🇱🇹 Литва лишила россиянина ВНЖ за частые поездки в Россию и Беларусь 🇷🇺🇧🇾

🛂 Это первый прецедент после вступления в силу новых миграционных ограничений, принятых на фоне национальных санкций.

📌 Суть изменений:
Теперь обладателям ВНЖ в Литве запрещено без уважительной причины часто ездить в Россию или Беларусь. Такие поездки рассматриваются как угроза нацбезопасности.

🔍 Во время проверки выяснилось, что один из граждан РФ регулярно пересекал границу с вышеуказанными странами, но не предоставил объективных оснований для поездок — например, лечение, уход за родственниками или командировки.

🚫 В результате департамент миграции принял решение аннулировать временный вид на жительство.

⚠️ По данным ведомства, этот случай стал первым, но в данный момент рассматривается ещё около 30 аналогичных дел.

📎 Подробнее — в материале РБК:
🔗 rbc.ru/rbcfreenews/66867c0e9a794794d2198b38

@mainpartnertrust

🧨 Сенат США рассмотрит законопроект S.1241 — «Sanctioning Russia Act of 2025». Автор — сенатор Линдси Грэм.

📌 Это может стать самым жёстким пакетом антироссийских санкций за всё время. Вот суть:

🔹 1. Пошлины 500% на товары из России — от нефти и металлов до удобрений и софта.
🔹 2. Такие же пошлины — на импорт из стран, покупающих у РФ нефть, газ, уран.
🔹 3. Под санкции попадает любое лицо (не гражданин США), которое работает или работало в энергетике, промышленности, телекомах, банках, транспорте и т.д. РФ.

Санкции — под риском блокировки счетов в США, отмены виз, заморозки активов.

🔹 4. Санкции для всех, кто взаимодействует с ЦБ РФ, Сбером, ВТБ, Газпромбанком и др.
Включая акционеров этих банков — без минимального порога доли.

🔹 5. Запрет на любые переводы в/из РФ, включая счета, где бенефициар — гражданин РФ.

Даже если вы живёте не в России, но у вас гражданство РФ, входящие и исходящие переводы через брокеров, банки и платёжки, связанные с США, могут быть заблокированы.

📉 Масштаб закона — беспрецедентный. Возможны правки и уточнения. Эксперты Main Partner Trust считают, что вероятность принятия закона в текущей редакции достаточно мала, но проработать потенциальные риски и последствия, стоит каждому.

Источник: https://www.govtrack.us/congress/bills/119/s1241/text

@mainpartnertrust

🇨🇾 Кипр создаёт Нацподразделение по санкциям

Парламент Республики Кипр одобрил 📝создание Национального подразделения по санкциям при Минфине страны. Новый орган будет:

🔹 контролировать соблюдение санкций ЕС и ООН
🔹 замораживать активы нарушителей
🔹 накладывать штрафы за сокрытие информации
🔹 обеспечивать защиту информаторов
🔹 привлекать к уголовной ответственности за обход санкций
🔹 взаимодействовать с международными структурами

💬 Власти подчёркивают: Кипр стремится к полному соответствию международным обязательствам.

📎 Источник: Cyprus Mail

@mainpartnertrust

🙂Интересные и полезные статьи Main Partner Trust за неделю:
 
 ✔️📝 Инициатива по отмене льготы по НДС на Кипре
 ✔️🧟‍♀️Фиктивная прописка в Румынии: более 7000 иностранцев под следствием
✔️🤯Кейс Литвы по лишению ВНЖ гражданина РФ
✔️💣Санкции США, о которых все говорят, - текст законопроекта
 
🙋‍♀️🙋‍♂️Команда Main Partner Trust желает хороших выходных! @mainpartnertrust

📈 Масштаб нарушений валютного законодательства РФ в 2024 году

В 2024 году ФНС России зафиксировала резкий рост валютных нарушений:

🔸 Почти 119 000 случаев — рост на 60 % по сравнению с 2023 годом
🔸 Возбуждено 136 675 дел ⚖️ — на 72 % больше, чем годом ранее

📌 Чаще всего нарушали:
💼 не уведомляли о зарубежных счетах
💸 проводили запрещенные валютные операции

📊 Почему количество нарушений выросло:
— завершился мораторий на проверки (с конца 2022 года)
— россияне массово открывают счета за рубежом 🌍

💥Эксперты Main Partner Trust напоминают о необходимости соблюдения валютного контроля для всех обладателей российских паспортов, в том числе, постоянно проживающих за пределами РФ.

