🔻 Мирное соглашение OFAC с Interactive Brokers — или штраф $11 млн 🔻

15 июля 2025 Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) заключило соглашение с брокером Interactive Brokers LLC на сумму $11,83 млн. Это результат добровольного раскрытия компанией нарушений санкционного режима.

📌 В чём суть:
Interactive Brokers предоставлял услуги, нарушая санкции США, включая:
✔️операции с клиентами из Ирана, Кубы, Сирии и Крыма
✔️сделки с «военно-промышленными» ценными бумагами КНР
✔️транзакции с лицами из санкционных списков по России, Венесуэле, Сирии и программе Global Magnitsky
✔️📢инвестиции, нарушающие санкции против России

📉 OFAC квалифицировало нарушения как не отягчающие, что сыграло ключевую роль в размере штрафа. Компания сотрудничала и сообщила о нарушениях добровольно.

🧠 Почему это важно:
✔️Да, это «штраф», но в формате мирного соглашения — settlement agreement
✔️Добровольное раскрытие снижает риски, но не освобождает от ответственности
✔️Подобные кейсы — сигнал другим участникам рынка: санкционный комплаенс — не формальность.

🧐Эксперты Main Partner Trust ожидают усиление комплаенс процедур в IB, особенно для клиентов с гражданством РФ/Белоруссии.

📎 Подробности на сайте OFAC: ofac.treasury.gov

@mainpartnertrust

💸 Barclays оштрафован на £42 млн за нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег

🚨 FCA (финрегулятор Великобритании) наказал банк за то, что он:

🔹 Не выявил риски отмывания денег у Stunt & Co., через которую прошло £46.8 млн от Fowler Oldfield — фигуранта одного из крупнейших дел по отмыванию денег в UK. Barclays продолжал обслуживание, несмотря на 🚔 рейды и предупреждения.

🔹 Открыл счёт WealthTek, хотя у компании не было разрешения на работу с клиентскими деньгами. Проверка в реестре FCA могла бы предотвратить это.

💰 Банк добровольно выплатит £6.3 млн пострадавшим клиентам WealthTek. Это позволило снизить размер штрафа.

📌 Barclays утверждает, что всё связано с прошлой деятельностью, и уверяет, что усилил внутренние механизмы контроля.

🔗 Читать статью на Bloomberg

@mainpartnertrust

🇪🇺💥 ЕС ввёл санкции за вмешательство в Молдову

🧾 Под санкции попала финтех-компания A7 (🇷🇺):
💸 работает с рублями, юанями и стейблкоином A7A5
🧠 связана с Иланом Шором (🕵️‍♂️ $1 млрд банковского хищения)
🗳️ использовалась для подкупа молдавских избирателей
📊 расчёты — в обход SWIFT, через криптобиржи Grinex и Garantex

🚫 ЕС: “финансирование дестабилизации Молдовы и подрыв выборов-2024”

🔐 Активы заморожены, сотрудничество запрещено

📎 Источник (Consilium)

@mainpartnertrust

📢 Напоминаем кипрским компаниям: срок уплаты временного налога приближается!

Согласно Налоговому законодательству Кипра (Закон 118(I)/2002, ст. 24), все компании обязаны:
🔹 Оценить прибыль за 2025 год 🔹 Подать временную налоговую декларацию 🔹 Уплатить налог двумя равными частями:
📆 1-й платёж — до 31 июля 2025 📆 2-й платёж — до 31 декабря 2025 (уточнённую декларацию можно подать до второго платежа)

⚠️ Важно:
Предоплата должна покрыть минимум 75% годового налога
При недоплате — штраф 10% + пеня 1,75% годовых
Если прибыль не ожидается — декларацию можно не подавать

💼 Нужна помощь с расчётом или подачей декларации? Наша команда готова помочь! Напишите нам, и мы всё подготовим в срок.

