Кредиторы обанкротившегося в 2016 году ЗАО «Инвестиционная компания "Энергокапитал"» с четвертого раза добились судебного ареста денег на счетах хозяина ИК Александра Кашина. Всего ограничительные меры наложены на 3,05 млрд рублей.
Крах «Энергокапитал» случился в декабре 2015 года, когда Центробанк отозвал у него лицензию. Формальным поводом были обвинения в манипулировании акциями «Ленэнерго».
На счетах клиентов осталось около 3 млрд рублей. Для многих стало сюрпризом, что конкурсные управляющие потребовали от них вернуть в конкурсную массу даже те деньги, которые им удалось забрать перед банкротством. Подробнее.
Крах «Энергокапитал» случился в декабре 2015 года, когда Центробанк отозвал у него лицензию. Формальным поводом были обвинения в манипулировании акциями «Ленэнерго».
На счетах клиентов осталось около 3 млрд рублей. Для многих стало сюрпризом, что конкурсные управляющие потребовали от них вернуть в конкурсную массу даже те деньги, которые им удалось забрать перед банкротством. Подробнее.
Forwarded from ВКЛАДЕР
Такого мошенники ещё не придумывали.
Лохотрон Dollberry, рекламируемый Яндексом, обещает 6,2% прибыли в день якобы на инвестициях «в производство реалистичных силиконовых секс-кукол, которые обладают искусственным интеллектом и даже способны запоминать посетителей и поддерживать с ними непринуждённую беседу».
https://vklader.com/dollberry/
Лохотрон Dollberry, рекламируемый Яндексом, обещает 6,2% прибыли в день якобы на инвестициях «в производство реалистичных силиконовых секс-кукол, которые обладают искусственным интеллектом и даже способны запоминать посетителей и поддерживать с ними непринуждённую беседу».
https://vklader.com/dollberry/
Вкладер
Dollberry: мошенники собирают деньги на производство секс-кукол — Вкладер
"Прибыль до 68.9% в месяц – Удвой свой депозит. Инвестиции в легальный и инновационный бизнес. Успей заработать!", — гласит реклама мошеннического сайта
Появилась новая форма мошенничества.
Подставной директор приходит в новый банк, где у организации нет счетов.
По поддельному паспорту на текущего генерального директора открывает счёт. Банк, поскольку это открытие счёта – не сильно проверяет документы.
Дальше через счёт прогоняются деньги, на фирму вешается обязанность по НДС и другим налогам, репутации конец, деньги отмыты, фирма с историей может забыть о возможности участвовать в тендерах или открыть счета где-либо, плюс проблемы с ФНС.
Пока налоговый период не закрывался, ущерба нет — красота, не придерёшься со стороны полиции.
Мошенники, видимо, получают очистку НДС. К однодневкам сейчас строго, а тут юрлицо с иcторией.
Проблема связана с практикой ФНС.
1. ФНС не уведомляет о появлении новых счетов, хотя есть ЭДО, личный кабинет юрлица на налог.ру.
2. Запросить с ФНС сведения об открытых счетах сейчас можно только бумагой, явившись лично. Такой услуги нет в ЛК юрлица и на Госуслугах.
Подставной директор приходит в новый банк, где у организации нет счетов.
По поддельному паспорту на текущего генерального директора открывает счёт. Банк, поскольку это открытие счёта – не сильно проверяет документы.
Дальше через счёт прогоняются деньги, на фирму вешается обязанность по НДС и другим налогам, репутации конец, деньги отмыты, фирма с историей может забыть о возможности участвовать в тендерах или открыть счета где-либо, плюс проблемы с ФНС.
Пока налоговый период не закрывался, ущерба нет — красота, не придерёшься со стороны полиции.
Мошенники, видимо, получают очистку НДС. К однодневкам сейчас строго, а тут юрлицо с иcторией.
Проблема связана с практикой ФНС.
1. ФНС не уведомляет о появлении новых счетов, хотя есть ЭДО, личный кабинет юрлица на налог.ру.
2. Запросить с ФНС сведения об открытых счетах сейчас можно только бумагой, явившись лично. Такой услуги нет в ЛК юрлица и на Госуслугах.
Как это мило. Приём банковских карт для мошенников AB Innovations, обещающих 1,9% доходности в день, идёт через Яндекс.Деньги (группа Сбербанка) на кошелёк 410019959635862.
Know your client, говорите?
Know your client, говорите?
Сначала арбитраж отказался признавать недействительной сделку по выплате премии в 50 млн рублей бывшему топ-менеджеру банка «Открытие» Елене Будник.