🔗 Источник: РБК

@mainpartnertrust

🧾 🇷🇺Осталось 2 дня на уплату налога по 3-НДФЛ!

До 15 июля включительно необходимо заплатить налог, указанный в декларации 3-НДФЛ за 2024 год.

💸 🤥Что будет, если не заплатить вовремя?

С 16 июля начнёт начисляться пеня: сумма налога × 1/300 × ключевая ставка ЦБ × количество дней просрочки

📍 Пример: Налог — 65 000₽, Просрочка — 10 дней, Ключевая ставка — 21% 👉 Пеня ≈ 455₽ (и продолжит расти каждый день)

⚠️ Дополнительно: ✔️Не заплатили — получите пени ✔️Не подали декларацию — штраф от 30% до 40% (умышленном сокрытии) Минимум — 1 000₽, даже если налог к уплате — ноль.

📌 Эксперты Main Partner Trust рекомендуют не откладывать оплату, чтобы избежать лишних штрафов и дополнительных расходов.
 
@mainpartnertrust

📣 Приглашаем на главное событие этой осени на Кипре! «Остров сокровищ: налоги и право на Кипре» 🗓 14 октября 2025 | 🏨

Вы живёте или ведёте бизнес на Кипре? У вас счета, активы или компания за рубежом? Хотите сохранить статус, минимизировать риски и понять, что делать дальше?

💡 Этот день даст вам не просто знания — а практические решения,
проверенные опытом.

🎯 Что обсудим:
🔹 Как не потерять налоговый и миграционный статус на Кипре
🔹 Как работает IP Box — легальный способ платить меньше налогов
🔹 Что реально передаётся по автоматическому обмену 🔹 Наследование, трасты и управление капиталом
🔹 Финансовое планирование — что важно знать уже сейчас

👥 Для кого:
• Владельцы компаний (особенно IT)
• Переехавшие или планирующие релокацию
• Налоговые резиденты Кипра

💶 Стоимость участия:
120 € — для частных лиц
500 € — для профессионалов (банки, юристы, агенты)

📩 Запись, вопросы и программа конференции: ✉️ contact@mainpartnertrust.com

📎 Мест немного — рекомендуем зарегистрироваться заранее!

🔻 Мирное соглашение OFAC с Interactive Brokers — или штраф $11 млн 🔻

15 июля 2025 Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) заключило соглашение с брокером Interactive Brokers LLC на сумму $11,83 млн. Это результат добровольного раскрытия компанией нарушений санкционного режима.

📌 В чём суть:
Interactive Brokers предоставлял услуги, нарушая санкции США, включая:
✔️операции с клиентами из Ирана, Кубы, Сирии и Крыма
✔️сделки с «военно-промышленными» ценными бумагами КНР
✔️транзакции с лицами из санкционных списков по России, Венесуэле, Сирии и программе Global Magnitsky
✔️📢инвестиции, нарушающие санкции против России

📉 OFAC квалифицировало нарушения как не отягчающие, что сыграло ключевую роль в размере штрафа. Компания сотрудничала и сообщила о нарушениях добровольно.

🧠 Почему это важно:
✔️Да, это «штраф», но в формате мирного соглашения — settlement agreement
✔️Добровольное раскрытие снижает риски, но не освобождает от ответственности
✔️Подобные кейсы — сигнал другим участникам рынка: санкционный комплаенс — не формальность.

🧐Эксперты Main Partner Trust ожидают усиление комплаенс процедур в IB, особенно для клиентов с гражданством РФ/Белоруссии.

📎 Подробности на сайте OFAC: ofac.treasury.gov

@mainpartnertrust

💸 Barclays оштрафован на £42 млн за нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег

🚨 FCA (финрегулятор Великобритании) наказал банк за то, что он:

🔹 Не выявил риски отмывания денег у Stunt & Co., через которую прошло £46.8 млн от Fowler Oldfield — фигуранта одного из крупнейших дел по отмыванию денег в UK. Barclays продолжал обслуживание, несмотря на 🚔 рейды и предупреждения.

🔹 Открыл счёт WealthTek, хотя у компании не было разрешения на работу с клиентскими деньгами. Проверка в реестре FCA могла бы предотвратить это.

