В инстаграме пострадавших от форекс-кухонь появилось фото мужчины, который назван «идейным вдохновителем, фактическим организатором Teletrade Андреевым. «Всегда в тени, серый кардинал ТТ», — пишет автор.

В предыдущем посте автор анонсирует: «Чуть позже от источника из ФСБ выложу фото истинного организатора вдохновителя ТТ».

Если это так, то Андреев действительно умудрился остаться в тени: ни одного упоминания о его связи с Teletrade в интернете нет.
Единственным основателем считается Владимир Чернобай, о смерти которого было объявлено в июле.

Новый «биржевой» лохотрон. На сайте cdlconline 24 обещают доход 20% в неделю (!) на торговле валютой, золотом, криптовалютами. На сайте сказано, что CDLCONLINE24 основана в 2012 году, хотя домен зарегистрирован только в декабре 2018 года. Приём денег для жуликов организован через украинский платёжный агрегатор Interkassa, а процессинг карт делает Onpayway.
Подробности: https://vklader.com/fx-kate/

В твиттере Сбербанка завёлся человек не без чувства юмора

От прогрессивного Рокетбанка такого не ожидаешь. Тем не менее.

Алексей Френкель, осужденный на 19 лет тюрьмы по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, заявил, что к убийству причастен первый заместитель ФСБ Сергей Смирнов. Свою версию преступления осужденный изложил в письме из ИК-8 города Лабытнанги.
Вот что я писал об аресте Френкеля 12 лет назад.

Министр экономики в правительстве Гайдара Андрей Нечаев люто ругает Альфа-банк:

ОСТОРОЖНЕЕ С РЕКЛАМОЙ ДАЖЕ ИЗВЕСТНЫХ БАНКОВ!
Сейчас по телевидению идет активная реклама Альфа-Банк, а в инете его брокерского подразделения Альфа-Директ. Как их старый клиент, ответственно говорю, - не ведитесь. Деньги будут зачисляться и выводиться невыносимо долго. Недавно, я сдуру перевел туда на свой брокерский счет деньги из «Атона», так их не зачислили вовсе, мотивируя тем, что нельзя на брокерский счет зачислять деньги от юрлица. Сколько я не показывал платежное поручение, что Атон финансовая компания и переводит мои же деньги, все впустую. А я при этом ВИП-клиент!
Софт и риск менеджмент ужасны. Здесь мои беды поймут только активно играющие на фондовом рынке, но возможные будущие клиенты – просто примите к сведению. Недавно у меня возник маржинколл (недостаток средств для открытых позиций) на фортсе (рынке фьючерсов). Ситуация не драматическая и легко исправимая. Так из-за убогого софта и идиотизма риск-менеджеров зачем-то поснимали заявки на продажу облигаций и акций на рынке ценных бумаг, не имеющем к фортсу никакого отношения. А ведь заявки выставляются не с бухты-барахты, а в рамках стратегии торговли и с учетом цены покупки, иногда на месяцы вперед. Восстановить их это каторжный труд, а подчас и вовсе невозможно. Не буду множить грустные примеры.
Почему я еще не ушел из клиентов? Просто у меня много ценных бумаг и перевести их другому брокеру дело хлопотное и затратное, но скоро решусь.
В общем будьте критичны к рекламе.

У журналистки Наили Аскер-Заде, подруги президента ВТБ Андрея Костина, нашлись миллиардные активы
https://www.proekt.media/portrait/nailya-asker-zade/

Предприниматель из Челябинска Дмитрий Балакирев рассказывает, как Сбербанк заблокировал его личный счёт, на котором осталось 500К. Разблокировать отказывается. И при этом отказывают на перевод моих денег в другой банк. «Никаких сомнительных регулярных входящих платежей не получал и все расходы были максимально прозрачными (кафе, магазины, билеты и не более того)», — говорит Дмитрий.
Подробнее в Facebook

Читатель прислал запись звонка от конторы «Международный финансовый центр» (МФЦ), которая сидит в Москва-Сити и заманивает мало понимающих людей в форекс-кухню Global FX.
Запись развода по телефону: https://youtu.be/pHPrIF32pFI.
Отзывы пострадавших: https://vklader.com/mfc/

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин подал в суд Москвы иск к МВД с требованием выплатить компенсацию 47,3 миллиона рублей.