Затем апелляционная инстанция решила всё-таки отобрать премию.
На очереди — кассация.
Огромные премии руководителям «Открытия» были выплачены непосредственно перед санацией, что вызвало массу вопросов у ЦБ и нового руководства банка.
Похоже, денежки придётся вернуть.
Затем апелляционная инстанция решила всё-таки отобрать премию.
На очереди — кассация.
Огромные премии руководителям «Открытия» были выплачены непосредственно перед санацией, что вызвало массу вопросов у ЦБ и нового руководства банка.
Похоже, денежки придётся вернуть.
Максим Янпольский, другой топ-менеджер «Открытия», на днях пошёл на мировое соглашение с банком, обязавшись вернуть 47,85 млн рублей. Изначально премия ему составляла 55 млн рублей.
Forwarded from Олег Анисимов [канал]
Александра Скрипкина прозвали «Новым Раскольниковым» за то, что с топором напал на псевдоброкеров.
Сравнение не вполне корректное.
Бабка, которую убил герой Достоевского, по сравнению с пострадавшими Павлом Чепеленко и Владимиром Кузовлевым, образец честности.
Эти деятели просто разводили людей на деньги под предлогом игры на бирже, прикрываясь известными брендами — сначала «Открытие», потом БКС.
Вот рассказ одной из пострадавших от форекс-кухни: «Я только что рассталась с работой в Сбербанке, – рассказала "Петербургскому дневнику" бывшая клиентка этой конторы Вера Р. – Меня пригласили в ООО "Открытие" на собеседование, рассказали об их работе и спросили, хочу ли я сама подзаработать на рынке валют. Менеджер, который со мной работал, иногда выступал на канале РБК, поэтому я решила, что ему можно доверять. Мне предложили открыть свой счет, я получила его номер и логин, внесла 5000 долларов США собственных средств и смогла совершать сделки».
Вскоре выяснилось, что Вера сделала ошибку при игре, и ей предложили доверить биржевую игру более опытному консультанту, а самой пока понаблюдать. Такое бывает: в некоторых брокерских компаниях игру вообще ведет робот, а клиент только отслеживает. Вера согласилась. Оказалось, правда, что опытный трейдер работает только с суммами не менее 10 тысяч долларов. Пришлось взять кредит – сначала полмиллиона, потом еще 600 тысяч. Деньги не пропали: они находились на счету у клиентки. Вот только управлять своим счетом она уже не могла, так как пароль передала трейдеру и ей тут же заблокировали доступ.
И трейдер начал совершать роковые ошибки, а 2 месяца спустя просто снял оставшиеся деньги и исчез. Когда Вера дозвонилась до руководства, там признали ошибки и предложили такой выход: проштрафившийся трейдер вкладывает свои деньги – 5000 долларов, Вера берет новый кредит на эту же сумму, и с этими 10 тысячами компания запускает новый старт, с более опытным трейдером.
Вера благоразумно отказалась брать третий кредит. Сейчас она отдает на погашение двух первых всю свою зарплату и не теряет надежды найти управу на людей, которых уже считает самыми настоящими мошенниками. Правда, правоохранители ее мнение не разделяют. В постановлении об отказе в возбуждении дела было написано, что «гражданка Р. была предупреждена о возможных рисках, а в большой минус по сделкам ушла во время самостоятельной работы по сделкам».
В общем, многоходовая разводка типичная для форекс-лохотронов.
А дядьку жаль. Сядет он, а не они.
Сравнение не вполне корректное.
Бабка, которую убил герой Достоевского, по сравнению с пострадавшими Павлом Чепеленко и Владимиром Кузовлевым, образец честности.
Эти деятели просто разводили людей на деньги под предлогом игры на бирже, прикрываясь известными брендами — сначала «Открытие», потом БКС.
Вот рассказ одной из пострадавших от форекс-кухни: «Я только что рассталась с работой в Сбербанке, – рассказала "Петербургскому дневнику" бывшая клиентка этой конторы Вера Р. – Меня пригласили в ООО "Открытие" на собеседование, рассказали об их работе и спросили, хочу ли я сама подзаработать на рынке валют. Менеджер, который со мной работал, иногда выступал на канале РБК, поэтому я решила, что ему можно доверять. Мне предложили открыть свой счет, я получила его номер и логин, внесла 5000 долларов США собственных средств и смогла совершать сделки».
