но человеческая природа остаётся прежней.

Доверие было важно всегда — и остаётся основой любых отношений, в том числе в цифровом мире.

Сегодня криптоиндустрия сталкивается с тем же вызовом: как выстроить доверие?

Ответить мы попытались в нашей новой статье.

Мы провели условную параллель между эпохой Ренессанса и развитием блокчейн-технологий, включая KYT.

Уроки крипто-истории помогают навести порядок?

👉 bitok.org/ru/blog/chto-takoe-kyt

☺️ RTFKT: Как Nike обманули индустрию

RTFKT появилась во время пандемии в 2020 году. Команда быстро привлекла внимание вирусными видео и ярким присутствием в соцсетях. В октябре того же года они выпустили свою первую NFT — cybersneaker, которую продали за 30 ETH (примерно $11 000). Проект поддержали такие звезды, как Илон Маск и Канье Уэст.

😈 Взлет

Ровно через год RTFKT совместно с художником Такаши Мураками представили коллекцию Clone-X. Огромный ажиотаж вокруг релиза принес компании свыше $100 млн с минта. Уже в декабре 2021 года Nike объявили о покупке RTFKT. С этого момента коллекция стала считаться «blue chip» в мире NFT.

😑 Падение

Однако всё изменилось. За громкими обещаниями не последовало реального продукта и интерес к проекту начал угасать. Эирдропы лишь временно поддерживали активность. Кульминацией разочарования стал релиз эксклюзивных кроссовок для держателей NFT. Радость быстро сменилась возмущением, когда выяснилось, что за кроссовки нужно платить, а доставка доступна только в США. Напомним: на тот момент флор коллекции составлял 15 ETH (~$50 000).

В январе 2025 года RTFKT объявили о закрытии проекта. А в апреле стало известно, что изображения NFT вовсе не хранились в блокчейне, они размещались через Cloudflare. В результате, даже владельцы, вложившие миллионы, остались без доступа к своим «активам».

☺️ BitOK на TOKEN2049 в Дубае!

Команда BitOK примет участие в одной из ведущих мировых конференций по криптовалюте TOKEN2049 в Дубае!

Приходите познакомиться и общаться с нами о последних новостях в сфере регулирования криптовалют.

😈 Мы рады обменяться взглядами на рынок и представить наши новые решения!

📅 Даты: 30 апреля – 1 мая 2025

📍 Место проведения: Дубай, Madinat Jumeirah

📍 Наш стенд: M3

Будем рады встретиться с вами на мероприятии и обсудить расследования, тенденции в регулировании, KYT и многое другое.

🍿 Что не так с Bitzlato?

Изначально известная как Bitzlato, эта платформа предоставляла услуги p2p-торговли криптовалютой с минимальными мерами по борьбе с отмыванием денег (AML). Сервис стал популярен среди тех, кто стремился обходить санкции и отмывать средства, в том числе полученные от незаконной деятельности, такой как наркоторговля и мошенничество. В 2023 году платформа была закрыта по обвинениям в отмывании более 700 миллионов долларов. Основатель проекта Анатолий Легкодимов был арестован в Майами, а сервера компании изъяты на территории Европы.

😉 Кто такой "Гендальф"?

Анатолий Легкодимов, также известный в сети под псевдонимами «Гендальф» и «Толик», один из пионеров криптовалютного движения. Он начал заниматься биткоином в 2011 году, разрабатывая оборудование для майнинга и в пиковый момент контролируя до 1% всей сети BTC. В 2016 году Легкодимов запустил Telegram-бота BTC Banker для обмена криптовалют, который в 2017 году трансформировался в биржу Bitzlato. Платформа была зарегистрирована в Гонконге и предлагала услуги с крайне низким порогом идентификации пользователей, что способствовало её популярности в теневых кругах.

😑 Что происходит сейчас?

После судебных разбирательств Bitzlato была закрыта. Платформа стала особенно востребованной в теневом секторе после закрытия криптобиржи Garantex и активно продвигается в закрытых Telegram-каналах как средство для отмывания денежных средств и обхода финансового контроля.

🙈 Божественный скам

Элиджио Регаладо был пастором в Денвере, штат Колорадо. Вместе с женой Кейтлин он вел церковную общину. Однажды Элиджио заявил, что сам Бог велел ему создать криптовалютную биржу и выпустить собственный токен. Так появился проект INDXCoin.