В такую сумму Алдонин оценил моральный вред за ошибки следствия, которое пять лет занимается делом о хищении его средств в банке «Замоскворецкий».

Летом 2013 года Алдонин направил в банк 1,5 миллиона долларов, однако эти средства не поступили на счет: часть перечислили другому лицу, часть якобы выдали самому Алдонину. В мае 2015 года обвинение в хищении средств было предъявлено бывшим председателю правления банка Илье Бударину, топ-менеджеру Ирине Павловой и ее брату Янису Павлову. В июне Бударин приговорен к 3,5 годам колонии, остальные фигуранты в розыске.

Футболисты неисправимы. Перечислить полтора миллиона долларов в какую-то шарагу — надо же до такого додуматься.

Facebook показывает крайне агрессивную рекламу Stock&Markets (SMC) со словами «Как получать 153% дохода в год».
В этом материале вы прочитаете о том, почему с данной структурой связываться ни в коем случае нельзя.
Если кратко, то это новое обличие печально известной FMC / Маркетконсалт / Forex Optimum. Действует в том же офисе на 23-м этаже башни «Империя».
https://vklader.com/smc/

Осторожно, мошенники.

Вопрос:

Вы что-нибудь знаете о кэш-бэк сервисе СитиЛайф?

Ответ:
Этот сервис не рекомендуем. Причины изложены здесь:

https://vklader.com/citylife/

​​Райффайзенбанк установил, что жилищный кооператив «Бест Вей» (Best Way), агрессивно собирающий деньги граждан под обещание квартир, проводил через свой расчётный счёт в банке сомнительные операции.

Весь интернет посмеялся над вице-президентом Сбербанка Андреем Шаровым, который ушёл от ответа на вопрос о разнице в ипотечных ставках Сбербанка в России и Чехии, предложив послушать музыку собственного сочинения. Позже вместо Шарова на вопрос ответил Лев Хасис, первый заместитель Германа Грефа.

Кредиторы обанкротившегося в 2016 году ЗАО «Инвестиционная компания "Энергокапитал"» с четвертого раза добились судебного ареста денег на счетах хозяина ИК Александра Кашина. Всего ограничительные меры наложены на 3,05 млрд рублей.
Крах «Энергокапитал» случился в декабре 2015 года, когда Центробанк отозвал у него лицензию. Формальным поводом были обвинения в манипулировании акциями «Ленэнерго».

На счетах клиентов осталось около 3 млрд рублей. Для многих стало сюрпризом, что конкурсные управляющие потребовали от них вернуть в конкурсную массу даже те деньги, которые им удалось забрать перед банкротством. Подробнее.

Такого мошенники ещё не придумывали.
Лохотрон Dollberry, рекламируемый Яндексом, обещает 6,2% прибыли в день якобы на инвестициях «в производство реалистичных силиконовых секс-кукол, которые обладают искусственным интеллектом и даже способны запоминать посетителей и поддерживать с ними непринуждённую беседу».
https://vklader.com/dollberry/

Появилась новая форма мошенничества.
Подставной директор приходит в новый банк, где у организации нет счетов.
По поддельному паспорту на текущего генерального директора открывает счёт. Банк, поскольку это открытие счёта – не сильно проверяет документы.
Дальше через счёт прогоняются деньги, на фирму вешается обязанность по НДС и другим налогам, репутации конец, деньги отмыты, фирма с историей может забыть о возможности участвовать в тендерах или открыть счета где-либо, плюс проблемы с ФНС.
Пока налоговый период не закрывался, ущерба нет — красота, не придерёшься со стороны полиции.
Мошенники, видимо, получают очистку НДС. К однодневкам сейчас строго, а тут юрлицо с иcторией.
Проблема связана с практикой ФНС.
1. ФНС не уведомляет о появлении новых счетов, хотя есть ЭДО, личный кабинет юрлица на налог.ру.
2. Запросить с ФНС сведения об открытых счетах сейчас можно только бумагой, явившись лично. Такой услуги нет в ЛК юрлица и на Госуслугах.

Via Владимир Гамза

Как это мило. Приём банковских карт для мошенников AB Innovations, обещающих 1,9% доходности в день, идёт через Яндекс.Деньги (группа Сбербанка) на кошелёк 410019959635862.
Know your client, говорите?