✉️ @mainpartnertrust

🇪🇺 ЕС утвердил 18-й пакет санкций против России

🎯 Цель: усилить давление на РФ, ослабить её экономику и возможности вести войну против Украины.

🔒 Банковский сектор:
• 🚫 Запрет на транзакции с 22 новыми российскими банками
• 🏦 Санкции против Российского фонда прямых инвестиций (RDIF)
• 💳 Ограничения для 2 китайских банков, помогавших обходить санкции
• 🔐 Усилены меры против обхода санкций через крипто и третьи страны

🛢️ Энергетика:
• 📉 Потолок цены на нефть снижен до $47,60 за баррель
• 🛑 Запрет на сделки по Nord Stream 1 и 2
• ⛽ Расширен запрет на импорт нефтепродуктов через третьи страны

⚙️ ОПК и технологии:
• 🚫 Санкции против 3 китайских и 8 белорусских предприятий, связанных с военными поставками
• 🔧 Ограничены поставки компонентов двойного назначения

👤 Персональные меры:
• ➕ В список добавлены 55 новых объектов (14 человек и 41 организация)
• 📋 Всего в санкционных списках уже более 2 500 записей

🚢 Транспорт и «теневой флот»:
• 🚫 Более 105 судов добавлены в список запрета на заход в порты
• ⚓ Общее число санкционированных судов — 400+

🔗 Источник: EU Council — 18‑й пакет санкций против РФ

@mainpartnertrust

🙂Интересные и полезные статьи Main Partner Trust за неделю:
 
 ✔️📝 Статистика нарушений валютного законодательства
 ✔️😉😴Надеемся, что вы заплатили налоги в РФ и подали декларации по временному налогу компании на Кипре
✔️🇪🇺Санкции ЕС: 18 пакет
✔️💣 Штрафы Interactive Brokers и Barclays
 
🙋‍♀️🙋‍♂️Команда Main Partner Trust желает хороших выходных! @mainpartnertrust

🇱🇻 Латвия требует выезда 841 россиянина

📢 841 гражданин РФ лишился права на проживание в Латвии, так как не подал документы на получение статуса постоянного резидента ЕС — как того требуют поправки к Иммиграционному закону от 20 июня 2024 года.

📅 По новым правилам, до 30 июня 2025 года россияне, ранее имевшие ПМЖ, обязаны были:
📝 подать заявку на статус ЕС-резидента
🗣️ подтвердить знание латышского языка (уровень A2)

⛔ Те, кто этого не сделал, должны:
✈️ Покинуть Латвию до 30 ноября 2025 года
🚔 В противном случае начнётся процесс депортации

🔗 Официальный источник:
📄 pmlp.gov.lv – Уведомление от Службы по делам гражданства и миграции Латвии

📌 Закон касается только тех, кто ранее имел ПМЖ и не оформил новый статус.

@mainpartnertrust

🇷🇺❓ Легко ли доказать потерю налогового резидентства РФ?

🛂 Все чаще мы(наши клиенты) сталкиваемся с ситуациями, когда ФНС не принимает штампы в загранпаспорте как доказательство утраты налогового резидентства.

⚠️ Налоговая считает, что:

▪️ Штампы о пересечении границы не доказывают выезд или въезд.
▪️ При автоматическом паспортном контроле штампы могут не ставиться вообще.

📄 Как подтвердить ваше пребывание за границей= отсутствие в России?)

Рекомендуем вам иметь в наличии один или несколько документов из списка:

✅ Справка из ОВМ МВД России о пересечении границы (часто запрашивают‼️)
✅ Документы от иностранных органов о вашем фактическом пребывании за рубежом (регистрация, сертификат налогового резидентства)
✅ Иные доказательства:
 • 🏡 договор аренды жилья
 • 💳 банковские выписки
 • 🚗 договоры аренды транспорта и т.д.