😉 God’s Plan Scam

INDXCoin можно было купить и продать только на одной платформе «Kingdom of Wealth», которую создал сам Регаладо. Он обещал десятикратную доходность и уверял инвесторов, что за проектом стоит божественное благословение. Деньги, по его словам, должны были пойти на помощь вдовам и сиротам.

Более 300 человек поверили пастору и вложили в проект более $3 миллионов. Однако вместо благотворительности Элиджио продал все токены, присвоив средства. Вместе с женой он купил роскошный особняк и элитные автомобили, утверждая, что такова Божья воля.

🍿 Чем всё закончилось?

Разъярённые инвесторы подали в суд. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) назвала это беспрецедентным мошенничеством и заморозила все активы супругов. Хотя тюрьма Регаладо и его жене не грозит, они продолжают бороться в суде, заявляя, что идут по стопам Господа, а государство ведёт войну против веры.

📰 AMA Bitget x BitOK

Уже 8 мая CEO BitOK Дмитрий Мачихин и руководитель маркетинга Bitget по СНГ Елизавета Юрченко обсудят ключевые вызовы крипторынка СНГ: AML, блокировки средств, санкции и тренд на ончейн-аналитику.

📅 AMA состоится в 15:00 в Telegram-канале Bitget.

❤️ Совместно мы запускаем розыгрыш на 100$ в BGB + 300 проверок от BitOK

Условия участия:

➡️ Подпишитесь на: Bitget Новости, Bitget Комьюнити, BitOK CIS

➡️ Оставьте вопрос по теме AML/KYT под этим постом, с хэштегом #BitgetAMA и вашим Bitget UID

➡️ Обязательно присутствуйте в эфире — активные участники получат приоритет

🚨 BTC-E снова в строю?

Кошельки биржи BTC-e вновь проявили активность после заморозки, произошедшей 25 июля 2017 года. Предполагается, что BTC-e была связана с отмыванием средств, украденных у Mt.Gox, а также с Александром Винником, недавно экстрадированным в Россию после пребывания под стражей за рубежом. С одного из кошельков биржи было переведено 3 421 биткоин.

🔥 AMA Bitget x BitOK уже началась!

Прямо сейчас CEO BitOK Дмитрий Мачихин и маркетинг лид Bitget СНГ Елизавета Юрченко разбирают горячие темы:

🥺 AML/KYT и биржи

🥺 Блокировки и санкции

🥺 Ончейн-аналитика и тренды

💬 Успей задать вопрос в чате Bitget – лучшие получат $100 в BGB и проверки от BitOK!

➡️ https://news.1rj.ru/str/BitgetRussian?videochat

Анонимность в блокчейне: миф или реальность?

Все мы слышали, что крипта — анонимна. Но так ли это на самом деле? 🤔

В нашей новой статье мы подробно изучили:

🔍 Почему блокчейн не анонимен, а псевдонимен?

❓ Как работает кластеризация адресов?

👮 Несколько кейсов с деанонимизацией владельцев кошельков.

Читайте нашу новую статью, чтобы узнать, где заканчивается ваша анонимность.

✋ BitOK на TOKEN2049 в Дубае

Благодарим всех, кто посетил наш стенд, пообщался с командой и поделился своим опытом.

📰 Одной из ключевых тем обсуждения стал комплаенс: мы всё больше убеждаемся, что KYT становится приоритетом.

Если KYC уже стал стандартом, то сегодня бизнесу всё важнее понимать происхождение средств в ончейне. Ончейн-аналитика — тренд, который постоянно набирает популярность, о чем нельзя было подумать пару лет назад.

❤️ Было приятно увидеться с давними партнёрами и завести новые знакомства.

🎙 Дмитрий Мачихин в гостях на подкасте у IBMM | technology

Обсудили актуальные проблемы AML:

😌 Как c помощью AML отмывают деньги (Что?)

🗺 Из чего состоят транзакции стран СНГ?

🧺 Как очистить крипту?

Приятного просмотра!

👉 Смотреть подкаст прямо сейчас

🚙 Ton Fest близко

Уже 23 мая стартует первый метаверс ивент от TON, поэтому мы анонсируем первую метараздачу AML-проверок.

Каждый участник, который зайдет к нам на метастенд, получит метакод на 20 абсолютно бесплатных метапроверок.

⏳ Ton Fest пройдет в период с 23 по 25 мая.

Заходите к нам будем рады метапознакомиться и обсуждать метаAML.

Подробнее о ивенте, билетах и в миниаппе Ton Fest!

Метаприятного метаивента!