Вскоре выяснилось, что Вера сделала ошибку при игре, и ей предложили доверить биржевую игру более опытному консультанту, а самой пока понаблюдать. Такое бывает: в некоторых брокерских компаниях игру вообще ведет робот, а клиент только отслеживает. Вера согласилась. Оказалось, правда, что опытный трейдер работает только с суммами не менее 10 тысяч долларов. Пришлось взять кредит – сначала полмиллиона, потом еще 600 тысяч. Деньги не пропали: они находились на счету у клиентки. Вот только управлять своим счетом она уже не могла, так как пароль передала трейдеру и ей тут же заблокировали доступ.
И трейдер начал совершать роковые ошибки, а 2 месяца спустя просто снял оставшиеся деньги и исчез. Когда Вера дозвонилась до руководства, там признали ошибки и предложили такой выход: проштрафившийся трейдер вкладывает свои деньги – 5000 долларов, Вера берет новый кредит на эту же сумму, и с этими 10 тысячами компания запускает новый старт, с более опытным трейдером.
Вера благоразумно отказалась брать третий кредит. Сейчас она отдает на погашение двух первых всю свою зарплату и не теряет надежды найти управу на людей, которых уже считает самыми настоящими мошенниками. Правда, правоохранители ее мнение не разделяют. В постановлении об отказе в возбуждении дела было написано, что «гражданка Р. была предупреждена о возможных рисках, а в большой минус по сделкам ушла во время самостоятельной работы по сделкам».
В общем, многоходовая разводка типичная для форекс-лохотронов.
А дядьку жаль. Сядет он, а не они.
Нашлось фото Владимира Кузовлева, который был ранен топором в спину Александром Скрипкиным, обманутым клиентом форекс-кухни Larson&Holz.
Фото другого раненого Павла Чепеленко уже ранее публиковалось.
Фото другого раненого Павла Чепеленко уже ранее публиковалось.
Forwarded from ВКЛАДЕР
Finmax FX — жулики, относятся к отряду форекс-кухонь.
То, что несёт по телефону аферистка, вызовет дикий смех у любого, кто хоть немного соприкасался с фондовым рынком.
Не брезгуют аферисты прямым обманом:
«У нас есть регуляция Центробанка. ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовых рынках) входит в Центробанк. И ещё туда входит антимонопольный комитет и ещё буквально 4 органа, которые входят в состав Центробанка. Центр регулирования отношений на финансовых рынках — это подразделение Центробанка», — вот так нагло врёт представитель псевдоброкера FinMax FX.
Подробности и запись разговора:
https://vklader.com/finmax-fx/
То, что несёт по телефону аферистка, вызовет дикий смех у любого, кто хоть немного соприкасался с фондовым рынком.
Не брезгуют аферисты прямым обманом:
«У нас есть регуляция Центробанка. ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовых рынках) входит в Центробанк. И ещё туда входит антимонопольный комитет и ещё буквально 4 органа, которые входят в состав Центробанка. Центр регулирования отношений на финансовых рынках — это подразделение Центробанка», — вот так нагло врёт представитель псевдоброкера FinMax FX.
Подробности и запись разговора:
https://vklader.com/finmax-fx/
Вкладер
Finmax FX: лохотрон, не связывайтесь! — Вкладер
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз. Finmax FX —
У фирмы «Международный финансовый центр» (IFC; башня «Империя», «Москва-Сити») нет лицензии Банка России, зато полно аналитиков, которых не брезгуют цитировать даже крупные СМИ.
Сейчас таких на сайте указано шесть человек: Роман Блинов, Владимир Рожанковский, Гайдар Гасанов, Дмитрий Иногородский, Сергей Фёдоров, Алексей Герасимов.
Интересно, что Иногородский совсем недавно носил другую фамилию — Чечулин. На нашей памяти это первый случай ребрендинга фондового аналитика.
Ну, а СМИ, цитирующим этих людей, неплохо бы почитать реальные отзывы об МФЦ/Global FX.
Сейчас таких на сайте указано шесть человек: Роман Блинов, Владимир Рожанковский, Гайдар Гасанов, Дмитрий Иногородский, Сергей Фёдоров, Алексей Герасимов.
Интересно, что Иногородский совсем недавно носил другую фамилию — Чечулин. На нашей памяти это первый случай ребрендинга фондового аналитика.
Ну, а СМИ, цитирующим этих людей, неплохо бы почитать реальные отзывы об МФЦ/Global FX.
А реальные отзывы об МФЦ / Global FX очень похожи на то, что пишет Артём Тыдень.
Работал с компанией Global FX по рекомендации МФЦ. Работал по договору об инвестиционных портфелях. Мне на почту приходит портфель, если я ничего не отвечаю, то он автоматически одобряется, если отвечаю на почту поддержки с отказом, то он не берётся в работу.
