Читатель прислал запись звонка от конторы «Международный финансовый центр» (МФЦ), которая сидит в Москва-Сити и заманивает мало понимающих людей в форекс-кухню Global FX.
Запись развода по телефону: https://youtu.be/pHPrIF32pFI.
Отзывы пострадавших: https://vklader.com/mfc/

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин подал в суд Москвы иск к МВД с требованием выплатить компенсацию 47,3 миллиона рублей.

В такую сумму Алдонин оценил моральный вред за ошибки следствия, которое пять лет занимается делом о хищении его средств в банке «Замоскворецкий».

Летом 2013 года Алдонин направил в банк 1,5 миллиона долларов, однако эти средства не поступили на счет: часть перечислили другому лицу, часть якобы выдали самому Алдонину. В мае 2015 года обвинение в хищении средств было предъявлено бывшим председателю правления банка Илье Бударину, топ-менеджеру Ирине Павловой и ее брату Янису Павлову. В июне Бударин приговорен к 3,5 годам колонии, остальные фигуранты в розыске.

Футболисты неисправимы. Перечислить полтора миллиона долларов в какую-то шарагу — надо же до такого додуматься.

Facebook показывает крайне агрессивную рекламу Stock&Markets (SMC) со словами «Как получать 153% дохода в год».
В этом материале вы прочитаете о том, почему с данной структурой связываться ни в коем случае нельзя.
Если кратко, то это новое обличие печально известной FMC / Маркетконсалт / Forex Optimum. Действует в том же офисе на 23-м этаже башни «Империя».
https://vklader.com/smc/

Осторожно, мошенники.

Вопрос:

Вы что-нибудь знаете о кэш-бэк сервисе СитиЛайф?

Ответ:
Этот сервис не рекомендуем. Причины изложены здесь:

https://vklader.com/citylife/

​​Райффайзенбанк установил, что жилищный кооператив «Бест Вей» (Best Way), агрессивно собирающий деньги граждан под обещание квартир, проводил через свой расчётный счёт в банке сомнительные операции.

Весь интернет посмеялся над вице-президентом Сбербанка Андреем Шаровым, который ушёл от ответа на вопрос о разнице в ипотечных ставках Сбербанка в России и Чехии, предложив послушать музыку собственного сочинения. Позже вместо Шарова на вопрос ответил Лев Хасис, первый заместитель Германа Грефа.

Кредиторы обанкротившегося в 2016 году ЗАО «Инвестиционная компания "Энергокапитал"» с четвертого раза добились судебного ареста денег на счетах хозяина ИК Александра Кашина. Всего ограничительные меры наложены на 3,05 млрд рублей.
Крах «Энергокапитал» случился в декабре 2015 года, когда Центробанк отозвал у него лицензию. Формальным поводом были обвинения в манипулировании акциями «Ленэнерго».

На счетах клиентов осталось около 3 млрд рублей. Для многих стало сюрпризом, что конкурсные управляющие потребовали от них вернуть в конкурсную массу даже те деньги, которые им удалось забрать перед банкротством. Подробнее.

Такого мошенники ещё не придумывали.
Лохотрон Dollberry, рекламируемый Яндексом, обещает 6,2% прибыли в день якобы на инвестициях «в производство реалистичных силиконовых секс-кукол, которые обладают искусственным интеллектом и даже способны запоминать посетителей и поддерживать с ними непринуждённую беседу».
https://vklader.com/dollberry/

Появилась новая форма мошенничества.
Подставной директор приходит в новый банк, где у организации нет счетов.
По поддельному паспорту на текущего генерального директора открывает счёт. Банк, поскольку это открытие счёта – не сильно проверяет документы.
Дальше через счёт прогоняются деньги, на фирму вешается обязанность по НДС и другим налогам, репутации конец, деньги отмыты, фирма с историей может забыть о возможности участвовать в тендерах или открыть счета где-либо, плюс проблемы с ФНС.
Пока налоговый период не закрывался, ущерба нет — красота, не придерёшься со стороны полиции.
Мошенники, видимо, получают очистку НДС. К однодневкам сейчас строго, а тут юрлицо с иcторией.
Проблема связана с практикой ФНС.
1. ФНС не уведомляет о появлении новых счетов, хотя есть ЭДО, личный кабинет юрлица на налог.ру.
2. Запросить с ФНС сведения об открытых счетах сейчас можно только бумагой, явившись лично. Такой услуги нет в ЛК юрлица и на Госуслугах.

Via Владимир Гамза

Как это мило. Приём банковских карт для мошенников AB Innovations, обещающих 1,9% доходности в день, идёт через Яндекс.Деньги (группа Сбербанка) на кошелёк 410019959635862.
Know your client, говорите?

Провокатора в деле «Нового величия» вычислили через «Сбербанк-Онлайн».

Сначала арбитраж отказался признавать недействительной сделку по выплате премии в 50 млн рублей бывшему топ-менеджеру банка «Открытие» Елене Будник.

Затем апелляционная инстанция решила всё-таки отобрать премию.

На очереди — кассация.

Огромные премии руководителям «Открытия» были выплачены непосредственно перед санацией, что вызвало массу вопросов у ЦБ и нового руководства банка.

Похоже, денежки придётся вернуть.

Максим Янпольский, другой топ-менеджер «Открытия», на днях пошёл на мировое соглашение с банком, обязавшись вернуть 47,85 млн рублей. Изначально премия ему составляла 55 млн рублей.