📌 Эксперты Main Partner Trust рекомендуют подготовить документы заранее 🥹

@mainpartnertrust

📡 Как налоговые органы разных стран узнают о зарубежных счетах?

Существует три формы обмена налоговой информацией между государствами:

1️⃣ Обмен по запросу
🔍 Один налоговый орган направляет запрос другому — с конкретными данными о физическом лице или компании.
📑 Используется, если есть подозрение на уклонение от налогов, скрытые активы или иные серьезные подтверждение нарушения норм права.
🎯 Обмен точечный, но юридически обязателен. Бывают исключения, когда страны не отвечают на такие запросы, но это отдельная тема для поста)

2️⃣ Спонтанный обмен
📬 Информация передаётся по инициативе налогового органа, если выявлены нетипичные транзакции, схемы агрессивного налогового планирования или иные подозрительные элементы.
🕵️ Подразумевается, что получившая страна проведёт собственную проверку. Сообщение направляется больше для информационных целей.

3️⃣ Автоматический обмен (CRS)
🌍 Более 120 стран участвуют в ежегодном автоматическом обмене финансовой информацией (Common Reporting Standard):
📊 передаются:
▪️ остатки и обороты по счетам
▪️ ФИО, ИНН, страна налогового резидентства
▪️ сведения о владельцах компаний, трастов и фондов

🏦 Информацию собирают банки, страховые компании, инвестиционные фонды и даже у обычных компаний в некоторых случаях есть обязанность передать в налоговые органы информацию по счетам.
📍 CRS действует во многих странах: 🇨🇭 Швейцария, 🇨🇾 Кипр, 🇫🇷 Франция, 🇦🇪 ОАЭ и др. В России в настоящее время автоматический обмен действует с ограничениями.

🥹Интересный факт: Кипр до сих пор обменивается с Россией информацией, а Россия с Кипром-нет.

Если вам интересна данная тема, ставьте 🔥, и мы подготовим короткое видео с пояснениями.

@mainpartnertrust

#налоги #CRS #автоматическийобмен #финансоваяинформация #комплаенс #налоговоепланирование #mainpartnertrust

📢 Уведомление Налогового департамента Кипра

С 2025 года для подачи как ежемесячной, так и годовой декларации по удержанным налогам и взносам (форма TF 7-PAYE) потребуется, чтобы у всех сотрудников был зарегистрирован ИНН (AFT) — независимо от уровня дохода.

🖥 Заявки на получение ИНН подаются только в электронном виде через систему Tax For All (TFA).

📌 Предварительно необходимо создать аккаунт в TFA.

📚 Инструкции и помощник — на gov.cy/mof-tfa

@mainpartnertrust

#налогиКипр #PAYE #ИНН #TFA #mainpartnertrust

🕵️‍♂️ HSBC: Швейцария и Франция расследуют деятельность частного банка

💼 HSBC сообщил, что его швейцарский частный банк стал объектом расследования со стороны 🇨🇭 швейцарских и 🇫🇷 французских властей. Причина — подозрение в отмывании денег через две старые банковские связи.

📉 Расследование на ранней стадии, но в банке предупреждают: последствия могут быть серьёзными.

📌 Что известно:
— В 2024 году регулятор Finma выявил ⚠️ серьёзные нарушения
— Банк не проверял должным образом счета PEP-клиентов (политически значимых лиц)
— Обнаружено 💸 более $300 млн подозрительных транзакций (2002–2015 гг.)
— HSBC временно запрещено открывать новые счета для политически значимых лиц до окончания проверки 🔍

📊 Сейчас проводится полный аудит всех высокорисковых клиентов и систем по борьбе с отмыванием денег.

