Анонимность в блокчейне: миф или реальность?

Все мы слышали, что крипта — анонимна. Но так ли это на самом деле? 🤔

В нашей новой статье мы подробно изучили:

🔍 Почему блокчейн не анонимен, а псевдонимен?

❓ Как работает кластеризация адресов?

👮 Несколько кейсов с деанонимизацией владельцев кошельков.

Читайте нашу новую статью, чтобы узнать, где заканчивается ваша анонимность.

✋ BitOK на TOKEN2049 в Дубае

Благодарим всех, кто посетил наш стенд, пообщался с командой и поделился своим опытом.

📰 Одной из ключевых тем обсуждения стал комплаенс: мы всё больше убеждаемся, что KYT становится приоритетом.

Если KYC уже стал стандартом, то сегодня бизнесу всё важнее понимать происхождение средств в ончейне. Ончейн-аналитика — тренд, который постоянно набирает популярность, о чем нельзя было подумать пару лет назад.

❤️ Было приятно увидеться с давними партнёрами и завести новые знакомства.

🎙 Дмитрий Мачихин в гостях на подкасте у IBMM | technology

Обсудили актуальные проблемы AML:

😌 Как c помощью AML отмывают деньги (Что?)

🗺 Из чего состоят транзакции стран СНГ?

🧺 Как очистить крипту?

Приятного просмотра!

👉 Смотреть подкаст прямо сейчас

🚙 Ton Fest близко

Уже 23 мая стартует первый метаверс ивент от TON, поэтому мы анонсируем первую метараздачу AML-проверок.

Каждый участник, который зайдет к нам на метастенд, получит метакод на 20 абсолютно бесплатных метапроверок.

⏳ Ton Fest пройдет в период с 23 по 25 мая.

Заходите к нам будем рады метапознакомиться и обсуждать метаAML.

Подробнее о ивенте, билетах и в миниаппе Ton Fest!

Метаприятного метаивента!

🤦‍♂️ Резкий рост киберкраж в апреле

В апреле 2025 года зафиксирован резкий рост числа взломов и киберкраж в криптовалютной индустрии. По сравнению с апрелем 2024 года общий объем украденных средств увеличился на 27,3%, достигнув $92,5 млн, против $72,6 млн годом ранее. Однако еще более тревожной выглядит динамика по сравнению с мартом 2025 года, тогда сумма ущерба составляла лишь $41,4 млн, что означает рост практически в два раза всего за один месяц.

😈 Часто используемые сети

Как выяснила команда BitOK в ходе исследования, наибольшая активность хакеров была сосредоточена в сетях Ethereum и BNB Chain — на них пришлось около 60% всех атак. Остальные 40% распределились между BASE, Arbitrum, Solana, Sonic и ZKsync.

🙈 Атаки на DeFi сектор

100% всех апрельских инцидентов были связаны с эксплойтами уязвимостей в смарт-контрактах. Ни одна централизованная биржа не пострадала. Это ещё раз подчёркивает высокий уровень риска, связанный c DeFi. Весь ущерб пришёлся исключительно на этот сектор.

🤗 Самые большие потери

Согласно данным нашего исследования, больше всего урона нанели платформе UPCX, украв сразу $70 млн. Вторая по величине кража пришлась на биржу KiloEx и унесла $7.5 млн

✋ Что такое риск от прямых связей?

Риск от прямых связей в криптовалютах характерен для адресов и сервисов, которые напрямую отправляли или получали средства от анализируемого адреса. Если пользователь взаимодействовал с даркнетом, миксером или другими высокорисковыми источниками, это считается прямым риском. Такой риск легко обнаружить и он часто используется как первый фильтр в комплаенсе и расследованиях. BitOK автоматически выявляет такие связи и визуализирует их в понятных отчётах.

📰 Что такое риск от непрямых связей?

Риск от непрямых связей возникает, когда связь с рисковыми сервисами проходит через цепочку промежуточных адресов. Например, если средства поступили через анонимный кошелёк, который ранее получил их от даркнет-сервиса, этот сервис учитывается как непрямая связь. Такие цепочки могут быть сложными, с десятками транзакциями, включая шаблоны вроде Peel chain, где средства поэтапно выводятся через новые адреса. В BitOK эти маршруты анализируются автоматически, чтобы упростить комплаенс.

😉 В чем их разница?

Риск от прямых связей показывает, с кем адрес взаимодействовал явно, а риск от непрямых связей помогает понять скрытые связи и возможное происхождение средств. Вместе они позволяют оценить как открытые, так и замаскированные риски, особенно в тех случаях, когда преступники пытаются скрыть источник активов.

🤔 Почему стоит учитывать оба риска?