Поработал до нового года очень хорошо. Потом попробовал вывести средства, столкнулся с рядом процессуальных проблем. В конечном счёте вывел нужную сумму через 2 месяца.
Поняв, что с брокером работать мне неудобно из-за слишком большого количества неоговорённых условий, решил остановить действие договора на инвестиционные портфели. Далее произошёл инцидент и отклонённый портфель всё равно впустили в работу и с моего счета ушло 4000 долларов. Служба поддержки ответила, что не видела моего сообщения о том, что я отказываюсь от портфеля.
Я написал заявление по их форме. Дождался пока портфели перестанут приходить. И подал заявку на вывод практически всей суммы. В день, когда сумма должна уже была быть перечислена, мне пришло сообщение о том, что у меня недостаточно средств. Оказалось, что в этот же день буквально за несколько минут была заведена убыточная сделка и со счета списались все средства.
Будьте бдительны, последняя ситуация может «нечаянно» возникнуть у любого, кто решил резко закрыть свой счёт.
Работал с компанией Global FX по рекомендации МФЦ. Работал по договору об инвестиционных портфелях. Мне на почту приходит портфель, если я ничего не отвечаю, то он автоматически одобряется, если отвечаю на почту поддержки с отказом, то он не берётся в работу.
Поработал до нового года очень хорошо. Потом попробовал вывести средства, столкнулся с рядом процессуальных проблем. В конечном счёте вывел нужную сумму через 2 месяца.
Поняв, что с брокером работать мне неудобно из-за слишком большого количества неоговорённых условий, решил остановить действие договора на инвестиционные портфели. Далее произошёл инцидент и отклонённый портфель всё равно впустили в работу и с моего счета ушло 4000 долларов. Служба поддержки ответила, что не видела моего сообщения о том, что я отказываюсь от портфеля.
Я написал заявление по их форме. Дождался пока портфели перестанут приходить. И подал заявку на вывод практически всей суммы. В день, когда сумма должна уже была быть перечислена, мне пришло сообщение о том, что у меня недостаточно средств. Оказалось, что в этот же день буквально за несколько минут была заведена убыточная сделка и со счета списались все средства.
Будьте бдительны, последняя ситуация может «нечаянно» возникнуть у любого, кто решил резко закрыть свой счёт.
CapitalXP — это мошеннический псевдоброкер, цель которого просто завладеть вашими деньгами. Никаких реальных операций он не ведёт, показывает лишь муляж торговли. Мошенники CapitalXP предпочитают брать деньги через биткойн-кошелёк, что позволяет им лучше замаскировать следы. Для первичной «торговли» просят перевести 250 долларов через кошелёк Jubiter с помощью карты Visa или MasterCard. Подробно со скриншотами
«Набиуллина убивает банки»
«ЦБ рушит бизнесы»
Примерно такими фразами банкиры-аферисты объясняют пострадавшим клиентам, почему те не получат свои деньги.
Мол, бизнес работал, но вот Набиуллина пришла и его закрыла, забрав лицензию.
Но это ложь.
Если бизнес у тебя «работает» и баланс не рисованный, то ты просто собираешь выданные кредиты, продаёшь облигации и отдаёшь клиентам деньги со вкладов и счетов. И у тебя ещё остаётся собственный капитал.
Почти никто так не смог сделать за всю историю российской банковской системы.
На деле активы таких банков — заведомый невозврат, часто в сторону акционеров или топ-менеджеров, что по экономическому смыслу не отличимо от воровства.
«ЦБ рушит бизнесы»
Примерно такими фразами банкиры-аферисты объясняют пострадавшим клиентам, почему те не получат свои деньги.
Мол, бизнес работал, но вот Набиуллина пришла и его закрыла, забрав лицензию.
Но это ложь.
Если бизнес у тебя «работает» и баланс не рисованный, то ты просто собираешь выданные кредиты, продаёшь облигации и отдаёшь клиентам деньги со вкладов и счетов. И у тебя ещё остаётся собственный капитал.
Почти никто так не смог сделать за всю историю российской банковской системы.
На деле активы таких банков — заведомый невозврат, часто в сторону акционеров или топ-менеджеров, что по экономическому смыслу не отличимо от воровства.
ВОПРОС:
Здравствуйте, спасибо огромное за канал Финсайд! Его очень интересно читать. Читаю вас из Узбекистана уже долгое время, очень грамотные и главное честные обзоры проектов и ситуаций. Я бы хотел попросить вас разобрать проект Minter от Евгения Гордеева, что вы думаете об этом?