🔗 Подробнее — Bloomberg:
👉 https://blinks.bloomberg.com/news/stories/T073TNGPWCHT

@mainpartnertrust

📢 Санкции США: удар по сети Shamkhani — в центре внимания российская нефть и кипрские компании 🇷🇺🇨🇾

📅 30 июля 2025 года Министерство финансов США (OFAC) объявило крупнейший с 2018 года санкционный пакет против транснациональной сети по продаже иранской и российской нефти, контролируемой Мохаммадом Хоссейном Шамхани — сыном советника Верховного лидера Ирана Али Шамхани.

💰 Цель сети: перераспределение миллиардов долларов через десятки компаний в ОАЭ, Кипре, Маршалловых островах и других юрисдикциях для финансирования интересов иранского режима.

🔍 Россия и Кипр:

🇷🇺 Российская нефть в центре сделки:
• Сеть Shamkhani активно использовала российскую нефть в операциях по обмену с Ираном — за военные товары, беспилотники и ракеты 🛢📦🚀.
• В сделках участвовали структуры вроде Cober FZCO DMCC и Nest Wise Petroleum L.L.C, действовавшие как трейдеры при перепродаже нефти конечным покупателям по всему миру 🌍.

🇨🇾 Кипр как логистический и корпоративный узел:

• В санкционном списке оказалась кипрская компания GMCG Ltd. 🏢, задействованная в создании и обслуживании корпоративных структур, через которые осуществлялось управление судоходными активами Shamkhani.
• GMCG Ltd сотрудничала с панамской GMCG Holding Corp 🇵🇦, где фигурировали одни и те же лица, включая Хектора Варелу де Леона, уже попавшего под санкции США.
• Эти компании помогали маскировать связь с Ираном и обеспечивали обслуживание судоходных активов и документооборот ⚙️📄.

⚓️ Судоходство и логистика:

• Через Кипр, ОАЭ и Маршалловы острова Shamkhani управлял флотом из более чем 50 танкеров и контейнеровозов 🚢🚢🚢.
• Neo Shipping Inc., зарегистрированная на Маршалловых островах 🇲🇭, управляла судном ABHRA (IMO 9282041) и была связана с гражданами Индии 🇮🇳, которые выступали в роли формальных директоров.

🛑 Результат:

Заблокированы десятки компаний, более 115 санкционных решений, включая:
• 🇨🇾 GMCG Ltd. (Кипр)
• 🇲🇭 Neo Shipping Inc. (Маршалловы острова)
• 🇷🇺 Российская нефть как ключевой актив схем

🚫 Все активы указанных лиц и компаний, находящиеся под юрисдикцией США или у американских партнёров, заморожены. Ведение бизнеса с ними запрещено.

🔗 Оригинал пресс-релиза (Минфин США): https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250730_33 @mainpartnertrust

🇺🇸💣 Трамп грозит новыми санкциями России — ультиматум до 8 августа

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф отправится в Россию после визита в Израиль. Цель — добиться прекращения конфликта в Украине.

⏳ Новый дедлайн от Трампа: 8 августа

Если перемирия не будет — в ход пойдут 100% тарифы и жёсткие санкции, включая вторичные меры против стран, покупающих российские нефть и газ.

🗣️ “Не знаю, беспокоят ли санкции Путина… но мы их введём”, — заявил Трамп.

🔥 Под удар могут попасть Индия 🇮🇳 и Китай 🇨🇳, крупнейшие торговые партнёры Москвы. Индии уже грозит 25% тариф с 1 августа.

📉 На фоне заявлений Трампа рынок нефти снова под давлением, а напряжённость в мировой торговле — на максимуме. Будем следить за развитием событий)

📎 Источник: Bloomberg

@mainpartnertrust

#США #Россия #Трамп #санкции #Украина #геополитика #новости

🇺🇸🇨🇳🇷🇺 США готовят санкции против Китая за помощь России

Сенаторы представили законопроект “STOP China and Russia Act” (опубликован на выходных) нацеленный на китайские компании и физических лиц, поддерживающих российскую оборонку.