Учитывая прозрачность блокчейна, криптовалютный анализ даёт уникальное преимущество: можно проследить движение средств глубже, чем в традиционной финансовой системе. Поэтому для полной оценки рисков важно рассматривать как прямые, так и непрямые связи, а BitOK делает этот процесс доступным даже для не-технических специалистов.

😊 Tether блокирует

Пока Росфинмониторинг отчитывается о полной деанонимизации криптокошельков и активной работе с Binance, разместившей для российских органов отдельный раздел на сайте, блокировки и деанонимизация, которые действительно видны, происходят со стороны Tether.

Сегодня был заблокирован кошелек с 7 миллионами USDT.

Что мы видим из последней практики блокировок Tether:

🥺 Большая часть средств поступает на блокируемый кошелек с централизованных бирж, что говорит о характере блокировок.

🥺 У США выработался примерный алгоритм: правоохранительные органы США обращаются к CEX, получая данные о лице и о том, куда ушли средства, трейсят средства дальше, после чего обращаются к Tether, чтобы инициировать блокировку средств.

🥺 Перед блокировкой средства лежали на кошельке 5 месяцев

Пройдя KYC, вы действительно больше не анонимны. Попав на биржу — ваши активы «смешиваются» в мастер-счёте и теряют внешний след. Но именно биржа знает, откуда они пришли, куда ушли и кому принадлежат.

😔 Раньше и биткоин был зеленее

Намайнил немного BTC на своей новенькой GeForce GTX 480 — заказал пиццу.

На тот момент за один блок Ласло Ханеч получал 50 BTC, и блоки добывались каждые 10 минут

Никаких санкций, миксеров, даркнетов. Только чистая крипта.

a1075db55d416d3ca199f55b6084e2115b9345e16c5cf302fc80e9d5fbf5d48d

На пикче — путь того самого биткоина до пиццы. Суммы, мягко говоря, сейчас смотрятся внушительно. И ведь сколько таких историй кануло в блокчейн, так и не став легендой…

С Bitcoin Pizza Day, криптаны! 🍕

🎉 TON FEST стартовал!

BitOK официальный партнер фестиваля, а это значит, что бесплатные проверки ждут вас прямо сейчас!

🔥 Вход бесплатный, но для участия в конкурсах и розыгрышах нужен билет.

Бесплатный вход тут — https://news.1rj.ru/str/TONFestbot/FestTMA?startapp=ptonfestt

⏳ Успейте посетить, Ton Fest пройдет в период с 23 по 25 мая

🕺 UPD: TON Fest продлён!

Изначально он должен был завершиться 25 мая, но интерес оказался выше ожиданий — фестиваль продолжается.

🔑 У вас всё ещё есть время, чтобы заглянуть на наш метабут, получить бесплатную проверку от BitOK и забрать призы от партнёров.

Если пропустили старт — не беда. Самое интересное ещё впереди.

🎟️ Вход здесь — https://news.1rj.ru/str/TONFestbot/FestTMA?startapp=ptonfestt

😳 Как из-за уязвимости в механизме блокировок Tether злоумышленники вывели $50 млн?

Встречайте самое глубокое исследование заморозок USDT и того, как их можно обойти — с цифрами, кейсами и теханализом.

Мы разобрали:

🔍 Юридические тонкости — есть ли границы контроля Tether

💰 Техническая логика — как работают блокировки

🧨 Техническая уязвимость — как её эксплуатируют и почему она до сих пор работает

В статье — куча графиков, реальные кейсы и схемы обхода блокировок.

Читайте, чтобы понимать, как работает один из ключевых инструментов на крипторынке, а где он уже дал сбой.

👉 https://bitok.org/ru/blog/uiazvimost-Tether-i-vyvod-50-mln-dollarov

📰 Cointelegraph x BitOK

Крупнейшее международное крипто-СМИ Cointelegraph выходит на рынок СНГ.

Теперь вся мировая аналитика, тренды и новости — на русском и без перевода.

Ну и куда же без локальных новостей, они тоже будут.

Cовсем скоро эксклюзивы от Cointelegraph x BitOK. Уже готовим кое-что громкое… 👀

А пока — подписывайтесь на их Telegram-канал и загляните на сайт!

💪 Как провести AML-проверку кошелька

Мы постоянно говорим об AML и его важности для каждого криптана, но давайте вернёмся к основам. В нашей новой статье мы разобрали:

— Зачем нужно проверять кошелёк?

— Почему это критично для бизнеса?

— Реальные кейсы, когда проверка не была проведена — и чем это обернулось.

Не рискуйте репутацией и активами — читайте наш новый гайд и узнайте, как проводить AML-проверку кошелька.