Александра Скрипкина прозвали «Новым Раскольниковым» за то, что с топором напал на псевдоброкеров.
Сравнение не вполне корректное.
Бабка, которую убил герой Достоевского, по сравнению с пострадавшими Павлом Чепеленко и Владимиром Кузовлевым, образец честности.
Эти деятели просто разводили людей на деньги под предлогом игры на бирже, прикрываясь известными брендами — сначала «Открытие», потом БКС.
Вот рассказ одной из пострадавших от форекс-кухни: «Я только что рассталась с работой в Сбербанке, – рассказала "Петербургскому дневнику" бывшая клиентка этой конторы Вера Р. – Меня пригласили в ООО "Открытие" на собеседование, рассказали об их работе и спросили, хочу ли я сама подзаработать на рынке валют. Менеджер, который со мной работал, иногда выступал на канале РБК, поэтому я решила, что ему можно доверять. Мне предложили открыть свой счет, я получила его номер и логин, внесла 5000 долларов США собственных средств и смогла совершать сделки».
Вскоре выяснилось, что Вера сделала ошибку при игре, и ей предложили доверить биржевую игру более опытному консультанту, а самой пока понаблюдать. Такое бывает: в некоторых брокерских компаниях игру вообще ведет робот, а клиент только отслеживает. Вера согласилась. Оказалось, правда, что опытный трейдер работает только с суммами не менее 10 тысяч долларов. Пришлось взять кредит – сначала полмиллиона, потом еще 600 тысяч. Деньги не пропали: они находились на счету у клиентки. Вот только управлять своим счетом она уже не могла, так как пароль передала трейдеру и ей тут же заблокировали доступ.
И трейдер начал совершать роковые ошибки, а 2 месяца спустя просто снял оставшиеся деньги и исчез. Когда Вера дозвонилась до руководства, там признали ошибки и предложили такой выход: проштрафившийся трейдер вкладывает свои деньги – 5000 долларов, Вера берет новый кредит на эту же сумму, и с этими 10 тысячами компания запускает новый старт, с более опытным трейдером.
Вера благоразумно отказалась брать третий кредит. Сейчас она отдает на погашение двух первых всю свою зарплату и не теряет надежды найти управу на людей, которых уже считает самыми настоящими мошенниками. Правда, правоохранители ее мнение не разделяют. В постановлении об отказе в возбуждении дела было написано, что «гражданка Р. была предупреждена о возможных рисках, а в большой минус по сделкам ушла во время самостоятельной работы по сделкам».
В общем, многоходовая разводка типичная для форекс-лохотронов.
А дядьку жаль. Сядет он, а не они.

​​Нашлось фото Владимира Кузовлева, который был ранен топором в спину Александром Скрипкиным, обманутым клиентом форекс-кухни Larson&Holz.
Фото другого раненого Павла Чепеленко уже ранее публиковалось.

Finmax FX — жулики, относятся к отряду форекс-кухонь.

То, что несёт по телефону аферистка, вызовет дикий смех у любого, кто хоть немного соприкасался с фондовым рынком.

Не брезгуют аферисты прямым обманом:

«У нас есть регуляция Центробанка. ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовых рынках) входит в Центробанк. И ещё туда входит антимонопольный комитет и ещё буквально 4 органа, которые входят в состав Центробанка. Центр регулирования отношений на финансовых рынках — это подразделение Центробанка», — вот так нагло врёт представитель псевдоброкера FinMax FX.

Подробности и запись разговора:

https://vklader.com/finmax-fx/

​​У фирмы «Международный финансовый центр» (IFC; башня «Империя», «Москва-Сити») нет лицензии Банка России, зато полно аналитиков, которых не брезгуют цитировать даже крупные СМИ.
Сейчас таких на сайте указано шесть человек: Роман Блинов, Владимир Рожанковский, Гайдар Гасанов, Дмитрий Иногородский, Сергей Фёдоров, Алексей Герасимов.
Интересно, что Иногородский совсем недавно носил другую фамилию — Чечулин. На нашей памяти это первый случай ребрендинга фондового аналитика.
Ну, а СМИ, цитирующим этих людей, неплохо бы почитать реальные отзывы об МФЦ/Global FX.

А реальные отзывы об МФЦ / Global FX очень похожи на то, что пишет Артём Тыдень.

Работал с компанией Global FX по рекомендации МФЦ. Работал по договору об инвестиционных портфелях. Мне на почту приходит портфель, если я ничего не отвечаю, то он автоматически одобряется, если отвечаю на почту поддержки с отказом, то он не берётся в работу.
Поработал до нового года очень хорошо. Потом попробовал вывести средства, столкнулся с рядом процессуальных проблем. В конечном счёте вывел нужную сумму через 2 месяца.
Поняв, что с брокером работать мне неудобно из-за слишком большого количества неоговорённых условий, решил остановить действие договора на инвестиционные портфели. Далее произошёл инцидент и отклонённый портфель всё равно впустили в работу и с моего счета ушло 4000 долларов. Служба поддержки ответила, что не видела моего сообщения о том, что я отказываюсь от портфеля.
Я написал заявление по их форме. Дождался пока портфели перестанут приходить. И подал заявку на вывод практически всей суммы. В день, когда сумма должна уже была быть перечислена, мне пришло сообщение о том, что у меня недостаточно средств. Оказалось, что в этот же день буквально за несколько минут была заведена убыточная сделка и со счета списались все средства.
Будьте бдительны, последняя ситуация может «нечаянно» возникнуть у любого, кто решил резко закрыть свой счёт.

CapitalXP — это мошеннический псевдоброкер, цель которого просто завладеть вашими деньгами. Никаких реальных операций он не ведёт, показывает лишь муляж торговли. Мошенники CapitalXP предпочитают брать деньги через биткойн-кошелёк, что позволяет им лучше замаскировать следы. Для первичной «торговли» просят перевести 250 долларов через кошелёк Jubiter с помощью карты Visa или MasterCard. Подробно со скриншотами