📌 Что предлагает закон:
🔒 Санкции против поставщиков вооружений и технологий
💵 Заморозка активов и финансовых операций
🛂 Визовые ограничения
🤝 Призыв к координации санкций с союзниками

🎯 Цель — сдержать Пекин от поддержки РФ в Украине и усилить международное давление.

@mainpartnertrust

📄 Полный текст законопроекта:
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/stop_china_and_russia_act.pdf

🧾 Налоговая декларация: частые ошибки и запросы от налоговой 😬📬

❗️Все чаще к нам обращаются с вопросами:
как подать декларацию 📥 или как ответить на запрос налоговой 🕵️‍♀️

Вот с чем сталкиваются чаще всего:

1️⃣ Не получается подать декларацию онлайн ❌💻
👉 Причина — ошибки или неполные данные в графах 📊
⚠️ Особое внимание — к разделам про доходы и льготы 💸

2️⃣ Запрос от налоговой по поданной декларации 📩👮‍♂️
🔍 Сейчас инспекции активно проверяют декларации за 2023 год 📅
💥 Вопросы чаще всего про:
— льготу 50% для ВКС 👨‍💼✈️
— режим non-dom 🌍💼

⏳ Не подали декларацию за 2024?
Проверьте её на ошибки, пока не поздно! ✅🔍

📞 Обращайтесь к экспертам Main Partner Trust —
разберемся и исправим ошибки 💼🛡️

@mainpartnertrust

🚨 Важно для тех, кто путешествует в Европу!
 
Скоро в странах Шенгена начнёт работать новая система въезда и выезда — EES (Entry/ExitSystem).
 
❓Что изменится?

🔹 Больше никаких штампов в паспорте — теперь всё будет фиксироваться в электронном виде 🔹 При въезде путешественники будут делать фото и снимать отпечатки пальцев 🔹 Система будет автоматически считать, сколько дней вы находитесь в зоне Шенгена
 
🙋🙋‍♀️Кого это касается?

➡️ Всех, кто не является гражданином ЕС — в том числе туристов, путешественников с визами и тех, кто въезжает по безвизу (например, из Украины, Грузии, Молдовы и других стран)

✈️Зачем это нужно?
✅ Чтобы отслеживать, кто нарушает сроки пребывания в ЕС ✅ Чтобы сократить очереди на границе (вперспективе)
📌 Это не замена визе — просто новая система контроля на границе
‼️ Позже к ней добавится ещё ETIAS — электронное разрешение для въезда (как в США)
 
🔗 Подробнее: travel-europe.europa.eu/ees

@mainpartnertrust

📢 Обновлён список стран с высоким риском по отмыванию денег в ЕС

Еврокомиссия опубликовала Делегированный регламент (ЕС) 2025/1184, в котором обновлён список сторонних юрисдикций высокого рискадля целей противодействия отмыванию денег (AML).

⚖️ Обновления основаны на недавней оценке FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

💥Добавлены в список (новые юрисдикции высокого риска): Алжир, Ангола, Кот-д’Ивуар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венесуэла ➡️ Эти страны сотрудничают с FATF и разрабатывают планы по устранению выявленных недостатков в системах AML/CFT.

⚪️ Исключены из списка (после достижения прогресса): Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал, Уганда и ОАЭ

📌 Почему это важно? Обновлённый список влияет на процедуры усиленной проверки клиентов в соответствии с AML-правилами ЕС.

🗓 Дата вступления в силу: 5 августа 2025 года

🔗 Подробнее: eur-lex.europa.eu

@mainpartnertrust

🙂Интересные и полезные статьи Main Partner Trust за неделю:
 
 ✔️📝 Налоговая декларация на Кипре: частые ошибки и запросы от налоговой
✔️🇪🇺Новая система для отслеживания дней в Шенгене
✔️💣 ЕС: обновлен список стран с высоким риском отмывания денег
 
🙋‍♀️🙋‍♂️Команда Main Partner Trust желает хороших выходных! @mainpartnertrust

💼 Citigroup под расследованием в США из-за траста, связанного с Керимовым

📰 Bloomberg: Citigroup администрировал 💵более $1 млрд для Heritage Trust (🇺🇸), который, по данным властей, скрыто контролировал сенатор РФ 🇷🇺 Сулейман Керимов — фигурант санкций США с апреля 2018 года.