ОТВЕТ:
Здравствуйте, мы скептически относимся ко всему, что связано с криптовалютами, так как эта сфера создаёт повышенные возможности для всяческих нарушений закона и предпринимательской этики.
Здравствуйте, спасибо огромное за канал Финсайд! Его очень интересно читать. Читаю вас из Узбекистана уже долгое время, очень грамотные и главное честные обзоры проектов и ситуаций. Я бы хотел попросить вас разобрать проект Minter от Евгения Гордеева, что вы думаете об этом?
ОТВЕТ:
Здравствуйте, мы скептически относимся ко всему, что связано с криптовалютами, так как эта сфера создаёт повышенные возможности для всяческих нарушений закона и предпринимательской этики.
Добавлен развёрнутый ответ компании Алексея Тараповского Anderida по конфликтным ситуациям с клиентами по финансовым консультациям и его личному банкротству.
Эльвира Наббиулина грохнула больше 500 банков за время своей трудовой деятельности и в ближайшее время отзовет лицензию еще у трех сотен банков и финорганизаций
Только самая честная Небрехня российского телеграма знает, кто из банков попадет следующим.
Небрехня составила свой #расстрельныйсписок банков (https://news.1rj.ru/str/nebrexnya/2132), у которых Центробанк собирается отнять лицензию, и пока авторы канала ни разу не ошиблись
❗Небрехня анализирует состояние российских банков в специальной рубрике #препараторская и дает свои прогнозы их жизнедеятельности.
❗ Небрехня знает, как российские банкиры воруют деньги россиян. Мы расскажем, кто замечен в уголовках или обмане россиян
❗В авторской группе Небрехни - известный банкир, вхожий в ЦБ и министерства, который делится самой свежей информацией
Хотите знать, кто следующим попадет под нож ЦБ и откуда надо выводить свои деньги - подписывайтесь на Канал известного банкира https://news.1rj.ru/str/nebrexnya
Только самая честная Небрехня российского телеграма знает, кто из банков попадет следующим.
Небрехня составила свой #расстрельныйсписок банков (https://news.1rj.ru/str/nebrexnya/2132), у которых Центробанк собирается отнять лицензию, и пока авторы канала ни разу не ошиблись
❗Небрехня анализирует состояние российских банков в специальной рубрике #препараторская и дает свои прогнозы их жизнедеятельности.
❗ Небрехня знает, как российские банкиры воруют деньги россиян. Мы расскажем, кто замечен в уголовках или обмане россиян
❗В авторской группе Небрехни - известный банкир, вхожий в ЦБ и министерства, который делится самой свежей информацией
Хотите знать, кто следующим попадет под нож ЦБ и откуда надо выводить свои деньги - подписывайтесь на Канал известного банкира https://news.1rj.ru/str/nebrexnya
Telegram
Небрехня
Небрехня – либо правда, либо всё хорошо. Рассказываем, как на самом деле устроена экономика России. Только проверенные факты, аналитика
Сотрудничество, продвижение и партнёрство: @Shmidt22
Сотрудничество, продвижение и партнёрство: @Shmidt22
Акции Uber подбираются к отметке $30, при том, что максимум был $47.
А что хотели инвесторы, покупая бумаги глубокоубыточной компании?
Придётся расхлёбывать.
А что хотели инвесторы, покупая бумаги глубокоубыточной компании?
Придётся расхлёбывать.
А вот акции производителя искусственного мяса BeyondMeat с момента IPO выросли в 6,6 раз! Всего за 4 месяца.
И даже Pinterest, который в России не пошёл из-за избытка соцсетей, вырос с апреля с $19 до $31, то есть на 63%.
А вот Uber…
И даже Pinterest, который в России не пошёл из-за избытка соцсетей, вырос с апреля с $19 до $31, то есть на 63%.
А вот Uber…
Сейчас готовится IPO коворкинговой компании We (раньше называлась We Work).
Как и Uber, крайне операционно неэффективная компания.
В первом полугодии убыток составил $904 млн при выручке $1,5 млрд.
Не удивлюсь, если IPO не состоится — компания на фоне конкурентов выглядит нежизнеспособной.
Я бы акции такого поглотителя средств инвесторов вообще бы не покупал при любой оценке.
Как и Uber, крайне операционно неэффективная компания.
В первом полугодии убыток составил $904 млн при выручке $1,5 млрд.
Не удивлюсь, если IPO не состоится — компания на фоне конкурентов выглядит нежизнеспособной.
Я бы акции такого поглотителя средств инвесторов вообще бы не покупал при любой оценке.