💰 Банк добровольно выплатит £6.3 млн пострадавшим клиентам WealthTek. Это позволило снизить размер штрафа.

📌 Barclays утверждает, что всё связано с прошлой деятельностью, и уверяет, что усилил внутренние механизмы контроля.

🔗 Читать статью на Bloomberg

@mainpartnertrust

🇪🇺💥 ЕС ввёл санкции за вмешательство в Молдову

🧾 Под санкции попала финтех-компания A7 (🇷🇺):
💸 работает с рублями, юанями и стейблкоином A7A5
🧠 связана с Иланом Шором (🕵️‍♂️ $1 млрд банковского хищения)
🗳️ использовалась для подкупа молдавских избирателей
📊 расчёты — в обход SWIFT, через криптобиржи Grinex и Garantex

🚫 ЕС: “финансирование дестабилизации Молдовы и подрыв выборов-2024”

🔐 Активы заморожены, сотрудничество запрещено

📎 Источник (Consilium)

@mainpartnertrust

📢 Напоминаем кипрским компаниям: срок уплаты временного налога приближается!

Согласно Налоговому законодательству Кипра (Закон 118(I)/2002, ст. 24), все компании обязаны:
🔹 Оценить прибыль за 2025 год 🔹 Подать временную налоговую декларацию 🔹 Уплатить налог двумя равными частями:
📆 1-й платёж — до 31 июля 2025 📆 2-й платёж — до 31 декабря 2025 (уточнённую декларацию можно подать до второго платежа)

⚠️ Важно:
Предоплата должна покрыть минимум 75% годового налога
При недоплате — штраф 10% + пеня 1,75% годовых
Если прибыль не ожидается — декларацию можно не подавать

💼 Нужна помощь с расчётом или подачей декларации? Наша команда готова помочь! Напишите нам, и мы всё подготовим в срок.

✉️ @mainpartnertrust

🇪🇺 ЕС утвердил 18-й пакет санкций против России

🎯 Цель: усилить давление на РФ, ослабить её экономику и возможности вести войну против Украины.

🔒 Банковский сектор:
• 🚫 Запрет на транзакции с 22 новыми российскими банками
• 🏦 Санкции против Российского фонда прямых инвестиций (RDIF)
• 💳 Ограничения для 2 китайских банков, помогавших обходить санкции
• 🔐 Усилены меры против обхода санкций через крипто и третьи страны

🛢️ Энергетика:
• 📉 Потолок цены на нефть снижен до $47,60 за баррель
• 🛑 Запрет на сделки по Nord Stream 1 и 2
• ⛽ Расширен запрет на импорт нефтепродуктов через третьи страны

⚙️ ОПК и технологии:
• 🚫 Санкции против 3 китайских и 8 белорусских предприятий, связанных с военными поставками
• 🔧 Ограничены поставки компонентов двойного назначения

👤 Персональные меры:
• ➕ В список добавлены 55 новых объектов (14 человек и 41 организация)
• 📋 Всего в санкционных списках уже более 2 500 записей

🚢 Транспорт и «теневой флот»:
• 🚫 Более 105 судов добавлены в список запрета на заход в порты
• ⚓ Общее число санкционированных судов — 400+

🔗 Источник: EU Council — 18‑й пакет санкций против РФ

@mainpartnertrust

🙂Интересные и полезные статьи Main Partner Trust за неделю:
 
 ✔️📝 Статистика нарушений валютного законодательства
 ✔️😉😴Надеемся, что вы заплатили налоги в РФ и подали декларации по временному налогу компании на Кипре
✔️🇪🇺Санкции ЕС: 18 пакет
✔️💣 Штрафы Interactive Brokers и Barclays
 
🙋‍♀️🙋‍♂️Команда Main Partner Trust желает хороших выходных! @mainpartnertrust

🇱🇻 Латвия требует выезда 841 россиянина

📢 841 гражданин РФ лишился права на проживание в Латвии, так как не подал документы на получение статуса постоянного резидента ЕС — как того требуют поправки к Иммиграционному закону от 20 июня 2024 года.

📅 По новым правилам, до 30 июня 2025 года россияне, ранее имевшие ПМЖ, обязаны были:
📝 подать заявку на статус ЕС-резидента
🗣️ подтвердить знание латышского языка (уровень A2)

⛔ Те, кто этого не сделал, должны:
✈️ Покинуть Латвию до 30 ноября 2025 года
🚔 В противном случае начнётся процесс депортации

🔗 Официальный источник:
📄 pmlp.gov.lv – Уведомление от Службы по делам гражданства и миграции Латвии

📌 Закон касается только тех, кто ранее имел ПМЖ и не оформил новый статус.