📅 2017 — Банк создал Heritage Trust на деньги из лифтенштейнского фонда Diversity Foundation(около $400 млн), бенефициарами которого были члены семьи Керимова.

⚠️ После санкций Citigroup продолжал операции траста, включая инвестиции: 🚖 Uber — $57 млн 📸 Snap — $141,5 млн 🚀 SpaceX — сумма не раскрыта

📑 Банк и юристы пытались изменить условия траста, чтобы исключить Керимова из числа возможных получателей, но 🏦 Минфин США в 2022 году признал, что он сохранял интерес к активам, и 🔒 заморозил траст.

⚖️ Минюст США расследует действия Citigroup.

Нарушения санкционного режима могут привести к штрафам до 💲двойной суммы спорных транзакций.

💥 Ранее венчурная компания GVA Capitalполучила рекордный штраф $216 млн за управление инвестициями Керимова через этот же траст.

@mainpartnertrust

🇨🇾 Кипр закроет лазейки для нерезидентов-покупателей недвижимости

🏛 Правительство готовит реформу Acquisition of Immovable Property (Aliens) Law, Chapter 109 — закона, регулирующего сделки с недвижимостью для граждан вне ЕС.

🔍 Правила сейчас:
Сегодня нерезиденты ЕС обязаны получать одобрение Совета министров 🖋 для покупки.
📏 Лимит — одна жилплощадь 🏠 или коммерческий объект 🏢, а для земли 🌱 — до 4 000 м² под частный дом.

Но покупатели активно обходят текущие правила:
• 💼 покупка кипрской компании, владеющей объектом недвижимости,вместо прямой покупки;
• 🏢 оформление земли на компанию с кипрским номинальным владельцем и последующая передача акций иностранцу.

⚠ Последствия: государство теряет налоги 💸, рынок уходит в «тень» 🌑, застройщики из-за рубежа 🏗 активно скупают участки.
📍 В Пафосе уже ~10% объектов у владельцев вне ЕС, в Ларнаке и Фамагусте — около 7%.

📜 Что изменится?
• 🔒 Усиление контроля и прозрачности сделок.
• 📏 Возможный лимит: только 1 квартира 🏠 или дом 🏡 до 200 м² на иностранца.

💡 Для инвесторов по “золотой визе” (ПМЖ за инвестиции от €300 000) — придётся строго следить за соответствием новым правилам.

📌 Напомним, что Кипр остаётся единственной страной ЕС, которая напрямую принимает россиян 🇷🇺 и белорусов 🇧🇾 в программу получения ПМЖ.

🔗 Источник: news.cyprus-property-buyers.com

@mainpartnertrust

🚨 Крупнейшая кипрская IT-компания уезжает 🇨🇾➡️🇪🇸

💻 IT-гигант BrainRocket после более чем 10 лет работы в Лимассоле переводит почти 1 000 сотрудников в испанскую Валенсию 🌴.
📦 Часть операций переедет на Мальту 🇲🇹.

📉 Что это значит для Лимассола:
🏘 — сотни освободившихся квартир ударят по рынку аренды;
🚫🤝 — город лишится спонсорства спортивных и культурных проектов;
👨‍💻 — часть специалистов уйдёт в другие компании, но часть — уедет с Кипра;
⚙️📊 — IT-сектор и экономика города ждут серьёзные изменения.

📌 Причина — внутренние стратегические решения компании, а не политика или конфликты с властями.

🗞 Источники:
Cyprus Mail | EvropaKipr

@mainpartnertrust