@mainpartnertrust

🇷🇺❓ Легко ли доказать потерю налогового резидентства РФ?

🛂 Все чаще мы(наши клиенты) сталкиваемся с ситуациями, когда ФНС не принимает штампы в загранпаспорте как доказательство утраты налогового резидентства.

⚠️ Налоговая считает, что:

▪️ Штампы о пересечении границы не доказывают выезд или въезд.
▪️ При автоматическом паспортном контроле штампы могут не ставиться вообще.

📄 Как подтвердить ваше пребывание за границей= отсутствие в России?)

Рекомендуем вам иметь в наличии один или несколько документов из списка:

✅ Справка из ОВМ МВД России о пересечении границы (часто запрашивают‼️)
✅ Документы от иностранных органов о вашем фактическом пребывании за рубежом (регистрация, сертификат налогового резидентства)
✅ Иные доказательства:
 • 🏡 договор аренды жилья
 • 💳 банковские выписки
 • 🚗 договоры аренды транспорта и т.д.

📌 Эксперты Main Partner Trust рекомендуют подготовить документы заранее 🥹

@mainpartnertrust

📡 Как налоговые органы разных стран узнают о зарубежных счетах?

Существует три формы обмена налоговой информацией между государствами:

1️⃣ Обмен по запросу
🔍 Один налоговый орган направляет запрос другому — с конкретными данными о физическом лице или компании.
📑 Используется, если есть подозрение на уклонение от налогов, скрытые активы или иные серьезные подтверждение нарушения норм права.
🎯 Обмен точечный, но юридически обязателен. Бывают исключения, когда страны не отвечают на такие запросы, но это отдельная тема для поста)

2️⃣ Спонтанный обмен
📬 Информация передаётся по инициативе налогового органа, если выявлены нетипичные транзакции, схемы агрессивного налогового планирования или иные подозрительные элементы.
🕵️ Подразумевается, что получившая страна проведёт собственную проверку. Сообщение направляется больше для информационных целей.

3️⃣ Автоматический обмен (CRS)
🌍 Более 120 стран участвуют в ежегодном автоматическом обмене финансовой информацией (Common Reporting Standard):
📊 передаются:
▪️ остатки и обороты по счетам
▪️ ФИО, ИНН, страна налогового резидентства
▪️ сведения о владельцах компаний, трастов и фондов

🏦 Информацию собирают банки, страховые компании, инвестиционные фонды и даже у обычных компаний в некоторых случаях есть обязанность передать в налоговые органы информацию по счетам.
📍 CRS действует во многих странах: 🇨🇭 Швейцария, 🇨🇾 Кипр, 🇫🇷 Франция, 🇦🇪 ОАЭ и др. В России в настоящее время автоматический обмен действует с ограничениями.

🥹Интересный факт: Кипр до сих пор обменивается с Россией информацией, а Россия с Кипром-нет.

Если вам интересна данная тема, ставьте 🔥, и мы подготовим короткое видео с пояснениями.

@mainpartnertrust

#налоги #CRS #автоматическийобмен #финансоваяинформация #комплаенс #налоговоепланирование #mainpartnertrust

📢 Уведомление Налогового департамента Кипра

С 2025 года для подачи как ежемесячной, так и годовой декларации по удержанным налогам и взносам (форма TF 7-PAYE) потребуется, чтобы у всех сотрудников был зарегистрирован ИНН (AFT) — независимо от уровня дохода.

🖥 Заявки на получение ИНН подаются только в электронном виде через систему Tax For All (TFA).

📌 Предварительно необходимо создать аккаунт в TFA.

📚 Инструкции и помощник — на gov.cy/mof-tfa

@mainpartnertrust

#налогиКипр #PAYE #ИНН #TFA #mainpartnertrust

🕵️‍♂️ HSBC: Швейцария и Франция расследуют деятельность частного банка

💼 HSBC сообщил, что его швейцарский частный банк стал объектом расследования со стороны 🇨🇭 швейцарских и 🇫🇷 французских властей. Причина — подозрение в отмывании денег через две старые банковские связи.

📉 Расследование на ранней стадии, но в банке предупреждают: последствия могут быть серьёзными.

📌 Что известно:
— В 2024 году регулятор Finma выявил ⚠️ серьёзные нарушения
— Банк не проверял должным образом счета PEP-клиентов (политически значимых лиц)
— Обнаружено 💸 более $300 млн подозрительных транзакций (2002–2015 гг.)
— HSBC временно запрещено открывать новые счета для политически значимых лиц до окончания проверки 🔍

📊 Сейчас проводится полный аудит всех высокорисковых клиентов и систем по борьбе с отмыванием денег.

🔗 Подробнее — Bloomberg:
👉 https://blinks.bloomberg.com/news/stories/T073TNGPWCHT

@mainpartnertrust

📢 Санкции США: удар по сети Shamkhani — в центре внимания российская нефть и кипрские компании 🇷🇺🇨🇾

📅 30 июля 2025 года Министерство финансов США (OFAC) объявило крупнейший с 2018 года санкционный пакет против транснациональной сети по продаже иранской и российской нефти, контролируемой Мохаммадом Хоссейном Шамхани — сыном советника Верховного лидера Ирана Али Шамхани.

💰 Цель сети: перераспределение миллиардов долларов через десятки компаний в ОАЭ, Кипре, Маршалловых островах и других юрисдикциях для финансирования интересов иранского режима.

🔍 Россия и Кипр:

🇷🇺 Российская нефть в центре сделки:
• Сеть Shamkhani активно использовала российскую нефть в операциях по обмену с Ираном — за военные товары, беспилотники и ракеты 🛢📦🚀.
• В сделках участвовали структуры вроде Cober FZCO DMCC и Nest Wise Petroleum L.L.C, действовавшие как трейдеры при перепродаже нефти конечным покупателям по всему миру 🌍.

🇨🇾 Кипр как логистический и корпоративный узел:

• В санкционном списке оказалась кипрская компания GMCG Ltd. 🏢, задействованная в создании и обслуживании корпоративных структур, через которые осуществлялось управление судоходными активами Shamkhani.
• GMCG Ltd сотрудничала с панамской GMCG Holding Corp 🇵🇦, где фигурировали одни и те же лица, включая Хектора Варелу де Леона, уже попавшего под санкции США.
• Эти компании помогали маскировать связь с Ираном и обеспечивали обслуживание судоходных активов и документооборот ⚙️📄.

⚓️ Судоходство и логистика:

• Через Кипр, ОАЭ и Маршалловы острова Shamkhani управлял флотом из более чем 50 танкеров и контейнеровозов 🚢🚢🚢.
• Neo Shipping Inc., зарегистрированная на Маршалловых островах 🇲🇭, управляла судном ABHRA (IMO 9282041) и была связана с гражданами Индии 🇮🇳, которые выступали в роли формальных директоров.

🛑 Результат:

Заблокированы десятки компаний, более 115 санкционных решений, включая:
• 🇨🇾 GMCG Ltd. (Кипр)
• 🇲🇭 Neo Shipping Inc. (Маршалловы острова)
• 🇷🇺 Российская нефть как ключевой актив схем

🚫 Все активы указанных лиц и компаний, находящиеся под юрисдикцией США или у американских партнёров, заморожены. Ведение бизнеса с ними запрещено.

🔗 Оригинал пресс-релиза (Минфин США): https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250730_33 @mainpartnertrust

🇺🇸💣 Трамп грозит новыми санкциями России — ультиматум до 8 августа

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф отправится в Россию после визита в Израиль. Цель — добиться прекращения конфликта в Украине.

⏳ Новый дедлайн от Трампа: 8 августа

Если перемирия не будет — в ход пойдут 100% тарифы и жёсткие санкции, включая вторичные меры против стран, покупающих российские нефть и газ.

🗣️ “Не знаю, беспокоят ли санкции Путина… но мы их введём”, — заявил Трамп.

🔥 Под удар могут попасть Индия 🇮🇳 и Китай 🇨🇳, крупнейшие торговые партнёры Москвы. Индии уже грозит 25% тариф с 1 августа.

📉 На фоне заявлений Трампа рынок нефти снова под давлением, а напряжённость в мировой торговле — на максимуме. Будем следить за развитием событий)

📎 Источник: Bloomberg

@mainpartnertrust

#США #Россия #Трамп #санкции #Украина #геополитика #новости